21.03.2024 Справа № 756/3202/24
№ 756/3202/24
№ 1-кс/756/680/24
Іменем України
21 березня 2024 року слідчий суддя Оболонського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Оболонського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене процесуальним керівником у справі - прокурором Оболонської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів,
Слідча СВ Оболонського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, погодженим процесуальним керівником у справі - прокурором Оболонської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів.
На обґрунтування клопотання слідча посилається на те, що в провадженні слідчого відділу Оболонського УП ГУ Національної поліції у місті Києві перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного 30.01.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024100050000277, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідування встановлено, що 27.01.2024 приблизно о 22 год.30 хв. невстановлені досудовим розслідуванням особи, перебуваючи в невстановленому місці, за допомогою електронно-обчислювальної техніки, під приводом купівлі товару на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_1 » написали в месенджері «Вайбер» з номеру068-737-67-57 , а потім подзвонили з номерів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 та попросили назвати дані картки, після виконання прохання, ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , виявив, що з його картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 (рахунок НОМЕР_4 ) списані грошові кошти у сумі 34 130 грн. Таким чином невстановлені особи спричинили майнову шкоду ОСОБА_5 на вказану суму.
На даний час, виникла об'єктивна необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), з метою встановлення руху коштів із банківської картка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » потерпілого ОСОБА_5 та списання коштів, а саме: дати та часу транзакцій, суми транзакцій номерних карт користувачів, які здійснювали такі транзакції, у зв'язку із чим слідча просить надати тимчасовий доступ до документів.
Прокурор та слідча про день та час розгляду клопотання повідомлялись належним чином, слідча та прокурор надали до суду заяви про розгляд клопотання в їх відсутність, в заявах вказали, що клопотання підтримують в повному обсязі, тому, вважаю за можливе проводити розгляд клопотання за їх відсутності.
Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідча обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання слідчої є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження вбачається, що 30.01.2024 року внесено відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Документи, до яких слідча просить надати тимчасовий доступ, з метою отримання інформації, можуть бути отримані у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .
Відповідно до статтями 161, 162 КПК України, документи, до яких слідча просить надати тимчасовий доступ, не є документами, до яких заборонено доступ, але містять охоронювану законом таємницю.
Враховуючи те, що слідчою, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних у клопотанні документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, вважаю за необхідне надати слідчій тимчасовий доступ до вказаних документів та можливість їх вилучити.
На підставі викладеного та керуючись ст.159, 160, 162, 163, 164, 166, п. 10 ч. 1 ст. 309 КПК України, слідчий суддя
Клопотання слідчого СВ Оболонського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів - задовольнити.
Надати слідчому Оболонського УП ГУ Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 (службове посвідчення КВП 036828) тимчасовий доступ до документів з правом вилучення завірених копій документів, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , зокрема до наступних документів:
- інформації про номера рахунків відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та закріплених за номером банківської картки НОМЕР_6 (рахунок НОМЕР_4 ) та НОМЕР_7 (рахунок НОМЕР_8 ), а також копії заяв та договорів про відкриття даних рахунків, копії платіжних доручень, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів банку в копіях, які підтверджують рух грошових коштів по даним банківським рахункам з моменту оформлення банківської платіжної карти до оголошення ухвали;
- особисті дані (адреси), всі контактні (абонентські) номери мобільних операторів та який з них являється/являвся фінансовим, почтові адреси за якими закріплено банківські рахунки відкриті у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за номером банківської картки НОМЕР_6 (рахунок НОМЕР_4 ) та НОМЕР_7 (рахунок НОМЕР_8 );
- за наявності банківську або кредитну справу відкриту на клієнта у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за номером банківської карточки НОМЕР_6 (рахунок НОМЕР_4 ) та НОМЕР_7 (рахунок НОМЕР_8 );
- роздруківки руху грошових коштів по рахунках відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за номером банківської карточки НОМЕР_6 (рахунок НОМЕР_4 ) та НОМЕР_7 (рахунок НОМЕР_8 ) у період часу з 21 год. 00 хв. по 23 год. 00 хв. 27.01.2024 із зазначенням всіх наявних даних, щодо особи яка здійснювала зарахування та відрахування грошових коштів.
- відомостей щодо місць розташування банкоматів та банківських установ через які здійснювалось зняття та поповнення готівки рахунку із зазначенням ID терміналу, та ID банку еквайеру при знятті готівки в інших банкоматах по рахунках відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за номером банківської картки НОМЕР_6 (рахунок НОМЕР_4 ) та НОМЕР_7 (рахунок НОМЕР_8 ) у період часу з 21 год. 00 хв. по 23 год. 00 хв. 27.01.2024;
- матеріалів фото та відео фіксації при знятті грошових коштів по рахунках відкритих АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за номером банківської картки НОМЕР_6 (рахунок НОМЕР_4 ) та НОМЕР_7 (рахунок НОМЕР_8 ) у період часу з 21 год. 00 хв. по 23 год. 00 хв. 27.01.2024;
- всі наявні відомості включаючи ІР, що могли використовуватись при проведенні операцій по рахунках відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за номером банківської карточки НОМЕР_6 (рахунок НОМЕР_4 ) та НОМЕР_7 (рахунок НОМЕР_8 ) у період часу з 21 год. 00 хв. по 23 год. 00 хв. 27.01.2024;
- надати інформацію та аудіо записи, що маються в наявності при всіх випадках звернення до Call центру, служби безпеки, тощо по рахунках відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за номером банківської карточки НОМЕР_6 (рахунок НОМЕР_4 ) та НОМЕР_7 (рахунок НОМЕР_8 ) у період часу з 21 год. 00 хв. по 23 год. 00 хв. 27.01.2024;
- дані ідентифікаторів фізичних осіб (номер телефону, номер банківської картки, ПІБ особи), що здійснювали зарахування грошових коштів по рахунках відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за номером банківської карточки НОМЕР_6 (рахунок НОМЕР_4 ) та НОМЕР_7 (рахунок НОМЕР_8 ) з використанням мережі «Інтернет» у період часу з 21 год. 00 хв. по 23 год. 00 хв. 27.01.2024;
- надати інформацію, чи являються особи, які користуються банківськими по рахунках відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за номером банківської карточки НОМЕР_6 (рахунок НОМЕР_4 ) та НОМЕР_7 (рахунок НОМЕР_8 ) користувачем інтернет-банкінгу, якщо так, то надати всі наявні відомості включаючи ІР адреси що могли використовуватись при проведенні операцій з використанням мережі Інтернет, а також інформацію про засоби зв'язку, які закріплені за вищевказаним сервісом з використанням мережі «Інтернет» у період часу з 21 год. 00 хв. по 23 год. 00 хв. 27.01.2024.
Посадовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) надати зазначеному слідчому Оболонського УП ГУНП у м. Києві тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів та надати можливість їх вилучити.
Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення.
Роз'яснити, що відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1