Справа № 756/1747/24
Провадження № 1-кс/756/431/24
19 лютого 2024 року місто Київ
Слідчий суддя Оболонського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду міста Києва клопотання слідчого СВ Оболонського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Оболонської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні за №42023102050000203 від 12.12.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,
Слідчий СВ Оболонського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 за погодженням прокурора Оболонської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні №42023102050000203 від 12.12.2023.
В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що у провадженні СВ Оболонського УП ГУ НП у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42023102050000203 від 12.12.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.
Під час досудового розслідування встановлено, що за результатами публічних закупівель, відповідно до договору № 134-т від 06.10.2022, ІНФОРМАЦІЯ_1 здійснено закупівлю пожежних бочок для води з внутрішнім антикорозійним покриттям ємністю 200 літрів у кількості 105 одиниць на загальну суму 378 000 гривень за завищеними цінами, що може свідчити про розтрату службовими особами вказаного управління освіти бюджетних коштів шляхом зловживання своїм службовим становищем, вчинену в умовах воєнного стану. Так, ціна договору становить 378 000 гривень (з ПДВ), таким чином ціна за одиниці товару складає 3600 гривень, у той же час, відповідно до відповіді ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » станом на 07.10.2022 ціна реалізації Бочка пожежна для води 200 л склала 2058 гривень (з ПДВ). 29.12.2023 до ІНФОРМАЦІЯ_3 скеровано запит в порядку ст. 93 КПК України, стосовно надання оригіналів документів, які безпосередньо стосуються тендерної документації, складені під час здійснення публічної закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_4 , переможцем якої є ФОП ОСОБА_5 , однак відповіді не було надано. З метою належного розслідування даного кримінального провадження 22.01.2024 до ІНФОРМАЦІЯ_5 із супровідним листом від 11.01.2024 за №263/125/51/04-24 слідчим СВ ІНФОРМАЦІЯ_6 старшим лейтенантом поліції ОСОБА_3 було скеровано постанову про призначення судової товарознавчої експертизи від 09.01.2023 разом з наданим на дослідження кримінальним провадженням. 29.01.2024 за №СЕ-19/111/13-1/5748 до слідчого відділу Оболонського УП ГУНП у м. Києві надійшло клопотання експерта ІНФОРМАЦІЯ_5 про необхідність надання документів/копій документів, в яких може міститися інформація, необхідна для проведення дослідження.
В ході вивчення тендерної документації, встановити додаткову інформацію щодо ідентифікації об'єкта дослідження, а саме виробника, марку, модель/артикул металевої пожежної бочки для води з внутрішнім антикорозійним покриттям ємністю 200 л. не вдалося за можливим у зв'язку з відсутністю даної інформації в договорі тендера.
При цьому, прокурором, в порядку ст.ст. 36, 93 КПК України, направлялась вимога до ФОП ОСОБА_5 , щодо надання копій документів, які мають відношення до суті кримінального провадження, відповідь на яку не було надано.
Враховуючи викладене, у досудового розслідування виникла необхідність у наданні дозволу на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ФОП ОСОБА_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з метою встановлення усіх обставин кримінального правопорушення, зокрема у встановленні та вилученні оригіналів та копій документів, а саме, в оригіналах: договір № 134-т від 06.10.2022 укладеного ІНФОРМАЦІЯ_1 з ФОП ОСОБА_5 про закупівлю пожежних бочок для води, з внутрішнім антикорозійним покриттям, ємністю 200 літрів у кількості 105 одиниць, для закладів освіти Оболонського району та договорів субпідряду, якщо вказані договори укладались; специфікацій, платіжних доручень, матеріалів листування сторін за договором, доручень, товарно-транспортних накладних, видаткових, податкових накладних, ліцензій, довідок, дозволів, сертифікатів якості (відповідності) супровідні документи, які свідчать про походження та якість товару за вищевказаним договором, а також інших бухгалтерських, банківських та фінансових документів що стосуються вищевказаного укладеного договору; пропозицій ФОП ОСОБА_5 , які надавались до ІНФОРМАЦІЯ_1 для участі у публічних закупівлях у 2022-2023 роках; документів, які підтверджують придбання вищевказаних пожежних бочок для води, з внутрішнім антикорозійним покриттям, ємністю 200 літрів у третіх осіб або виробництва (договори купівлі-продажу, договори поставки, акти приймання-передачі, податкові та видаткові накладні, платіжні доручення, товарно-транспортні накладні), а також щодо їх фактичного використання або списання; В копіях: документів, підтверджуючих державну реєстрацію фізичної особи - підприємця (витягу або виписки з Єдиного державного реєстру, в яких зазначено види діяльності) та витяг з реєстру платників ЄП; довідки про відкриті/закриті рахунки в банківських установах, податкової звітності за 2022-2023 роки; штатного розпису, наказів про призначення на посаду (та звільнення за наявності), а також посадових інструкцій усіх працівників ФОП ОСОБА_5 , які працювали упродовж 2022-2023 роках, наказів про їх відрядження та про надання їм відпусток. Вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та подальшого винесення постанови про призначення почеркознавчої експертизи та економічної експертизи, а здобути вказані документи та докази іншим шляхом окрім як отримання до них тимчасового доступу, неможливо, у зв'язку з тим, що наявні документи, які відносяться до конфіденційної інформації (договори, додаткові угоди, технічні вимоги, документи, які підтверджують виконання договору, звіти виконавця акт прийому-передачі товару, акт виконаних робіт, рахунки фактури та інші дані, що свідчить про факт виконання договору, фінансово-господарські документи). Вищевказані документи необхідні в оригіналах для проведення почеркознавчих експертиз, оскільки згідно з Інструкцією про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затвердженою наказом Міністерства юстиції України 08.10.1998 № 53/5 (із змінами), для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів.
Оскільки існує загроза зміни, або знищення документів, які мають істотне значення для швидкого та повного розслідування кримінального провадження, слідчий просить про розгляд даного клопотання без участі представника особи, у володінні якої перебувають зазначені документи.
Слідчий ІНФОРМАЦІЯ_6 та прокурор ІНФОРМАЦІЯ_7 в судове засідання не з'явилися, про час та місце проведення судового засідання повідомлялися. При цьому, прокурором ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_6 та слідчим СВ Оболонського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_7 подані до суду заяви про розгляд клопотання за їх відсутності, вимоги підтримують та просять задовольнити. Крім того, слідчим до клопотання додано постанову від 08.02.2024 про призначення у кримінальному провадженні почеркознавчої експертизи.
Особа, у володінні якої знаходяться документи, до суду не викликалась у відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України.
На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання технічними засобами не здійснювалось.
Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими обґрунтовується клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Мета, підстави та порядок надання тимчасового доступу до речей і документів передбачений Главою 15 КПК України.
Положеннями ст. 131 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Статтею 160 КПК України передбачено право сторін кримінального провадження на звернення до слідчого судді під час досудового розслідування з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Документи, до яких слідчий та прокурор просять надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні ФОП ОСОБА_5 (ідентифікаційний номер НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно з ч. 7 ст.163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може надати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
У ході розгляду клопотання слідчим суддею встановлено, що воно містить підстави визначені КПК України.
За таких обставин, з наданих матеріалів клопотання вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яку містять документи, вказані в клопотанні, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідна для проведення експертиз по даному кримінальному провадженню, обґрунтована можливість використання як доказів відомостей, що містяться в них, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Ураховуючи викладене, слідчий суддя, вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовано клопотання, дійшов до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання та надання дозволу на тимчасовий доступ до документів зазначених у клопотанні, оскільки вказані у клопотанні документи, які перебувають у володінні ФОП ОСОБА_5 (ідентифікаційний номер НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а отже задоволення клопотання слідчого буде відповідати завданням кримінального провадження, визначеним ст. 2 КПК України.
Керуючись статтями 131-132, 159-166, 309, 376 КПК України, слідчий суддя
Клопотання слідчого СВ Оболонського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Оболонської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні за №42023102050000203 від 12.12.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України - задовольнити.
Надати слідчому СВ Оболонського управління поліції ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 , слідчому СВ Оболонського управління поліції ГУНП в м. Києві ОСОБА_8 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ФОП ОСОБА_5 (ідентифікаційний номер НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:
- договору № 134-т від 06.10.2022, укладеного ІНФОРМАЦІЯ_1 з ФОП ОСОБА_5 про закупівлю пожежних бочок для води, з внутрішнім антикорозійним покриттям, ємністю 200 літрів у кількості 105 одиниць, для закладів освіти Оболонського району та договорів субпідряду, якщо вказані договори укладались; специфікацій, платіжних доручень, матеріалів листування сторін за договором, доручень, товарно-транспортних накладних, видаткових, податкових накладних, ліцензій, довідок, дозволів, сертифікатів якості (відповідності) супровідні документи, які свідчать про походження та якість товару за вищевказаним договором, а також бухгалтерських, банківських та фінансових документів, що стосуються вищевказаного укладеного договору; пропозицій ФОП ОСОБА_5 , які надавались до ІНФОРМАЦІЯ_1 для участі у публічних закупівлях у 2022-2023 роках; документів, які підтверджують придбання вищевказаних пожежних бочок для води, з внутрішнім антикорозійним покриттям, ємністю 200 літрів у третіх осіб або виробництва (договори купівлі-продажу, договори поставки, акти приймання-передачі, податкові та видаткові накладні, платіжні доручення, товарно-транспортні накладні), а також щодо їх фактичного використання або списання, з можливістю вилучення оригіналів вказаних документів;
- документів, що підтверджують державну реєстрацію фізичної особи - підприємця (витягу або виписки з Єдиного державного реєстру, в яких зазначено види діяльності) та витяг з реєстру платників ЄП; довідки про відкриті/закриті рахунки в банківських установах, податкової звітності за 2022-2023 роки; штатного розпису, наказів про призначення на посаду (та звільнення за наявності), а також посадових інструкцій усіх працівників ФОП ОСОБА_5 , які працювали упродовж 2022-2023 роках, наказів про їх відрядження та про надання їм відпусток, з можливістю вилучення належно засвідчених копій вказаних документів.
Строк дії ухвали встановити два місяці з дня її постановлення.
Роз'яснити, що відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1