Справа № 216/1807/24
провадження 1-кс/216/627/24
іменем України
18 березня 2024 року місто Кривий Ріг
Центрально-Міський районний суд міста Кривого Рогу Дніпропетровської області:
у складі слідчого судді - ОСОБА_1 ,
секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судового засідання в приміщенні Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області клопотання слідчого слідчого відділу Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню за №12024041230000474 від 07.03.2024, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 115 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, -
15 березня 2024 року слідчий слідчого відділу Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернувся до Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області із клопотанням, погодженим з прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури, про надання слідчому дозволу на здійснення тимчасового доступу до інформації, що перебуває у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "».
В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що зранку 02.03.2024 син ОСОБА_4 , - ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 пішов з дому за місцем мешкання, за адресою: АДРЕСА_1 , та до теперішнього часу додому не повернувся, телефонний зв'язок відсутній, місцезнаходження останнього невідоме.
Також під час допиту потерпілої ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 було встановлено, що у її сина командир на ім'я ОСОБА_6 , який користується номером мобільного зв'язку НОМЕР_1 .
В телефонній розмові з командиром ОСОБА_5 було встановлено, що останній отримував заробітну платню на банківський рахунок банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і його реєстраційний номер облікової картки платників податків № НОМЕР_2 .
В ході досудового розслідування з метою встановлення всіх необхідних обставин вчинення кримінального правопорушення, а також встановлення доказів, котрі підтверджували б злочинну діяльність та встановлення осіб, котрі займаються даною протиправною діяльність, виникла необхідність здійснити тимчасовий доступ до документів, що перебувають у віданні банківської установи Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », тому слідчий просив клопотання задовольнити.
Слідчий, прокурор в судове засідання не з'явилися, надали суду заяви про розгляд клопотання за їх відсутності, підтримавши клопотання в повному обсязі.
Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи - АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " у судове засідання не з'явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений своєчасно та належним чином, неприбуття представника АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Слідчий суддя, дослідивши надані докази та оцінивши в сукупності всі обставини, приходить до наступного висновку.
В судовому засіданні встановлено, що слідчим відділом Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню №12024041230000474 від 07.03.2024, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 115 КК України з обставин того, що зранку 02.03.2024 син ОСОБА_4 , - ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 пішов з дому за місцем мешкання, за адресою: АДРЕСА_1 , та до теперішнього часу додому не повернувся, телефонний зв'язок відсутній, місцезнаходження останнього невідоме.
Під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації, яка містить банківську таємницю для з'ясування всіх обставин кримінального провадження, встановлення осіб, які вчинили злочин, свідків, вилучення викраденого майна.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Згідно п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є, зокрема, тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до статті 159 Кримінального процесуального кодексу України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, крім іншого, відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як докази, іншими способами неможливо довести обставини скоєння вказаного кримінального правопорушення, а також з метою всебічного, неупередженого та повного розслідування за кримінальним провадженням, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання задовольнити.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131-132, 159-164 КПК України, -
Клопотання слідчого - задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому Криворізького ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у приміщенні відділення вказаного банку, що розташований за адресою: АДРЕСА_2 до документів та їх вилучення (виїмку), а саме до документів, що містять інформацію про рух грошових коштів по картковим рахункам особових (розрахункових) рахунків, відкритих ім'я: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 РНОКПП НОМЕР_2 , за період часу з 01.01.2024 до строк дії ухвали, з роз'ясненням даних щодо платежів, надходжень та перерахувань грошових коштів: дати, суми, призначення платежів, відомостей про контрагента, від якого надійшов платіж із зазначенням номеру карткових (розрахункових) рахунків, від яких надійшли грошові кошти, здійснення переказів грошових коштів на інші банківські рахунки із розширеними відомостями про отримувача переказів (інформацію про володільця карткового рахунку та номери карткових рахунків), здійснення зняття коштів, адрес, дат зняття коштів, тощо, копії документів, якими оформлено зняття зазначених коштів в касах цієї банківської установи за вищеозначений період, копії документів, які подані для відкриття та використання рахунків, та всіх інших документів, які містять відомості про рух грошових коштів , а також до фото-відео матеріалів камер спостереження банкоматів, у яких з рахунків вказаної особи були зняті грошові кошти з роз'ясненням дати, часу, а також ідентифікаційних номерів банкоматів та їх розташування, з можливістю вилучення завірених належним чином копій усіх перелічених вище документів в паперовому вигляді, а також в електронному вигляді (СД-Rдиск/ DVD-Rдиск).
Термін дії ухвали два місяця з дня її постановлення, тобто по 18 травня 2024 року включно.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_7