Справа № 191/5540/23
Провадження № 1-кс/191/228/24
іменем України
22 березня 2024 року м. Синельникове
Слідчий суддя Синельниківського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря - ОСОБА_2 , прокурора - ОСОБА_3 , слідчого - ОСОБА_4 , розглянувши у судовому засіданні за допомогою звуко- та відеозаписувальних технічних засобів, в залі суду в м. Синельникове клопотання слідчого СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровської області ОСОБА_4 , погоджене прокурором Синельниківської окружної прокуратури ОСОБА_5 , у кримінальному провадженні №12023046610000098, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.08.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, про проведення обшуку,
21.03.2024 року до суду надійшло вищевказане клопотання, в якому зазначено, що слідчим відділом Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023046610000098 від 04.08.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України.
Під час проведення досудового розслідування встановлено, що до відділення поліції №6 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшло повідомлення про те, що 03.08.2023 ОСОБА_6 в інтернет-мережі на сайті «OLX» знайшла оголошення про довгострокову оренду 1-но кімнатної квартири у м. Павлоград, та бажаючи укласти усний договір оренди останній зателефонувала по мобільному номеру НОМЕР_1 , та вході розмови невстановлений чоловік попросив передплату за оренду квартири та за допомогою мобільного додатку «Viber», з вище вказаного мобільного номеру надіслав повідомлення з номером банківської картки НОМЕР_2 .
В подальшому чоловік ОСОБА_6 , громадянин ОСОБА_7 03.08.2023 о 18:09 годин з власної банківської картки НОМЕР_3 переказав грошову суму у розмірі 3000 гривень на банківську карту невстановленої особи в якості передплати оренди квартири. В подальшому невстановленою особою за допомогою додатку «Viber» надіслано адресу приватного будинку, який не відповідає оголошенню на сайті, на спроби встановлення зв'язку контактний мобільний телефон невідомої особи вимкнений. Таким чином, невстановлена особа, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_7 шляхом обману.
Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_7 пояснив, що 03.08.2023 приблизно о 17.30 годині, його дружина ОСОБА_6 в мобільному за стосунку ОЛХ знайшла повідомлення про довгострокову здачу в оренду 1-но кімнатної квартири в м. Павлоград за 6000 гривень. Після чого переглянувши разом за дружиною вказаний опис, порадившись, вони вирішили зателефонувати за вказаним в повідомленні мобільним номером НОМЕР_1 , та в ході телефонної розмови невідомий чоловік повідомив ОСОБА_7 , що зазначена квартира користується великим попитом та на даний час інші охочі люди бажають внести передоплату за її оренду.
Приблизно через 10 хвилин, вищевказаний невідомий чоловік передзвонив та повідомив, що ми можемо внести передоплату та забронювати квартиру, скинувши при цьому 3000 гривень. Порадившись з дружиною ОСОБА_9 приблизно через 10-15 хвилин подзвонив знову на мобільний номер НОМЕР_1 , де повідомив, що готовий скинути передоплату, на що невідомий чоловік повідомив, що на мобільний застосунок «Viber» надішле реквізити картки на ім'я його дружини. Цього ж дня (03.08.2023) приблизно о 17.49 години йому на мобільний телефон в за стосунок «Viber» надійшло повідомлення від вищевказаного невстановленого чоловіка, з номером картки МоноБанк - НОМЕР_2 , отримувач ОСОБА_10 .
В наступному повідомленні невідомий чоловік попрохав відправити йому чек з оплатою в мобільний за стосунок «Viber». Після чого він зі свого банківського рахунку НОМЕР_4 , до якого прикріплена картка МоноБанку № НОМЕР_3 відправив на надану картку МоноБанку - НОМЕР_2 кошти та зателефонував невідомому чоловіку, який пояснив що кошти надійшли, та він чекає на них у неділю - 06.08.2023, після чого від зазначеного невідомого чоловіка на мобільний застосунок «Viber», яким користується ОСОБА_9 надійшло повідомлення, в якому були зазначені адреса за якою необхідно прибути, та що о 10.00 годині за вказаною адресою буде очікувати чоловік, який покаже квартиру, на той момент, зі слів ОСОБА_9 , в ході даної телефонної розмови з мобільного номеру НОМЕР_1 з ним спілкувалися спочатку невідомий чоловік, а потім жінка. Після цього, вони ще декілька хвилин переписувалися в застосунку «Viber» про місце розташування квартири, на що повідомили, що дана квартира знаходиться в центрі міста Павлоград, та що поряд з квартирою в 5-ти метрах знаходиться купа магазинів, один з яких « Варус ». Після цього, ОСОБА_9 відкрив мобільний за стосунок « Гугл карти», де ввів адресу квартири яку вказали в за стосунку «Viber» і побачив, що квартира знаходиться на краю міста і поряд ніяких магазинів не має, далі ОСОБА_9 написав у за стосунку «Viber» щоб йому повернули кошти і написав номер картки на яку потрібно повернути гроші, але на зв'язок мобільного номеру НОМЕР_1 вже ніхто не виходив, в результаті чого ОСОБА_9 зрозумів що його ошукали шахраї.
07.11.2023, СВ Синельниківського РУП проведено виїмку речей і документів в АТ «Уніварсал Банк», в результаті чого було встановлено, що картка «МоноБанку» № НОМЕР_2 належить ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 .
Допитана в якості свідка ОСОБА_10 пояснила, що вона мешкає разом з громадянином ОСОБА_16 , 1980 р.н., за адресою: АДРЕСА_2 .
Так, 03.08.2023 вона перебувала вдома, коли їй подзвонив її співмешканець ОСОБА_16 і повідомив, що на її банківську картку МоноБанку № НОМЕР_2 надійдуть гроші в сумі 3000 гривень, які я повинна буду перерахувати йому на його банківську картку
№ НОМЕР_5 . В цей же день 03.08.2023 приблизно в 18.00 годині їй на картку прийшло 3000 гривень, які вона відразу відправила на картку ОСОБА_16 . Пізніше ОСОБА_16 їй пояснив, що це гроші його знайомого ОСОБА_18 , які йому надіслав брат з м. Київ.
Допитаний в якості свідка ОСОБА_16 , 1980 р.н., який пояснив, що мешкає за адресою: АДРЕСА_2 разом з ОСОБА_10 . Так він знайомий з мешканцем м. Синельникове ОСОБА_18 , який 03.08.2023 з мобільного номеру НОМЕР_1 зателефонував йому та попрохав номер банківської картки бо чекав переводу від брата з м. Київ, а його карта була заблокована, на той час при собі ОСОБА_16 мав тільки карту співмешканки ОСОБА_21 , яку надав ОСОБА_18 . В цей же день 03.08.2023 приблизно в 18.00 годині гроші в сумі 3000 гривень надійшли на картку МоноБанку № НОМЕР_2 що належить ОСОБА_10 , яка в подальшому перевела гроші на картку ОСОБА_16 , а він в свою чергу ввечері зняв гроші з банкоматі і віддав їх ОСОБА_18 .
Опитаний по справі ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_2 пояснив, що він мешкає за адресою: АДРЕСА_3 . Так, на початку серпня 2023 року він виклав в мобільному додатку «ОЛХ» повідомлення про довгострокову здачу 1-но кімнатної квартири в м. Павлоград за 6000 гривень. 03.08.2023 приблизно в 17.30 годин йому на мобільний номер НОМЕР_1 , який він вказував в оголошені, подзвонили і хотіли взяти в оренду квартиру, він запропонував чоловіку заплатити 3000 гривень передоплати, щоб забронювати квартиру, чоловік попрохав трохи часу щоб порадитися, після чого приблизно через 10-15 хв. він передзвонив та погодився, далі ОСОБА_18 повідомив, що скине в за стосунку «Viber» номер банківської картки і відправив номер картки МоноБанку № НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_10 , також він попрохав скинути чек про оплату. Потім у за стосунку «Viber» повідомили що гроші скинули і запитали чи надійшли вони, він відповів що так. Наступного дня йому зателефонували люди, які хотіли зняти квартиру та домовилися, що я скину в «Viber» адрес та час коли вони зустрінуться на квартирі, щоб її подивитися, він у «Viber» відправив повідомлення що 06.08.2023 о 10.00 годині зустрінуться на адресі про яку домовлялися, після чого він перестав з ними спілкуватися.
Проведеними слідчо - оперативними заходами було встановлено, що ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_2 спів мешкає з громадянкою ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , за адресою: АДРЕСА_3 , що підтверджується довідкою з системи «АРМОР» на ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , де встановлено, що вона неодноразово викликала поліцію через неадекватні дії ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_2 на вищевказану адресу, поясненням ОСОБА_18 , який пояснює, що мешкає за адресою: АДРЕСА_3 , копією ухвали Синельниківського міськрайонного суду Дніпропетровської області від 31 жовтня 2023 року про обрання запобіжного заходу підозрюваному ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_4 запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту, без застосування електронних засобів контролю до 21 грудня 2023 року, та у період часу, починаючи з 22.00 години до 06.00 години не залишати місце проживання розташоване за адресою: АДРЕСА_3 .
Також в матеріалах кримінального провадження знаходиться рапорт від старшого оперуповноваженого ВКП Синельниківського РУП капітана поліції ОСОБА_27 , про те, що в ході проведення оперативних заходів встановлено, що СІМ-карта з мобільним номером телефону НОМЕР_1 на момент вчинення шахрайських дій відносно ОСОБА_7 - ІНФОРМАЦІЯ_5 , перебувала та працювала в мобільному телефоні «Самсунг», IMEI1: НОМЕР_6 , IMEI2: НОМЕР_7 , яким користується ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .
До матеріалів кримінального провадженні долучено довідку відділу кримінальної поліції Синельниківського РУП про те що, до вчинення вказаного кримінального правопорушення можуть бути причетні ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та його співмешканка ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .
Відповідно до Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно встановлено, що об'єкт нерухомого майна - житлова квартира, розташована за адресою: АДРЕСА_3 , на праві власності належить ОСОБА_25 .
У зв'язку із викладеними, з метою відшукання речей, які мають значення для встановлення істини у кримінальному провадженні та можуть містити відомості, які будуть використані в якості доказів під час досудового розслідування та у суді, оскільки наявні достатні підстави вважати, що вказані речі можуть перебувати за місцем мешкання ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та його співмешканки ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , слідчий просить надати дозвіл на проведення обшуку в приміщенні квартири розташованої за адресою: АДРЕСА_3 , на праві власності належить ОСОБА_25 .
В судовому засіданні прокурор та слідчий клопотання про проведення обшуку підтримали і просили його задовольнити.
В судове засідання не викликалися власник та користувач нерухомого майна щодо якого розглядається питання надання обшуку, оскільки клопотання про обшук розглядається за участю слідчого або прокурора, що визначено ч. 4 ст. 234 КПК України.
Слідчий суддя, заслухавши слідчого, думку прокурора, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного.
Відповідно до ст. 223 КПК України підставами для проведення слідчої (розшукової) дії є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети.
Відповідно до ч. 1 ст.234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.
Відповідно до ч.2 ст.234 КПК України обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді місцевого загального суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.
З наданих матеріалів клопотання вбачається, що 04.08.2023 року внесено до ЄРДР за №12023046610000098 відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, за обставин, що до відділення поліції №6 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшло повідомлення про те, що 03.08.2023 ОСОБА_6 в інтернет-мережі на сайті «OLX» знайшла оголошення про довгострокову оренду 1-но кімнатної квартири у м. Павлоград, та бажаючи укласти усний договір оренди останній зателефонувала по мобільному номеру НОМЕР_1 , та вході розмови невстановлений чоловік попросив передплату за оренду квартири та за допомогою мобільного додатку «Viber», з вище вказаного мобільного номеру надіслав повідомлення з номером банківської картки НОМЕР_2 . В подальшому чоловік ОСОБА_6 , громадянин ОСОБА_7 03.08.2023 о 18:09 годин з власної банківської картки НОМЕР_3 переказав грошову суму у розмірі 3000 гривень на банківську карту невстановленої особи в якості передплати оренди квартири. В подальшому невстановленою особою за допомогою додатку «Viber» надіслано адресу приватного будинку, який не відповідає оголошенню на сайті, на спроби встановлення зв'язку контактний мобільний телефон невідомої особи вимкнений. Таким чином, невстановлена особа, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_7 шляхом обману. Обставини кримінального правопорушення встановлюються.
Викладені обставини також підтверджено з показів протоколу допиту потерпілого ОСОБА_28 від 04.08.2023 року, долученого до матеріалів клопотання (а.с.9).
З матеріалів клопотання встановлено, до вчинення вказаного кримінального правопорушення можуть бути причетні ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та його співмешканка ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .
В ході досудового розслідування встановлено, що знаряддя вчинення кримінального правопорушення - мобільні телефони та сім-картки, в тому числі сім-картка з номером НОМЕР_1 та мобільний телефон «Самсунг», IMEI1: НОМЕР_6 , IMEI2: НОМЕР_7 за допомогою яких злочинець спілкувався з потерпілим ОСОБА_7 , банківські картки, планшети та ноутбуки, які могли бути використані для вчинення кримінального правопорушення, чорнові записи щодо протиправної діяльності, інші предмети та речі, які містять інформацію або сліди вчинення кримінального правопорушення, можуть зберігатися за місцем мешкання ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та його співмешканки ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .
Відповідно до Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно встановлено, що об'єкт нерухомого майна - житлова квартира, розташована за адресою: АДРЕСА_3 , на праві власності належить ОСОБА_25 .
Слідчий суддя вважає доведеною наявність підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ч.2 ст.190 КК України, а проведення обшуку в приміщенні квартири розташованої за адресою: АДРЕСА_3 ,може сприяти розкриттю кримінального правопорушення та вилученню речей, що можуть бути доказами у кримінальному провадженні, а тому клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.
Роз'яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 235 КПК України, ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених у клопотанні слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.
Згідно ч. 10 ст. 236 КПК, обшук житла чи іншого володіння особи на підставі ухвали слідчого судді в обов'язковому порядку фіксується за допомогою аудіо- та відеозапису.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 234, 235, 236 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання слідчого СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровської області ОСОБА_4 , погоджене прокурором Синельниківської окружної прокуратури ОСОБА_5 , у кримінальному провадженні №12023046610000098, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.08.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 190 КК України, про проведення обшуку, задовольнити.
Надати групі слідчих у кримінальному провадженні - слідчому у кримінальному провадженні - начальнику відділення СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровської області майору поліції ОСОБА_29 , старшому слідчому СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровської області капітану поліції ОСОБА_30 , старшому слідчому СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровської області капітану поліції ОСОБА_31 , старшому слідчому СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровської області капітану поліції ОСОБА_32 , слідчому СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровської області капітану поліції ОСОБА_33 , слідчому СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровської області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 , а також прокурору Синельниківської окружної прокуратури Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_5 , прокурору - стажисту на посаді прокурора Синельниківської окружної прокуратури Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_3 , прокурору Синельниківської окружної прокуратури Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_34 - дозвіл на проведення обшуку в приміщенні квартири розташованої за адресою: АДРЕСА_3 , на праві власності належить ОСОБА_25 , з метою виявлення та вилучення сім-картки з номером НОМЕР_1 , мобільного телефону «Самсунг», IMEI1: НОМЕР_6 , IMEI2: НОМЕР_7 за допомогою яких злочинець спілкувався з потерпілим ОСОБА_7 , банківські картки, планшети, ноутбуки та інших мобільні телефони, СІМ-карти операторів мобільного зв'язку, які могли бути використані для вчинення кримінального правопорушення, чорнові записи щодо протиправної діяльності, інші предмети та речі, які містять інформацію або сліди вчинення кримінального правопорушення, а саме шахрайства, що можуть зберігатися за місцем мешкання ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та її співмешканця ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а також можуть бути доказом у кримінальному провадженні.
Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1