Справа № 214/952/23
1-кс/214/19/24
12 березня 2024 року Саксаганський районний суд м. Кривого Рогу Дніпропетровській області у складі:
головуючого - слідчого судді ОСОБА_1
при секретарі - ОСОБА_2
за участю слідчого - ОСОБА_3
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Кривому Розі винесене в кримінальному провадженні № 12022041750001016 слідчим СВ ВП №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенантом поліції ОСОБА_3 , і погоджене прокурором ОСОБА_4 , клопотання про надання тимчасового доступу до документів та додані до клопотання матеріали, -
Слідчий СВ ВП №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулась до суду з даним клопотанням, в якому просить: надати тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю та зберігається у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до інформації по банківським карткам: № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , які відкриті на ім'я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з виписками до неї та розшифруванням повних даних контрагентів, інформацію про усі банківські операції (з вказівкою IP-адрес, геолокації та пристроїв, які використовувалися), зміни облікових клієнтських даних, входи-виходи до системи онлайн-банкінгу, заміни фінансового номеру, результати внутрішніх службових перевірок за фактом заволодіння грошовими коштами осіб (за наявності), копії документів які надавались банку при оформленні рахунків, фото (відеоматеріали) з камер спостереження банкоматів чи відділень за фактом викрадення грошових коштів, у період часу з 08.11.2022 року по 11.11.2022 року; інформації про входи та ідентифікацію до системи інтернет банкінгу ОСОБА_5 , який надає доступ до керування банківськими рахунками ОСОБА_5 та отримання даних про ідентифікатори пристроїв (ЕМЕІ, серійний номер, МАС- адрес) за допомогою яких здійснювались такі входи, ІР- адреси при підключенні до мережі інтернет і використанні онлайн банкінгу. Фінансовий номер, зміна логіну та (або) паролю. А також інформації про нетипові операції в системі онлайн банкінгу із авторизацією та здійснення банківських операцій.
В обґрунтування клопотання наведено наступне. У провадженні СВ ВП № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12022041750001016 від «11» листопада 2022 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 185 КК України. До ВП №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла письмова заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про притягнення до відповідальності невідому особу, яка з її банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зняла грошові кошти у сумі 6300 грн. В ході досудового розслідування, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 була допитана в якості потерпілої та надала свідчення про те, що на початку листопада 2022 року вона перебувала на додатку «Фейсбук», де виявила посилання « ОСОБА_6 » про отримання грошової допомоги для усього населення у розмірі 3000 грн, з переліком банків. Після чого ОСОБА_5 перейшла за посиланням, де їй відкрився додаток схожий на « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де вона ввела свій логін та пароль від особистого кабінету. СМС повідомлень про переказ її грошових коштів на інші реквізити вона не отримувала, про зняття її грошових коштів дізналась випадково. Потерпіла третім особам грошові кошти не переказувала та доступ до своїх банківських карток не надавала. Картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » були у неї в наявності. До вказаних карт прив'язаний її мобільний номер телефону НОМЕР_3 , який знаходиться у мобільному пристрої «SAМSUNG Galaxy J7 (2016). В ході допиту ОСОБА_5 також повідомила, що її грошові кошти були 09.11.2022 року через інтернет банкінг переведені та списані з кредитної карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , здійснено переказ у інтернет банкінгу, деталі транзакції -Безготівковий платіж.RONLINE C2C KYIV на суму 5300 грн. (+174,00 грн. комісія за переказ) на карту « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за номером НОМЕР_4 , власником якої є ОСОБА_7 . Та з карти для виплат АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 було здійснено переказ у інтернет банкінгу, деталі транзакції -Безготівковий платіж.RONLINE C2C Visa Kiev на суму 1000 грн. (+5,00 комісія) з її карти на карту « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з номером НОМЕР_4 , власником якої є ОСОБА_7 . Згідно з випискою з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », встановлено, що грошові кошти були переведені та списані з карт потерпілої ОСОБА_5 09.11.2022 року, а саме: з кредитної карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 було здійснено переказ до інтернет банкінгу, деталі транзакції -Безготівковий платіж ІНФОРМАЦІЯ_5 на суму 5474,00 грн. Також з карти для виплат АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 було здійснено переказ до інтернет банкінгу, деталі транзакції -Безготівковий платіж ІНФОРМАЦІЯ_5 на суму 1005,00 грн. На теперішній час, в контексті виконання завдань кримінального провадження, щодо швидкого та повного досудового розслідування, з метою встановлення учасників кримінального правопорушення, свідків, а також інших обставин кримінального правопорушення виникла необхідність у тимчасовому доступі інформації та документів, як у друкованому так і в електронному вигляді, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до: нформації по банківським карткам: № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , які відкриті на ім'я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 з виписками до неї та розшифруванням повних даних контрагентів, інформацію про усі банківські операції (з вказівкою IP-адрес, геолокації та пристроїв, які використовувалися), зміни облікових клієнтських даних, входи-виходи до системи онлайн-банкінгу, заміни фінансового номеру, результати внутрішніх службових перевірок за фактом заволодіння грошовими коштами осіб (за наявності), копії документів які надавались банку при оформленні рахунків, фото (відеоматеріали) з камер спостереження банкоматів чи відділень за фактом викрадення грошових коштів, у період часу з 08.11.2022 по 11.11.2022; до копій документів, які стали підставою для відкриття банківського рахунку у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , а також до фактичних фінансових номерів, за допомогою яких отримуються банківські послуги; нформації про входи та ідентифікацію до системи інтернет банкінгу ОСОБА_5 , який надає доступ до керування банківськими рахунками ОСОБА_5 та отримання даних про ідентифікатори пристроїв (ЕМЕІ, серійний номер, МАС- адрес) за допомогою яких здійснювались такі входи, ІР- адреси при підключенні до мережі інтернет і використанні онлайн банкінгу. Фінансовий номер, зміна логіну та (або) паролю. А також інформації про нетипові операції в системі онлайн банкінгу із авторизацією та здійснення банківських операцій. Вказані документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , який розташований за адресою: АДРЕСА_1 . Вищевказані документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ мають суттєве значення для встановлення важливих обставин кримінального провадження, а саме: встановлення фактичного доходу осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення, встановлення чи спростування фактів фінансових взаємовідносин між співучасниками кримінального правопорушення, встановлення осіб, які можуть бути свідками в кримінальному провадженні. Крім того, вищевказані документи можуть бути використані як доказ факту чи обставин, які встановлюються під час досудового розслідування, отже можуть мати значення речових доказів. У інший спосіб, окрім як проведення тимчасового доступу до речей та документів неможливо отримати перелічені документи так як вказані документи відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України містять банківську таємницю, доступ до якої обмежений законом. Відповідно до вимог ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку). Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Дана інформація має суттєве значення по справі та може бути використаною як доказ того, хто саме вчинив дане кримінальне правопорушення відносно ОСОБА_5 . Крім того, при отриманні вказаних відомостей, це дасть змогу встановити місце знаходження самої особи, яка скоїла кримінальне правопорушення відносно потерпілої. Відповідно до п. 2 ч.1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду
Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримала повністю.
Вислухавши слідчого, дослідивши матеріали справи, суд вважає, що клопотання підлягає повному задоволенню. При цьому суд виходить з наступного.
Відповідно до ст. 162 ч.1 п.5 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ст. 163 ч.6 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
У судовому засіданні слідчим, крім обставин, передбачених ч.5 ст.163 КПК України, було доведено можливість використання як доказів відомостей, що зберігаються у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо отримання повної інформації по банківським карткам: № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , які відкриті на ім'я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у період часу з 08.11.2022 року по 11.11.2022 року, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Зазначені дані мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
На підставі викладеного, суд вважає, що маються підстави для надання тимчасового доступу до документів, які знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення.
Керуючись ст. ст. 163-165, 167, 309, 369-372, 395 КПК України, -
Задовольнити клопотання та дозволити членам слідчої групи: слідчому СВ відділення поліції № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , слідчому СВ відділення поліції № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_8 , слідчому СВ відділення поліції № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_9 , слідчому СВ відділення поліції № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ відділення поліції № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_11 , слідчому СВ відділення поліції № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_12 , слідчому СВ відділення поліції № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_13 , слідчому СВ відділення поліції № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_14 , слідчому СВ відділення поліції № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_15 , слідчому СВ відділення поліції № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_16 , слідчому СВ відділення поліції № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_17 , старшому слідчому СВ відділення поліції № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_18 , слідчому СВ відділення поліції № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_19 , слідчому СВ відділення поліції № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_20 , слідчому СВ відділення поліції № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_21 , слідчому СВ відділення поліції № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_22 , слідчому СВ відділення поліції № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_23 , слідчому СВ відділення поліції № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_24 , слідчому СВ відділення поліції № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_25 , старшому слідчому СВ відділення поліції № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_26 , слідчому СВ відділення поліції № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_27 , старшому слідчому СВ відділення поліції № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_28 , доступ до документів, які зберігаються у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , щодо отримання відомостей:
- по банківським карткам: № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , які відкриті на ім'я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з виписками до неї та розшифруванням повних даних контрагентів, інформацію про усі банківські операції (з вказівкою IP-адрес, геолокації та пристроїв, які використовувалися), зміни облікових клієнтських даних, входи-виходи до системи онлайн-банкінгу, заміни фінансового номеру, результати внутрішніх службових перевірок за фактом заволодіння грошовими коштами осіб (за наявності), копії документів які надавались банку при оформленні рахунків, фото (відеоматеріали) з камер спостереження банкоматів чи відділень за фактом викрадення грошових коштів, у період часу з 08.11.2022 року по 11.11.2022 року.
- інформації про входи та ідентифікацію до системи інтернет банкінгу ОСОБА_5 , який надає доступ до керування банківськими рахунками ОСОБА_5 та отримання даних про ідентифікатори пристроїв (ЕМЕІ, серійний номер, МАС- адрес) за допомогою яких здійснювались такі входи, ІР- адреси при підключенні до мережі інтернет і використанні онлайн банкінгу. Фінансовий номер, зміна логіну та (або) паролю. А також інформації про нетипові операції в системі онлайн банкінгу із авторизацією та здійснення банківських операцій.
Встановити строк дії ухвали - два місяці з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя : ОСОБА_1