Справа № 202/2427/24
Провадження № 1-кс/202/2228/2024
21 березня 2024 року м. Дніпро
Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду під час досудового розслідування кримінального провадження, внесеного 06.02.2024 року до ЄРДР за № №12024040000000155, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України клопотання старшого слідчого в ОВС СУ Головного Управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,
Старший слідчий в ОВС СУ Головного Управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська з клопотанням про тимчасовий доступ документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ).
Слідчий надав заяву про розгляду клопотання за його відсутності, клопотання підтримав та просив його задовольнити.
Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до вимог ч.2 ст.163 КПК України розглянуто слідчим суддею без виклику представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання, тому що існує реальна загроза втрати, зміни чи знищення інформації, щодо якої стосується вказане клопотання, що унеможливить подальше її дослідження в рамках проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню.
Дослідивши клопотання, перевіривши додані до нього матеріали, слідчий суддя до наступного висновку.
З клопотання та наданих матеріалів кримінального провадження вбачається, що Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12024040000000155 від 06.02.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України за матеріалами УСБУ у Дніпропетровській області за фактом того, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), в умовах воєнного стану, вчинили привласнення бюджетних коштів, шляхом незаконного нарахування та виплати заробітної плати.
Відповідно до інформації ІНФОРМАЦІЯ_3 встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_2 належить до суб'єктів господарювання державного сектору економіки.
Відповідно до вимог Постанови № 481 від 26.04.2022 «Про деякі питання організації роботи працівників суб'єктів господарювання державного сектору економіки на період дії воєнного стану» п. 1 встановлено, що на період дії воєнного стану для працівників суб'єктів господарювання державного сектору економіки за рішенням виконавчого органу або керівника суб'єкта господарювання може запроваджуватися дистанційна робота за наявності організаційної і технічної можливості для виконання їх обов'язків. Відповідно до п. 2 вказаної Постанови, робота працівників, членів виконавчого органу та керівників суб'єктів господарювання за межами України допускається лише у разі службового відрядження, оформленого в установленому порядку.
Встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , перебуваючи на посаді головного бухгалтера ІНФОРМАЦІЯ_2 , у період часу з 20.02.2022 по 07.01.2024, систематично, без наявності відповідних дозволів, та належним чином оформленого службового відрядження, здійснювала виїзди за кордон, де в загальному за вказаний період часу перебувала протягом 173 днів, що підтверджується наявними даними інтегрованої міжвідомчої автоматизованої системи обміну інформацією з питань контролю осіб, транспортних засобів та вантажів, які перетинають державний кордон «Аркан» та журналами відпусток та відряджень співробітників ІЧМ НАНУ.
В свою чергу, ОСОБА_5 , за попередньою змовою з директором ІЧМ НАНУ ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , вносили недостовірні відомості до табелю обліку робочого часу про її перебування на робочому місці.
На підставі вказаних табелів обліку робочого часу із внесеними до них недостовірними відомостями, затвердженими ОСОБА_6 , ОСОБА_7 нараховано та сплачено заробітну плату у розмірі приблизно 200 тис. гривень за період, коли вона перебувала за межами України та фактично не виконувала свої службові обов'язки.
В ході проведення досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 користується рахунками, відкритими в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та саме на них нараховано та сплачено бюджетні кошти.
З метою отримання інформації, яка має суттєве значення для виявленні та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, у органу досудового розслідування виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 .
Згідно зі ст. ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» вказана інформація відноситься до банківської таємниці, яка розкривається банками виключно за рішенням суду.
Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно зі ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Іншими способами, окрім як шляхом тимчасового доступу до вищевказаних відомостей, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » отримати необхідну для цілей кримінального провадження інформацію, а також довести обставини, які передбачається довести, неможливо.
На підставі викладеного, слідчий суддя вважає, що сторона кримінального провадження довела наявність достатність підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, що зазначені у клопотанні документи можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, відомості, що містяться в цих документах можуть бути використані як докази та обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо довести іншими способами, тому слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтоване та підлягає задоволенню.
Враховуючи мету доступу, слідчий суддя прийшов до переконання, що доцільно надати доступ до оригіналів документів із можливістю ознайомитися з ними та зробити їх копії.
Керуючись ст. ст. 163- 164, 372 КПК України, слідчий суддя -
Клопотання задовольнити.
Надати слідчим СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , іншим слідчим СУ ГУНП в Дніпропетровській області, які входять до складу слідчої групи у кримінальному провадженні №12024040000000155 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю вилучення (виїмки) їх копій, в тому числі на оптичних дисках для лазерних систем зчитування, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
- банківських виписок з клієнтських рахунків ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_3 на паперовому та магнітному носії (диску) про рух грошових коштів, у відповідності до Постанови правління НБУ № 75 від 04.07.2018 з зазначенням назви документа (форми); дати складання; найменування клієнта/банку, прізвище, власне ім'я та по батькові фізичної особи; змісту та обсягу операції (підстави для її здійснення) та одиницю її виміру за кожною операцією, відображеній у виписці з рахунку клієнта; особистим підписом або іншими даним, що дають змогу ідентифікувати особу, яка брала участь у складанні виписки з рахунку клієнта/печатку банку, за період з 01.01.2022 по 19 березня 2024 року.
Встановити строк дії ухвали до 21 квітня 2024 року включно.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1