Справа № 932/1868/24
Провадження № 1-кс/932/601/24
11 березня 2024 року м. Дніпро
Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,
при секретарі судового засідання - ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Дніпрі клопотання прокурора Центральної окружної прокуратури м. Дніпра ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів відповідно до запиту компетентного органу Угорщини у кримінальній справі №2179/2022, -
01.03.2024 року до суду надійшло клопотання прокурора Центральної окружної прокуратури м. Дніпра ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів відповідно до запиту компетентного органу Угорщини за кримінальною справою №2179/2022, у якому прокурор прохає надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- відомостей про всі наявні особисті дані про власника банківського рахунку (рахунків), на який (які) видано кредитні/дебетові картки з номером 535277######6804, 535277######3733, 535277######1027 (включаючи ім'я, прізвище, дату народження, місце народження, контактну інформацію та інші доступні дані);
-інформації про те, чи 3 листопада 2022 року з банківського рахунку номер НОМЕР_1 , що належить потерпілій ОСОБА_4 і обслуговується в банку АО « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за допомогою банківської картки номер НОМЕР_2 було переказано 3.951.804 форинти на карти з номером НОМЕР_3 ######6804, 535277##### НОМЕР_4 , НОМЕР_5 ;
-відомостей про те, що сталося з сумою 3.951.804 форинти, яка 3 листопада 2022 року була переказана з банківського рахунку номер НОМЕР_1 , що належить потерпілій ОСОБА_4 і обслуговується в банку АО « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за допомогою банківської картки номер НОМЕР_2 . Чи зняв власник отриману суму готівкою, або перерахував її на інші рахунки чи іншим користувачам, або можливо здійснив покупки за допомогою банківської картки;
-відомостей про дані інших користувачів і власників банківських рахунків, а також усі дані та документи, пов'язані з використанням перерахованої суми, якщо користувач перерахував вищезазначену суму на інший банківський рахунок;
- відомостей про те, коли, де і яким чином відбулося зняття грошей, якщо власник рахунку зняв суму в розмірі 3.951.804 форинти готівкою;
- інформації про те, коли, де та на яку суму були здійснені покупки банківською карткою, якщо власник рахунку здійснив покупки банківською карткою, пов'язані із перерахованою сумою НОМЕР_6 форинти;
- відомостей про те, які IP-адреси, пов'язані з банківськими картами з номером НОМЕР_7 , 535277##### НОМЕР_4 , 535277######1027, використовувались в період з 1 листопада 2022 року по 30 листопада 2022 року;
- відомостей про те, чи було отримане SWIFT-повідомлення про вчинення кримінального правопорушення щодо рахунку, що пов'язаний з філіалом RwS Cross Boarder KYIV НОМЕР_8 . Будь ласка, повідомте про зміст SWIFT-повідомлення;
- інформації про те, чи отримувала фінансова установа іншу інформацію у зв'язку з рахунком, пов'язану з кримінальним провадженням.
В обґрунтування клопотання прокурор зазначив наступне. Слідчим відділом Поліцейського управління міста Сольнока ведеться слідство у кримінальній справі номер 2179/2022, за фактом вчинення шахрайства, що заподіяло шкоду у великих розмірах, на підставі наступних фактичних обставин.
Потерпіла ОСОБА_4 ( ОСОБА_5 ), жителька міста Сольнока, подала заяву на невідомого зловмисника, за змістом якої невідомий злочинець представившись працівником банку АО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - о 08 годині 12 хвилин 03 листопада 2022 року подзвонив потерпілій ОСОБА_4 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_2 - по телефону номер НОМЕР_9 і повідомив, що помітив підозрілу транзакцію, тому потрібна звірка даних.
Після цього невідомий зловмисник повідомив потерпілій - після того, як потерпіла повідомила невідомому зловмиснику, що вона має банківський рахунок також і в іншій фінансовій установі - що він зв'яжеться зі своїм колегою, працюючим в банку АО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з метою перевірки банківського рахунку, що там обслуговується.
Невдовзі після вищезазначеного, не відключаючи лінію зв'язку, з'явився невідомий чоловік та представився працівником банку АО « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Невідомий чоловік попросив потерпілу ОСОБА_4 , щоб вона надала 16-значний серійний номер, зазначений на її банківській картці, який потерпіла і надала, а потім попросив її встановити на своєму ноутбуці програму Anydesk, яку потерпіла встановила
Після вищевказаного, невідома особа здійснила наступні операції банківською карткою з банківського рахунку номер НОМЕР_1 , що належить потерпілій ОСОБА_4 та обслуговується в банку АО « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
На підставі вищезазначеного потерпілій були завдані збитки від злочину в сумі 3.951.804 форинти.
Дії, які є предметом провадження, придатні для встановлення здійснення злочину, який у відповідності з розділом (1) § 375 Закону С видання 2012 року «Про Кримінальний Кодекс Угорщини» кваліфікується як шахрайство, вчинене з використанням інформаційної системи.
Юридичними фактичними обставинами злочину, який є предметом провадження, є шахрайство з використанням інформаційної системи.
У відповідності з розділом (1) § 375 Закону С видання 2012 року «Про Кримінальний Кодекс Угорщини», той, хто вводить дані в інформаційну систему з метою отримання неправомірної вигоди, змінює, видаляє, оброблювані в ній дані, робить їх недоступними, або впливає на роботу інформаційної системи, виконуючи інші операції, і тим самим завдає шкоди, вчиняє злочин, який кваліфікується як шахрайство, вчинене з використанням інформаційної системи.
У подальшому прокурором Шевченківської окружної прокуратури отримано лист AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в якому зазначено: ІНФОРМАЦІЯ_5 це не користувач, а назва
локації терміналу Terminal ID R3000008. Даний термінал належить АТ «
ІНФОРМАЦІЯ_4 ». AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - є банком еквайєром транзакцій Moneysend. Дата
створення терміналу - 28.08.2021.
З листопада 2022 року, через термінал R3 000008, з карти
НОМЕР_2 було здійснено 12 P2P переказів на загальну суму 342 524,90 гривень на карти 535277######6804, 535277######3733, 535277######1027. Дані карти типу Mastercard Debit World емітовані банком JSC JSCB CONCORD, тому для отримання інформації щодо даних власників карт 535277###### НОМЕР_10 , 535277###### НОМЕР_4 , 535277###### НОМЕР_11 та щодо подальшого руху коштів потрібно звернутися до вказаної установи.
Отже, необхідними відомостями в повному обсязі володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », розташоване за адресою: АДРЕСА_3 .
Враховуючи викладене, з метою об'єктивного, повного і всебічного дослідження обставин кримінальної справи, згідно Європейської Конвенції про взаємну допомогу у кримінальних справах від 20 квітня 1959 року, виникла необхідність у здійсненні в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », розташованому за адресою: АДРЕСА_3 , тимчасового доступу до речей і документів.
Прокурор у судове засідання не з'явилась, до суду надала заяву про розгляд клопотання без її участі.
ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про день, час та місце розгляду клопотання повідомлялось належним чином, однак явку свого представника у судове засідання не забезпечило, письмових заяв чи клопотань не надано.
Відповідно до вимог ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
У зв'язку з неявкою усіх учасників фіксування судового засідання технічними засобами, відповідно до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України, не здійснювалось.
Відповідно до ч.1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.
Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Згідно з ч.ч.1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої перебувають такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з п.2 ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до вимог ст. 542 КПК України, міжнародне співробітництво під час кримінального провадження полягає у вжитті необхідних заходів з метою надання міжнародної правової допомоги шляхом вручення документів, виконання окремих процесуальних дій, видачі осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тимчасової передачі осіб, перейняття кримінального переслідування, передачі засуджених осіб та виконання вироків. Міжнародним договором України можуть бути передбачені інші, ніж у цьому Кодексі, форми співробітництва під час кримінального провадження.
Згідно із вимогами ч. 1 ст. 562 Кримінального процесуального кодексу України, якщо для виконання запиту компетентного органу іноземної держави необхідно провести процесуальну дію, виконання якої в Україні можливе лише з дозволу прокурора або суду, така дія здійснюється лише за умови отримання відповідного дозволу в порядку, передбаченому цим Кодексом, навіть якщо законодавство запитуючої сторони цього не передбачає. Підставою для вирішення питання щодо надання такого дозволу є матеріали звернення компетентного органу іноземної держави.
Статтею 561 КПК України встановлено, що на території України з метою виконання запиту про надання міжнародної правової допомоги можуть бути проведені будь-які процесуальні дії, передбачені цим Кодексом або міжнародним договором.
Розглянувши клопотання та дослідивши надані до нього додатки, приходжу до висновку про те, що клопотання прокурора підлягає частковому задоволенню, оскільки обставини вчинення злочину свідчать про потребу органу досудового розслідування в отриманні інформації, що містить охоронювану законом таємницю та перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », дослідження якої сприятиме встановленню отримувача переведених з карткового рахунку потерпілого грошових коштів. Внаслідок того, що інформація є такою, що охороняється законом, отримати до неї доступ в інший спосіб прокурор можливості не має. Зазначена інформація містить обставини, що мають істотне значення для кримінального провадження та розкриття злочину. З цих підстав, клопотання прокурора належить задовольнити в частині надання дозволу на здійснення тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- відомостей про всі наявні особисті дані про власника банківського рахунку (рахунків), на який (які) видано кредитні/дебетові картки з номером 535277######6804, 535277######3733, 535277######1027 (включаючи ім'я, прізвище, дату народження, місце народження, контактну інформацію, IP-адреси, та інші доступні дані), на які 3 листопада 2022 року з банківського рахунку номер НОМЕР_1 , що належить потерпілій ОСОБА_4 і обслуговується в банку АО « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за допомогою банківської картки номер НОМЕР_2 було переказано 3.951.804 форинти та подальший рух вказаних коштів.
Клопотання прокурора про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять інші відомості - задоволенню не підлягає, адже не було належним чином обгрунтоване.
Відомості, що містяться у тих документах, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.
За таких обставин, керуючись вимогами ст. 131, 132, 159-164, 542, 561, 562 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання прокурора Центральної окружної прокуратури м. Дніпра ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів відповідно до запиту компетентного органу Угорщини у кримінальній справі №2179/2022 - задовольнити частково.
Надати дозвіл прокурорам Центральної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_3 та ОСОБА_6 на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- відомостей про всі наявні особисті дані про власника банківського рахунку (рахунків), на який (які) видано кредитні/дебетові картки з номером 535277######6804, 535277######3733, 535277######1027 (включаючи ім'я, прізвище, дату народження, місце народження, контактну інформацію, IP-адреси, та інші доступні дані), на які 3 листопада 2022 року з банківського рахунку номер НОМЕР_1 , що належить потерпілій ОСОБА_4 і обслуговується в банку АО « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за допомогою банківської картки номер НОМЕР_2 було переказано 3.951.804 форинти та подальший рух вказаних коштів.
В іншій частині клопотання - відмовити.
Строк дії ухвали - до 11 травня 2024 року.
Роз'яснити особі, у володінні якої перебувають речі та документи, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів може бути оскаржена до Дніпровського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її проголошення в частині надання дозволу на вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.
В іншій частині ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1