печерський районний суд міста києва
Справа № 757/8140/24-к
11 березня 2024 року м. Київ
Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,
за участю секретаря ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання ОСОБА_3 в інтересах ОСОБА_4 про скасування арешту на майно, накладеного у кримінальному провадженні № 72023101000000002,
До провадження слідчого судді надійшло клопотання ОСОБА_3 в інтересах ОСОБА_4 про скасування арешту на майно, накладеного у кримінальному провадженні № 72023101000000002, накладеного ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 25.08.2023 року у справі № 757/37037/23-к, а саме на грошові кошти в національній та іноземній валюті, за виключенням видаткових операцій щодо сплати заробітної плати та обов'язкових платежів до державного бюджету зі сплати податків, зборів (обов'язкових платежів) та з можливістю зарахування грошових коштів на рахунок, які знаходяться на усіх банківських рахунках відкритих підозрюваним ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 та за картковим рахунком НОМЕР_2 , які відкрито в АТ «ОЩАДБАНК» код ЄРДПОУ 00032129, адреса: АДРЕСА_2 .
Клопотання мотивоване тим, що арешт майна є необґрунтованим, накладеним всупереч визначеним законом підставам. Так, внаслідок проведення обшуку автомобіля, що належить ОСОБА_4 , вилучене портмоне чорного кольору, в якому зберігалися банківські картки, окрема картка, що призначена для зарахувань соціальних виплат, жодни чином не є речовим доказом у кримінальному провадженні, а тому арешт на зазначене майно підлягає скасуванню.
Учасники справи до судового засідання не з'явилися. Представник володільця майна направила на адресу суду заяву про розгляд клопотання за її відсутності. Доводи, викладені у клопотанні підтримує в повному обсязі, просила його задовольнити.
Прокурор до судового засідання не з'явився з невідомих причин. Тому, слідчий суддя розглянув вказане клопотання у його відсутність.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя встановив такі обставини.
Слідчим суддею встановлено, що підрозділом детективів Територіального управління Бюро економічної безпеки у місті Києва здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №72023101000000002 від 25.05.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2, ч. 3 ст. 199 КК України та за підозрою ОСОБА_4 , у вчиненні ним кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2, ч. 3 ст. 199 КК України.
ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомлено про підозру в зберіганні, придбанні, перевезенні, а також збуті незаконно виготовленої іноземної валюти, вчиненому повторно, в великому та особливо великому розмірі, тобто у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 2, ч. 3 ст. 199 КК України.
Санкція ч. 2, ч. 3 ст. 199 КК України передбачає конфіскацію майна.
Відповідно до ч.1 ст. 59 КК України покарання у виді конфіскації майна полягає в примусовому безоплатному вилученні у власність держави всього або частини майна, яке є власністю засудженого. Якщо конфіскується частина майна, суд повинен зазначити, яка саме частина майна конфіскується, або перелічити предмети, що конфіскуються.
На підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду від 08.08.2023 (справа №757/33938/23-к) на місці затримання ОСОБА_5 проведено 20.08.2023 обшук автотранспортного засобу «Mazda 6» д.н.з. НОМЕР_3 , що належить ОСОБА_4 на праві приватної власності, під час проведення якого було виявлено та вилучено грошові коти, предмети, речі, документи, які мають суттєве значення для досудового розслідування у тому числі:
- Банківську картку: НОМЕР_2 відкриту в АТ «ОЩАДБАНК». Оскільки, знаходження безготівкових коштів на банківських рахунках, відкритих в АТ «ОЩАДБАНК» підозрюваним ОСОБА_5 може свідчити, у тому числі про отримання незаконного доходу від здійснення протиправної діяльності, а також ті обставини, що можуть підтвердити скоєння підозрюваним ОСОБА_5 , а також іншими особами інших кримінальних правопорушень, а також інформація, яка має значення для кримінального провадження, зокрема щодо здійснення учасниками протиправної діяльності схеми з отримання доходу, її легалізації, від розповсюдження на території України підробленої іноземної валюти, а саме банкнот доларів США, з метою забезпечення виконання покарання у вигляді конфіскації майна в органу досудового розслідування виникла необхідність у накладенні арешту на відповідні банківські рахунки, які відкриті в АТ «ОЩАДБАНК».
Ухвалою Печерського районного суду міста Києва від 25 серпня 2023 року у справі № 757/37037/23-к накладено арешт на грошові кошти в національній та іноземній валюті, за виключенням видаткових операцій щодо сплати заробітної плати та обов'язкових платежів до державного бюджету зі сплати податків, зборів (обов'язкових платежів) та з можливістю зарахування грошових коштів на рахунок, які знаходяться на усіх банківських рахунках відкритих підозрюваним ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 та за картковим рахунком НОМЕР_2 , які відкрито в АТ «ОЩАДБАНК» код ЄРДПОУ 00032129, адреса: АДРЕСА_2 .
Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Відповідно до абз. 2 ч. 1 ст. 174 КПК України арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
Відповідно до усталеної практики Європейського Суду з прав людини в контексті вищевказаних положень, володіння майном повинно бути законним (див. рішення у справі «Іатрідіс проти Греції» [ВП], заява N 31107/96, п. 58, ECHR 1999-II). Вимога щодо законності у розумінні Конвенції вимагає дотримання відповідних положень національного законодавства та відповідності принципові верховенства права, що включає свободу від свавілля (див. рішення у справі «Антріш проти Франції», від 22 вересня 1994 року, Series А N 296-А, п. 42, та «Кушоглу проти Болгарії», заява N 48191/99, пп. 49 - 62, від 10 травня 2007 року). Будь-яке втручання державного органу у право на мирне володіння майном повинно забезпечити «справедливий баланс» між загальним інтересом суспільства та вимогами захисту основоположних прав конкретної особи. Необхідність досягнення такого балансу відображена в цілому в структурі статті 1 Першого протоколу. Необхідного балансу не вдасться досягти, якщо на відповідну особу буде покладено індивідуальний та надмірний тягар (див., серед інших джерел, рішення від 23 вересня 1982 року у справі «Спорронг та Льонрот проти Швеції», пп. 69 і 73, Series A N 52). Іншими словами, має існувати обґрунтоване пропорційне співвідношення між засобами, які застосовуються, та метою, яку прагнуть досягти (див., наприклад, рішення від 21 лютого 1986 року у справі «Джеймс та інші проти Сполученого Королівства», n. 50, Series A N 98).
Разом з тим, при розгляді клопотання про скасування арешту майна, слідчому судді не надано доказів в обґрунтування визнання дієвості мети накладення арешту, а також доказів, які підтверджують необхідність в подальшому застосуванні цього заходу забезпечення кримінального провадження відносно грошових коштів, які перебувають на рахунку зі спеціальним режимом використання, що належить ОСОБА_4 .
Так, згідно матеріалів клопотання слідчим суддею встановлено, що рахунок НОМЕР_2 , який відкрито в АТ «ОЩАДБАНК» код ЄРДПОУ 00032129, адреса: АДРЕСА_2 , в тарифному пакеті «Пакет Пенсійний» та призначенидял здійснення соціальних виплат та пенсії.
Пенсія - це особливий вид соціальної виплати, захищений законом, оскільки ОСОБА_4 є учасником бойових дій та являється інвалідом війни, що підтверджується копією пенсійного посвідчення № 473532, а пенсійні виплати є єдиним доходом та джерелом існування ОСОБА_4 .
Крім того, відповідно до п. 2 ч. 3. ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.
Отже, процесуальний закон ставить в чітку залежність застосування заходів забезпечення кримінального провадження з обов'язком слідчого довести слідчому судді, що такі заходи виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який слідчий зазначає у своєму клопотанні.
Разом з тим, згідно зі ст. 7, 16 КПК України загальною засадою кримінального провадження є недоторканість права власності. Позбавлення або обмеження права власності під час кримінального провадження здійснюється лише на підставі вмотивованого судового рішення, ухваленого в порядку, передбаченому цим Кодексом.
Отже, при розгляді клопотання про скасування арешту стороною обвинувачення не доведено наявність будь-яких фактичних даних (доказів), відповідно до яких є необхідність у збереженні накладеного арешту.
Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання та скасування арешту майна, оскільки потреба у збереженні даного арешту відпала, спів розмірність застування зазначеного арешту меті досудового розслідування не доведено, а докази та додаткові підстави, що підтверджують необхідність та актуальність збереження арешту відсутні.
На підставі викладеного, керуючись ст. 174, 309 КПК України,-
Клопотання ОСОБА_3 в інтересах ОСОБА_4 про скасування арешту на майно, накладеного у кримінальному провадженні № 72023101000000002, - задовольнити.
Скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 25.08.2023 року у справі № 757/37037/23-к, а саме на грошові кошти в національній та іноземній валюті, за виключенням видаткових операцій щодо сплати заробітної плати та обов'язкових платежів до державного бюджету зі сплати податків, зборів (обов'язкових платежів) та з можливістю зарахування грошових коштів на рахунок, які знаходяться на усіх банківських рахунках відкритих підозрюваним ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 та за картковим рахунком НОМЕР_2 , які відкрито в АТ «ОЩАДБАНК» код ЄРДПОУ 00032129, адреса: 01001 м. Київ, вул. Госпітальна, 12-г.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1