Справа №718/3751/23
Провадження №1-кс/718/115/24
22.03.2024 року м.Кіцмань Чернівецька область
Кіцманський районний суд Чернівецької області у складі слідчого судді: ОСОБА_1 , секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої СВ ВП №2 (м. Кіцмань) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області старшого лейтинанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Кіцманського відділу Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,-
20.03.2024 року до Кіцманського районного суду Чернівецької області надійшло клопотання слідчої СВ ВП №2 (м. Кіцмань) ЧРУП ГУ НП в Чернівецькій області старшого лейтинанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Кіцманського відділу Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №12023262110000295 від 27.08.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України.
Клопотання мотивоване тим, що 26.10.2023 до ВП №2 (м.Кіцмань) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області надійшла письмова заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 про те що невідома особа заволоділа з її банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_1 грошовими коштами у сумі 7131 гривень та з банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_2 грошовими коштами у сумі 9000 гривень у період часу з 09.10.2023 по 23.10.2023. Загальна сума збитків становить 16 131 гривень
Вказує, що під час досудового розслідування потерпіла повідомила, що дійсно станом на 09.10.2023 у неї у користуванні перебувала банківська картка ІНФОРМАЦІЯ_3 банку № НОМЕР_1 на яку вона отримувала соціальну допомогу на дітей та інші кошти які їй надходили. 09.10.2023 їй на карту надійшла соціальна допомога у розмірі 7131 грн., в подальшому вона вирішила зняти їх, але коштів на картці не було. Підійшовши до відділення банку їй порадили звернутись до поліції та написати заяву, адже щодо неї були вчиненні шахрайські дії, але так як вона проходила вдома лікування, оскільки перебуваючи в стані вагітності погано себе почувала, можливості прийти в поліцію не було. Цього ж дня працівники банку заблокували банківську картку та видали нову № НОМЕР_2 .
Посилається на те, що 23.10.2023 зі слів потерпілої, її чоловік повідомив, що скинув на банківську картку грошові кошти у сумі 9000 гривень. Вона відразу вирішила піти до терміналу та зняти їх, проте здійснити зняття їй не вдалось, адже коштів не було. Зайшовши у додаток виявила що здійснились 2 перекази на невідомий ресурс на суму 9000 гривень.
Зазначає також, що 01.11.2023 отримано ухвалу суду щодо здійснення тимчасового доступу до речей та документів.
30.11.2023 виконано ухвалу Кіцманського районного суду.
27.02.2024 надано доручення у порядку ст. 40 КПК України, з метою здійснення аналізу тимчасового доступу.
15.03.2024 отримано відповідь де вказано, що по картці потерпілої № НОМЕР_1 09.10.2023 о 16:37:41 відбулась транзакція з переказу коштів у сумі 7000 грн на карту ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 . По вказаній картці № НОМЕР_2 - 23.10.2023 о 16:25:36 відбулась транзакція з переказу коштів у сумі 5680 грн на карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 ; 23.10.2023 о 16:25:59 відбулась транзакція з переказу коштів у сумі 2980 грн на карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4
Посилається на те, що в інший спосіб, ніж вилучення документів, які містять необхідну інформацію, неможливо довести такі обставини кримінального провадження, як: місце, час вчинення кримінального правопорушення, неможливо встановити всіх осіб, які причетні до схеми злочинних дій.
Також посилається на те, що в ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що відповідні документи та відомості, щодо яких в ході досудового розслідування виникла необхідність тимчасового доступу, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄРДПУ: НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ). та отримати вищевказані документи та відомості іншим шляхом, ніж отримавши тимчасовий доступ до документів неможливо, оскільки розкриття банківської таємниці можливе тільки за відповідним рішенням суду. В разі отримання доступу до зазначених в клопотанні документів в подальшому при їх вивчені слугуватимуть доказами у вказаному провадженні.
Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що без отримання тимчасового доступу до вищевказаних документів неможливо встановити особу, яка вчинила дане кримінальне правопорушення, місце зняття коштів, рух грошових коштів по картках, фото- та відеозображення
особи, яке зафіксовано камерами, встановленими у банкоматів момент отримання грошових коштів, та інші дані, які мають суттєве значення для встановлення обставин кримінального правопорушення в повному обсязі.
Враховуючи викладене, просить клопотання задовольнити, надати групі слідчих дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містять банківську таємницю та зберігається у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄРДПУ: НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) та отримання повної інформації за рахунком банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 , а саме:
- інформацію про рух грошових коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 за період з 20.10.2023 по день винесення ухвали слідчого судді, із зазначенням суми всіх операції за вказаними картковими рахунками, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків, номерами банківських карток в разі переказу грошових коштів;
- інформацію про власника банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 за період з 20.10.2023 з наданням завірених копій наступних документів: анкети заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », щодо відкриття рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника даного рахунку та з можливістю вилучення завірених копій;
- інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 за період з 20.10.2023 по день винесення ухвали слідчого судді, а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв'язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо одержувачів коштів;
- у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-банку чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;
- у разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв'язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;
- у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах;
- інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_4 за період з 20.10.2023 по день винесення ухвали слідчого судді, а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послугзв'язку, тощо і з розшифровкою наявних даних щодо одержувачів коштів.
Слідча ОСОБА_6 та прокурор ОСОБА_4 в судове засідання не з'явилися, однак через канцелярію суду подали заяви про розгляд клопотання без їх участі у зв'язку із службовою необхідністю, клопотання підтримують в повному обсязі.
Дослідивши матеріали кримінального провадження, приходжу до наступних висновків.
З поданого клопотання не встановлено обставин, які б перешкоджали розгляду вказаного клопотання, передбачених ст. 161 КПК України судом.
Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Приймаючи до уваги, що тимчасовий доступ до речей та документів - це один із видів забезпечення кримінального провадження, слідчою доведено наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄРДПУ: НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) та те, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання до документів і іншим способом встановити інформацію, яка має доказове значення неможливо, вважаю, що клопотання слідчого слід задовольнити.
Керуючись ст.ст. 159, 162, 163, 164, 165, 166, 309 КПК України,-
Клопотання задовольнити.
Надати слідчому СВ ВП № 2 (м. Кіцмань) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області старшому лейтенанту ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП № 2 (м. Кіцмань) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області старшому лейтенанту ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ ВП № 2 (м. Кіцмань) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області старшому лейтенанту ОСОБА_9 , заступнику начальника ВП № 2 (м. Кіцмань) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області - начальнику СВ майору поліції ОСОБА_10 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містять банківську таємницю та зберігається у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄРДПУ: НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) та отримання повної інформації за рахунком банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 , а саме:
- інформацію про рух грошових коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 за період з 20.10.2023 по день винесення ухвали слідчого судді, із зазначенням суми всіх операції за вказаними картковими рахунками, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків, номерами банківських карток в разі переказу грошових коштів;
- інформацію про власника банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 за період з 20.10.2023 з наданням завірених копій наступних документів: анкети заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », щодо відкриття рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника даного рахунку та з можливістю вилучення завірених копій;
- інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 за період з 20.10.2023 по день винесення ухвали слідчого судді, а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв'язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо одержувачів коштів;
- у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-банку чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;
- у разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв'язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;
- у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах;
- інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_4 за період з 20.10.2023 по день винесення ухвали слідчого судді, а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послугзв'язку, тощо і з розшифровкою наявних даних щодо одержувачів коштів.
Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.
У разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Кіцманського
районного суду: ОСОБА_1