Справа №718/918/24
Провадження №1-кс/718/112/24
21.03.2024 року м.Кіцмань Чернівецька область
Кіцманський районний суд Чернівецької області в складі:
слідчого судді ОСОБА_1
за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2
розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 2 (м. Кіцмань) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Кіцманського відділу Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024263110000033 від 04.03.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, -
Суть питання, що вирішується ухвалою, і за чиєю ініціативою воно розглядається.
20.03.2024 до Кіцманського районного суду Чернівецької області надійшло вищевказане клопотання.
Слідчий посилається на те, що до ВП № 2 (м. Кіцмань) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області із заявою звернулась ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , прож. АДРЕСА_1 , про те, що 03.03.2024 року біля 19 год. 20 хв. їй в телеграм канал від імені знайомої ОСОБА_6 написала невідома особа із проханням позичити грошові кошти, на що заявниця погодилась. В подальшому ОСОБА_7 здійснила переказ грошових коштів в сумі 8488 гривень із своєї банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 на банківську картку НОМЕР_2 . Після ОСОБА_5 зв'язалась із своєю знайомою та повідомила, що здійснила переказ коштів, однак ОСОБА_6 повідомила, що її телеграм канал був заблокований та вона не зверталась із проханням позичити коштів. (ЄО - 1112).
Вказує, що в ході допиту потерпілої ОСОБА_5 надала такі покази, що 03.03.2024 року близько 19:19 год. їй написала подруга ОСОБА_8 із проханням позичити грошові кошти у сумі 8200 грн. Вона на дану пропозицію погодилась та перекинула із своєї карти № НОМЕР_1 на карту яку вона вказала № НОМЕР_2 грошові кошти у сумі 8488 грн. Пізніше потерпілій написала її подруга ОСОБА_9 в месенджері «Вайбер» про те, що її телеграм було зламано, після того вона зрозуміла, що дані кошти потерпіла надіслала шахраю. Після того вирішила зателефонувати в кіберполіцію та банк.
Тому з метою перевірки вказаного факту, з метою отримання тимчасового доступу до документів та згідно ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність запитувана інформація віднесена до банківської таємниці. Порядок розкриття банківської таємниці встановлений ст. 62 Закону, у відповідності з якою інформація відносно фізичних осіб розкривається банками відповідним державним органам лише у двох випадках: з письмового дозволу власника цієї інформації або за рішенням суду.
Потреби досудового розслідування виправдовують втручання у права і свободи осіб, розкриття інформації, яка згідно ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» віднесена до банківської таємниці, у тому числі інформації про рух грошових коштів по картковому рахунку, оскільки це пов'язано із визначеними у ст. 2 КПК України завданнями кримінального провадження щодо охорони прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, забезпечення повного та неупередженого розслідування, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.
В той же час вказана інформація перебуває у відповідних документах у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) та отримання повної інформації за рахунком банківської картки № НОМЕР_2 , з можливістю її вилучення у Чернівецькій філії АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою АДРЕСА_3 та відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до банківської таємниці, а отримання вказаної інформації надасть змогу органу досудового розслідування встановити дані для швидкого, повного та об'єктивного досудового розслідування, встановлення фактичних обставин вчинення кримінального правопорушення та виконати завдання, передбачені ст. 2 КПК України, а тому буде використовуватись як доказ у кримінальному провадженні.
Позиція учасників кримінального провадження.
Дізнавач ОСОБА_10 та прокурор ОСОБА_11 в судове засідання не з'явились, подали заяви про підтримання клопотання в повному обсязі та його розгляд без їх участі.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України розглянути дане клопотання без виклику представників АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Встановлені судом обставини та мотиви, з яких виходить слідчий суддя при постановленні ухвали, і положення закону, якими керується.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що воно обґрунтоване і підлягає задоволенню.
Як зазначено у ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
У відповідності до ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно, ч.7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Суд перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, дійшов таких висновків.
Клопотання надійшло до суду 20.03.2024.
Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.
Таке клопотання подано у межах досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.03.2024 за № 12024263110000033, за правовою кваліфікацією кримінального правопорушення - ч.1 ст. 190 КК України, що підтверджується даними доданого до клопотання витягу.
Також до клопотання долучено протокол прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію від 03.03.2024, протокол допиту потерпілої ОСОБА_5 , копія роздруківок з виписки по рахунку, що підтверджує існування обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення і, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи громадян, про який ідеться в клопотанні слідчого.
Оскільки існують підстави вважати, що відомості, які містяться в документах, та які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » допоможуть довести обставини, які не зможуть бути доведені іншим шляхом. Без застосування до цього заходу забезпечення кримінального провадження отримати вказану інформацію, яка може бути використана під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Слідчим доведено можливість використання такої інформації та отриманих відомостей, як доказу у кримінальному провадженні.
Враховуючи, що без доступу до цих документів та їх подальшого огляду неможливо забезпечити швидке, повне та неупереджене досудове розслідування у кримінальному провадженні, а також враховуючи, що виникла необхідність отримати відомості, які становлять банківську таємницю та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою такого тимчасового доступу, сама по собі інформація, отримана в результаті тимчасового доступу, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, може мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність застосування тимчасового доступу до речей та документів.
Крім того, було встановлено, що вищевказана інформація сама по собі та в сукупності із іншими речами та документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення вважливим обставин у кримінальному провадженні. Відомості, що містяться в даних документах допоможуть довести обставини, які не зможуть бути доведені іншим шляхом. Без застосування до цього заходу забезпечення кримінального провадження отримати вказану інформацію, яка може бути використана під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні неможливо
На підставі викладеного і керуючись ст. ст.132, 159-163, 370-371 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 2 (м. Кіцмань) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Кіцманського відділу Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_12 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024263110000033 від 04.03.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України - задовольнити.
Надати начальнику сектору дізнання відділення поліції № 2 (м. Кіцмань) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області капітану поліції ОСОБА_13 , старшому дізнавачу відділення поліції № 2 (м. Кіцмань) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області капітану поліції ОСОБА_14 , дізнавачу відділення поліції № 2 (м. Кіцмань) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації, яка містять банківську таємницю та зберігається у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) та отримання повної інформації за рахунком банківської картки № НОМЕР_2 , з можливістю її вилучення у Чернівецькій філії АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою АДРЕСА_3 саме:,
-інформацію про рух грошових коштів по банківській картці АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 в період часу із 04.03.2024 по момент винесення ухвали слідчого судді із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків, номерами банківських карток в разі переказу грошових коштів.
-інформацію про власника банківської картки АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , з наданням завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо відкриття рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника даного рахунку та з можливістю вилучення даної інформації;
- інформацію про здійснення будь-якого виду оплати з банківської картки АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 в період часу з 04.03.2024 по момент винесення ухвали слідчого судді, а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв'язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо одержувачів коштів;
- до фото та відео зображення особи (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами встановленими в банкоматі в момент здійснення фінансової операції грошовими коштами на картковий рахунок АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 з 04.03.2024 по момент винесення ухвали слідчого судді, номер та місце розташування банкоматі, або відділень в яких здійснено банківські операції.
Ухвала підлягає виконанню протягом 30 днів з дня її постановлення.
Роз'яснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1