Справа №705/1779/24
1-кс/705/424/24
22 березня 2024 року м. Умань
Слідчий суддя Уманського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 ,
при секретарі судового засідання ОСОБА_2
розглянувши в судовому засіданні в залі суду в м. Умань клопотання слідчого СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містить охоронювану законом таємницю, подане за матеріалами досудового розслідування, внесеного 04.01.2024 до ЄРДР за № 12024250320000039, за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,
Слідчий СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернулася до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що подане у кримінальному провадженні № 12024250320000039, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.01.2024, за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.
Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий зазначає, що досудовим розслідуванням встановлено, що 26.12.2023 близько 14:30 годин, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , діючи умисно та цілеспрямовано, з корисливих спонукань, під час дії воєнного стану на території України, перебуваючи за адресою АДРЕСА_1 в приміщенні готелю " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", шляхом вільного доступу, таємно викрав мобільний телефон марки "Ноnor 8A", модель JAT -LX1, синього кольору, ІМЕІ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , в якому знаходилась сім-карта мобільного оператора " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_3 , що належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .
По даному факту розпочато кримінальне провадження № 12024250320000039, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.01.2024 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.
У клопотанні також вказано, що потерпіла після викрадення телефону виявила підозрілі транзакції по своїм банківським картам, у тому числі 26.12.2023 об 15 год. 54 хв. з банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 було перераховано грошові кошти у розмірі 6500 грн. (6728 грн. 64 коп. з урахуванням комісії) на її банківську карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_5 ;
- 26.12.2023 об 16 год. 03 хв. з її банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_5 було знято грошові кошти у розмірі 600 грн. у банкоматі;
- 26.12.2024 об 16 год. 23 хв. з її банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_5 було перераховано грошові кошти у розмірі 100 грн. 50 коп. на рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_6 , який належить ОСОБА_4 ;
26.12.2023 об 16 год. 40 хв. з її банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_5 було перераховано грошові кошти у розмірі 1300 грн. на її банківську карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 ;
- 26.12.2023 об 17 год. 32 хв. було перераховано грошові кошти у розмірі 2500 грн. на її банківську карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 (P2P_LI_CR, KYIV).
Враховуючи викладене, є підстави вважати, що невстановлена особа 26.12.2023 заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , які перерахувала з її банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 на її банківську карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_5 , та в подальшому зняла їх у банкоматі та перерахувала на інші банківські рахунки, одним з яких є рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_6 (банківська карта № НОМЕР_7 ).
З метою повного, всебічного та об'єктивного встановлення та дослідження всіх обставин злочину, обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні відповідно до ст. 91 КПК України, а також встановлення осіб, причетних до вчинення даного злочину, виникла необхідність у розкритті банківської таємниці, а саме в отриманні інформації про рух грошових коштів по банківських картах № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_7 , які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », із можливістю їх вилучення.
В судове засідання слідча не з'явилася, подала до суду заяву про розгляд клопотання за її відсутності, вимоги вказаного клопотання підтримала, просила його задовольнити.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов такого висновку.
Стаття 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» вказує, що банківська таємниця - це інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 4) системи охорони банку та клієнтів; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації.
Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», банк розкриває банківську таємницю за рішенням суду. Вимога відповідного державного органу на отримання інформації, яка містить банківську таємницю, повинна: 1) бути викладена на бланку державного органу встановленої форми; 2) бути надана за підписом керівника державного органу (чи його заступника), скріпленого гербовою печаткою; 3) містити передбачені цим Законом підстави для отримання цієї інформації; 4) містити посилання на норми закону, відповідно до яких державний орган має право на отримання такої інформації.
За змістом ст. 26 КПК України, слідчий суддя у кримінальному провадженні вирішує лише ті питання, що винесені на його розгляд сторонами та віднесені до його повноважень КПК, при цьому сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених КПК.
Відповідно до ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.
При цьому зазначено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.
Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Стаття 162 КПК України встановлює перелік речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю. Серед них : інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; відомості, які можуть становити лікарську таємницю; відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; відомості, які можуть становити банківську таємницю; особисте листування особи та інші записи особистого характеру; інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання, тощо; персональні дані особи.
Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
Слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає частковому задоволенню, оскільки слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація сама по собі або в сукупності з іншими документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; ці відомості можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.
Однак, що стосується вимог клопотання про надання інформації чи проводились в інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_6 » операції по перерахунку коштів по банківських картках № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_7 на рахунки інших клієнтів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за 26.12.2023, з вказанням інформації по кожному з клієнтів (ПІБ, число, місяць, рік народження, ІПН, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронних пошти) та номери банківських карток по яким проводились операції, то в цій частині клопотання необхідно відмовити з урахуванням наступного.
Слідчому необхідно довести підстави для застосування таких заходів забезпечення кримінального провадження, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який йдеться в клопотанні слідчого та завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням, може бути виконане.
Разом з тим, надання доступу до такої інформації може призвести до отримання не тільки інформації по банківських картках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_7 , але і інформації, що стосується банківської таємниці відносно інших осіб, що не стосується даного кримінального провадження. Отже, отримання доступу до такої інформації може призвести до непропорційного втручання у право осіб на повагу до їх приватного життя.
У той же час п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК України спрямований запобіганню непропорційного втручання у права, свободи та законні інтереси осіб таким чином, щоб унеможливити випадки надання тимчасового доступу до власності чи володіння особи, які насправді не мають запитуваних речей та документів або інформації.
Також у частині клопотання про надання дозволу на доступ до документів, а саме до висновку службової перевірки по факту повідомлення про шахрайські дії за вказаними у клопотанні картками з додатками, в разі її проведення службовими особами АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », слід відмовити, оскільки слідчим не доведено, що проводилася така перевірка і вказані документи перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
Таким чином, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вбачає підстави для часткового задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів, які місять охоронювану законом таємницю.
Керуючись ст. 31 Конституції України, ст.ст. 26, 131, 132,159, 162, 163, 309 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання слідчого СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів - задоволити частково.
Надати дозвіл слідчим СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області: старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , майору поліції ОСОБА_6 , старшому лейтенанту ОСОБА_7 , лейтенанту поліції ОСОБА_8 , лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , капітану поліції ОСОБА_11 , лейтенанту поліції ОСОБА_12 , лейтенанту поліції ОСОБА_13 , лейтенанту поліції ОСОБА_14 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , капітану поліції ОСОБА_16 , капітану поліції ОСОБА_17 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_19 , капітану поліції ОСОБА_20 , майору поліції ОСОБА_21 , капітану поліції ОСОБА_22 , майору поліції ОСОБА_23 , майору поліції ОСОБА_24 , капітану поліції ОСОБА_25 , капітану поліції ОСОБА_26 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_27 , капітану поліції ОСОБА_28 , капітану поліції ОСОБА_29 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_30 , капітану поліції ОСОБА_31 , на тимчасовий доступ до документів, а саме інформації, яка відноситься до банківської таємниці та перебуває у володінні Черкаського ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_8 ), що знаходяться за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю ознайомитись з нею та отримати в належним чином завірених копіях та в електронному вигляді, відносно клієнтів банку, на ім'я яких відкрито банківські рахунки з банківськими картками АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_7 , а саме:
- які операції проводилися по банківських картках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_7 за 26.12.2023;
- надати виписку руху коштів по вказаних картках за 26.12.2023;
- яким чином та за допомогою якого пристрою проводилась активація програми дистанційного доступу інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_6 » до банківських карт АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_7 за період часу за 26.12.2023;
- які операції проводились в інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_6 » по банківських картках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_7 за допомогою якого пристрою, з використанням яких ІР - адрес та яких номерів мобільних телефонів за 26.12.2023;
- якщо перераховувались грошових коштів з банківських карт АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_7 , за допомогою інших Інтернет ресурсів (Інтернет банків, Інтернет сайтів) вказати їх з зазначенням ІР-адрес, з яких здійснювалося їх відвідання та зазначити МАС-адреси обладнання за допомогою якого здійснювались такі дії, з наданням інформації по таких операціях та користувачах за 26.12.2023;
- надати інформацію про адресу розміщення банкоматів, а також фото та відео виготовлені при знятті коштів з банківських карт АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_7 за 26.12.2023.
Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення ухвали.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1