Справа № 712/3345/24
Провадження №1- кс/712/1537/24
про тимчасовий доступ до речей та документів
21 березня 2024 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси винесене в кримінальному провадженні №12023250310004226 від 29.12.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України, слідчого слідчого відділу Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 та погоджено прокурором Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,
До суду звернувся слідчий слідчого відділу Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.
Клопотання мотивує тим, що Слідчим відділом Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 12023250310004226 від 29.12.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України.
У ході проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за № 12023250310000481 від 15.02.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 249, ч. 2 ст. 209, ч. 2 ст. 366, ч. 2 ст. 364 КК України, встановлено, що ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , діючи разом та за попередньою змовою з невстановленою в ході досудового розслідування особою, 15.10.2021 внесла в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації фізичної особи - підприємця завідомо неправдиві відомості та подала їх для державної реєстрації.
Так, будучи допитаною в якості свідка ОСОБА_5 повідомила, що відкрила на своє ім'я ФОП з метою отримання трудового (пенсійного) стажу, фактично фінансово - господарською діяльністю не займалася, будь - яких товарно - матеріальних цінностей, в тому числі риби, не закуповувала та не продавала. У зв'язку з вказаним до Єдиного реєстру досудових розслідувань 29.12.2023 було внесено відомості про кримінальне правопорушення передбачене ч. 2 ст. 205-1 КК України за № 12023250310004226.
Під «неправдивими відомостями» слід розуміти в тому числі факт подання ОСОБА_5 заяви про реєстрацію фізичної особи - підприємця без наміру в майбутньому здійснювати підприємницьку діяльність. Тобто, ОСОБА_5 не маючи наміру здійснювати фактичну господарську діяльність, свідомо та умисно вчинила дії з державної реєстрації від свого імені фізичної особи - підприємця та передала електронні ключі від свого кабінету платника податків та банківського рахунку невстановленим на даний час особам.
Зокрема, під час реєстрації статусу фізичної особи - підприємця ОСОБА_5 в заяві щодо державної реєстрації фізичної особи - підприємця №134592-155102021 від 15.10.2021 в графі «вид економічної діяльності особи - підприємця» було вказано (обрано) наступне значення «основний: 46.38 Оптова торгівля іншими продуктами харчування, у тому числі рибою, ракоподібними та молюсками», «інші: 47.23 Роздрібна торгівля рибою, ракоподібними та молюсками в спеціалізованих магазинах; 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля; 82.92 Пакування». В графі «Відомості про обрання системи оподаткування» ОСОБА_5 вказала (обрала) наступне значення «обираю спрощену систему оподаткування, обліку та звітності з 01 листопада 2021». В графі «Група платника єдиного податку» ОСОБА_5 вказала (обрала) наступне значення «друга група». В графі «Обрані види економічної діяльності» ОСОБА_5 вказала (обрала) наступне значення «Усі, зазначені в заяві».
Таким чином, ОСОБА_5 під час оформлення (складання) документів, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації фізичної особи - підприємця, не маючи наміру в подальшому здійснювати діяльність за вказаними КВЕДами, одержувати прибуток, задовольняти суспільні потреби у вказаних товарах (продукції), роботах, послугах внесла до таких документів завідомо неправдиві відомості про такий намір обравши (вказавши) відповідні значення в графах заяви щодо державної реєстрації фізичної особи - підприємця №134592-155102021 та 15.10.2021 підписавши її своїм електронним підписом подала для проведення державної реєстрації.
В подальшому встановлено, що після проведення державної реєстрації ОСОБА_5 передала ключі доступу від особистого кабінету платника податків та розрахункового рахунку в банку стороннім особам, які без відома власника могли здійснювати незаконну господарську та фінансову діяльність від її імені чим спричинити матеріальні збитки бюджету.
В ході проведеного тимчасового доступу до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » встановлено IP-адреси провайдерів Інтернет зв'язку, які використовувались для входу в систему інтернет-банкінгу ФОП ОСОБА_5 .
Так, було встановлено, що в проміжок часу з 10.22.2021 по 02.01.2024 року в систему інтернет - банкінгу ФОП ОСОБА_5 було здійснено 1172 підключень (входів) з ІР-адреси НОМЕР_1 , яка належить (використовується) Інтернет-провайдером « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - ФОП ОСОБА_6 , код РНОКПП НОМЕР_2 , який зареєстрований за адресою АДРЕСА_1 .
12.03.2024 року в адресу ФОП ОСОБА_6 направлено запит в порядку ст. 93 КПК України №5039/46-2024 щодо надання інформації про фізичне місцезнаходження (адреси) абонента за ІР-адресою 195.26.18.9 із зазначенням його ідентифікаційних даних, даних облікового запису користувача із зазначенням прив'язки мобільного телефону та/чи електронної пошти, дати та способу укладення договору на отримання послуг Інтернет провайдера.
В подальшому від ФОП ОСОБА_6 отримано відповідь про неможливість надати інформацію на вищевказаний запит так, як це порушує вимоги ЗУ «Про захист персональних даних».
З метою встановлення або спростування дійсності проведення незаконних фінансово-господарських операцій, а також об'єктивного розслідування кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні інформації про фізичне місцезнаходження (адреси) абонента за ІР-адресою 195.26.18.9 із зазначенням його ідентифікаційних даних, даних облікового запису користувача із зазначенням прив'язки мобільного телефону та/чи електронної пошти, дати та способу укладення договору на отримання послуг Інтернет провайдера, яка знаходиться у володінні ФОП ОСОБА_6 , код РНОКПП НОМЕР_2 , який зареєстрований за адресою АДРЕСА_1 .
Оскільки дана інформація має виняткове значення для розкриття даного злочину та здобуття інформації і документів, які можуть бути використані як доказ у даному кримінальному провадженні, що неможливо зробити без ухвали слідчого судді на надання дозволу на тимчасовий доступ з можливістю вилучення вище перелічених документів.
В судове засідання слідчий не з'явився, в клопотанні просив про розгляд справи у його відсутність, клопотання підтримує в повному обсязі.
Відповідно ч.2 ст.163 КПК України клопотання розглядається без повідомлення особи у володінні якої перебувають вище зазначені документи.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення, виходячи з наступного.
Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Положеннями ст.132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.
Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Згідно з ч. 1, ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Таким чином, слідчий суддя зобов'язаний перевіряти наявність об'єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, врахувати докази на підтвердження обставин, викладених у клопотанні, які мають бути надані ініціатором клопотання.
Як свідчать матеріали клопотання, досудовим слідством використані всі надані чинним законодавством можливості щодо отримання необхідної для розкриття кримінального правопорушення інформації, без застосування такого заходу його забезпечення, як розкриття інформації, яка охороняється законом.
Слідчим суддею враховується, що в інший спосіб одержати відомості, які містять таємницю, в межах досудового розслідування неможливо.
Згідно з п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
В клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні ФОП ОСОБА_6 , самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, окрім того, відомості, що містяться в речах і документах, можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні.
Тому слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає до часткового задоволення.
Керуючись ст.ст. 163-165, 369-372, 376, 395 КПК України, слідчий суддя -
Клопотання задовольнити частково.
Надати тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ФОП ОСОБА_6 , код РНОКПП НОМЕР_2 (зареєстрований за адресою АДРЕСА_1 ), з можливістю ознайомлення та отримання належним чином завірених копій документів, а саме: інформації про фізичне місцезнаходження (адреси) абонента за ІР-адресою 195.26.18.9 із зазначенням його ідентифікаційних даних, даних облікового запису користувача із зазначенням прив'язки мобільного телефону та/чи електронної пошти, дати та способу укладення договору на отримання послуг Інтернет провайдера.
Виконання ухвали доручити слідчому слідчого відділу Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділу Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_7 .
Строк виконання даної ухвали 30 діб з моменту її проголошення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_8