Справа № 712/3187/24
Провадження №1- кс/712/1481/24
про тимчасовий доступ до речей та документів
19 березня 2024 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси винесене в кримінальному провадженні №12023250310001980 від 07.06.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, слідчого слідчого відділу Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області майора поліції ОСОБА_3 та погоджено прокурором Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,
До суду звернувся слідчий слідчого відділу Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області майор поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.
Клопотання мотивує тим, що Слідчим відділом Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023250310001980 від 07.06.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що до Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області надійшли матеріали правоохоронних органів про те, що в місті Черкаси група осіб, шахрайським шляхом, заволоділа правом на майно, а саме - квартиру АДРЕСА_1 , що належала покійному ОСОБА_5 , 1964 р.н., здійснивши перереєстрацію права власності на підставі договору купівлі-продажу від 26.04.2023.
Відповідно до лікарського свідоцтва про смерть №350 від 24.04.2023 виданого КУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 помер 21.04.2023, причина смерті - аневризма грудної частини аорти розірвана.
Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна щодо об'єкта нерухомого майна 26.04.2023 приватним нотаріусом Черкаського міського нотаріального округу ОСОБА_6 зареєстровано договір купівлі-продажу серія та номер 1057, відповідно до якого ОСОБА_5 продав, а ОСОБА_7 придбала квартиру АДРЕСА_1 .
В ході проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні 26.07.2023 проведено санкціонований обшук за адресою проживання за адресою проживання ОСОБА_8 та ОСОБА_7 , а саме: АДРЕСА_2 в ході якого було вилучено: платіжні інструкції №0235820059, №0235810058, №0235820058, №0235810059, квитанція на сплату комунальних послуг на квартиру АДРЕСА_1 , три нотаріально посвідчених копії договору купівлі-продажу №1057 від 26.04.2023, нотаріально посвідчена копія договору купівлі-продажу №791 від 08.06.2023, витяг з Державного реєстру речових прав №335059584, паспорт громадянина України НОМЕР_1 , виданий ІНФОРМАЦІЯ_3 09.10.1996 на ім'я ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , довідку про присвоєння ідентифікаційного номера гр. ОСОБА_5 №2358317179 видана 19.03.1999, довідка про причину смерті ОСОБА_5 №350 від 01.05.2023, свідоцтво про смерть ОСОБА_5 від 12.05.2023 серія ІНФОРМАЦІЯ_4 , витяг з державного реєстру актів цивільного стану громадян про смерть для отримання допомоги на поховання №00039644873, блокнот коричневого кольору з маркувальним написом «ЕЖЕДНЕВНИК» з чорновими записами.
Разом з тим, в ході проведення вказаного обшуку було виявлено та скопійовано документи щодо набуття права власності ОСОБА_7 на квартиру за АДРЕСА_3 , також було виявлено довідку про причину смерті (до форми №106/о №920 від 31.10.2022) видану на ім'я померлої ОСОБА_9 , відповідно до якої остання померла 28.10.2022, причина смерті не встановлена із-за гнилісних змін.
01.08.2023 проведено огляд відеозапису проведення обшуку від 26.07.2023 за адресою проживання ОСОБА_8 і ОСОБА_7 та виготовлено фотокопії наступних документів:
- свідоцтва про смерть ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_5 , серія НОМЕР_2 ;
- договору купівлі-продажу квартири АДРЕСА_3 від 27.10.2022, укладеного між ОСОБА_9 та ОСОБА_7 посвідченого приватним нотаріусом Черкаського міського нотаріального округу ОСОБА_6 №1075;
- витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності №витягу 313514451;
- заповіту ОСОБА_9 від 24.10.2022 посвідчений посвідченого приватним нотаріусом Черкаського міського нотаріального округу ОСОБА_6 №1064;
- довідки про причину смерті (до форми №106/ о №920) від 31.10.2022 на ім'я ОСОБА_9 (дата смерті ІНФОРМАЦІЯ_6 );
- картки платника податків на ім'я ОСОБА_9 № НОМЕР_3 ;
- копії паспорту громадянина України ім'я ОСОБА_9 № НОМЕР_4 .
Із виявлених в ході обшуку документів вбачається, що ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_5 , 24.10.2022 призначила спадкоємцем всього належного їй майна ОСОБА_7 та через три дні, тобто 27.10.2022, продала ОСОБА_7 квартиру АДРЕСА_3 . І заповіт і договір купівлі-продажу посвідчені приватним нотаріусом Черкаського міського нотаріального округу ОСОБА_6 .
Будучи допитаною в якості свідка ОСОБА_7 повідомила, що вона близько десяти років тому винаймала ліжко-місце у квартирі ОСОБА_9 , проживала вона з останньою близько 4 років. В подальшому вона доглядала за ОСОБА_9 , допомагала готувати та прибирати. ОСОБА_7 не пам'ятає у якому році ОСОБА_9 вирішила скласти заповіт на неї, пізніше ОСОБА_7 з ОСОБА_8 вирішили оформити договір купівлі-продажу вказаної квартири для подальшого уникнення судових процесів. Нотаріальне посвідчення заповіту та договору купівлі-продажу здійснила приватний нотаріус Черкаського міського нотаріального округу ОСОБА_6 В 2022 ОСОБА_10 померла, похованням останньої займався ОСОБА_8 оскільки 08.10.2022 ОСОБА_7 народила другу дитину та не мала змоги займатися похованням.
Будучи допитаною в якості свідка ОСОБА_11 показала, ОСОБА_9 являється її рідною тіткою, остання ніколи не одружувалася та не мала дітей, її найближчими родичами був батько ОСОБА_11 , вона та її рідна сестра.
Ще у 2018 році ОСОБА_9 зателефонувала своїй племінниці - ОСОБА_12 та попросила її приїхати, по приїзду вона сказала, що бажає, щоб після її смерті її квартиру АДРЕСА_3 успадкувала найменша дитина у сім'ї - Алла. Тоді ОСОБА_12 разом з ОСОБА_9 звернулися до приватного нотаріуса Черкаського міського нотаріального округу та ОСОБА_13 , де склали та нотаріально засвідчили заповіт ОСОБА_9 , яким остання заповіла квартиру АДРЕСА_3 своїй двоюрідній онуці ОСОБА_14 .
Востаннє ОСОБА_11 бачила ОСОБА_9 живою до початку повномасштабного вторгнення на територію України. По телефону вона говорила з нею востаннє на початку жовтня 2022, на стан здоров'я вона не скаржилася, проте постійно запитувала чи можуть у неї забрати квартиру.
Всю зиму 2022-2023 ОСОБА_11 телефонувала їй і не могла додзвонитися, навесні, коли у неї з'явилася можливість приїхати, приїхавши з сестрою, вони почали дзвонити у двері, відчинив чоловік, віком приблизно 45 років, спортивної тілобудови, світло-русяве волосся, імені він свого не назвав, він сказав, що винаймає цю квартиру. ОСОБА_11 запитала вказаного чоловіка, хто господар, на що він надав візитку з номером старшого за будинком. ОСОБА_11 із сестрою вийшли на вулицю та зателефонували за номером вказаним у візитці, відповіла жінка, сказала, що власника квартири не знає, повідомила, що її тітка померла. Після вказаної розмови ОСОБА_11 викликала поліцію.
Доки вони чекали приїзду поліції, піднялися ще раз на дев'ятий поверх почали дзвонити у сусідню від тітки квартиру, двері відчинив невідомий чоловік який уже перебував у квартирі тітки. Чоловік середнього зросту, повної тілобудови, обличчя кругле, він запитав чого вони дзвонять у квартиру, та сказав, що сусідів немає вдома, та щоб вони пішли геть, на запитання ОСОБА_11 , яким чином він став власником квартири, він відповів, що її тітка подарувала вказану квартиру його дружині.
Під час допиту свідка ОСОБА_15 працівника « ІНФОРМАЦІЯ_7 » було встановлено, що вона щомісяця 22 числа за місцем проживання ОСОБА_9 приносила їй пенсію та під підпис у відомості на виплату пенсій надавала грошові кошти, але 22.10.2022 передати їй особисто пенсію не змогла ув'язку з тим, що ОСОБА_9 працівники швидкої допомоги надавали медичну допомогу.
На даний час, з метою встановлення або спростування факту підписання ОСОБА_9 24.10.2022 заповіту та 27.10.2022 договору купівлі-продажу квартири, виникла необхідність в призначенні судової почеркознавчої експертизи, яку неможливо призначити без отримання вільних зразків підпису ОСОБА_9 , які містяться у відомостях на виплату пенсії.
З метою повного, всебічного розслідування кримінального провадження та виявлення і фіксації речових доказів та причетних осіб до вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів та подальшого їх дослідження, які знаходяться у службових осіб Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_8 », що за адресою: АДРЕСА_4 , а саме до відомостей на виплату пенсії ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_5 , за період з 01.01.2021 по 01.10.2022 з можливістю вилучення їх оригіналів для проведення судових-почеркознавчих експертиз.
В судове засідання слідчий не з'явився, в клопотанні просив про розгляд справи у його відсутність, клопотання підтримує в повному обсязі.
Відповідно ч.2 ст.163 КПК України клопотання розглядається без повідомлення особи у володінні якої перебувають вище зазначені документи.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення, виходячи з наступного.
Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Положеннями ст.132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.
Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Згідно з ч. 1, ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Таким чином, слідчий суддя зобов'язаний перевіряти наявність об'єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, врахувати докази на підтвердження обставин, викладених у клопотанні, які мають бути надані ініціатором клопотання.
Як свідчать матеріали клопотання, досудовим слідством використані всі надані чинним законодавством можливості щодо отримання необхідної для розкриття кримінального правопорушення інформації, без застосування такого заходу його забезпечення, як розкриття інформації, яка охороняється законом.
Слідчим суддею враховується, що в інший спосіб одержати відомості, які містять таємницю, в межах досудового розслідування неможливо.
Згідно з п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
В клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_8 », самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, окрім того, відомості, що містяться в речах і документах, можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні.
Тому слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає до часткового задоволення.
Керуючись ст.ст. 163-165, 369-372, 376, 395 КПК України, слідчий суддя -
Клопотання задовольнити частково.
Надати тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні осіб службових осіб Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_8 » код ЄДРПОУ - НОМЕР_5 , що за адресою: АДРЕСА_4 та службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » в АДРЕСА_5 ,з можливістю ознайомлення та отримання належним чином завірених копій документів, а саме: до відомостей на виплату пенсії ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_5 , яка проживала в АДРЕСА_6 за період з 01.01.2021 по 01.10.2022 року.
Виконання ухвали доручити т.в.о. начальника відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області капітан поліції ОСОБА_16 , слідчому слідчого відділу Черкаського РУП ГУНП в Черкаській областімайору поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділу Черкаського РУП ГУНП в Черкаській областілейтенанту поліції ОСОБА_17 .
Строк виконання даної ухвали 30 діб з моменту її проголошення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_18