СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/1905/24
ун. № 759/5242/24
14 березня 2024 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача відділу дізнання Святошинського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Святошинської окружної прокуратури м.Києва ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №12024105080000188, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.02.2024 р. за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,
14.03.2024 року до Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання дізнавача відділу дізнання Святошинського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення у кримінальному провадженні №12024105080000188.
Клопотання обґрунтоване наступним.
Дізнанням встановлено, що 30.01.2024, ОСОБА_5 , перебуваючи за місцем проживання, а саме у АДРЕСА_1 , у месенджері «Телеграм» у чаті побачила оголошення з пропозицією дистанційної роботи, за умовами якої мала перераховувати з особистої банківської карти власні грошові кошти, за що в подальшому мала отримувати грошову винагороду. Після чого в ході спілкування з невідомою особою, отримувала замовлення. Надалі зі своєї банківської карти здійснила грошові перекази за наступними реквізитами: НОМЕР_1 - 3000 грн., НОМЕР_2 - 4082 грн., 5175477415509932 - 4082 грн., однак грошової винагороди, згідно домовленості не отримала, грошові кошти не повернули. Таким чином, невстановлена особа, шахрайським шляхом, заволоділа належним ОСОБА_5 грошовими коштами на загальну суму 11 164 грн., чим завдала останній матеріальної шкоди (ЄО 8107).
Будучи допитаною в якості потерпілого ОСОБА_5 повідомила, що 30.01.2024 року вирішила прийняти участь у торговій онлайн-біржі для заробітку через телеграм-сторінку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », коли остання почала спілкування з акантом під підписом « ОСОБА_6 », останній повідомив, що для участі необхідно провести початкову інвестицію в суму 3000 грн. на картковий рахунок: № НОМЕР_1 ( ОСОБА_7 ), після чого 30.01.2024 о 12 год. 58 хв., здійснила перерахунок грошових коштів зі свого карткового рахунку, в подальшому ОСОБА_8 знову повідомив, що необхідно збільшити ставку та заново надіслати грошові кошти на картковий рахунок № НОМЕР_2 ( ОСОБА_7 ), однак в подальшому останній повідомив, що через технічну помилку неможливо вивести грошові кошти, які знаходяться на онлайн-балансі і для цього необхідно внести % комісії, яка буде складати 4082 грн., в подальшому ОСОБА_5 надіслала вказану суму о 22 год. 31 хв., надалі чоловік продовжував говорити про технічні помилки і повідомляти, що необхідно здійснити ще один відсотковий внесок, тому в подальшому ОСОБА_5 знову надіслала грошові кошти на загальну суму 4082 грн. на картковий рахунок № НОМЕР_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), однак чоловік припинив відповідати на повідомлення від ОСОБА_5 , кошти не повернув та почав ігнорувати у зв'язку з чим остання зрозуміла, що потрапила на шахраїв. Матеріальний збиток було завдано на загальну суму 11 164 грн.
14.02.2024 за вих.№ 188/125/24/17-2024 відділом дізнання було спрямовано доручення про проведення слідчих (розшукових) дій у порядку ст. 40 КПК України до управління протидії кіберзлочинам у м. Києві ДКП НП у м. Києві, за результатами виконання якого було встановлено, що з банківської картки № НОМЕР_1 (Novapay) було здійснено подальші перерахунки коштів на банківські картки, а саме: № НОМЕР_3 - відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та № НОМЕР_4 відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та з банківської картки № НОМЕР_2 (Novapay) на банківську картку № НОМЕР_4 - відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
У зв'язку з чим виникла необхідність у наданні тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) які містять банківську таємницю стосовно клієнта номер банківського рахунку № НОМЕР_3 .
У судове засідання дізнавач не з'явилась, подала заяву про розгляд клопотання за її відсутності, що не перешкоджає розгляду справи.
На підставі ч.4 ст. 107 КПК України судове засідання проводилось без технічної фіксації.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно частини 5, 6 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Отже, надання тимчасового доступу до речей і документів здійснюється виключно у випадку доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні обставин, передбачених ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.
Клопотанням про тимчасовий доступ до документів доведено наявність підстав вважати, що документи, які будуть отримані від службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Крім того, дізнавач довів можливість використання як доказів відомостей, що міститься у витребуванній інформації і неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за її допомогою. У зв'язку із чим вбачається достатність підстав для задоволення клопотання.
Керуючись ст.ст. 159-166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя
Клопотання дізнавача відділу дізнання Святошинського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Святошинської окружної прокуратури м.Києва ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №12024105080000188, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.02.2024 р. за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, задовольнити.
Надати дозвіл дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_9 , дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_10 , дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_11 , дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_12 , старшому дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_13 , старшому дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_14 , дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_15 , дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_16 - тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, та зобов'язати керівника АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_3 », коротка назва АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) юридична адреса: АДРЕСА_2 :
1) розкрити банківську таємницю стосовно клієнта, номер банківського рахунку якого № НОМЕР_3 та надати для вилучення в повному обсязі копії документів, що засвідчують, кому належить вказаний рахунок, а саме: прізвище, ім'я та по-батькові, число, місяць, рік народження, копія паспорту та інші документи, що ідентифікують особу при оформленні та обслуговуванні рахунків;
2) розкрити банківську таємницю стосовно номеру банківського рахунку № НОМЕР_3 в період часу з 30.01.2024 по 01.02.2024 та надати для вилучення в повному обсязі копії документів щодо руху коштів по картках/рахунках № НОМЕР_3 в період часу з 30.01.2024 по 01.02.2024, за допомогою електронних платіжних систем в паперовому та електронному вигляді в форматі «excel» у вигляді таблиць, із зазначенням: - карткових рахунків отримувачів коштів, що мали бути переказані з карток/рахунків № НОМЕР_3 в період часу з 30.01.2024 по 01.02.2024, а також повних відомостей щодо осіб, на чиє ім'я були відкриті дані рахунки;
- повних відомостей щодо місць розташування об'єктів (адреса фактичного розташування), де кошти з карток/рахунків № НОМЕР_3 в період часу з 30.01.2024 по 01.02.2024 отримувалися готівкою.
3) розкрити банківську таємницю стосовно номеру банківського рахунку № НОМЕР_3 в період часу з 30.01.2024 по 01.02.2024 та надати для вилучення в повному обсязі копії документів щодо операцій, пов'язаних з переказом чи отриманням коштів по картам/рахунках клієнта, якому належить номер банківського рахунку якого № НОМЕР_3 в період часу з 30.01.2024 по 01.02.2024, в яких кошти не були фактично переказані чи отримані, внаслідок блокування чи не завершення таких операцій;
4) розкрити банківську таємницю стосовно клієнта, якому належить номер банківського рахунку якого № НОМЕР_3 в період часу з 30.01.2024 по 01.02.2024, надавши відомості про IP-адреси, з яких здійснювався вхід до особистого кабінету клієнта при отриманні доступу до банківського рахунку № НОМЕР_3 в період часу з 30.01.2024 по 01.02.2024.
Строк дії ухвали - два місяці з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1