Справа № 750/3769/24
Провадження № 1-кс/750/1290/24
20 березня 2024 року м. Чернігів
Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянув у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання слідчого слідчого відділу Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області про тимчасовий доступ до інформації, яка містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024270340000783 від 06.03.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, -
19.03.2024 слідчий слідчого відділу Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, та зобов'язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ) надати тимчасовий доступ і можливість вилучення у філії «Чернігівське регіональне управління» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованої за адресою: АДРЕСА_3 , слідчому слідчого відділу Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділу Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому слідчого відділу Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому слідчого відділу Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділу Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділу Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 слідчому слідчого відділу Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 інформації щодо операцій з банківськими картковими рахунками № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_6 ; № НОМЕР_7 ; № НОМЕР_8 ; № НОМЕР_9 ; № НОМЕР_10 .
Слідчий, в провадженні якого перебуває кримінальне провадження, в судове засідання не з'явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся в установленому законом порядку, в клопотанні просив проводити судове засідання без його участі.
Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України представник особи, у володінні якої знаходяться документи в судове засідання не викликався..
Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, вважаю, що подане клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.
В провадженні слідчого відділу Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024270340000783 від 06.03.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
З матеріалів кримінального провадження вбачається, 06.11.2023 року до Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області із заявою звернулась ОСОБА_11 , в якій вона просить провести перевірку та вжити заходів, щодо невідомих осіб, які 03.11.2023 року зателефонували їй на мобільний телефон НОМЕР_11 та представившись працівниками служби безпеки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », під приводом зміни кредитної та зарплатної картки заволоділи належними їй грошовими коштами на загальну суму 379270 грн. Разом з цим, заявник повідомила невідомим пін-коди від банківських карток та номери карток та перевела гроші кошти на банківські картки, які їй повідомила невідома особа.
Допитана в якості потерпілої ОСОБА_11 показала, що 03.11.2023 об 11 год. отримала на свій мобільний телефон НОМЕР_11 дзвінок з номеру НОМЕР_12 …(останні цифри не пам'ятає), від невідомої особи чоловічої статі, який представився працівником служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомив, що є підозра, що шахраї заволоділи доступом до її банківських карток (зарплатної та кредитної), та з метою забезпечення безпеки необхідно замінити банківські картки на нові, що потерпіла і зробила.В подальшому, ОСОБА_11 перетелефонувала невідомій особі, з якою спілкувалась раніше, та повідомила, що успішно провела операцію. Далі, діючи за вказівками невідомого, вона близько 12 год. 00 хв. 03.11.2023 здійснила зняття коштів у сумі 46400 грн, декількома транзакціями з банківської картки № НОМЕР_13 після чого перевела їх на картковий рахунок, запропонований невідомим, а саме один з рахунків № НОМЕР_14 ( ОСОБА_12 ).Після чого, з кредитної банківської картки № НОМЕР_15 перерахувала кошти в сумі 20000 грн на зарплатну картку № НОМЕР_13 , далі з неї перерахувала кошти на загальну суму 93000 грн ( з урахуванням коштів, що були на універсальній картці) через термінал.Провівши відповідні транзакції, невідомий попросив потерпілу залишатись на зв'язку та повідомив, що зв'яжеться з нею 06.11.2023 року. Коли дзвінок так і не надійшов, вона зателефонувала на « НОМЕР_16 » після чого дізналась, що особа з якою вона спілкувалась була шахраєм та, що останній 03.11.2023 року о 23 год. 17 хв. на зарплатну картку оформлено кредит в « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на загальну суму 207300 грн. Кошти, які були отримані після відкриття кредиту, зняли трьома транзакціями по 72600 грн.Окрім цього 04.11.2023 о 09 год. 57 хв. відбувся інший переказ коштів на картку № НОМЕР_17 на загальну суму 29000 грн.
Досудовим розслідуванням встановлено, що з банківської картки ОСОБА_11 , 03.11.2023 мали місце перерахування коштів на рахунки ОСОБА_13 у сумі 29000 грн. (картковий рахунок № НОМЕР_18 ); шість перерахувань по 29145 грн на рахунок № НОМЕР_19 , перерахування коштів у сумі 29000 грн на рахунок ОСОБА_14 , вказаного вище та остання транзакція у сумі 3400 грн, відбулась на картку № НОМЕР_20 . Окрім цього, в ході огляду інформації, що стосується банківського рахунку ОСОБА_14 , виявлено, що після зарахування 04.12.2023 коштів у сумі 29000 від потерпілої, на картку останнього мали місце надходження коштів від інших осіб, а саме шість транзакцій по 7000, 5000, 5000, 2000, 1000, 1000 грн. Після чого, дані кошти були перераховані на катку № НОМЕР_21 .
На підставі постанови прокурора Чернігівської окружної прокуратури м. Чернігова, були здійснені тимчасові доступи до банківського рахунку ОСОБА_13 . При огляді файлів, що стосуються банківського рахунку ОСОБА_13 , встановлено наступне, що 03.11.2023 о 18:20:04 год. отримавши від потерпілої грошові кошти у сумі 29000 грн потім від інших осіб, ще дві транзакції по 5000 грн та 2000 грн, здійснив перерахування на свою банківську картку № НОМЕР_22 , транзакцію на суму 400 грн. В подальшому, того ж дня, приблизно в період 10 хв., отримав грошові кошти у сумі 7000 грн та 2000 грн. В період часу з 18:44:20 по 18:51:28 год. 03.11.2023, ОСОБА_13 здійснив 8 транзакцій-переведень на карткові рахунки інших осіб, а саме: № НОМЕР_3 , що відкрита на ім'я ОСОБА_15 , у сумі 2000 грн; № НОМЕР_4 , що відкрита на ім'я ОСОБА_16 , у сумі 2000 грн; № НОМЕР_5 , що відкрита на ім'я ОСОБА_17 , у сумі 2153 грн; № НОМЕР_6 , що відкрита на ім'я ОСОБА_18 , у сумі 2000 грн; № НОМЕР_7 , що відкрита на ім'я ОСОБА_19 , у сумі 18000 грн; № НОМЕР_8 , що відкрита на ім'я ОСОБА_20 , у сумі 2000 грн; № НОМЕР_9 , що відкрита на ім'я ОСОБА_21 , у сумі 1500 грн; № НОМЕР_10 , що відкрита на ім'я ОСОБА_22 , у сумі 1900 грн.
З метою отримання інформації, яка має доказове значення, встановлення особи, причетної до вчинення кримінального правопорушення, та перевірки доводів потерпілої, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, яка становить банківську таємницю, та перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю подальшого її вилучення.
Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включать речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю ( ч. 5 ст. 163 КПК України)
За змістом положень ст. 162 КПК України, Закону України «Про банки та банківську таємницю», документи з інформацією, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.5 ст. 163, ч.6 ст. 163 КПК України.
Враховуючи те, що вказані у клопотанні данні дають достатні підстави вважати, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , зазначені в них данні містять охоронювану законом таємницю, які необхідні органу досудового розслідування для встановлення осіб причетних до скоєння вказаного кримінального правопорушення, можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а їх вилучення необхідне для досягнення вказаної мети, тому є всі підстави для задоволення клопотання.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, -
Клопотання - задовольнити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, та зобов'язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ), і можливість вилучення в паперовому або електронному вигляді у філії «Чернігівське регіональне управління» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташована за адресою: АДРЕСА_3 , слідчому слідчого відділу Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділу Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому слідчого відділу Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому слідчого відділу Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділу Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділу Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 слідчому слідчого відділу Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 інформації щодо операцій з банківськими картковими рахунками № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_6 ; № НОМЕР_7 ; № НОМЕР_8 ; № НОМЕР_9 ; № НОМЕР_10 , а саме:
-копії документів, що стосуються відкриття карткових рахунків (договір, копія паспорту);
-фото та відеоматеріали, зроблені під час відкриття карткового номера;
-Виписки з руху коштів по банківським рахункам НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 .
-(або закриття рахунків) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів в період часу з 03.11.2023 по 03.12.2023;
-Повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку) з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти) по банківським рахункам НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 за період часу з 03.11.2023 по 03.12.2023;
-IP-адрес, з яких проходило з'єднання системи «Клієнт-Банк» між суб'єктами господарювання і банком, датами та часом проведення вказаних з'єднань за період з 03.11.2023 по 03.12.2023 по банківському рахунку НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 .
Строк дії ухвали встановити до 20 травня 2024 року.
Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.
Роз'яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_23 а
Згідно з оригіналом:
Виготовлено з автоматизованої системи документообігу суду
Слідчий суддя:__________________________________Руслан ГРИГОР'ЄВ
Секретар судових засідань:________________Ярина СТАРЧУН
20.03.2024
(дата засвідчення копії)