Справа № 750/3698/24
Провадження № 1-кс/750/1251/24
20 березня 2024 року м. Чернігів
Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянув у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання слідчого слідчого відділу Чернігівського РУП Головного управління Національної поліції в Чернігівській області про тимчасовий доступ до інформації, яка містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023270340003102 від 19.08.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.185 КК України, -
18.03.2024 слідчий слідчого відділу Чернігівського РУП Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, та зобов'язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , адреса розташування: АДРЕСА_1 ) надати тимчасовий доступ і можливість вилучення у філії - Чернігівське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ ВП: НОМЕР_2 , місцезнаходження ВП: АДРЕСА_2 ) слідчому слідчого відділу Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділу Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому слідчого відділу Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 інформації, щодо операцій за рахунками, які відкриті на ім'я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .
Слідчий, в провадженні якого перебуває кримінальне провадження, в судове засідання не з'явився, в поданому клопотанні просив проводити судове засідання без його участі.
Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України представник особи, у володінні якої знаходяться документи в судове засідання не викликався.
Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, вважаю, що подане клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.
В провадженні слідчого відділу Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023270340003102 від 19.08.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 18.08.2023 до Чернігівського РУП із заявою звернувся ОСОБА_7 , в якій він просить провести перевірку по факту зникнення з його банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 грошових коштів у сумі 18 262 грн, що мало місце у період часу з червня по серпень 2023 року. При цьому переказ коштів здійснений через ІНФОРМАЦІЯ_4 .
Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_7 пояснив, що в грудні 2022 року виїхав за кордон та повернувшись 17.08.2023 пішов до відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де від працівників дізнався, що у проміжок часу з червня по серпень 2023 року з його банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_3 відбулися перекази коштів через « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на суму 18 262 грн. Даною карткою не користувався з грудня 2022 року, а також за будь-якими посиланнями у інтернеті не заходив, нікому реквізитів банківської картки не повідомляв.
З метою отримання інформації, яка має доказове значення, встановлення всіх обставин скоєння даного кримінального правопорушення, осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, що містять охоронювану законом таємницю, слідчий звернулась до суду з даним клопотанням.
Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включать речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю ( ч. 5 ст. 163 КПК України)
За змістом положень ст. 162 КПК України, Закону України «Про банки та банківську таємницю», документи з інформацією, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.5 ст. 163, ч.6 ст. 163 КПК України.
Враховуючи те, що вказані у клопотанні данні дають достатні підстави вважати, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_3 , зазначені в них данні містять охоронювану законом таємницю, які необхідні органу досудового розслідування для встановлення осіб причетних до скоєння вказаного кримінального правопорушення, можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а їх вилучення необхідне для досягнення вказаної мети, тому є всі підстави для задоволення клопотання.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, -
Клопотання - задовольнити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, та зобов'язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) надати слідчому слідчого відділу Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділу Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому слідчого відділу Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, надати тимчасовий доступ і можливість вилучення у філії - Чернігівське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ ВП: НОМЕР_2 , місцезнаходження ВП: АДРЕСА_2 ) інформації, щодо операцій за рахунками, які відкриті на ім'я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , адреса: АДРЕСА_4 , а саме:
-копія справи, що стосується відкриття банківського рахунку;
-фото та відеоматеріали, під час відкриття банківського рахунку;
-рух коштів по банківському рахунку (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів у друкованому та електронному вигляді за період часу з 01.06.2023 до 01.09.2023;
- фото та відеоматеріали зроблені за період часу з 01.06.2023 до 01.09.2023 під час зняття готівки з банківського рахунку;
- інформацію про те, чи відбувалися спроби зміни фінансового номера мобільного телефону прив'язаного до банківського рахунку станом за період часу з 01.01.2023 до 01.09.2023;
- інформацію про те, чи відбувалися станом за період часу з 01.01.2023 до 01.09.2023 спроби зміни пін-коду доступу до банківського рахунку;
- інформацію про те, чи відбувалися станом за період часу з 01.01.2023 до 01.09.2023 спроби зміни пін-коду доступу до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;
- вказати абонентські номери до якого був прив'язаний банківський рахунок станом за період часу з 01.01.2023 до 01.09.2023;
- інформацію про пристрої з яких здійснювався вхід до особистого кабінету в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » прив'язаного до банківського рахунку, станом за період часу з 01.06.2023 до 01.09.2023;
- ІР - адреси з яких здійснювався вхід до особистого кабінету в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » прив'язаного до банківського рахунку, станом за період часу з 01.06.2023 до 01.09.2023.
Строк дії ухвали встановити до 20 травня 2024 року.
Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.
Роз'яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_8