Справа № 686/33261/23
Провадження № 1-кс/686/2533/24
Іменем України
20 березня 2024 року м. Хмельницький
Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого ВРОТЗ СУ ГУНП в Хмельницькій області майора поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні №12023240000000783 від 06.12.2023 року,
18.03.2024 року старший слідчий ВРОТЗ СУ ГУ НП в Хмельницькій області майор поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим з прокурором відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 .
В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що в період дії правового режиму воєнного стану в Україні з травня 2022 року до жовтня 2023 року на території Хмельницької області гр. « ОСОБА_5 » здійснював продаж товарів гуманітарної допомоги з метою отримання прибутку, вчинені у значному розмірі.
До СУ ГУНП в Хмельницькій області надійшли матеріали УКР ГУНП в Хмельницькій області про те, що в ході виконання доручення слідчого в межах кримінального провадження зареєстрованого в ЄРДР № 12023240000000783 від 06.12.2023 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 201-2 КК України, за фактом вчинення неправомірних дій групою осіб, які діючи за попередньою змовою між собою, з метою отримання прибутку під час воєнного стану, налагодили протиправну схему одержання неправомірної вигоди за передачу товарів, які ввезені на територію України у якості гуманітарної допомоги для потреб Збройних Сил України.
В ході досудового слідства встановлено, що 09.05.2023, біля 16 год. 30 хв. в м. Київ, на території автостанції « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АДРЕСА_2 , ОСОБА_6 , через довірену особу, продав за грошові кошти в розмірі 87800 грн., з умовою попередньої оплати ОСОБА_7 , автомобіль марки Mitsubishi моделі Pajero VIN code: НОМЕР_1 , реєстраційний номер: НОМЕР_2 , який відповідно до Декларації про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою 24.03.2023 ввезено на територію України у вигляді гуманітарної допомоги, відповідно до вимог Постанови Кабінету Міністрів України №174 від 01.03.2022 «Деякі питання пропуску гуманітарної допомоги через митний кордон України в умовах воєнного стану».
Крім того, 24.06.2023, в період часу з 10.00 год. до 11.00 год., в АДРЕСА_3 , ОСОБА_6 , через довірену особу продав за грошові кошти в розмірі біля 175000 грн., з умовою часткової попередньої оплати ОСОБА_8 , автомобіль марки Nissan моделі Double Navara Ombyggdbil VIN code: НОМЕР_3 , реєстраційний номер: НОМЕР_4 , який відповідно до Декларації про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою 27.05.2023 ввезено на територію України у вигляді гуманітарної допомоги, відповідно до вимог Постанови Кабінету Міністрів України №174 від 01.03.2022 «Деякі питання пропуску гуманітарної допомоги через митний кордон України в умовах воєнного стану».
А також, 04.07.2023, в період часу з 07.30 год. до 08.30 год., в м. Конотоп Сумської області, на вулиці Сумська, ОСОБА_6 , через довірену особу, продав за грошові кошти в розмірі біля 82000 грн., з умовою часткової попередньої оплати ОСОБА_9 , автомобіль марки Nissan моделі X-Trail, VIN code: НОМЕР_5 , реєстраційний номер: НОМЕР_6 , який відповідно до Декларації про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою 26.05.2023 ввезено на територію України у вигляді гуманітарної допомоги, відповідно до вимог Постанови Кабінету Міністрів України №174 від 01.03.2022 «Деякі питання пропуску гуманітарної допомоги через митний кордон України в умовах воєнного стану».
Крім того, 14.07.2023, в період часу з 10.00 год. до 11.00 год., в м. Хмельницький, на автостоянки біля дендропарку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АДРЕСА_4 , ОСОБА_6 , продав за грошові кошти в розмірі біля 210000 грн., з умовою часткової попередньої оплати ОСОБА_10 , автомобіль марки Nissan моделі D40 Navara VIN code: НОМЕР_7 , реєстраційний номер: НОМЕР_8 , який відповідно до Декларації про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою 02.03.2023 ввезено на територію України у вигляді гуманітарної допомоги, відповідно до вимог Постанови Кабінету Міністрів України №174 від 01.03.2022 «Деякі питання пропуску гуманітарної допомоги через митний кордон України в умовах воєнного стану».
А також, 25.10.2023, в період часу з 12.00 год. до 12.30 хв. в м. Хмельницький, на території автостоянки біля перехрестя вулиць Трудова та Прибузька, ОСОБА_6 продав за грошові кошти в розмірі 94500 грн., з умовою попередньої оплати ОСОБА_11 , автомобіль марки Volkswagen моделі Caravelle TDI Syncro T4 (4x4) VIN code: НОМЕР_9 , реєстраційний номер: НОМЕР_10 , який відповідно до Декларації про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою 17.08.2023 ввезено на територію України у вигляді гуманітарної допомоги, відповідно до вимог Постанови Кабінету Міністрів України №174 від 01.03.2022 «Деякі питання пропуску гуманітарної допомоги через митний кордон України в умовах воєнного стану», а всього отримав незаконного прибутку на суму 649300 грн.
Відповідно до наданих копій митних декларацій усі вказані автомобілі були ввезені на територію України через пункт пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (митний пост « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ІНФОРМАЦІЯ_1 ).
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи щодо ввезення на територію України товарів гуманітарної допомоги, зокрема автомобілів:
- марки Mitsubishi моделі Pajero VIN code: НОМЕР_1 , реєстраційний номер: НОМЕР_2 ,
- марки Nissan моделі Double Navara Ombyggdbil VIN code: НОМЕР_3 , реєстраційний номер: НОМЕР_4 ,
- марки Nissan моделі X-Trail, VIN code: НОМЕР_5 , реєстраційний номер: НОМЕР_6 ,
- марки Nissan моделі D40 Navara VIN code: НОМЕР_7 , реєстраційний номер: НОМЕР_8 ,
-марки Volkswagen моделі Caravelle TDI Syncro T4 (4x4) VIN code: НОМЕР_9 , реєстраційний номер: НОМЕР_10 , електронних копій документів, даних інформаційних систем мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування по даному кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до копій вищевказаних документів, які перебувають у володінні:
ІНФОРМАЦІЯ_6 (код НОМЕР_11 ), яка розташована за адресою: АДРЕСА_5 .
Слід звернути увагу на той факт, що здійснення зазначеного заходу забезпечення кримінального провадження, не призведе до зупинення роботи володільця документів та інформації та будь-які негативні ризики за результатами проведення вказаної слідчої дії відсутні в тому числі матеріальна шкоди.
Слідчий в судове засідання не з'явився, проте зазначив, що просить розглянути клопотання за його відсутності та задоволити його вимоги.
Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв'язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, -
Надати старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області, ОСОБА_3 , членам слідчої групи у вказаному кримінальному провадженні, старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_12 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_13 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_14 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_15 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_16 , слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_17 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_18 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_19 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_20 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_21 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_22 дозвіл на тимчасовий доступ у кримінальному провадженні №12023240000000783 від 06.12.2023 року до документів та частини інформаційної системи, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), яку розташовано за адресою: АДРЕСА_5 , а саме: щодо ввезення на територію України товарів гуманітарної допомоги, автомобілів:
- марки Mitsubishi моделі Pajero VIN code: JMВLNV78W2J003797, реєстраційний номер: НОМЕР_2 ,
- марки Nissan моделі Double Navara Ombyggdbil VIN code: НОМЕР_3 , реєстраційний номер: НОМЕР_4 ,
- марки Nissan моделі X-Trail, VIN code: НОМЕР_5 , реєстраційний номер: НОМЕР_6 ,
- марки Nissan моделі D40 Navara VIN code: НОМЕР_7 , реєстраційний номер: НОМЕР_8 ,
- марки Volkswagen моделі Caravelle TDI Syncro T4 (4x4) VIN code: НОМЕР_9 , реєстраційний номер: НОМЕР_10 , електронних копій документів, даних інформаційних систем, із правом подальшого вилучення їх копій в тому числі на електронних носіях в приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_7 .
Посадовим та службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), яку розташовано за адресою: АДРЕСА_5 забезпечити тимчасовий доступ до вищевказаних документів з можливістю їх вилучення.
Ухвала діє по 18.05.2024 року.
Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя