Справа № 683/178/24
1-кс/683/212/2024
21 березня 2024 року м. Старокостянтинів
Слідчий суддя Старокостянтинівського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання начальника сектору дізнання відділу поліції № 1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області капітана поліції ОСОБА_3 по матеріалах досудового розслідування № 12024243160000017 від 17 січня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,
встановив:
20 березня 2024 року начальник сектору дізнання відділу поліції № 1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором Хмельницької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
В обґрунтування клопотання вказує, що 13 січня 2024 року близько 15 год невстановлена особа, діючи з корисливих мотивів та з метою власної наживи, попередньо розмістивши в мережі Інтернет на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_1 » оголошення про продаж пилососа, шляхом обману, заволоділа грошовими коштами потерпілого ОСОБА_5 в сумі 2370 грн, які він особисто, з метою придбання товару, перерахував на банківську картку ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , після чого невстановлена особа товар не відправила та грошові кошти потерпілому ОСОБА_5 не повернула, чим спричинила останньому майнової шкоди на загальну суму 2370 грн.
17 січня 2024 року за даним фактом внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12024243160000017за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, та розпочато досудове розслідування.
На підставі ухвали слідчого судді Старокостянтинівського районного суду Хмельницької області від 18 січня 2024 року про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, ПуАТ «КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вилучено документи по банківській картці № НОМЕР_1 .
За результатами вилучених документів встановлено, що банківська картка ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 відкрита на ім'я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 .
Також встановлено, що на вказану банківську картку 13 січня 2024 року о 15 год 35 хв відбувалося зарахування грошових коштів потерпілого ОСОБА_5 в сумі 2279 грн (з урахуванням комісії за переказ грошових коштів), якими в подальшому власниця банківської картки ОСОБА_6 розпорядилася на власний розсуд, зокрема, здійснила переказ грошових коштів в сумі 2279 грн на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_2 .
З матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані транзакції по картковому рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_2 мають суттєве значення для встановлення місця вчинення кримінального правопорушення, осіб причетних до скоєння кримінального правопорушення та важливих обставин у кримінальному провадженні, тому вважаю за необхідне задовольнити клопотання.
Начальник сектору дізнання в клопотанні просив провести розгляд справи у його відсутності, клопотання підтримав повністю та просив задовольнити.
Згідно зі ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Також, інформація про клієнтів, що збирається під час проведення банківського нагляду, становить банківську таємницю.
Відповідно до положень ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками, зокрема, за рішенням суду.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, робити копії та вилучити їх (здійснити виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв?язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
У відповідності до вимог ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п?ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи, що вказані докази мають суттєве значення для розслідування даного кримінального провадження та для встановлення важливих обставин вчинення кримінального правопорушення, вважаю за необхідне надати тимчасовий доступ до речей і документів, які зберігаються у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса: АДРЕСА_2 .
Керуючись ст. ст. 159, 163-166 КПК України,
постановив:
Клопотання задовольнити.
Надати начальнику СД ВП № 1 Хмельницького районного управління поліції ГУ НП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД ВП № 1 Хмельницького районного управління поліції ГУ НП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_7 та дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_8 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса: АДРЕСА_2 .
Зобов?язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надати на паперових та/або магнітних носіях документи, які містять всю можливу інформацію по картковому рахунку НОМЕР_2 : рух коштів у період часу з 13 січня 2024 року по дату виконання ухвали із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції адресатами банківських терміналів та відділень банків; прив?язки номерів мобільних телефонів до банківської картки; банківські термінали з яких здійснювалось зняття отриманих шахрайським способом коштів, а також копії записів з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів; картковий рахунок, на який було здійснено переказ грошових коштів з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг щодо відкриття карткового рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації.
Вказані документи надати з можливістю тимчасового доступу до них у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_3 .
Ухвала діє до 20 травня 2024 року включно.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя