Справа № 461/2188/24
Провадження № 1-кс/461/1676/24
14.03.2024 року м.Львів
Слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1
за участю:
секретаря судового засідання ОСОБА_2
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м.Львові погоджене з прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю Львівської обласної прокуратури ОСОБА_3 клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУ НП у Львівській області ОСОБА_4 про застосування запобіжного заходу у вигляді особистого зобов'язання щодо підозрюваного
ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця російська федерація, громадянина України, українця, який зареєстрований та фактично проживає за адресою АДРЕСА_1 ,
у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12022091010001760 від 14.10.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.27-ч.4 ст.28-ч.5 ст.361, ч.5 ст.27 - ч.4 ст.28 - ч.4 ст.190 КК України (в редакції закону, чинного до 11.08.2023), -
14 березня 2024 р. до Галицького районного суду м. Львова надійшло погоджене з прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю Львівської обласної прокуратури ОСОБА_3 клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУ НП у Львівській області ОСОБА_4 , в якому просить застосувати щодо підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця російська федерація, громадянина України, українця, який зареєстрований та фактично проживає за адресою АДРЕСА_1 , запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання строк на 60 днів.
Визначити обов'язки, передбачені ст.194 КПК України, які будуть покладені на підозрюваного ОСОБА_6 , а саме: прибувати до слідчого СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_7 або іншого слідчого, у провадженні якого перебуватиме дане кримінальне провадження, прокурора, який визначений постановою про визначення групи прокурорів та суду за першим викликом; повідомляти слідчого, прокурора та суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи; утримуватися від спілкування з потерпілими ОСОБА_8 та ОСОБА_9 ;
В обгрунтування внесеного клопотання покликається на те, що 26 січня 2024 року ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 - ч. 4 ст. 28 - ч. 5 ст. 361, ч. 5 ст. 27 - ч. 4 ст. 28 - ч. 4 ст. 190 КК України (в редакції закону, чинного до 11.08.2023).
Вина підозрюваного ОСОБА_5 в інкримінованому йому злочині, обґрунтовано доводиться зібраними у кримінальному провадженні доказами, зокрема: заявою про вчинення кримінального правопорушення від 07.10.2022; протокол допиту потерпілого ОСОБА_8 від 17.10.2022; протоколом тимчасового доступу до речей і документів від 22.11.2022; протоколом прийняття заяви про вчинення кримінального правопорушення від 10.11.2022; протоколом потерпілого ОСОБА_9 від 11.11.2022; протокол тимчасового доступу до речей і документі від 05.12.2022; протокол огляду предметів від 17.01.2023; протокол додаткового допиту потерпілого ОСОБА_8 від 10.01.2024; протокол додатково допиту потерпілого ОСОБА_9 від 10.01.2024; повідомлення про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень ОСОБА_5 від 26.01.2024; іншими матеріалами кримінального провадження у їх сукупності та взаємозв'язку.
Слідчий зазначає, що ОСОБА_5 обґрунтовано підозрюється у пособництві у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненому повторно, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, у складі злочинної організації, тобто у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 27 - ч. 4 ст. 28 - ч. 4 ст. 190 КК України. Тому, з метою забезпечення виконання ОСОБА_5 покладених на нього процесуальних обов'язків, як підозрюваного, щодо нього необхідно застосувати запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання.
14 березня 2024 року від прокурора надійшло клопотання про розгляд клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді особистого зобов'язання щодо підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у його відсутності. Клопотання підтримує та просить суд таке задоволити.
14 березня 2024 року від підозрюваного ОСОБА_5 та його захисника ОСОБА_10 надійшли заяви про розгляд клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді особистого зобов'язання, у їхній відсутності. Проти задоволення клопотання не заперечують.
Згідно ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов'язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по цих матеріалах, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Статтею 177 КПК України передбачено, що метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов'язків.
Згідно ч.1 ст.179 КПК України, особисте зобов'язання полягає у покладенні на підозрюваного, обвинуваченого зобов'язання виконувати покладені на нього слідчим суддею, судом обов'язки, передбачені статтею 194 цього Кодексу.
Відповідно до ч.5, 6 ст.194 КПК України, якщо під час розгляду клопотання про обрання запобіжного заходу, не пов'язаного з триманням під вартою, прокурор доведе наявність всіх обставин, передбачених частиною першою цієї статті, слідчий суддя, суд застосовує відповідний запобіжний захід, зобов'язує підозрюваного, обвинуваченого прибувати за кожною вимогою до суду або до іншого визначеного органу державної влади, а також виконувати один або кілька обов'язків, необхідність покладення яких була доведена прокурором, а саме:
1) прибувати до визначеної службової особи із встановленою періодичністю;
2) не відлучатися із населеного пункту, в якому він зареєстрований, проживає чи перебуває, без дозволу слідчого, прокурора або суду;
3) повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;
4) утримуватися від спілкування з будь-якою особою, визначеною слідчим суддею, судом, або спілкуватися з нею із дотриманням умов, визначених слідчим суддею, судом;
5) не відвідувати місця, визначені слідчим суддею або судом;
6) докласти зусиль до пошуку роботи або до навчання;
Обов'язки, передбачені частиною п'ятою цієї статті, можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу. Після закінчення строку, в тому числі продовженого, на який на підозрюваного, обвинуваченого були покладені відповідні обов'язки, ухвала про застосування запобіжного заходу в цій частині припиняє свою дію і обов'язки скасовуються.
Встановлено, що в провадженні слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУ НП у Львівській області ОСОБА_4 перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12022091010001760 від 14.10.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.27-ч.4 ст.28-ч.5 ст.361, ч.5 ст.27 - ч.4 ст.28 - ч.4 ст.190 КК України (в редакції закону, чинного до 11.08.2023).
Зі змісту клопотання вбачається, що у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, невстановлена досудовим розслідуванням особа, що у месенджері «Telegram» використовує нік-нейм «ІНФОРМАЦІЯ_13» у акаунтах з юзернеймами « ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_4 », маючи умисел на отримання прибутку, з корисливих мотивів, разом з іншими особами, на засадах анонімності, діючи умисно, у період дії воєнного стану на території України організували здійснення несанкціонованого втручання в роботу інформаційних (автоматизованих), інформаційно-комунікаційних систем, електронних комунікаційних мереж, в результаті чого незаконним шляхом заволодівали грошовими коштами потерпілих.
З цією метою, невстановлена особа на ім'я « ОСОБА_13 », розуміючи протиправний характер своїх дій та неможливість досягнення мети самостійно, маючи намір створити стійке ієрархічне об'єднання з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів у сфері несанкціонованого втручання в роботу інформаційних (автоматизованих) систем та заволодіння грошовими коштами громадян, у невстановлений час, але не пізніше травня 2022 року, вирішив залучити осіб, що мають достатні знання та навики для виконання розробленого ним злочинного плану, зокрема, як співорганізатора, залучив ОСОБА_14 , який використовував у месенджері «Телеграм» юзернейми « ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 » на прізвисько у злочинній організації « ОСОБА_15 », та який погодився виконувати функції щодо забезпечення злочинної організації знаряддями злочинів та розподіляти між учасниками отримані у злочинний спосіб грошові кошти.
Крім цього, невстановлена особа на ім'я « ОСОБА_13 » та ОСОБА_14 , у невстановлений час, але не пізніше травня 2022 року залучили до протиправної діяльності ОСОБА_5 , на прізвисько « ОСОБА_5 » який використовував у месенджері «Телеграм» юзернейми « ІНФОРМАЦІЯ_9 , ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_10 », та ОСОБА_18 на прізвисько « ОСОБА_18 » який використовував у месенджері «Телеграм» юзернейми « ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІНФОРМАЦІЯ_12 » які виконували ролі пособників, щодо ролі виконавця в злочинній організації, її виконував ОСОБА_20 на прізвисько « ОСОБА_20 » користувався у месенджері «Телеграм» юзернейми « ІНФОРМАЦІЯ_13 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , ІНФОРМАЦІЯ_16 ».
Так, ОСОБА_18 , перебуваючи у невстановленому місці, у невстановлений час, але не пізніше травня 2022 року, умисно і добровільно, переслідуючи корисливі мотиви, з метою незаконного збагачення, усвідомлюючи протиправність пропозиції невстановленої особи на ім'я « ОСОБА_13 » та ОСОБА_14 , вступив разом з іншими особами у злочинну змову на спільну реалізацію протиправних намірів та, усвідомлюючи наслідки своїх суспільно-небезпечних дій, зорганізувалися в стійке ієрархічне об'єднання для вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів у сфері несанкціонованого втручання в роботу інформаційних (автоматизованих) систем та заволодіння грошовими коштами громадян, склавши при цьому єдиний план злочинних дій, відомий всім учасникам організації, з розподілом функцій кожного учасника, спрямованих на реалізацію цього плану, підкорюючись під час злочинної діяльності невстановленій особі на ім'я « ОСОБА_13 » та ОСОБА_14 , як керівникам та організаторам злочинної організації, свідомо виконуючи його вказівки.
При цьому, для забезпечення стабільності та безпеки функціонування вказаної злочинної організації, під час підбору вказаних осіб враховувалися їх особисті якості, навички та вміння працювати з комп'ютерною технікою та досвід роботи з інформаційними технологіями, здатність до підпорядкування та організації діяльності інших осіб, схильність до вчинення правопорушень та до безумовного підпорядкування керівникам злочинної організації.
Для безпечної та анонімної комунікації усіх причетних осіб між собою, у тому числі для обговорення деталей протиправної діяльності, невстановлена особа на ім'я « ОСОБА_13 » у месенджері «Телеграм» створила ряд чатів назвавши «ІНФОРМАЦІЯ_74», « ІНФОРМАЦІЯ_17 », « ІНФОРМАЦІЯ_18 », до яких включила ОСОБА_14 , який використовував у месенджері «Телеграм» юзернейми « ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 » на прізвисько « ОСОБА_15 », ОСОБА_5 , на прізвисько « ОСОБА_5 » який використовував у месенджері «Телеграм» юзернейми « ІНФОРМАЦІЯ_9 , ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_10 », ОСОБА_18 на прізвисько « ОСОБА_18 » який використовував у месенджері «Телеграм» юзернейми « ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІНФОРМАЦІЯ_12 », ОСОБА_20 на прізвисько « ОСОБА_20 » користувався у месенджері «Телеграм» юзернейми « ІНФОРМАЦІЯ_13 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , ІНФОРМАЦІЯ_16 », а також інших невстановлених осіб.
В подальшому, ОСОБА_18 , з метою збору необхідної персональної інформації про потенційних потерпілих, яка зберігається на різних інтернет-сайтах, за допомогою спеціально створених для знаходження та викачування такої інформації програм, отримує дані про номери мобільних телефонів користувачів з офіційних веб-ресурсів, таких як: «ОLX.ua», «Prom.ua», « Auto.ria.com », для подальшого масового розсилання смс-повідомлень із посиланнями посиланням на веб-ресурси, які створені учасниками злочинної організації ОСОБА_5 та ОСОБА_18 , що копіюють зміст та зовнішній вигляд офіційних веб-сайтів банківських установ, у яких у потерпілих можуть знаходитись рахунки з грошовими коштами та державного веб-сайту «diia.gov.ua».
Окрім цього, з метою реалізації єдиного злочинного плану злочинної організації, спрямованого на заволодіння грошовими коштами громадян за вказівкою особи на ім'я « ОСОБА_13 », ОСОБА_20 здійснював пошук сервісів онлайн розсилок смс-повідомлень, зокрема: «ІНФОРМАЦІЯ_75», за допомогою яких здійснювалось розсилання смс-повідомлень на мобільні пристрої громадян України із пропозицією отримати різного роду виплати та грошові допомоги та посиланнями на підроблені (схожі на оригінальні) сайти банківських установ, з метою змусити осіб, що повірили у справжність таких повідомлень внести у відповідні поля (графи) свої персональні дані та паролі, з метою подальшого отримання доступу до банківських рахунків таких осіб та заволодіння їх грошовими коштами.
З метою реалізації свого злочинного умислу за вказівкою керівника злочинної організації, особи на ім'я « ОСОБА_13 », ОСОБА_5 та ОСОБА_18 створили ряд веб-ресурсів, що копіювали зовнішній вигляд та зміст веб-сайтів банківських установ, на яких користувачі, що повірили у їх справжність, вводили свої персональні дані, логіни, номери банківських карт та паролі, зокрема: ІНФОРМАЦІЯ_20 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , ІНФОРМАЦІЯ_26 , ІНФОРМАЦІЯ_27 , ІНФОРМАЦІЯ_28 , ІНФОРМАЦІЯ_28 , ІНФОРМАЦІЯ_29 , ІНФОРМАЦІЯ_30 , ІНФОРМАЦІЯ_31 , ІНФОРМАЦІЯ_32 , ІНФОРМАЦІЯ_33 , ІНФОРМАЦІЯ_34 , ІНФОРМАЦІЯ_76, ІНФОРМАЦІЯ_35 , ІНФОРМАЦІЯ_77, ІНФОРМАЦІЯ_36 .site, ІНФОРМАЦІЯ_37 .site, ІНФОРМАЦІЯ_38 .site, ІНФОРМАЦІЯ_39 .ІНФОРМАЦІЯ_78, ІНФОРМАЦІЯ_40 .site, ІНФОРМАЦІЯ_41 .site, ІНФОРМАЦІЯ_42 .site, ІНФОРМАЦІЯ_42 .site, ІНФОРМАЦІЯ_42 .site, ІНФОРМАЦІЯ_42 .ІНФОРМАЦІЯ_79 ІНФОРМАЦІЯ_43 , ІНФОРМАЦІЯ_43 , ІНФОРМАЦІЯ_44 , ІНФОРМАЦІЯ_45 , ІНФОРМАЦІЯ_46 , ІНФОРМАЦІЯ_47 , ІНФОРМАЦІЯ_80, ІНФОРМАЦІЯ_48 , ІНФОРМАЦІЯ_49 , ІНФОРМАЦІЯ_50 , ІНФОРМАЦІЯ_51 , ІНФОРМАЦІЯ_81, ІНФОРМАЦІЯ_52 , ІНФОРМАЦІЯ_82, ІНФОРМАЦІЯ_53 , ІНФОРМАЦІЯ_83- ІНФОРМАЦІЯ_54 , ІНФОРМАЦІЯ_55 , ІНФОРМАЦІЯ_56 , ІНФОРМАЦІЯ_57 , ІНФОРМАЦІЯ_58 , ІНФОРМАЦІЯ_59 , ІНФОРМАЦІЯ_84- ІНФОРМАЦІЯ_60 , ІНФОРМАЦІЯ_85- ІНФОРМАЦІЯ_60 , ІНФОРМАЦІЯ_86, ІНФОРМАЦІЯ_63 , ІНФОРМАЦІЯ_64 , ІНФОРМАЦІЯ_64 , ІНФОРМАЦІЯ_65 , ІНФОРМАЦІЯ_66 , ІНФОРМАЦІЯ_67 , ІНФОРМАЦІЯ_68 , ІНФОРМАЦІЯ_69 , ІНФОРМАЦІЯ_70 , ІНФОРМАЦІЯ_87, ІНФОРМАЦІЯ_71 , ІНФОРМАЦІЯ_71 , ІНФОРМАЦІЯ_72 , ІНФОРМАЦІЯ_88, ІНФОРМАЦІЯ_73 , ІНФОРМАЦІЯ_89.
При створенні вказаних веб-сайтів, ОСОБА_5 та ОСОБА_18 оформлювали їх стартові сторінки та головні розділи таким чином, щоб вони імітували офіційні урядові та банківські веб-сайти України, серед яких веб-сайти банків: «ПриватБанк», «Ощадбанк», «Monobank», «UKRSIBBANK», « Райффайзен Банк Аваль », та урядовий веб-сайт «Дія», пропонуючи громадянам України, які постраждали внаслідок військових дій на території України отримати грошову допомогу.
На вказаних веб-ресурсах розміщені відповідні графи для проходження процедури авторизації користувачів, необхідної для отримання виплат, під час якої користувачам пропонується ввести особисті дані, а саме: коди захисту у вигляді логіна та пароля до веб-банкінгу користувача послуг.
Після того, як користувачі вводили всі необхідні дані та проходили процедуру авторизації на вказаних сайтах, отримані дані за допомогою спеціальної програми-бота у месенджері «Telegram» передаються на заздалегідь створені ОСОБА_5 та ОСОБА_18 чати у вказаному месенджері.
В свою чергу, з метою доведення злочину до кінця, особа на ім'я « ОСОБА_13 » спільно з ОСОБА_20 , після отримання у вищеописаний спосіб доступу до даних потенційних потерпілих, здійснювали вхід в облікові записи на сайтах банківських установ, використовуючи особисті логіни та паролі громадян, після чого перераховували грошові кошти на криптовалютні рахунки, доступ до яких є у невстановленої особи на ім'я « ОСОБА_13 » та ОСОБА_14 .
Будучи розпорядником грошових коштів ОСОБА_14 здобутих злочинним шляхом, останній здійснював розподілення грошових коштів, отриманих від злочинної діяльності між всіма її учасниками, та придбання необхідного обладнання для вчинення нових протиправних дій.
При цьому, для забезпечення стабільності та безпеки функціонування вказаної злочинної організації, під час підбору вказаних осіб враховувалися їх особисті якості, здатність до підпорядкування, навички з комп'ютерними системами та досвід праці в ІТ сфері.
З метою забезпечення існування та функціонування угрупування особа на ім'я « ОСОБА_13 » та ОСОБА_14 розробили єдиний план злочинних дій з розподілом функцій окремих ланок організації та кожного з учасників групи.
Відповідно до розробленого плану, завдань і мети існування злочинної організації було налагоджено створення веб-сайтів, що копіювали зовнішній вигляд справжніх сайтів банківських установ, здійснення збору мобільних номерів телефонів з різних веб-ресурсів, підшукування сервісів для онлайн розсилки смс-повідомлень, створення телеграм ботів для подальшої оптимізації отриманої інформації спрямованої на заволодіння грошовими коштами громадян на території м. Львова та Львівської області, а, в подальшому по всій території України, з метою незаконного збагачення учасників групи.
Створена особою на ім'я « ОСОБА_13 » спільно з ОСОБА_14 на тривалий період часу злочинна організація характеризувалася: стабільністю і згуртованістю свого складу; розробкою та узгодженням планів і методів вчинення злочинів, пов'язаних із заволодіння коштами з використанням несанкціонованого втручання в роботу інформаційних (автоматизованих), електронних комунікаційних, інформаційно-комунікаційних систем; наявністю загальновизначених правил поведінки; домовленістю та готовністю до вчинення злочинів всіма членами злочинної організації у будь-який час; розподілом грошових коштів, отриманих від злочинної діяльності між всіма її учасниками; чіткою ієрархією.
Особа на ім'я « ОСОБА_13 » маючи авторитет серед учасників злочинної групи, визначив собі роль керівника вказаною злочинною організацією.
Дисциплінованість учасників злочинної організації підтримувалася її ієрархічністю, тобто свідомим і беззаперечним виконанням вказівок особи на ім'я « ОСОБА_13 », як її керівника та чітким розподілом ролей між учасниками даної організації.
В залежності від наявності особистих якостей членів злочинної організації, навички з комп'ютерними системами та досвід праці в ІТ сфері, керівником злочинної організації була поставлена чітка ієрархія серед учасників злочинної організації та розподілені функції між ними.
Зокрема, особи на ім'я « ОСОБА_13 », як організатор злочинної організації, виконував наступні функції: з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів спрямованих на заволодіння коштами громадян за допомогою електронно-обчислювальної техніки, спільно з ОСОБА_14 , створили та очолили злочинну організацію, до складу якої увійшли ОСОБА_5 , ОСОБА_18 . ОСОБА_20 ; здійснював загальне керівництво та координацію діями всіх учасників злочинної організації; спільно з іншими учасниками організації розробляв плани вчинення злочинів, координував їх дії під час готування та вчинення кримінальних правопорушень; розподіляв ролі між усіма учасниками злочинної організації; встановлював загально-визначені правила поведінки та конспірації в організації та забезпечував дотримання їх учасниками; контролював створення та активізацію електронних гаманців, за допомогою яких здійснювалась оплата та виведення грошових коштів заволодівши в ході шахрайський дій з використанням електронно-обчислювальної техніки; розподіляв, отримані від вчинення протиправної діяльності, грошові кошти між учасниками організації; визначав покарання (в грошовому еквіваленті) за неналежне виконання протиправних вказівок під час вчинення злочинів учасниками злочинної організації;
У визначеній невідомою особою на ім'я « ОСОБА_13 », ієрархічній побудові вказаної злочинної організації, з метою ефективності її функціонування, останній виділив у ній керівну ланку, в яку увійшов ОСОБА_14 .
В подальшому, особа на ім'я « ОСОБА_13 » та ОСОБА_14 спільно розділили між іншим учасниками створеної ними злочинної організації, ролі направлені на заволодіння грошовими коштами громадян шахрайським способом під приводом надання державної допомоги у вигляді грошової виплати.
Зокрема, ОСОБА_14 , як організатор (співорганізатор) та керівник створеної спільно із невідомою особою на ім'я « ОСОБА_13 »,. злочинної організації, займаючи керівну роль у ній, відносно інших учасників даної організації, виконував наступні функції: приймав участь в розроблені планів злочинних дій; приймав безпосередню участь у вчинюваних злочинною організацією злочинах; контролював створення та активізацію електронних гаманців, за допомогою яких здійснювалась оплата та виведення грошових коштів заволодівши в ході шахрайський дій з використанням електронно-обчислювальної техніки; здійснював зняття та вивід грошових коштів, отриманих злочинним шляхом, з банківських карток потерпілих, для подальшого використання в оплаті учасникам злочинної організації за виконану роботу та для вчинення інших злочинів; приймав участь в розроблені планів злочинних дій, постійно розробляв та вдосконалював методи конспірації злочинної діяльності, доводив їх до виконавців; забезпечував злочинну організацію технікою серед якої мобільні телефони, сім картами, роутер, комп'ютерною технікою, супутниковим Інтернетом зв'язком «Starlink», генераторами.
ОСОБА_5 , як учасник злочинної організації, виконував функції пособника: за вказівкою організаторів, здійснював створення сайтів, які копіювали зовнішній вигляд справжніх веб-сайтів установ, таких як « ПриватБанк », « Ощадбанк », « Monobank », «UKRSIBBANK», « Райффайзен Банк Аваль », та урядовий веб-сайт «Дія»; за вказівкою організаторів, підшукував веб сервера, на яких в подальшому хостились (хостинг - послуга надавання дискового простору, підключення до мережі та інших ресурсів для розміщення фізичної інформації на сервері, що постійно перебуває в мережі) створені ним копії веб-сайтів, схожі з оригінальними; за вказівкою організаторів, створення «телеграм» ботів, за допомогою яких здійснювалась оптимізація отриманої інформації (логінів та паролів з облікових записів на сайтах банківських установ потерпілих осіб) спрямованої на заволодіння грошовими коштами громадян; за вказівкою організаторів, створення «телеграм» ботів, за допомогою яких здійснювалась масова розсилка смс-повідомлень на мобільні пристрої громадян.
ОСОБА_18 , як учасник злочинної організації, виконував функції пособника: за вказівкою організаторів, здійснював створення сайтів, які копіювали зовнішній вигляд справжніх веб-сайтів установ, таких як « ПриватБанк », « Ощадбанк », « Monobank », «UKRSIBBANK», « Райффайзен Банк Аваль », та урядовий веб-сайт «Дія»; за вказівкою організаторів, підшукував веб сервера на яких в подальшому хостились (хостинг - послуга надавання дискового простору, підключення до мережі та інших ресурсів для розміщення фізичної інформації на сервері, що постійно перебуває в мережі) створені ним фішингові веб сайти; за вказівкою організаторів, створення «телеграм» ботів, за допомогою яких здійснювалась оптимізація отриманої інформації (логінів та паролів з облікових записів на сайтах банківських установ потерпілих осіб) спрямованої на заволодіння грошовими коштами громадян; за вказівкою організаторів, створення «телеграм» ботів, за допомогою яких здійснювалась масова розсилка смс-повідомлень на мобільні пристрої громадян; за вказівкою організаторів, з метою збору необхідної інформації з чужих сайтів, здійснював парсинг (за допомогою спеціальних програм, отримує інформацію, а саме мобільні номери телефонів користувачів з офіційних веб-ресурсів, таких як: «ОLX.ua», «Prom.ua», « Auto.ria.com »).
ОСОБА_20 у складі злочинної організації, відповідно до ролі виконавцязлочинів здійснювали наступні функції: за вказівкою організаторів, здійснював пошук сервісів онлайн розсилок смс-повідомлень, серед яких «ІНФОРМАЦІЯ_75», за допомогою яких здійснювалось розсилання смс-повідомлень на мобільні пристрої громадян України із посиланням на створені ними веб-сайти, що схожі з оригінальними сайтами банківських та інших установ; за вказівкою організаторів, здійснював реєстрацію облікових записів на сервісах онлайн розсилок смс-повідомлень, за допомогою яких в подальшому здійснювалось розсилання смс-повідомлень на мобільні пристрої громадян України із посиланням на створені ними веб-сайти, що схожі з оригінальними сайтами банківських та інших установ; за вказівкою організаторів, здійснював вхід в облікові записи на сайтах банківських установ, використовуючи особисті логіни та паролі потерпілих, звідки останній здійснюють перерахування грошових коштів на невстановлені в ході досудового розслідування рахунки.
При цьому, обвинувальний акт у кримінальному провадженні №12022141360000407 від 12.04.2022 про обвинувачення ОСОБА_14 за ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 27 - ч. 4 ст. 28 - ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 27 - ч. 2 ст. 15 - ч. 4 ст. 28 - ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 27 - ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 361, ч. 3 ст. 27 - ч. 4 ст. 28 - ч. 2 ст. 361-1 КК України, ОСОБА_18 та ОСОБА_5 за ч. 2 ст. 255, ч. 5 ст. 27 - ч. 4 ст. 28 - ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 27 - ч. 2 ст. 15 - ч. 4 ст. 28 - ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 27 - ч. 4 ст. 28 - ч. 5 ст. 361, ч. 4 ст. 28 - ч. 2 ст. 361-1 КК України, ОСОБА_20 за ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 - ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 15 - ч. 4 ст. 28 - ч. 4 ст. 190, ч. 4
ст. 28 - ч. 5 ст. 361, ч. 4 ст. 28 - ч. 2 ст. 361-1 КК України скеровано до Галицького районного суду м. Львова для розгляду по суті.
При цьому, ОСОБА_5 , у складі злочинної організації, виконуючи відведену йому роль пособника злочинів, перебуваючи у невстановленому місці, у невстановлений час, але не пізніше 03.10.2022 року, отримав вказівку від невстановленої особи на ім'я « ОСОБА_13 » та ОСОБА_14 , які виконували роль організаторів злочинної організації, спільно з ОСОБА_18 створити веб-сайт, який за зовнішністю та змістом копіював би справжній сайт АТ «Ощадбанк».
У свою чергу, ОСОБА_5 спільно з ОСОБА_18 , виконуючи роль пособників злочинів, у невстановлений час, але не пізніше 03.10.2022, перебуваючи у невстановленому місці, діючи у складі злочинної організації, виконуючи вказівки організаторів та користуючись засобами, які забезпечили останні, з метою власного протиправного збагачення, створили копію веб-сайту, що імітує візуальний вигляд веб-сайту АТ «Ощадбанк».
В подальшому, ОСОБА_18 , виконуючи роль пособника в злочинній організації, з допомогою спеціальних програм здійснив пошук та отримав інформацію, про мобільний номер телефону НОМЕР_1 , яким користується ОСОБА_8 .
Отримавши необхідну інформацію про абонентський номер ОСОБА_8 , ОСОБА_18 , діючи у складі злочинної організації, передав її ОСОБА_20 , який в свою чергу, відповідно до відведеної ролі виконавця, у невстановлений час, але не пізніше 03.10.2022, за допомогою невстановленого сервісу онлайн розсилок смс-повідомлень, добавив мобільний номер телефону НОМЕР_1 , яким користується ОСОБА_8 у список номерів для розсилки повідомлень з посиланнями на скопійований ними сайт АТ «Ощадбанк» з метою заволодіння її даними для доступу до банківських рахунків.
Після того, як вказаний номер був добавлений до списку невстановленого сервісу розсилок смс-повідомлень, ОСОБА_20 , маючи умисел на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_8 , шахрайським способом, вводячи в оману останню, сформував текстове повідомлення наступного змісту: « ІНФОРМАЦІЯ_77 », яке в собі містило посилання на веб ресурс ІНФОРМАЦІЯ_78 після переходу за яким користувач потрапляв на створений злочинною організацією сайт на якому зазначався перелік банків «Приватбанк», «Ощадбанк», «Монобанк», «Райфайзенбанк» та інші. В подальшому, за допомогою невстановленого сервісу онлайн розсилок смс-повідомлень, ОСОБА_20 здійснив розсилку вищевказаного повідомлення на мобільний телефон НОМЕР_1 , яким користується ОСОБА_8 , яке надійшло останній о 22 год. 52 хв. 03.10.2022
В свою чергу, ОСОБА_8 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , отримала вказане повідомлення про нарахування грошових виплат, будучи введеною в оману учасниками злочинної організації, не ставлячи під сумнів отримане повідомлення, здійснила перехід на посилання, що містилось у повідомленні, після чого, на її мобільному пристрої відкрився веб-ресурс, схожий на офіційний сайт «ДІЯ», на якому їй пропонувалось вибрати банк, яким вона користується.
Серед запропонованих банків на даному веб-ресурсі, були наступні посилання: «Приватбанк», «Ощадбанк», «Універсалбанк», «Райфайзенбанк» та інші, при цьому, ОСОБА_8 , вибрала банк «ОщадБанк» клієнтом якого вона є.
Після цього, її було перенаправлено на інший веб-ресурс, який саме не встановлено, що був ідентичним за зовнішнім виглядом із сайтом АТ «ОщадБанк».
Після цього, ОСОБА_8 , будучи введена в оману, не ставлячи під сумнів справжність вищеописаного сайту, який виглядав як справжній сайт АТ «Ощадбанк», з метою отримання ніби-то грошової допомоги, ввела свою особисту інформацію як клієнта «Ощадбанку», серед яких логін (мобільний телефон НОМЕР_2 ) та код захисту у вигляді пароля, надавши в такий спосіб учасникам злочинної організації доступ до своїх банківських рахунків. Після введення вказаних даних, ОСОБА_8 , на даному сайті почали висвітлюватись помилки та не вдавалось увійти в онлайн-банкінг «Ощад24», а в месенджері «Viber» надійшли коди підтвердження.
В подальшому, невстановлена особа з числа учасників злочинної організації, маючи доступ до банківських рахунків ОСОБА_8 , о 23 год. 19 хв. 03.10.2022 здійснила переказ з рахунку НОМЕР_3 на її ж банківський рахунок НОМЕР_4 грошових коштів в сумі 11 100 гривень, з якого, у свою чергу, о 23 год. 18 хв. переказано на невстановлений рахунок 1 278 гривень, о 23 год. 21 хв - 11 000 гривень, о 23 год. 24 хв. - 1015 гривень (загалом - 13293 гривні).
Своїми протиправними діями ОСОБА_5 , у складі злочинної організації спільно з особою на ім'я « ОСОБА_13 », ОСОБА_18 , ОСОБА_14 та ОСОБА_20 заподіяли потерпілій ОСОБА_8 матеріальної шкоди на суму 13293 грн.
Таким чином, ОСОБА_5 обґрунтовано підозрюється у пособництві заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненому шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, у складі злочинної організації, тобто у вчинені злочину, передбаченого ч. 5 ст. 27 - ч. 4 ст. 28 - ч. 4 ст. 190 КК України.
Орім цього, ОСОБА_5 , у складі злочинної організації, виконуючи відведену йому роль пособника злочинів, перебуваючи у невстановленому місці, у невстановлений час, але не пізніше 07.10.2022 року, отримав вказівку від невстановленої особи на ім'я « ОСОБА_13 » та ОСОБА_14 , які виконували роль організаторів злочинної організації, спільно з ОСОБА_18 створити веб-сайт, який за зовнішністю та змістом копіював би справжній сайт АТ КБ «Приватбанк».
У свою чергу, ОСОБА_5 спільно з ОСОБА_18 , виконуючи роль пособників злочинів, у невстановлений час, але не пізніше 07.10.2022, перебуваючи у невстановленому місці, діючи у складі злочинної організації, виконуючи вказівки організаторів та користуючись засобами, які забезпечили останні, з метою власного протиправного збагачення, створили копію веб-сайту, що імітує візуальний вигляд веб-сайту АТ КБ «Приватбанк».
В подальшому, ОСОБА_18 , виконуючи роль пособника в злочинній організації, з допомогою спеціальних програм здійснив пошук та отримав інформацію, про мобільний номер телефону НОМЕР_5 , яким користується ОСОБА_9 .
Отримавши необхідну інформацію про абонентський номер ОСОБА_9 , ОСОБА_18 , діючи у складі злочинної організації, передав її ОСОБА_20 , який в свою чергу, відповідно до відведеної ролі виконавця, у невстановлений час, але не пізніше 07.10.2022 за допомогою невстановленого сервісу онлайн розсилок смс-повідомлень, добавив мобільний номер телефону НОМЕР_5 , яким користується ОСОБА_9 у список номерів для розсилки повідомлень з посиланнями на скопійований ними сайт АТ КБ «Приватбанк» з метою заволодіння її даними для доступу до банківських рахунків.
Після того, як вказаний номер був добавлений до списку невстановленого сервісу розсилок смс-повідомлень, ОСОБА_20 , маючи умисел на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_9 , шахрайським способом, діючи повторно, вводячи в оману останнього, сформував текстове повідомлення наступного змісту: «ІНФОРМАЦІЯ_19 яке в собі містило посилання на веб-ресурс ІНФОРМАЦІЯ_79 після переходу за яким користувач потрапляв на створенний злочинною організацією сайт на якому зазначався перелік банків «Приватбанк», « ОщадБанк », «Монобанк», «Райфайзенбанк» та інші. В подальшому за допомогою невстановленого сервісу онлайн розсилок смс повідомлень, ОСОБА_20 здійснив розсилку вищевказаного повідомлення на мобільний телефон НОМЕР_5 , яким користується ОСОБА_9 , яке надійшло останньому о 18 год. 06 хв. 07.10.2022.
В свою чергу, ОСОБА_9 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_3 , отримав вказане повідомлення про нарахування грошових виплат, будучи введеним в оману учасниками злочинної організації, не ставлячи під сумнів отримане повідомлення, здійснив перехід на посилання, що містилось у повідомленні, після чого, на його мобільному пристрої відкрився веб-ресурс за посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_23 », який був ідентичним за зовнішнім виглядом із сайтом банку «Приватбанк» та на сторінці було вікно із надписом «Надати реквізити для отримання виплат».
В подальшому, ОСОБА_9 , перейшов по вище вказаному розділі та його було перенаправлено на веб-ресурс « ІНФОРМАЦІЯ_81 », який зовні був схожий на головну сторінку веб-сайту АТ КБ «Приватбанк».
Після цього, ОСОБА_9 , будучи введеним в оману, не ставлячи під сумнів справжність вищеописаного сайту, який виглядав як справжній сайт АТ КБ «Приватбанк», з метою отримання ніби-то грошової допомоги, ввів свою особисту інформацію як клієнта «Приватбанк», серед яких номер банківської карти на яку останній хотів отримати грошову допомогу, термін дії банківської карти, CVV2-код та пін-код до банківської карти, надавши в такий спосіб дані для входу в он-лайн-банкінг учасникам злочинної організації.
Після введення вказаних даних, ОСОБА_9 , на даному сайті висвітлилось вікно із змістом: «Ваша заявка прийнята, чекайте нарахування коштів».
Після цього, о 23 год. 54 хв 08.10.2022, на мобільний телефон ОСОБА_9 надійшло сповіщення з додатку «Приват24» із текстом «Pidtverdit spysannia 9000.00 UAH z vashoi karty 5*10. Nikomu ne poredavayte tsei parol: НОМЕР_6 . Spivrobitnyk banku nikoly na zapytue parole».
О 23 год. 55 хв 08.10.2022 невстановлена особа з числа учасників злочинної організації, отримавши доступ до банківських рахунків ОСОБА_9 здійснила переказ на невстановлений з банківської карти потерпілого № НОМЕР_7 грошові кошти в сумі 9000 гривень.
Своїми протиправними діями ОСОБА_5 , у складі злочинної організації спільно з особою на ім'я « ОСОБА_13 », ОСОБА_18 , ОСОБА_14 та ОСОБА_20 , заподіяли потерпілому ОСОБА_9 матеріальної шкоди на суму 9000 грн., за допомогою використання електронно-обчислювальної техніки.
Таким чином, ОСОБА_5 обґрунтовано підозрюється у пособництві у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинему шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, у складі злочинної організації, тобто у вчинені злочину, передбаченого ч. 5 ст. 27 - ч. 4 ст. 28 - ч. 4 ст. 190 КК України
Орім цього, ОСОБА_5 , у складі злочинної організації, виконуючи відведену йому роль пособника злочинів, перебуваючи у невстановленому місці, у невстановлений час, але не пізніше 03.10.2022 року, отримав вказівку від невстановленої особи на ім'я « ОСОБА_13 » та ОСОБА_14 , які виконували роль організаторів злочинної організації, спільно з ОСОБА_18 створити веб-сайт, який за зовнішністю та змістом копіював би справжній сайт АТ «Ощадбанк».
У свою чергу, ОСОБА_5 спільно з ОСОБА_18 , виконуючи роль пособників злочинів, у невстановлений час, але не пізніше 03.10.2022, перебуваючи у невстановленому місці, діючи у складі злочинної організації, виконуючи вказівки організаторів та користуючись засобами, які забезпечили останні, з метою власного протиправного збагачення, створили копію веб-сайту, що імітує візуальний вигляд веб-сайту АТ «Ощадбанк».
В подальшому, ОСОБА_18 , виконуючи роль пособника в злочинній організації, з допомогою спеціальних програм здійснив пошук та отримав інформацію, про мобільний номер телефону НОМЕР_1 , яким користується ОСОБА_8 .
Отримавши необхідну інформацію про абонентський номер ОСОБА_8 , ОСОБА_18 , діючи у складі злочинної організації, передав її ОСОБА_20 , який в свою чергу, відповідно до відведеної ролі виконавця, у невстановлений час, але не пізніше 03.10.2022, за допомогою невстановленого сервісу онлайн розсилок смс-повідомлень, добавив мобільний номер телефону НОМЕР_1 , яким користується ОСОБА_8 у список номерів для розсилки повідомлень з посиланнями на скопійований ними сайт АТ «Ощадбанк» з метою заволодіння її даними для доступу до банківських рахунків.
Після того, як вказаний номер був добавлений до списку невстановленого сервісу розсилок смс-повідомлень, ОСОБА_20 , маючи умисел на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_8 , шахрайським способом, вводячи в оману останню, сформував текстове повідомлення наступного змісту: « ІНФОРМАЦІЯ_77 », яке в собі містило посилання на веб ресурс ІНФОРМАЦІЯ_78 після переходу за яким користувач потрапляв на створений злочинною організацією сайт на якому зазначався перелік банків «Приватбанк», «Ощадбанк», «Монобанк», «Райфайзенбанк» та інші. В подальшому, за допомогою невстановленого сервісу онлайн розсилок смс-повідомлень, ОСОБА_20 здійснив розсилку вищевказаного повідомлення на мобільний телефон НОМЕР_1 , яким користується ОСОБА_8 , яке надійшло останній о 22 год. 52 хв. 03.10.2022
В свою чергу, ОСОБА_8 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , отримала вказане повідомлення про нарахування грошових виплат, будучи введеною в оману учасниками злочинної організації, не ставлячи під сумнів отримане повідомлення, здійснила перехід на посилання, що містилось у повідомленні, після чого, на її мобільному пристрої відкрився веб-ресурс, схожий на офіційний сайт «ДІЯ», на якому їй пропонувалось вибрати банк, яким вона користується.
Серед запропонованих банків на даному веб-ресурсі, були наступні посилання: «Приватбанк», «Ощадбанк», «Універсалбанк», «Райфайзенбанк» та інші, при цьому, ОСОБА_8 , вибрала банк «ОщадБанк» клієнтом якого вона є.
Після цього, її було перенаправлено на інший веб-ресурс, який саме не встановлено, що був ідентичним за зовнішнім виглядом із сайтом АТ «ОщадБанк».
Після цього, ОСОБА_8 , будучи введена в оману, не ставлячи під сумнів справжність вищеописаного сайту, який виглядав як справжній сайт АТ «Ощадбанк», з метою отримання ніби-то грошової допомоги, ввела свою особисту інформацію як клієнта «Ощадбанку», серед яких логін (мобільний телефон НОМЕР_2 ) та код захисту у вигляді пароля, надавши в такий спосіб учасникам злочинної організації доступ до своїх банківських рахунків. Після введення вказаних даних, ОСОБА_8 , на даному сайті почали висвітлюватись помилки та не вдавалось увійти в онлайн-банкінг «Ощад24», а в месенджері «Viber» надійшли коди підтвердження.
В подальшому, невстановлена особа з числа учасників злочинної організації, маючи доступ до банківських рахунків ОСОБА_8 , здійснила несанкціоноване втручання в роботу інформаційних (автоматизованих) систем АТ «Ощадбанк» та о 23 год. 19 хв. 03.10.2022 здійснила переказ з рахунку НОМЕР_3 на її ж банківський рахунок НОМЕР_4 грошових коштів в сумі 11 100 гривень, з якого, у свою чергу, о 23 год. 18 хв. переказано на невстановлений рахунок 1 278 гривень, о 23 год. 21 хв - 11 000 гривень, о 23 год. 24 хв. - 1015 гривень (загалом - 13293 гривні).
Таким чином, ОСОБА_5 обґрунтовано підозрюється в пособництві у несанкціонованому втручанні в роботу інформаційних (автоматизованих) систем, що призвело до витоку інформації, під час дії воєнного стану, у складі злочинної організації, тобто у злочині, передбаченому ч. 5 ст. 27 - ч. 4 ст. 28 - ч. 5 ст. 361 КК України.
Орім цього, ОСОБА_5 , у складі злочинної організації, виконуючи відведену йому роль пособника злочинів, перебуваючи у невстановленому місці, у невстановлений час, але не пізніше жовтня 2022 року, отримав вказівку від невстановленої особи на ім'я « ОСОБА_13 » та ОСОБА_14 , які виконували роль організаторів злочинної організації, спільно з ОСОБА_18 створити веб-сайт, який за зовнішністю та змістом копіював би справжній сайт АТ КБ «Приватбанк».
У свою чергу, ОСОБА_5 спільно з ОСОБА_18 , виконуючи роль пособників злочинів, у невстановлений час, але не пізніше 07.10.2022, перебуваючи у невстановленому місці, діючи у складі злочинної організації, виконуючи вказівки організаторів та користуючись засобами, які забезпечили останні, з метою власного протиправного збагачення, створили копію веб-сайту, що імітує візуальний вигляд веб-сайту АТ КБ «Приватбанк».
В подальшому, ОСОБА_18 , виконуючи роль пособника в злочинній організації, з допомогою спеціальних програм здійснив пошук та отримав інформацію, про мобільний номер телефону НОМЕР_5 , яким користується ОСОБА_9 .
Отримавши необхідну інформацію про абонентський номер ОСОБА_9 , ОСОБА_18 , діючи у складі злочинної організації, передав її ОСОБА_20 , який в свою чергу, відповідно до відведеної ролі виконавця, у невстановлений час, але не пізніше 07.10.2022 за допомогою невстановленого сервісу онлайн розсилок смс-повідомлень, добавив мобільний номер телефону НОМЕР_5 , яким користується ОСОБА_9 у список номерів для розсилки повідомлень з посиланнями на скопійований ними сайт АТ КБ «Приватбанк» з метою заволодіння її даними для доступу до банківських рахунків.
Після того, як вказаний номер був добавлений до списку невстановленого сервісу розсилок смс-повідомлень, ОСОБА_20 , маючи умисел на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_9 , шахрайським способом, діючи повторно, вводячи в оману останнього, сформував текстове повідомлення наступного змісту: «ІНФОРМАЦІЯ_19 яке в собі містило посилання на веб-ресурс ІНФОРМАЦІЯ_79 після переходу за яким користувач потрапляв на створенний злочинною організацією сайт на якому зазначався перелік банків «Приватбанк», « ОщадБанк », «Монобанк», «Райфайзенбанк» та інші. В подальшому за допомогою невстановленого сервісу онлайн розсилок смс повідомлень, ОСОБА_20 здійснив розсилку вищевказаного повідомлення на мобільний телефон НОМЕР_5 , яким користується ОСОБА_9 , яке надійшло останньому о 18 год. 06 хв. 07.10.2022.
В свою чергу, ОСОБА_9 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_3 , отримав вказане повідомлення про нарахування грошових виплат, будучи введеним в оману учасниками злочинної організації, не ставлячи під сумнів отримане повідомлення, здійснив перехід на посилання, що містилось у повідомленні, після чого, на його мобільному пристрої відкрився веб-ресурс за посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_23 », який був ідентичним за зовнішнім виглядом із сайтом банку «Приватбанк» та на сторінці було вікно із надписом «Надати реквізити для отримання виплат».
В подальшому, ОСОБА_9 , перейшов по вище вказаному розділі та його було перенаправлено на веб-ресурс « ІНФОРМАЦІЯ_81 », який зовні був схожий на головну сторінку веб-сайту АТ КБ «Приватбанк».
Після цього, ОСОБА_9 , будучи введеним в оману, не ставлячи під сумнів справжність вищеописаного сайту, який виглядав як справжній сайт АТ КБ «Приватбанк», з метою отримання ніби-то грошової допомоги, ввів свою особисту інформацію як клієнта «Приватбанк», серед яких номер банківської карти на яку останній хотів отримати грошову допомогу, термін дії банківської карти, CVV2-код та пін-код до банківської карти, надавши в такий спосіб дані для входу в он-лайн-банкінг учасникам злочинної організації.
Після введення вказаних даних, ОСОБА_9 , на даному сайті висвітлилось вікно із змістом: «Ваша заявка прийнята, чекайте нарахування коштів».
Після цього, о 23 год. 54 хв 08.10.2022, на мобільний телефон ОСОБА_9 надійшло сповіщення з додатку «Приват24» із текстом «Pidtverdit spysannia 9000.00 UAH z vashoi karty 5*10. Nikomu ne poredavayte tsei parol: НОМЕР_6 . Spivrobitnyk banku nikoly na zapytue parole».
В подальшому, невстановлена особа з числа учасників злочинної організації, отримавши доступ до банківських рахунків ОСОБА_9 здійснила несанкціоноване втручання в роботу інформаційних (автоматизованих) систем АТ КБ «Приватбанк» та о 23 год. 55 хв 08.10.2022, здійснила переказ на невстановлений з банківської карти потерпілого № НОМЕР_7 грошові кошти в сумі 9000 гривень.
Таким чином, ОСОБА_5 обґрунтовано підозрюється у пособництві у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненому повторно, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, у складі злочинної організації, тобто у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 27 - ч. 4 ст. 28 - ч. 4 ст. 190 КК України
26 січня 2024 року ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 - ч. 4 ст. 28 - ч. 5 ст. 361, ч. 5 ст. 27 - ч. 4 ст. 28 - ч. 4 ст. 190 КК України (в редакції закону, чинного до 11.08.2023).
Поняття "обґрунтована підозра" визначена в рішенні Європейського суду з прав людини від 21 квітня 2011 року у справі "Нечипорук і Йонкало проти України", відповідно до якої цей термін означає, що існують факти або інформація, які можуть переконати об'єктивного спостерігача в тому, що особа, про яку йдеться, могла вчинити правопорушення (рішення у справі "Фокс, Кемпбелл і Гартлі проти Сполученого Королівства" від 30 серпня 1990 року, п. 32, Series A, № 182).
Обґрунтована підозра ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 - ч. 4 ст. 28 - ч. 5 ст. 361, ч. 5 ст. 27 - ч. 4 ст. 28 - ч. 4 ст. 190 КК України (в редакції закону, чинного до 11.08.2023), підтверджується: заявою про вчинення кримінального правопорушення від 07.10.2022; протокол допиту потерпілого ОСОБА_8 від 17.10.2022; протоколом тимчасового доступу до речей і документів від 22.11.2022; протоколом прийняття заяви про вчинення кримінального правопорушення від 10.11.2022; протоколом потерпілого ОСОБА_9 від 11.11.2022; протокол тимчасового доступу до речей і документі від 05.12.2022; протокол огляду предметів від 17.01.2023; протокол додаткового допиту потерпілого ОСОБА_8 від 10.01.2024; протокол додатково допиту потерпілого ОСОБА_9 від 10.01.2024; повідомлення про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень ОСОБА_5 від 26.01.2024; іншими матеріалами кримінального провадження у їх сукупності та взаємозв'язку.
Проаналізувавши та оцінивши досліджені докази, суд вважає, що всі вищезазначені докази є належними та допустимими. Вищеперелічені докази є достатніми для висновку суду про наявність обґрунтованої підозри ОСОБА_5 .. Питання щодо наявності чи відсутності в діях ОСОБА_5 складу кримінального правопорушення може бути більш ретельно досліджено в подальшому органами досудового розслідування та/або судом при розгляді кримінального провадження в судовому засіданні.
ОСОБА_5 обгрунтовано підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 - ч. 4 ст. 28 - ч. 5 ст. 361, ч. 5 ст. 27 - ч. 4 ст. 28 - ч. 4 ст. 190 КК України (в редакції закону, чинного до 11.08.2023).
Відтак, прокурором доведено, що є підстави вважати про наявність ризиків, передбачених п. 1 ч. 1 ст. 177 КПК України (переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду) підтверджується тим, що підозрюваний ОСОБА_5 може ухилитися від органу досудового розслідування та суду, оскільки злочини, які йому інкримінується, є особливо тяжкими, у разі доведення винуватості ОСОБА_5 йому може бути призначено покарання у виді позбавлення волі на строк до 15 років з конфіскацією майна. Будучи обізнаним про покарання, що йому загрожує, підозрюваний може переховуватися від органу досудового розслідування та суду, у тому числі у за межами території України.
Окрім цього, тяжкість інкримінованого правопорушення та усвідомлення можливості засудження до тривалого терміну позбавлення волі вже самі по собі можуть бути підставою та мотивом для підозрюваного ОСОБА_5 до втечі з метою уникнення кримінальної відповідальності.
Ризик, передбачений п. 3 ч.1 ст. 177 КПК України (незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому кримінальному провадженні) обґрунтовується тим, що потерпілі ОСОБА_8 , та ОСОБА_9 надали викривальні покази стосовно ОСОБА_5 , які підтверджують винуватість останнього, а тому підозрюваний, перебуваючи на волі, може впливати на них шляхом підкупу, примусу, погроз, з метою зміни або відмови їх від показів. Про неможливість запобігти такому ризику свідчить і той факт, що з урахуванням принципу безпосередності дослідження показань (ст. 23 КПК України) такі ще судом не допитані та надані ними під час досудового розслідування показання не можуть лягти в основу вироку відносно ОСОБА_5 .
Зухвалість вищевказаного кримінального правопорушення свідчить про відсутність у підозрюваного моральних принципів та дає підстави вважати, що ОСОБА_5 , розуміючи невідворотність покарання за вчинене ним діяння, обставини вчинення якого на даний час встановлюються органом досудового розслідування, намагатиметься у будь-який спосіб уникнути відповідальності, що вказує на наявність ризику, передбаченого п. 4 ч. 1 ст. 177 КПК України (перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином), зокрема шляхом погодження показань з особами, причетними до вчинення інкримінованого кримінального правопорушення).
Слідчий суддя враховує те, що зібрані під час досудового розслідування докази є вагомими та підтверджують причетність ОСОБА_5 до вчинення ним у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 - ч. 4 ст. 28 - ч. 5 ст. 361, ч. 5 ст. 27 - ч. 4 ст. 28 - ч. 4 ст. 190 КК України (в редакції закону, чинного до 11.08.2023); підозрюваний ОСОБА_5 вчинив особливо тяжкі кримінальні правопорушення (злочини), за які законом передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк до 15 років з конфіскацією майна, тож тяжкість покарання, що загрожує ОСОБА_18 у разі визнання його винуватим у кримінальному правопорушенні (злочині).
Таким чином, враховуючи обставини справи в їх сукупності, беручи до уваги вагомість наявних доказів, того, що ОСОБА_5 обґрунтовано підозрюється у вчиненні інкримінованих злочинів, зважаючи на особу підозрюваного, тяжкість покарання, що загрожує особі у разі визнання підозрюваного винуватим у вчиненому кримінальному правопорушенні, враховуючи ступінь ризиків, які існують у кримінальному провадженні та доведеність слідчим зазначених у клопотанні обставин, суд приходить до висновку, що до підозрюваного слід застосувати запобіжний захід, у вигляді особистого зобов'язання, з покладенням на нього обов'язків, передбачених ч.5 ст.194 КПК України, оскільки такий запобіжний захід є співмірним з існуючими у кримінальному провадженні ризиками.
Приймаючи рішення щодо внесеного клопотання вважаю, що застосування до підозрюваного ОСОБА_5 запобіжного заходу у вигляді особистого зобов'язання, в межах строку досудового розслідування, як найбільш м'якого запобіжного заходу, за своєю суттю є помірним та таким, що не становитиме надмірного тягаря для підозрюваного, а також не суперечитиме п.2 ч.3 ст.132 КПК України, в повній мірі відповідає особі підозрюваного, тяжкості пред'явленої йому підозри та зможе забезпечити виконання підозрюваним процесуальних обов'язків.
Керуючись ст.ст.132, 177, 179, 194, 369, 376 КПК України, слідчий суддя -
Клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУ НП у Львівській області ОСОБА_4 про застосування запобіжного заходу у вигляді особистого зобов'язання щодо підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12022091010001760 від 14.10.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.27-ч.4 ст.28-ч.5 ст.361, ч.5 ст.27 - ч.4 ст.28 - ч.4 ст.190 КК України (в редакції закону, чинного до 11.08.2023), - задоволити частково.
Застосувати до підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця російська федерація, громадянина України, українця, який зареєстрований та фактично проживає за адресою АДРЕСА_1 , в межах строку досудового розслідування, запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання.
Покласти на підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 на строк до 26 березня 2024 року, включно, наступні обов'язки, передбачені ч. 5 ст. 194 КПК України, а саме:
- прибувати до слідчого СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_7 або іншого слідчого, у провадженні якого перебуватиме дане кримінальне провадження, прокурора, який визначений постановою про визначення групи прокурорів та суду за першим викликом;
- повідомляти слідчого, прокурора та суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;
- утримуватися від спілкування з потерпілими ОСОБА_8 та ОСОБА_9 ;
Зазначені обов'язки покласти на підозрюваного на строк до 26 березня 2024 року, включно. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому статтею 199 КПК України.
Роз'яснити підозрюваному ОСОБА_5 , що в разі невиконання покладених на нього обов'язків до нього може бути застосований більш жорсткий запобіжний захід та може бути накладено грошове стягнення в розмірі від 0,25 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб до 2 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.
В задоволенні решти вимог клопотання, - відмовити.
Обов'язок по контролю за виконанням ухвали покласти на слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУ НП у Львівській області ОСОБА_4 .
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1