Справа № 438/568/24
Провадження № 1-кс/438/28/2024
про тимчасовий доступ до документів,
які містять охоронювану законом таємницю
20 березня 2024 року м. Борислав
Слідчий суддя Бориславського міського суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №1 Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Бориславського відділу Дрогобицької окружної прокуратури ОСОБА_4 , за матеріалами досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за 12024142100000031 від 14 березня 2024 року за ознаками кримінального проступку передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (фізично ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 ,
Дізнавач сектору дізнання відділення поліції №1 Дрогобицького районного відділу поліції ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 звернулася з клопотанням, погодженим з прокурором, до слідчого судді Бориславського міського суду Львівської області, у якому просить надати їй, дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю подальшого вилучення документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (фізично ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), а саме: детальної інформації про власника (власників) карткового рахунку НОМЕР_1 (з фотознімком власника за наявності); детальної інформації про інші карткові рахунки відкриті на власника (власників) карткових рахунків № НОМЕР_1 у період часу з 12.03.2024 року по термін виконання ухвали; руху коштів по картковому рахунку за платіжною карткою № НОМЕР_1 з інформацією щодо контрагентів, реквізитів рахунку, місць отримання та зняття грошових коштів в період часу з 12.03.2024 року по термін виконання ухвали; інформацію про контрагентів, тобто карткові рахунки, на які були перекинуті або переслані грошові кошти, з інформацією про власника (власників) таких рахунків (фотознімком власника за наявності), та інформацією де знімалися грошові кошти з таких рахунків (фотознімків) з камер спостереження з банкоматів в момент здійснення операцій по зняттю грошових коштів та із зазначенням точної адреси таких банкоматів; відеозаписів (фотознімків) з камер спостереження з банкоматів в момент здійснення операцій по зняттю грошових коштів з банківської карти № НОМЕР_1 в період часу з 12.03.2024 року по термін виконання ухвали, з метою ознайомлення з ними, отримання завірених копій та можливістю їх вилучення, що перебувають (або можуть перебувати) у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (фізично ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення інформації в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_2 . А також, надати можливість вилучити вищевказані речі і документи (інформацію), та здійснювати їх копіювання на електронний (CD/DVD-диск) та/або паперовий носій в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_2 .
У обґрунтування клопотання посилається на те, що досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні №12024142100000031 встановлено, 13 березня 2024 до відділення поліції №1 Дрогобицького РВП звернулась гр. ОСОБА_5 про те, що 12.03.2024 о 20 год. 30 хв., невстановлена особа шляхом обману заволоділа її грошовими коштами в загальній сумі 9000 грн. 00 коп., котрі заявниця особисто зі своєї банківської карти перерахувала на банківську карту невстановленої особи НОМЕР_1 .
Дане кримінальне правопорушення 14 березня 2024 було зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань №12024142100000031, правова кваліфікація правопорушення - ч. 1 ст. 190 КК України.
Під час досудового розслідування було допитано як потерпілу ОСОБА_5 котра повідомила, що 12.03.2024 року о 17 год. 10 хв. вона вирішила спробувати продати дитячі джинсові штани своєї доньки, для цього вона створила оголошення на інтернет-платформі « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Через деякий час, о 17 год. 15 хв. їй, на її мобільний номер телефону НОМЕР_2 у месенджері «Вайбер» написала невідома особа з мобільного номеру телефону НОМЕР_3 про те, що бажає придбати вищевказані джинси та запитала ОСОБА_6 чи може вона підтвердити ІНФОРМАЦІЯ_4 доставку, на що заявниця відповіла що може, але пізніше. Після цього, невідома особа у месенджері «Вайбер» надіслала їй посилання ІНФОРМАЦІЯ_5 , на котре остання в свою чергу перейшла. На даному посиланні їй було запропоновано підтвердити ІНФОРМАЦІЯ_4 доставку, вона натиснула на дану кнопку, після чого необхідно було ввести дані своєї банківської карти, зокрема номер карти ( на даний час повідомити його не може, оскільки карту заблокувала), також необхідно було ввести строк дії карти та CVV код. Всі вищевказані номери вона самостійно ввела, після чого невідома особа, з котрою заявниця вела спілкування написала їй, що підтвердження вона отримала та їй потрібно звернулась до чату-підтримки, що розташований за посиланням котре вона їй надіслала вище. Перейшовши у чат- підтримки зі нею спілкувалась невідома особа, котра пояснила, що їй необхідно активізувати свою картку в ІНФОРМАЦІЯ_4 . Для цього їй повідомили, що перерахують певну суму коштів на її карту, а вона за декілька хвилин повинна надіслати їм ці кошти назад, на карту, на котру вони скажуть. Такі дії, як повідомили заявниці, необхідно здійснити для того щоб перевірити чи справжньою є її банківська карта. Так, о 20 год. 48 хв. заявниці на її банківську карту надійшли грошові кошти у сумі 9000 гривень, та їй повідомили що у неї є дві хвилини часу, щоб дані кошти вона надіслала назад їм на їх карту, тим самим підтвердивши справжність своєї карти. Після цього, невідомі особи надіслали їй номер банківської карти - НОМЕР_1 , на котру ОСОБА_5 о 20 год. 53 хв. особисто зі своєї банківської карти на банківську карту невідомої особи - НОМЕР_1 надіслала грошові кошти у сумі 9000 гривень. Після того як вона надіслала невідомій особі кошти то одразу побачила що у неї, на її мобільному телефоні, в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » відсутня її кредитна банківська карта, після чого вона почала шукати її та знайшла в прихованих. Далі вона побачила, що на її кредитній карті відсутні грошові кошти у сумі 9000 гривень та зрозуміла, що невідомі особи, отримавши доступ до її додатку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з її кредитної карти надіслали на її банківську карту «для виплат» їй грошові кошти, та в подальшому вона надіслала свої ж грошові кошти невідомим особам. Після цього заявниця зв'язатись з невідомими особами не може.
З метою встановлення особи, яка шляхом шахрайства заволоділа грошовими коштами потерпілої, виникла необхідність в отриманні доступу до документів та інформації вказаних у клопотанні. Вищевказана інформація має доказове значення у кримінальному провадженні, а згідно з ст.62 Закону України «Про банки та банківських діяльність» така інформація відноситься до банківської таємниці, доступ до якої можна отримати лише за згодою клієнта або дозволом суду, тому виникла необхідність у звернені до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів. Отримати зазначену документацію в інший спосіб не можливо. Дане клопотання подається з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення та встановлення особи, яка шляхом обману заволоділа грошовими коштами, які належать гр. ОСОБА_5 , які дана особа можливо в подальшому зняла через банкомат ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
У судове засідання дізнавач ОСОБА_3 та прокурор не з'явилися, просять розглянути клопотання без їхньої участі, клопотання підтримують у повному обсязі, про що зазначено у клопотанні. Слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без участі дізнавача та прокурора, який погодив клопотання.
Представник особи, у володінні якої перебуває інформація (документи), - ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не з'явився, хоч належним чином був повідомлений.
Відповідно до ст. 107 КПК України фіксація судового засідання за допомогою технічних засобів фіксування не здійснювалася.
Розглянувши клопотання, дослідивши додані в його обґрунтування копії матеріалів кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання дізнавача підлягає до задоволення з таких підстав.
У провадженні сектору дізнання відділення поліції №1 Дрогобицького районного відділу поліції ГУНП у Львівській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 12024142100000031 від 14.03.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Зокрема, досудове розслідування проводиться за зверненням гр. ОСОБА_5 , з приводу того, що 12 березня 2024 року невстановлена особа шляхом обману заволоділа її грошовими коштами в загальній сумі 9000 грн. 00 коп., котрі заявниця особисто зі своєї банківської карти перерахувала на банківську карту невстановленої особи НОМЕР_1 .
Вказане підтверджується також наданими дізнавачем копіями матеріалів кримінального провадження, зокрема, письмовими поясненнями потерпілої, копіями виписок з банку.
Під час проведення досудового розслідування з метою встановлення особи, яка, зловживаючи довірою, заволоділа грошовими коштами гр. ОСОБА_5 для перевірки особи на причетність до вчинення вказаного кримінального правопорушення виникла необхідність в отриманні доступу до документів та інформації стосовно власника рахунку, на який було перераховано кошти потерпілої 12 березня 2024 року.
Відтак, документи та інформація, що міститься в документах, до яких дізнавач просить надати тимчасовий доступ, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, може бути використана як доказ у кримінальному провадженні. Витребувана дізнавачем інформація (документи) на цей час перебуває у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (фізично ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .
Витребовувана дізнавачем інформація відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці, оскільки відповідні відомості становлять банківську таємницю. Проте, без отримання доступу до вказаних речей та документів не можливо встановити істотних обставин скоєння кримінального правопорушення, встановити особу, причетну до скоєння кримінального правопорушення. Іншими способами отримати інформацію не можливо.
Таким чином, начальнику СД відділення поліції №1 Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_7 та дізнавачу СД відділення поліції №1 Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , які відповідно до витягу з ЄРДР здійснюють досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні, необхідно надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних у клопотанні документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з метою ознайомлення з ними, отримання завірених копій та можливістю їх вилучення.
Враховуючи вищенаведене, керуючись ст.ст. 131, 132, 163, 164 КПК України,
клопотання задовольнити.
Надати начальнику СД відділення поліції №1 Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_7 та дізнавачу СД відділення поліції №1 Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів (інформації), які перебувають у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (фізично ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: детальної інформації про власника (власників) карткового рахунку НОМЕР_1 (з фотознімком власника за наявності); детальної інформації про інші карткові рахунки відкриті на власника (власників) карткових рахунків № НОМЕР_1 у період часу з 12.03.2024 року по термін виконання ухвали; руху коштів по картковому рахунку за платіжною карткою № НОМЕР_1 з інформацією щодо контрагентів, реквізитів рахунку, місць отримання та зняття грошових коштів в період часу з 12.03.2024 року по термін виконання ухвали; інформацію про контрагентів, тобто карткові рахунки, на які були перекинуті або переслані грошові кошти, з інформацією про власника (власників) таких рахунків (фотознімком власника за наявності), та інформацією де знімалися грошові кошти з таких рахунків (фотознімків) з камер спостереження з банкоматів в момент здійснення операцій по зняттю грошових коштів та із зазначенням точної адреси таких банкоматів; відеозаписів (фотознімків) з камер спостереження з банкоматів в момент здійснення операцій по зняттю грошових коштів з банківської карти № НОМЕР_1 в період часу з 12.03.2024 року по термін виконання ухвали, з метою ознайомлення з ними, отримання завірених копій та можливістю їх вилучення, що перебувають (або можуть перебувати) у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (фізично ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення інформації в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_2 .
Надати можливість вилучити вищевказані речі і документи (інформацію), та здійснювати їх копіювання на електронний (CD/DVD-диск) та/або паперовий носій в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_2 .
Строк дії вказаної ухвали становить 1 місяць з дня її постановлення. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_8