Провадження № 1-кс/537/259/2024
Справа № 537/1052/24
20.03.2024 року слідчий суддя Крюківського районного суду міста Кременчука ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду міста Кременчука клопотання слідчого СВ ВП №1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №12024170530000146 від 01.03.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 190 Кримінального кодексу України,
Слідчий СВ ВП №1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді із клопотанням, у встановленому законом порядку, погодженим з прокурором Кременчуцької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні оператора мобільного зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які містять інформацію про зв'язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг за період часу із 20.02.2024 року по кінцевий термін дії ухвали про тимчасовий доступ абонентського номеру НОМЕР_1 , з зазначенням відомостей, вказаних в прохальній частині клопотання.
На обґрунтування вказаного вище клопотання його ініціатором вказано про те, що у провадженні СВ ВП № 1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного 26.02.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024170530000146 від 01.03.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 190 Кримінального кодексу України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 29.02.2024 близько 20:40 невстановлена особа, діючи в умовах воєнного стану введеного по всій території України, шляхом обману та зловживання довірою, за допомогою обчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами гр. ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 Номера рахунків та сума збитків встановлюється.
В ході проведення досудового розслідування по даному кримінальному провадженню допитано потерпілого ОСОБА_5 , який повідомив, що в той день у нього була телефонна розмова з особою, яка представилась ОСОБА_6 , номер сім- карти НОМЕР_1 та він повідомляв цій особі код від додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
У зв'язку із тим, що в інший спосіб неможливо отримати відомості, виникла необхідність отримання повної інформації (дата, час, тривалість з'єднання, тип зв'язку (вхідний, вихідний, SMS, MMS, GPRS тощо), номери і адреси розташування базових станцій мобільного зв'язку, номери абонентів і адреси розташування базових станцій мобільного зв'язку, з якими відбувались з'єднання (далі - абоненти «В»)), абонентського номеру НОМЕР_1 , слідчий і звернулася до слідчого судді з клопотанням для отримання тимчасового доступу до зазначеної інформації.
Слідчий ОСОБА_3 у судове засідання не з'явилася, про дату час та місце розгляду клопотання повідомлена належним чином, подала письмове клопотання про розгляд за її відсутності та зазначила, що клопотання підтримує в повному обсязі.
Прокурор ОСОБА_4 у судове засідання не з'явився, про дату час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, подав письмове клопотання про розгляд за його відсутності та зазначив, що клопотання підтримує в повному обсязі.
Представник ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у володінні якого знаходяться необхідні слідству документи, належним чином повідомлений про дату, час та місце розгляду клопотання, в судове засідання з його розгляду не з'явився, причини неявки не повідомив.
За викладених підстав, згідно з нормами частини 4 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України, клопотання розглядається за його відсутності.
У підпункті 8 пункту 2.5. Узагальнення судової практики щодо розгляду слідчим суддею клопотань про застосування заходів забезпечення кримінального провадження від 2014 року Вищий Спеціалізований Суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ дав роз'яснення, що Кримінальний процесуальний кодекс не містить конкретної вказівки слідчому судді на те, яким чином необхідно діяти в разі неявки на розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів сторони кримінального провадження, якою таке клопотання було подане, враховуючи, що відповідно до частини 4 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України, клопотання цієї категорії розглядається за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання. В такому випадку слідчим суддям необхідно керуватись частиною 5 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України, відповідно до якої слідчий суддя вправі постановити ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що мають місце обставини, передбачені пунктами 1, 2, 3, частини 5 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України.
Згідно частини 4 статті 107 Кримінального процесуального кодексу України, фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
Вивчивши клопотання та представлені в суд матеріали в його обґрунтування, слідчий суддя дійшов таких висновків.
Слідчим суддею достовірно встановлено, що у провадженні СВ ВП № 1 Кременчуцького відділу поліції ГУ НП в Полтавській області перебуває досудове розслідування у кримінальному провадженні №12024170530000146 від 01.03.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 190 Кримінального кодексу України.
Згідно витягу Єдиного реєстру досудових розслідувань, вбачається, що 01.03.2024 за заявою ОСОБА_5 внесено відомості такого змісту: «29.02.2024 близько 20:40 невстановлена особа особа, діючи в умовах воєнного стану введеного по всій території України, шляхом обману та зловживання довірою, за допомогою обчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами гр. ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 Номера рахунків та сума збитків встановлюється.».
На час розгляду клопотання повідомлення про підозру за описаними вище фактом жодній фізичній особі не вручено.
З протоколу додаткового допиту потерпілого ОСОБА_5 від 04.03.2024 року вбачається, що він дійсно являється клієнтом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та має у володінні банківські картки за номерами № НОМЕР_2 , рахунок НОМЕР_3 ); № НОМЕР_4 , рахунок НОМЕР_5 ; № НОМЕР_6 , рахунок НОМЕР_7 ; № НОМЕР_8 , рахунок НОМЕР_9 .
Так, о 20 год. 45 хв. 29.02.2024 року потерпілий зайшов у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на своєму мобільному телефоні та побачив, що на рахунку відсутні кошти, та в цей самий час відбувалось зняття коштів, а саме переказ на інші невідомі карки з 4-х карт, що належать потерпілому. ОСОБА_5 одразу набрав на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та заблокував картки. З 3-х карток були перераховані грошові кошти на карту № НОМЕР_2 (рахунок НОМЕР_3 ) та з неї вже були перерахування на невідомі рахунки. Загальна сума збитку 656 522 грн.
З карти № НОМЕР_8 (номер не пам'ятає, карта була лише в електронному вигляді), рахунок НОМЕР_9 (гроші були у гривнях ) було зняття коштів двома транзакціями : 1) 20:57 29.02.2024 у сумі 25 125 грн.; 2) 20:57 29.02.2024 у сумі 7035 грн. Загальна сума 32160 грн., які було перераховано на іншу карту потерпілого, з якої і відбувались транзакції на невідомі рахунки.
З карти № НОМЕР_6 , (рахунок НОМЕР_7 ), гроші були у євро, було зняття коштів двома транзакціями : 1) 20:37 29.02.2024 у сумі 98993 грн.; 2) 20:58 29.02.2024 у сумі 7009 грн. Загальна сума 106002 грн., які було перераховано на його іншу карту № НОМЕР_2 , (рахунок НОМЕР_3 ), з якої і відбувались транзакції на невідомі рахунки.
З карти № НОМЕР_4 (рахунок НОМЕР_5 ), гроші були у доларах, було зняття коштів трьома транзакціями : 1) 20:16 29.02.2024 у сумі 4033 грн.; 2) 20:17 29.02.2024 у сумі 152238 грн.; 3) 20:43 29.02.2024 у сумі 27434 грн. Загальна сума 183705 грн., які було перераховано на іншу карту потеопілого № НОМЕР_2 , рахунок НОМЕР_3 , з якої і відбувались транзакції на невідомі рахунки.
З карти № НОМЕР_2 , (рахунок НОМЕР_3 ) було зняття коштів 28-ма транзакціями : 1) 18:55 29.02.2024 у сумі 11557 грн.; 2) 19:03 29.02.2024 у сумі 25125 грн.; 3) 19:09 29.02.2024 у сумі 25125 грн.; 4) 19:10 29.02.2024 у сумі 25125 грн.; 5) 19:30 29.02.2024 у сумі 25125 грн.; 6) 19:31 29.02.2024 у сумі 25125 грн.; 7) 19:37 29.02.2024 у сумі 25125 грн.; 8) 19:40 29.02.2024 у сумі 25125 грн.; 9) 19:42 29.02.2024 у сумі 25125 грн.; 10) 19:48 29.02.2024 у сумі 25125 грн.; 11) 19:51 29.02.2024 у сумі 25125 грн.; 12) 19:51 29.02.2024 у сумі 25125 грн.; 13) 19:59 29.02.2024 у сумі 25125 грн.; 14) 20:06 29.02.2024 у сумі 15075 грн.; 15) 20:06 29.02.2024 у сумі 10050 грн.; 16) 20:11 29.02.2024 у сумі 19095 грн.; 17) 20:14 29.02.2024 у сумі 16080 грн.; 18) 20:20 29.02.2024 у сумі 25125 грн.; 19) 20:23 29.02.2024 у сумі 29145 грн.; 20) 20:27 29.02.2024 у сумі 26130 грн.; 21) 20:30 29.02.2024 у сумі 25125 грн.; 22) 20:35 29.02.2024 у сумі 25125 грн.; 23) 20:36 29.02.2024 у сумі 25125 грн.; 24) 20:38 29.02.2024 у сумі 25125 грн.; 25) 20:39 29.02.2024 у сумі 25125 грн.; 26) 20:40 29.02.2024 у сумі 25000 грн.; 27) 20:42 29.02.2024 у сумі 24000 грн.; 28) 20:56 29.02.2024 у сумі 28140 грн.. Загальна сума переказу грошових коштів потерпілого на невідомі рахунки 656 522 грн.
Хто це міг зробити потерпілому невідомо. Десь приблизно за неділю до цього, через мережу Інтернет потерпілий побачив рекламний ролик на тему вкладання коштів у трейдінг, яке пов'язано з акціями, облігаціями на курсах валют, останній пройшов реєстрацію. З ним зв'язались з мобільного номеру телефону НОМЕР_1 , представились як ОСОБА_6 . Останній розповів про деталі та запропонував взяти участь. Потерпілий погодився та перевів на їх рахунок 200 доларів (7537 грн.), це була мінімальна сума, з якої було можна почати співпрацю. Номер рахунку, на який потерпілий перевів кошти, не пам'ятає. Далі вони почали співпрацювати, були прибутки. Так, 29.02.2024 року вони знов зателефонували та повідомили, що є кошти, які вони переведуть ОСОБА_5 , це його прибуток, та попрохали продиктувати їм пароль до входу у « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який надійшов в одному з смс - повідомлень від ІНФОРМАЦІЯ_4 . Потерпілий продиктував пароль о 19 год. 11 хв., але кошти з карток почали уходити раніше, перша транзакція відбулась о 18 год. 55 хв.
Згідно положень частини 1 статті 159 Кримінального процесуального кодексу України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп'ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп'ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Відповідно до частини 5 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
У силу частини 6 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ять цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя, беручи до уваги матеріали, подані в обґрунтування необхідності отримання дозволу на тимчасовий доступ до документів, з яких слідує наявність ознак кримінального правопорушення, відомості про яке внесено до ЄРДР за №12024170530000146, дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим та підтвердженим доданими до нього матеріалами в їх сукупності, а саме: протоколом прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію від 01.03.2024 року, протоколом додаткового допиту потерпілого ОСОБА_5 від 04.03.2024 року, виписками по банківським карткам потерпілого.
Враховуючи вищевикладене, розглянувши клопотання та дослідивши надані до нього додатки, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, так як вказані слідчим в клопотанні документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Керуючись статтями 159, 160, 163, 164, 376 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого СВ ВП №1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.
Надати групі слідчих СВ ВП №1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області у досудовому розслідуванні у складі: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_3 , ОСОБА_14 тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні оператора мобільного зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (адреса: АДРЕСА_1 ) та містять інформацію про зв'язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг за період часу із 20.02.2024 року по кінцевий термін дії даної ухвали слідчого судді, щодо повної інформації (дата, час, тривалість з'єднання, тип зв?язку (вхідний, вихідний, SMS, MMS, GPRS тощо), номери і адреси розташування базових станцій мобільного зв'язку, номери абонентів і адреси розташування базових станцій мобільного зв'язку, з якими відбувались з'єднання (далі - абоненти «В»)) абонентського номеру НОМЕР_1 із зазначенням:
1.1. Дата з'єднань.
1.2. Час з'єднань.
1.3. Тривалість з'єднань.
1.4. Надати інформацію про активізацію GPRS з'єднань, GPS з'єднань, Інтернет з'єднань, службових SMS - повідомлень, службових телефонних з'єднань, не тарифікованих з'єднань, а також їх зв'язків на період дії ухвали.
1.5. Типи з'єднань абонентського номеру: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPR (передача інформації по незайнятій голосовим зв'язком смузі частот), переадресація тощо.
1.6. Дата, час та тривалість з'єднань нульової тривалості (неприйняті виклики) абонентського номеру.
1.7. Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, з яким відбувався сеанс зв'язку абонента.
1.8. За наявності контрактної угоди (або відповідної реєстрації) з абонентом надати відомості про його особу.
1.9. Номери і адреси розташування базових станцій мобільного зв'язку, в яких відбувалося з'єднання абонентського номеру за вказаний період (абоненти А і Б).
Відповідальних за забезпечення тимчасового доступу попередити про те, що в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.
Ухвала діє до 20.05.2024 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1