Справа №534/2412/23
Провадження №1-кс/534/117/24
12 березня 2024 року м. Горішні Плавні
Слідчий суддя Комсомольського міського суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду клопотання дізнавача сектору дізнання відділу поліції № 2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області капітан поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 42023172010000037 від 27.09.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,
До Комсомольського міського суду Полтавської області звернувся дізнавач СД ВП №2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області капітан поліції ОСОБА_3 з клопотання погодженим прокурором, в якому прохає надати старшому дізнавачу СД ВП №2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_4 , старшому дізнавачу СД ВП №2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_5 , дізнавачу СД ВП №2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВП №2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_6 , дізнавачу СД ВП №2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області рядовому поліції ОСОБА_7 , дізнавачу СД ВП №2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області сержанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу СД ВП №2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області рядовому поліції ОСОБА_9 , т.в.о. начальника СД ВП №2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 тимчасовий доступ до охоронюваної законом банківської таємниці, які пербувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса ( АДРЕСА_1 ) до інформації по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , на яку 24.09.2023 були перераховані грошові кошти потерпілої в сумі 4 500 грн, а саме: інформацію про банківські операції, що проводилися з 24.09.2023 по 29.09.2023 по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ; хто проводив дані операції його анкетні данні, адресу проживання; інформацію, а саме рахунок картки отримувача грошових коштів у сумі 4500 грн, його анкетні данні, адресу проживання та всі існуючі документи за його картковими рахунками; інформацію щодо подальшого руху зазначених грошових коштів, зокрема у випадку перерахунку на інші картки або рахунки - інформацію про отримувача: його анкетні данні, адресу проживання та всі існуючі документи по наявним картковим рахункам, в випадку зняття готівки в банкоматі - відеозапис або фотознімки особи, яка здійснювала банківські операції, із можливістю ознайомлення та вилучення належним чином завірених копій зазначених документів.
Клопотання обґрунтоване тим, що 25.09.2023 на адресу ВП № 2 Кременчуцького РУП ГУНП В Полтавській області надійшли матеріали звернення гр. ОСОБА_11 , яка повідомила, що невстановлена особа, до якої заявниця звернулась за оголошенням про інвестування, під приводом сплати дивідендів, шляхом обману заволоділа її грошовими коштами у сумі 4000 грн та 4500 грн, які заявниця перерахувала на банківські картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та « ІНФОРМАЦІЯ_3 » чим завдала матеріального збитку.
Відомості за даним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42023172010000037 від 27.09.2023 та розпочато розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що у вересні 2023 року, точної дати досудовим розслідуванням встановити не вдалось, на сторінці Телеграм, що присвячена історії України гр. ОСОБА_11 звернула увагу на повідомлення від « ОСОБА_12 . Офіційний акаунт. Трейдер. Засновник ІТ команди з напрямку інвестицій».
Це її зацікавило, так як наводилися факти вдалого інвестування та історії щасливих клієнтів. 19 вересня гр. ОСОБА_11 звернулася до «інвестора», отримала детальну інструкцію дій і 23 вересня 2023 року на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 , внесла грошові кошти у сумі 4000 грн. Через декілька годин потерпіла отримала повідомлення, що інвестиція збільшилася до 30920 грн., комісія менеджеру складає 5456 грн., решта буде переведена на її рахунок. Але через деякий час гр. ОСОБА_11 повідомили про складності у виведені коштів і необхідності сплатити проценти. Після обговорення потерпілій знову надали докази, що таке трапляється і остання перерахувала 24 вересня 2023 року на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ще 4500 грн.
Таким чином, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування за даним фактом в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », та які відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України містять охоронювану законом таємницю, а саме інформацію про рахунок отримувача грошових коштів потерпілого, а саме номер рахунку (рахунків), адресу відділення банку, або іншої фінансової установи, де був відкритий рахунок (рахунки), та інформацію про їх власника (анкетні дані, адресу проживання, номер мобільного телефону, за наявності, тощо), місця зняття, особи, що знімали грошові кошти потерпілого, які було перераховано на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 та на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_1 .
Дізнавач направив до суду клопотання в якому посилаючись на викладені обставини, просив клопотання задовольнити та проводити розгляд за його відсутності.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з'явився, про час та місце розгляду справи повідомлений у встановленому законом порядку, про причини неявки суд не повідомили.
Дослідивши матеріали справи (клопотання), за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінюючи кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв'язку для прийняття відповідного процесуального рішення, суд дійшов таких висновків.
Відповідно до ст.99 КПК України документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об'єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. До документів, за умови наявності в них відомостей, які можуть бути використані як доказ, належать матеріали відеозапису та інші носії інформації (в тому числі електронні).
Згідно вимог ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). За змістом ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
За змістом ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Виходячи із змісту ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» документи, про надання доступу до яких просить слідчий, містять відомості, які можуть становити банківську таємницю та належать до охоронюваної законом таємниці. Тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, надається в разі доведення стороною кримінального провадження, крім перелічених вище обставин, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в даних, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою таких речей або документів.
Враховуючи, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація про доступ до якої порушується питання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і дані відомості можуть бути використані як доказ, суд вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до вище зазначеної інформації.
Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації.
Відповідно до п.1 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, може розкриватися банками на письмовий запит або з письмового дозволу власника такої інформації.
Керуючись ст.131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання дізнавача СД ВП №2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області рядового поліції ОСОБА_3 за матеріалами кримінального провадження відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 42023172010000037 від 27.09.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів - задовольнити.
Надати старшому дізнавачу СД ВП №2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_4 , старшому дізнавачу СД ВП №2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_5 , дізнавачу СД ВП №2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВП №2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_6 , дізнавачу СД ВП №2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області рядовому поліції ОСОБА_7 , дізнавачу СД ВП №2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області сержанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу СД ВП №2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області рядовому поліції ОСОБА_9 , т.в.о. начальника СД ВП №2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 тимчасовий доступ до охоронюваної законом банківської таємниці, які пербувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса ( АДРЕСА_1 ) до інформації по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , на яку 24.09.2023 були перераховані грошові кошти потерпілої в сумі 4 500 грн, а саме: інформацію про банківські операції, що проводилися з 24.09.2023 по 29.09.2023 по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ; хто проводив дані операції його анкетні данні, адресу проживання; інформацію, а саме рахунок картки отримувача грошових коштів у сумі 4500 грн, його анкетні данні, адресу проживання та всі існуючі документи за його картковими рахунками; інформацію щодо подальшого руху зазначених грошових коштів, зокрема у випадку перерахунку на інші картки або рахунки - інформацію про отримувача: його анкетні данні, адресу проживання та всі існуючі документи по наявним картковим рахункам, в випадку зняття готівки в банкоматі - відеозапис або фотознімки особи, яка здійснювала банківські операції, із можливістю ознайомлення та вилучення належним чином завірених копій зазначених документів.
Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення ухвали.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення і оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя В'ячеслав МОРОЗОВ