Справа № 396/503/24
Провадження № 1-кс/396/113/24
21.03.2024 року м. Новоукраїнка
Слідчий суддя Новоукраїнського районного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши в залі суду в м. Новоукраїнка Кіровоградської області клопотання слідчого СВ Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградської області про тимчасовий доступ до речей і документів,
Слідчий СВ Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Новоукраїнської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалах досудового розслідування зареєстрованого в ЄРДР за № 12024121080000135 від 15.03.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
В обґрунтування клопотання вказує, що 07.03.2024 близько 17 год. гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , перейшла за посиланням " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та на вказаному сайті ввела реквізити свого карткового рахунку " ІНФОРМАЦІЯ_3 " НОМЕР_1 , а також надала доступ до її мобільного додатку " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", після чого остання виявила відсутність грошових коштів в сумі 710 грн, які були переказані на інший картковий рахунок невідомої особи.
Відповідно до отриманої інформації, а саме: виписки по картковому рахунку НОМЕР_1 , який прив'язаний до банківської карти № НОМЕР_2 та відкритий на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , встановлено, що рахунок належить до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » юридична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 .
На підставі викладеного, з метою встановлення особи, яка причетна до вчинення вказаного кримінального правопорушення, яка шахрайським шляхом, заволоділа коштами належними потерпілій ОСОБА_5 з метою встановлення та отримання документів, які мають важливе значення у кримінальному провадженні, а також можуть бути використані в якості доказової бази, необхідно мати доступ до речей і документів та їх вилучення, які знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Зокрема, необхідно отримати інформацію, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », щодо руху грошових коштів по картковому рахунку НОМЕР_1 , який відкритий на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , відомостей переведення грошових коштів на інші рахунки із зазначенням дат, сум платежів, контрагентів (вказавши найменування контрагенту, його ідентифікаційний код, найменування і МФО банку, номер рахунку контрагента), призначення платежу, фактів зняття грошових коштів, фото та відео особи, яка знімала кошти, місця, дати та часу зняття коштів, а також сальдо на початок і кінець кожного банківського дня у період з 07.03.2024 по 14.03.2024.
В судове засідання прокурор та слідчий не з'явилися, подали письмові заяви про розгляд клопотання без їх участі.
У зв'язку з неявкою учасників, фіксування судового засідання аудіо та відео технічними пристроями запису не здійснювалося.
Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, слідчий суддя встановив наступне.
Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Згідно з ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Дослідивши надані слідчим матеріали, доходжу висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначені в клопотанні слідчого документи, мають суттєве доказове значення для розслідування кримінального провадження.
Також вважаю доведеним можливість використання зазначених документів як доказів, а також відсутність можливості іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Керуючись ст.ст.159,163,164,166 КПК України
Клопотання слідчого СВ Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Надати дозвіл слідчому СВ Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , а саме: інформацію, щодо руху грошових коштів по картковому рахунку НОМЕР_1 , який відкритий на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , відомостей переведення грошових коштів на інші рахунки із зазначенням дат, сум платежів, контрагентів (вказавши найменування контрагенту, його ідентифікаційний код, найменування і МФО банку, номер рахунку контрагента), призначення платежу, фактів зняття грошових коштів, фото та відео особи, яка знімала кошти, місця, дати та часу зняття коштів, а також сальдо на початок і кінець кожного банківського дня у період з 07.03.2024 по 14.03.2024 з можливістю їх подальшого вилучення (виїмки) по матеріалах кримінального провадження за №12024121080000135 за ч. 4 ст. 190 КК України.
Строк дії ухвали до 21.04.2024 року включно.
У випадку невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей та документів суд за клопотанням сторони кримінального провадження має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку відповідно до положень Кримінального Процесуального Кодексу України.
Ухвала оскарженню не підлягає, але на неї може бути подано заперечення під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: ОСОБА_1