Справа№487/4458/23
Провадження №1-кс/487/533/24
Іменем України
20.03.2024 року м. Миколаїв
Слідчий суддя Заводського районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Миколаєві клопотання дізнавача сектору дізнання Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 12023153030000256 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.07.2023 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,
До суду надійшло вищевказане клопотання про тимчасовий доступ до речей і документівАТ «ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Клопотання обґрунтовує наступним.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 12.07.2023 року до Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від ОСОБА_4 яка просить вжити заходи до невідомої особи, яка під приводом надання послуг з перевезення із м. Сучави до м. Одеси, заволоділа грошовими коштами в сумі 3400 гривень, які переказала самостійно на карту НОМЕР_1 .
Вказану заяву було зареєстроване до інформаційно-телекомунікаційної системи «Інформаційний портал Національної поліції» за ЄО № 9161 від 12.07.2023 та відомості викладені в ній внесено 13.07.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 12023153030000256, за правовою кваліфікацією, передбаченою ч. 1 ст. 190 КК України.
В ході досудового розслідування було допитано на протокол допиту потерпілу ОСОБА_4 , яка надала наступні показання.
12.07.2023 приблизно 16:34 год. заявниця перебувала в аеропорту м. Болонія (Італія). В цей час, остання переглядала інформацію в месенджері Telegram в групі « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». ОСОБА_4 написала повідомлення у вказану групу щодо можливості здійснення поїздки з м. Сучави (Руминія) до м. Одеси (Україна). Послугами перевізників даної групи ОСОБА_4 вже неодноразово користувалась та проблем ніяких не виникало.
Так, на її (заявниці) повідомлення відразу написали повідомлення з аккаунту (на даний час видалений) повідомлення з рекомендаціями перевізника, який здійснить перевезення до Одеси, з посиланням на інший аккаунт ІНФОРМАЦІЯ_3 .
Потім, ОСОБА_4 написала на вищевказаний аккаунт (далі - за текстом перевізник).
Перевізник відповів та ОСОБА_4 з ним обговора (спілкувались повідомленнями в месенджері) щодо здійснення перевезення з м. Сучави до м. Одеси, час прибуття до м. Сучави ( о 22:00 год.). Також, відповідно до вимог поставлених перевізником, потерпіла повинна відразу переказати останньому грошові кошти за наданні послуги у розмірі 3400 (три тисячі чотириста) гривень. ОСОБА_4 згодилась.
За допомогою встановленого мобільний телефон банківського мобільного додатку ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_4 зайшла до особистого банківського кабінету та здійснила трансакцію з переказу грошових коштів у сумі 3400 (три тисячі чотириста) гривень зі своєї банківської карти № НОМЕР_2 на номер банківської карти надісланий повідомленням перевізником № НОМЕР_1 . Останній підтвердив отримання грошей.
Наближався час обговорений потерпілою з перевізником щодо прибуття останнього, та ОСОБА_4 почала писати повідомлення на його аккаунт. Перевізник запевняв що найближчим часом він прибуде.
В подальшому на повідомлення ОСОБА_4 та дзвінки (у месенджері) перевізник не відповідав. Послуги потерпілій у здійснення перевезення не надано. Остання зрозуміла, що її ошукали.
З приводу шахрайства по відношенню до неї ОСОБА_4 звернулась на сайт кіберполіції.
Також, в ході проведення досудового розслідування було проведено огляд предмету, а саме мобільного телефону (смартфону) марки Samsung Galaxy S23 належного та добровільно наданого для проведення огляду потерпілою ОСОБА_4 .
Під час огляду предмету, відповідно до протоколу від 15.07.2023, досліджено банківський мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 », та історію транзакцій.
Так, 12.07.2023 о 16:52 год. було здійснено переказ грошових коштів у сумі у сумі 3400 (три тисячі чотириста) гривен з картки № НОМЕР_2 належної ОСОБА_4 на номер банківської карти № НОМЕР_1 .
Крім того, з метою встановлення належності вказаного вище номеру банківської карти фінансовій установі було здійснено моніторинг в мережі Інтернет щодо пошуку онлайн-програми (сервіс визначення банку за номером картки) та перейшовши за посиланням: ІНФОРМАЦІЯ_5 та ввівши перші шість цифр банківської карти № НОМЕР_1 (BIN Number - перші шість цифр на пластиковій картці, за якими можна визначити приналежність карти тій чи іншій країні і банку, тип карти і категорію карти) встановлено банківську установу ? ІНФОРМАЦІЯ_6 UNEX BANK (назва англійською), тобто АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ".
З метою отримання тимчасового доступу до інформації, яка становить банківську таємницю та перебуває у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", дізнавачем було подано клопотання до слідчого судді, яке було задоволено та в подальшому ухвала слідчого судді направлена до вказаної вище фінансової установ для виконання.
Вивченням інформації наданої банком встановлено, що клієнтом АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " є громадянин України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , який має у зазначеному вище банку карту № НОМЕР_1 .
Під час вивчення інформації у виписці по картковому рахунку НОМЕР_3 (банківська карта № НОМЕР_4 ) належного ОСОБА_5 за період 12/07/2023 - 30/10/2023 встановлення неодноразові транзакції з поповнення (різні відправники) та переказу грошових коштів з вказаного банківського рахунку на номер банківської карти № НОМЕР_5 .
Так, 12.07.2023 о 16:52 год. здійснена трансакція щодо поповнення грошовими коштами вищевказаний рахунок/банківську карту на суму 3400 (три тисячі чотириста) гривень. Відправника коштів не вказано.
Також, встановлено, що 12.07.2023 здійснені неодноразові транзакції з переказу грошових коштів на різні суми (30 грн., 500 грн., 1000 грн., 1900 грн.) з рахунку ОСОБА_5 на номер банківської карти № НОМЕР_5 .
Крім того, з метою встановлення належності вказаного вище номеру банківської картки фінансовій установі було здійснено моніторинг в мережі Інтернет щодо пошуку онлайн-програми (сервіс визначення банку за IBAN номер) та перейшовши за посиланням: ІНФОРМАЦІЯ_5 та ввівши номер банківської карти № НОМЕР_5 (BIN Number - за якими можна визначити приналежність рахунку банку) встановлено банківську установу ? ІНФОРМАЦІЯ_9 .
Аналізуючи інформацію отриману під час тимчасового доступу до документів, є підстави вважати, що банківський рахунок ОСОБА_5 використовувався, як транзитний, для заволодіння грошовими коштами ОСОБА_4 та подальшим переведенням на вищевказану картку з метою виведенням грошей (зняття грошей або проведення розрахунків).
Тому, у органа досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей, що можуть становити банківську таємницю, а саме інформацію за вищевказаним номером банківської картки.
Необхідно зазначити, що в результаті надання інформації АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » можуть бути отриманні фактичні данні, які самостійно або в сукупності з іншими, зібраними під час досудового розслідування, можуть мати доказове значення при з'ясуванні обставин вчинення кримінального правопорушення, а також, це надасть змогу встановити місцезнаходження самої особи, яка скоїла кримінальний проступок.
Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
До судового засідання дізнавач не з'явився, надав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного.
У провадженні СД Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області перебувають матеріали кримінального провадження № 12023153030000256 за ч. 1 ст. 190 КК України.
Відповідно до ч.ч.5,6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи обставини кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що дізнавачем доведено, що зазначені у клопотанні речі (документи) можуть перебувати у володінні особи, яка зазначена у клопотанні дізнавача. Також, доведено, що вони мають суттєве значення для кримінального провадження та можуть бути використані як доказ. Іншим способом встановити необхідні відомості неможливо.
За такого клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, -
Клопотання дізнавача - задовольнити.
Надати дізнавачу сектору дізнання Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу сектору дізнання Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області лейтенант поліції ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання Миколаївського районного відділу поліції ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ «ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_6 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , та з можливістю вилучення належним чином завірених копій (електронних і паперових), а саме:
-інформації по банківській карті № НОМЕР_5 , з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети-заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " щодо відкриття банківської карти, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника банківської карти, карти із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді;
-інформації про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_5 , за період з 12 липня 2023 року по 20 березня 2024 року із вказанням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, часу здійснення операції, адресами здійснення операцій, адресатами банківських терміналів та відділень банків;
-інформацію про IP та MAC адреса комп'ютерних пристроїв за допомогою яких за період з 12 липня 2023 року по 20 березня 2024 року здійснювався доступ через мережу Інтернет до банківської карти № НОМЕР_5 , а саме вхід через інтернет (мобільний) додаток до особистого банківського кабінету (у разі користування його власником web-банкінгом) чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп'ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;
-повну інформацію про банківські рахунки (обов'язково вказати банківську установу) із зазначенням номерів рахунків, номерів банківських карток, повних анкетних даних осіб на які зареєстровано рахунки та копій документів, на які було здійснено переведення грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_5 або з яких здійснювалось переведення на вказану вище карту, за період з 12 липня 2023 року по 20 березня 2024 року;
-інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих коштів із картки № НОМЕР_5 , за період з 12 липня 2023 року по 20 березня 2024 року, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, в яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;
-у випадку здійснення банківських операцій по картці № НОМЕР_5 за період з 12 липня 2023 року по 20 березня 2024 року у приміщеннях відділень АТ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " копії відеозаписів із камер відео спостереження в момент здійснення банківських операцій;
-інформацію про здійснення будь-якого виду оплати з картки № НОМЕР_5 , за період з 12 липня 2023 року по 20 березня 2024 року, а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв'язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів;
-у випадку наявності - матеріали службового розслідування служби безпеки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " по даному факту;
- відомості про номер телефону (фінансовий номер), на який надходять SMS - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_5 , та інші операції.
Ухвала дійсна до 20.05.2024 року.
Роз'яснити посадовим особами АТ «ІНФОРМАЦІЯ_1 » положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1