Справа № 638/4725/24
Провадження № 1-кс/638/1147/24
19 березня 2024 року м. Харків
Дзержинський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді ОСОБА_1
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Харківського районного управління поліції №3 Головного управління Національної поліції в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 12024221200000487 від 22 лютого 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,
встановив:
Слідчий СВ Харківського районного управління поліції №3 Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулась до Дзержинського районного суду м. Харкова із клопотанням яке погоджено з прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів кримінальному провадженні № 12024221200000487 від 22 лютого 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Клопотання мотивоване тим, що в провадженні СВ Харківського РУП № 3 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження за №12024221200000487 від 22.02.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що з 19.02.2024 по 20.02.2024 року, невстановлена слідством особа, шахрайським шляхом, із застосуванням електронно-обчислювальної техніки та номеру мобільного телефону НОМЕР_1 , заволоділа грошовими коштами на загальну суму 318378 гривень з банківських рахунків гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який на той момент перебував за адресою: АДРЕСА_1 , чим завдала останньому матеріальної шкоди.
Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 пояснив наступне, що 19.02.2024 року, він знаходився на лікуванні в Державній установі « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташована за адресою: АДРЕСА_1 . У вищевказаній установі, ОСОБА_5 проходив лікування у першому неврологічному відділенні, у палаті під №13. Приблизно о 21:00 годині 19.02.2024 року, через мобільний додаток «Viber», на його мобільний номер телефону НОМЕР_2 , на який зареєстрований його вищевказаний аккаунт у додатку «Viber», зателефонувала раніше невідома йому особа, яка підписана у додатку як « ОСОБА_6 », який користувався на той момент мобільним номером НОМЕР_3 (аватар якого на профілі відсутній). Побачивши вищевказаний дзвінок, ОСОБА_5 взяв слухавку, та почув чоловічий голос, приблизно 30 років, який представився співробітником фінансового відділу банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на ім'я ОСОБА_6 , який одразу повідомив ОСОБА_5 , що співробітником банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме з його слів гр. ОСОБА_7 , здійснювалися шахрайські дії з метою заволодіння його грошовими коштами з відкритих рахунків у вищевказаному банку на його ім'я. Після чого, вищевказана невідома особа, яка представилася на ім'я як ОСОБА_6 , скинув ОСОБА_5 у особисті повідомлення скріншот з мобільного додатку «Дія», з паспортними даними гр. ОСОБА_7 , та повідомив його, що гр. ОСОБА_7 , який з його слів знаходиться в місті Ізмаїл, та намагається зі свого пристрою здійснити зміни в анкетних даних ОСОБА_5 , яких саме, він не пояснив. В подальшому, вищевказана невідома особа, яка представилася ОСОБА_6 , в ході телефонної розмови почала надавати детальні інструкції, як він пояснив, з метою виявлення пристроїв що були підключені на той момент до банківського аккаунту ОСОБА_5 в мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме він сказав ОСОБА_5 зайти до свого банківського аккаунту у вищевказаному додатку, та перейти до вкладки під назвою «Безпека», що останній і зробив. Перейшовши до вищевказаного розділу «Безпека», ОСОБА_5 побачив те, що авторизацію в додатку здійснював пристрій під назвою «Personal computer, Windows 10.0», яка відбулася 19.02.2024 о 20:08, під яким було відображено надпис, що ззовні схожий на № IP-адреси, а саме: НОМЕР_4 . Після того, як ОСОБА_5 побачив вищевказаний пристрій, що авторизовувався в його аккаунті вищевказаного додатку, ОСОБА_5 повідомив про вищевказаний факт ОСОБА_6 , після чого він сказав скинути скрін-шот з вищевказаною інформацією, що останній і зробив. Крім того, невідомий громадянин, який представився як ОСОБА_6 , повідомив ОСОБА_5 про те, що йому відомо про наявні відкритих на його ім'я банківський рахунків в банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 », як він пояснив ОСОБА_5 , дану інформацію він нібито дізнався в ході «моніторингу ситуації». Після чого, ОСОБА_6 повідомив ОСОБА_5 , що йому необхідно обов'язково здійснити переказ власних коштів з банківської рахунки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 ( НОМЕР_6 ), в якому наявний кредитний ліміт розміром 100000 гривень, на його банківський рахунок банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_7 ( НОМЕР_8 ), після чого здійснив перекази грошових коштів, загальним розміром 87500 гривень. В подальшому, ОСОБА_6 , почав казати, що ОСОБА_5 потрібно зайти до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 », нібито для того, щоб перевірити надходження вищевказаних коштів на його рахунок в банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_7 ( НОМЕР_8 ), що останній і зробив. ОСОБА_5 зайшов до додатку, і дійсно побачив вищевказані перекази, але вони на той момент були відображені не всі, що його і насторожило. Після чого, ОСОБА_5 запитав у ОСОБА_6 , навіщо йому здійснювати вищевказані перекази грошових коштів між його вищевказаними рахунками на його ім'я різних банків, якщо при здійсненні переказів він втрачає відсотки, на що він ОСОБА_5 запевнив, що відсотки будуть повернуті банками. В подальшому, він сказав ОСОБА_5 знову перевірити баланс вищевказаного його рахунку в банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 », після чого ОСОБА_5 спробував зайти до свого аккаунту в мобільному додатку банку, але зайти він вже не зміг, так як був змінений пароль, про що ОСОБА_5 повідомив його. Після чого, ОСОБА_6 , сказав, що все добре, та зараз надішле йому в особисті повідомлення у «Viber» новий пароль для входу в його аккаунт додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 », після чого він надіслав ОСОБА_5 новий пароль, а саме: «Panda29042$». Після чого, ОСОБА_5 ввів вищевказаний пароль для входу до свого аккаунту в мобільному додатку банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 », але все ж таки увійти не зміг, після чого останній йому повідомив, що йде відпочивати, тому вони домовилися на ранок 20.02.2024 продовжити розмову. 20.02.2024 року о 07:53 годині, ОСОБА_5 знову у «Viber» на мій вищевказаний телефон подзвонила невідома особа яка підписана у додатку як « ОСОБА_8 », який користувався на той момент мобільним номером НОМЕР_1 (на аватарі якого зображений молодий чоловік, з короткою зачіскою, у сорочці в клітинку різних кольорів) та написав йому, що він займається «його питанням». Після чого, ОСОБА_5 подзвонив у «Viber» на номер НОМЕР_1 , та почув той же самий голос чоловіка, що дзвонив йому 19.02.2024 з номеру НОМЕР_3 , після чого він ОСОБА_5 сказав, що на його депозитному рахунку в банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_9 , на якому на той момент знаходились грошові кошти ОСОБА_5 у розмірі 11800 Євро, та над надписом «Дипозит», з'явився червоний прапорець, і як він йому пояснив, що даний прапорець означає про подання/оформлення заявки про зняття грошей з депозитного рахунку, та як він пояснив ОСОБА_5 , дану заявку здійснив гр. ОСОБА_7 , фото якого він надіслав йому раніше. Крім того, ОСОБА_9 , повідомив ОСОБА_5 , що зараз буде здійснена транзакція з вищевказаного мого депозитного рахунку у розмірі 11800 Євро на його валютну картку під назвою «Відсотки» банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_10 ( НОМЕР_11 ), після чого ОСОБА_5 побачив вищевказану транзакцію. Після чого він пояснив, що вищевказані грошові кошти для того щоб зберегти, потрібно переказати на його банківську картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (на його пенсійну картку) № НОМЕР_12 ( НОМЕР_13 ), що останній і зробив. В подальшому, ОСОБА_9 , сказав ОСОБА_5 , для того щоб остаточно зберегти його грошові кошти, йому потрібно здійснити переказ з його банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (пенсійну картку) № НОМЕР_12 ( НОМЕР_13 ) на банківські рахунки третіх осіб, що він і почав робити в такій послідовності: - 20.02.2024 о 9:51 годині переказ грошових коштів у розмірі 200200 гривень на банківську картку № НОМЕР_14 , отримувач ОСОБА_10 .; - 20.02.2024 о 10:04 годині переказ грошових коштів у розмірі 175225 гривень на банківську картку № НОМЕР_15 , отримувач ОСОБА_11 .; - 20.02.2024 о 10:08 годині переказ грошових коштів у розмірі 45095 гривень на банківську картку № НОМЕР_15 , отримувач ОСОБА_11 .; - 20.02.2024 о 10:56 годині переказ грошових коштів у розмірі 20020 гривень на банківську картку № НОМЕР_16 , отримувач ОСОБА_12 .; - 20.02.2024 о 11:16 год. переказ грошових коштів у розмірі 38038 гривень на банківську картку № НОМЕР_16 , отримувач ОСОБА_12 . Того ж дня, 20.02.2024 о 14:02 год. на банківську картку ОСОБА_5 № НОМЕР_12 ( НОМЕР_13 ) надійшли грошові кошти однією транзакцією у розмірі 200250 гривень банківського рахунку №( НОМЕР_17 ), який підписаний як під ім'ям ОСОБА_10 . В подальшому, через деякий час, ОСОБА_5 написав ОСОБА_13 , під приводом повернення йому вищевказаних коштів, на що він йому повідомив, що 200000 гривень йому прийшли. ОСОБА_9 повідомив ОСОБА_5 , що нібито стався витік інформації з бази особистих даних клієнтів банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », тому про повернення грошових коштів нічого конкретного не написав. 20.02.2024 приблизно о 14:02 годині ОСОБА_5 подзвонив на гарячу лінію банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де йому повідомили, що вищевказані операції проводили шахраї, а не співробітники банків, після чого потерпілий здійснив блокування своїх банківських рахунків. 21.02.2024 та 22.02.2024 ОСОБА_5 звернувся до відділень банків « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та « ІНФОРМАЦІЯ_5 », де йому були видані виписки по його вищевказаним рахункам, серед яких він побачив, що з його банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_7 ( НОМЕР_8 ), двома транзакціями від 19.02.2024 по 20000 гривень, зникли грошові кошти. Вищевказані транзакції він не здійснював. Таким чином, в ході шахрайських дій відносно ОСОБА_5 , йому була завдана загальна суму матеріального збитку у розмірі 318378 гривень.
З метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного злочину, встановлення інших потерпілих, у органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступу до речей і документів з можливістю їх вилучення, що стосується банківської таємниці в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО НОМЕР_18 , ЄДРПОУ: НОМЕР_19 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_3 , а саме: документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення картки № НОМЕР_14 , а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492; первинних документів, які свідчать про зарахування на банківський рахунок: № НОМЕР_14 та зняття з нього грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з 00:00 год. 20.02.2024 року та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі; інформації про використання рахунку: № НОМЕР_14 в системі « ІНФОРМАЦІЯ_4 » для перевірки стану та перерахування грошових коштів з рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період з 00:00 год. 20.02.2024 року та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі, із зазначенням IP-адрес комп'ютерів, з яких відбувалось з'єднання з системою; розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку: № НОМЕР_14 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО НОМЕР_18 , ЄДРПОУ: НОМЕР_19 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_3 , із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період з 00:00 год. 20.02.2024 року та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі, на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента; інформації, яка утримується на фото-, та відео-регістраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з рахунку № НОМЕР_14 за період з 00:00 год. 20.02.2024 року по час виконання ухвали; інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаним рахункам; інформацію стосовно IP-адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг у період з 00:00 год. 20.02.2024 року та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі; документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення картки № НОМЕР_15 , а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492; первинних документів, які свідчать про зарахування на банківський рахунок: № НОМЕР_15 та зняття з нього грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з 00:00 год. 20.02.2024 року та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі; інформації про використання рахунку: № НОМЕР_15 в системі « ІНФОРМАЦІЯ_4 » для перевірки стану та перерахування грошових коштів з рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період з 00:00 год. 20.02.2024 року та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі, із зазначенням IP-адрес комп'ютерів, з яких відбувалось з'єднання з системою; розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку: № НОМЕР_15 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО НОМЕР_18 , ЄДРПОУ: НОМЕР_19 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_3 , із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період з 00:00 год. 20.02.2024 року та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі, на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента; інформації, яка утримується на фото-, та відео-регістраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з рахунку № НОМЕР_15 за період з 00:00 год. 20.02.2024 року по час виконання ухвали; інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаним рахункам; інформацію стосовно IP-адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг у період з 00:00 год. 20.02.2024 року та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі. документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення картки № НОМЕР_16 , а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492; первинних документів, які свідчать про зарахування на банківський рахунок: № НОМЕР_16 та зняття з нього грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з 00:00 год. 20.02.2024 року та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі; інформації про використання рахунку: № НОМЕР_16 в системі « ІНФОРМАЦІЯ_4 » для перевірки стану та перерахування грошових коштів з рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період з 00:00 год. 20.02.2024 року та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі, із зазначенням IP-адрес комп'ютерів, з яких відбувалось з'єднання з системою; розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку: № НОМЕР_16 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО НОМЕР_18 , ЄДРПОУ: НОМЕР_19 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_3 , із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період з 00:00 год. 20.02.2024 року та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі, на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента; інформації, яка утримується на фото-, та відео-регістраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з рахунку № НОМЕР_16 за період з 00:00 год. 20.02.2024 року по час виконання ухвали; інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаним рахункам; інформацію стосовно IP-адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг у період з 00:00 год. 20.02.2024 року та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі.
Вказані відомості на думку органу досудового розлідування мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.
Слідчий в судове засідання не з'явилась, до суду надала заяву про розгляд клопотання за її відсутності.
Слідчий суддя, дослідивши документи та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, дійшов наступного висновку.
Судом встановлено, що Харківським районним управлінням №3 ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 12024221200000487 від 22 лютого 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
З копії витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, вбачається, що з 19.02.2024 по 20.02.2024 року, невстановлена слідством особа, шахрайським шляхом, із застосуванням електронно-обчислювальної техніки та номеру мобільного телефону НОМЕР_1 , заволоділа грошовими коштами на загальну суму 318378 гривень з банківських рахунків гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який на той момент перебував за адресою: АДРЕСА_1 , чим завдала останньому матеріальної шкоди.
При дослідженні матеріалів кримінального провадження, а саме протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 від 22 лютого 2024 року встановлено, що його покази є ідентичними тим, що виклав слідчий у клопотанні.
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки на виконання вимог ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення; документи мають значення для досудового розслідування; відомості, які містяться у документах, можуть бути доказами під час судового розгляду, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Керуючись ст. ст. 107, 163, 164, 165, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,-
постановив:
Клопотання слідчого СВ Харківського районного управління поліції №3 Головного управління Національної поліції в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 12024221200000487 від 22 лютого 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України - задовольнити.
Зобов'язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ЄДРПОУ НОМЕР_19 розташованого за адресою: АДРЕСА_4 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_3 надати слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів та інших носіїв інформації з можливістю вилучення їх копій, а саме:
1) - документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення картки № НОМЕР_14 , а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492;
- первинних документів, які свідчать про зарахування на банківський рахунок: № НОМЕР_14 та зняття з нього грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з 00:00 год. 20.02.2024 року та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі;
- інформації про використання рахунку: № НОМЕР_14 в системі « ІНФОРМАЦІЯ_4 » для перевірки стану та перерахування грошових коштів з рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період з 00:00 год. 20.02.2024 року та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі, із зазначенням IP-адрес комп'ютерів, з яких відбувалось з'єднання з системою;
- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку: № НОМЕР_14 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО НОМЕР_18 , ЕГРПОУ: НОМЕР_19 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_3 , із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період з 00:00 год. 20.02.2024 року та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі, на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;
- інформації, яка утримується на фото-, та відео-регістраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з рахунку № НОМЕР_14 за період з 00:00 год. 20.02.2024 року по час виконання ухвали;
- інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаним рахункам;
- інформацію стосовно IP-адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг у період з 00:00 год. 20.02.2024 року та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі;
2) - документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення картки № НОМЕР_15 , а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492;
- первинних документів, які свідчать про зарахування на банківський рахунок: № НОМЕР_15 та зняття з нього грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з 00:00 год. 20.02.2024 року та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі;
- інформації про використання рахунку: № НОМЕР_15 в системі « ІНФОРМАЦІЯ_4 » для перевірки стану та перерахування грошових коштів з рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період з 00:00 год. 20.02.2024 року та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі, із зазначенням IP-адрес комп'ютерів, з яких відбувалось з'єднання з системою;
- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку: № НОМЕР_15 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО НОМЕР_18 , ЄДРПОУ: НОМЕР_19 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_3 , із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період з 00:00 год. 20.02.2024 року та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі, на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;
- інформації, яка утримується на фото-, та відео-регістраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з рахунку № НОМЕР_15 за період з 00:00 год. 20.02.2024 року по час виконання ухвали;
- інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаним рахункам;
- інформацію стосовно IP-адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг у період з 00:00 год. 20.02.2024 року та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі.
3) - документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення картки № НОМЕР_16 , а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492;
- первинних документів, які свідчать про зарахування на банківський рахунок: № НОМЕР_16 та зняття з нього грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з 00:00 год. 20.02.2024 року та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі;
- інформації про використання рахунку: № НОМЕР_16 в системі « ІНФОРМАЦІЯ_4 » для перевірки стану та перерахування грошових коштів з рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період з 00:00 год. 20.02.2024 року та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі, із зазначенням IP-адрес комп'ютерів, з яких відбувалось з'єднання з системою;
- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку: № НОМЕР_16 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО НОМЕР_18 , ЄГРПОУ: НОМЕР_19 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_3 , із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період з 00:00 год. 20.02.2024 року та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі, на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;
- інформації, яка утримується на фото-, та відео-регістраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з рахунку № НОМЕР_16 за період з 00:00 год. 20.02.2024 року по час виконання ухвали;
- інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаним рахункам;
- інформацію стосовно IP-адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг у період з 00:00 год. 20.02.2024 року та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі.
Ухвала слідчого судді діє протягом двох місяців з дня її постановлення.
Роз'яснити представнику АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторін кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню в апеляційному порядку не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1