Номер провадження 1-кс/754/858/24
Справа № 754/3851/24
Іменем України
19 березня 2024 року місто Київ
Слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,
за участю:
секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
слідчого ОСОБА_3 ,
розглянувши у закритому судовому засіданні в місті Києві в приміщенні суду клопотання слідчого слідчого відділу Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті КиєвіОСОБА_3 , погоджене прокурором Деснянської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 12024100030000008 від 03.01.2024, про проведення обшуку,
до слідчого судді Деснянського районного суду м. Києва 19.03.2024 надійшло клопотання слідчого СВ Деснянського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Деснянської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про проведення обшуку приміщення кабінету № 3.8, яке розташоване на третьому поверсі будівлі за адресою: м. Київ, вул. Братиславська, 52, в якому здійснює свою підприємницьку діяльність ТОВ «Автоплац», код ЄДРПОУ 43959593, яке на праві приватної власності належить ТОВ «ВІН Б-52», код ЄДРПОУ 43096424, з метою відшукання та вилучення речей та документів, а саме: оригіналів документів, що стали підставою для вчинення дій щодо реєстрації/перереєстрації транспортних засобів, а саме: «CHEVROLET VOLT», 2017 р.в., номер кузова НОМЕР_1 ; «TOYOTA CAMRY», номер кузова НОМЕР_2 , «LEXUS LX570», номер кузова НОМЕР_3 ; «AUDI Q5», номер кузова НОМЕР_4 , електронні носії інформації, комп'ютерну техніку, чорнові записи, нотатки, документи із зразками почерку і підпису ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , акти приймання передачі вищевказаних транспортних засобів, довіреності, які стосуються вищевказаних транспортних засобів, печатки, штампи, установчі документи ТОВ «Автоплац».
Клопотання подане слідчим в рамках кримінального провадження №12024100030000008 від 03.01.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 289 ч. 3 КК України, де досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , знаходячись за адресою: АДРЕСА_1 , незаконно заволодів транспортним засобом, що належить на праві власності ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме автомобілем, марки «CHEVROLET VOLT», 2017 р.в., номер кузова НОМЕР_1 , вартістю близько 798 210 грн.; транспортним засобом, що належить ОСОБА_8 , а саме: автомобіль, марки «LEXUS LX570» д.н.з. НОМЕР_5 2008 р.в., номер кузова НОМЕР_2 , вартість якого встановлюється; транспортним засобом, що належить ОСОБА_9 , а саме: автомобіль, марки «FORD ECOSPORT» д.н.з. НОМЕР_6 , 2018 р.в., номер кузова НОМЕР_7 , вартістю близько 363 545 грн.; транспортним засобом, що належить ОСОБА_10 , а саме: автомобіль, марки «TOYOTA CAMRY» д.н.з. НОМЕР_8 , 2019 р.в., номер кузова НОМЕР_2 , вартістю близько 727 070 грн.; транспортним засобом, що належить ОСОБА_11 , а саме: автомобіль, марки «BMW 7601» д.н.з. НОМЕР_9 , 2003 р.в., номер кузова НОМЕР_10 , вартість якого встановлюється; транспортним засобом, що належить ОСОБА_12 , а саме: автомобіль, марки «AUDI Q5» д.н.з. НОМЕР_11 , номер кузова НОМЕР_4 .
Під час досудового розслідування потерпілий ОСОБА_7 показав, щовін приблизно 3-4 листопада 2023 року, знаходячись по вул. Крайній, 1 в м. Києві передав своєму товаришу ОСОБА_5 належний йому автомобіль, марки «CHEVROLET» модель VOLT, 2017 року випуску, державний номерний знак НОМЕР_12 , разом із свідоцтвом про реєстрацію вказаного транспортного засобу та ключами до нього. На підставі усної домовленості між ним та ОСОБА_5 останній мав зайнятися продажем вказаного автомобіля.
При цьому будь-яких довіреностей, доручень та договорів, які б стосувалися автомобіля «CHEVROLET» модель VOLT потерпілий не підписував. Близько 27.12.2013 ОСОБА_7 стало відомо, що його автомобіль «CHEVROLET» модель VOLT перереєстровано на гр. ОСОБА_5 без його згоди.
Свідок ОСОБА_13 надав показання про те, що він знайомий зі ОСОБА_5 протягом тривалого часу. В ході однієї з розмов ОСОБА_13 дізнався від ОСОБА_5 , що той продає належний йому автомобіль, марки «CHEVROLET», модель VOLT.
Близько 20.12.2023 до нього звернувся ОСОБА_5 із проханням позичити грошові кошти в борг на що ОСОБА_13 запропонував ОСОБА_5 допомогти продати автомобіль, марки «CHEVROLET», модель VOLT. В подальшому 21.12.2023 між ТОВ «СЕВВЕН КОМПАНІ» в особі ОСОБА_5 та ОСОБА_14 було укладено договір купівлі - продажу транспортного засобу «CHEVROLET» модель VOLT, 2017 року випуску, державний номерний знак НОМЕР_12 та на даний час вказаний автомобіль перебуває у власності ОСОБА_14 .
16.01.2024, згідно ухвали слідчого судді Деснянського районного суду
м. Києва, отримано тимчасовий доступ до документації, що стала підставою для вчинення дій щодо перереєстрації транспортного засобу CHEVROLET» модель VOLT, 2017 року випуску, державний номерний знак НОМЕР_12 , чорного кольору, номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_13 , згідно якої встановлено, що автомобіль «CHEVROLET» модель VOLT, 2017 року випуску, чорного кольору, номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_13 , згідно договору комісії № 7654/23/1/003427 від 09.11.2023 передано
ОСОБА_7 ТОВ «СЕВЕН КОМПАНІ» в особі ОСОБА_5 з метою подальшої реалізації даного автомобіля. В подальшому згідно договору купівлі-продажу транспортного засобу № 764/23/1/003427 від 02.12.2023 ТОВ «СЕВЕН КОМПАНІ» в особі ОСОБА_5 продало автомобіль ОСОБА_5 .
Після цього ОСОБА_5 продав автомобіль, марки «CHEVROLET», модель VOLT, 2017 року випуску, чорного кольору, номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_13 ОСОБА_14 .
Свідок ОСОБА_15 надав показання про те, що через свого знайомого ОСОБА_16 , придбав у ОСОБА_5 автомобіль, марки «CHEVROLET», модель VOLT, 2017 року випуску, чорного кольору, номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_13 за грошові кошти в сумі 14 000 доларів США та на даний час автомобіль знаходиться у нього.
Разом з тим, 08.01.2024 із заявою про вчинене кримінальне правопорушення до Деснянського УП ГУНП у м. Києві звернулась ОСОБА_8 , у якій остання вказує, про те, що ОСОБА_5 25.11.2023, незаконно заволодів належним їй автомобілем, марки «LEXUS модель «LX570» 2008 року випуску, номер шасі (кузова) НОМЕР_3 , об'єм двигуна 5663, білого кольору, державний номерний знак НОМЕР_5 .
Потерпіла ОСОБА_8 надала показання про те, що вона є власницею автомобіля, марки «LEXUS LX570» д.н.з. НОМЕР_5 , 2008 року випуску, білого кольору про що надала копію свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу номер кузова НОМЕР_3 .
25.11.2023. ОСОБА_17 , який являється її чоловіком, вищевказаний автомобіль було передано ОСОБА_5 з метою підшукування покупців та продажу.
27.12.2023 ОСОБА_5 було передано свідоцтво про реєстрацію автомобіля, марки «LEXUS LX570» д.н.з. НОМЕР_5 , так як останній повідомив, що знайшов покупця для вказаного автомобіля. З 29.12.2023 ОСОБА_5 перестав виходити на зв'язок, та де на даний час знаходиться її автомобіль їй не відомо.
Разом з тим, із заявою звернулась ОСОБА_9 , де вона вказує, про те, що ОСОБА_5 у березні 2023 року, незаконно заволодів належним їй транспортним засобом, а саме автомобілем, марки «FORD», модель «ECOSPORT» 2018 року випуску, номер шасі (кузова) НОМЕР_7 ".
Потерпіла ОСОБА_9 надала показання про те, що вона на початку березня 2023 року звернулася до компанії ТОВ «СЕВЕН КОМПАНІ», яка знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Братиславська, 52, власником якої є ОСОБА_5 , який пообіцяв продати належний їй автомобіль, марки «FORD», модель «ECOSPORT» 2018 року випуску, номер шасі (кузова) НОМЕР_7 , д.н.з. НОМЕР_6 . У вересні 2023 року ОСОБА_5 перестав виходити на зв'язок та в подальшому встановивши на свій мобільний телефон додаток «Дія» вона виявила відсутність відомостей про реєстрацію вищевказаного транспортного засобу.
Потерпіла ОСОБА_9 зазначила, що будь-яких договорів та доручень стосовно перереєстрації автомобіля вона не підписувала.
Також, 11.01.2024 із заявою про вчинене кримінальне правопорушення до Деснянського УП ГУНП у м. Києві звернулась ОСОБА_18 , у якій остання вказує, про те, що ОСОБА_5 на початку вересня 2023 року, незаконно заволодів належним їй, згідно свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу, НОМЕР_14 транспортним засобом, а саме автомобілем, марки «BMW» 7601, 2003 року випуску, чорного кольору, номер кузова НОМЕР_15 .
Потерпіла ОСОБА_18 , надала показання про те, що вона є власником автомобіля, марки «BMW» 7601, 2003 року випуску, чорного кольору, номер кузова НОМЕР_15 , д.н.з. НОМЕР_16 , яким користувався її син. Приблизно у серпні 2023 року син звернувся до ОСОБА_5 з метою приведення до ладу та подальшого продажу вищевказаного автомобіля. Також, ОСОБА_19 було передано свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу та ключі, так як її син військовий та тривалий час перебуває за межами м. Києва. Після цього, автомобіль знаходився у ОСОБА_5 , а в подальшому було встановлено що автомобіль, марки «BMW» 7601, 2003 року випуску, чорного кольору, номер кузова НОМЕР_15 , д.н.з. НОМЕР_16 перереєстровано на іншу особу.
Також в рамках досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 в грудні 2023 року, незаконно заволодів належним ОСОБА_20 транспортним засобом, марки «МЕRCEDES-BENZ», модель GL 450, тип - легковий, універсал-В, номер шасі (кузова, рами) - НОМЕР_17 , об'єм двигуна - 4.6, бензиновий, колір - чорний, д.н.з. НОМЕР_18 (технічний паспорт НОМЕР_19 , виданий 18.12.2020 року ТСЦ 8045).
Потерпіла ОСОБА_20 надала показання про те, що вона з 18.12.2020 є власником транспортного засобу, марки «МЕRCEDES-BENZ», модель GL 450, 2013 року випуску. У жовтні 2023 року вона вирішила продати свій автомобіль та з цією метою вона разом із чоловіком звернулися до ОСОБА_5 .. В подальшому вказаний автомобіль було залишено на майданчику, де здійснює реалізацію транспортних засобів ОСОБА_5 , а саме: м. Київ, вул. Братиславська, 52 та передано йому ключі від нього та свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу. В грудні 2023 року, коли ОСОБА_20 разом із чоловіком перебували за кордоном їм від ОСОБА_5 надійшло смс повідомлення в якому було зазначено, що їх авто реалізоване та їм після повернення необхідно поставити свої підписи в документах. Коли 04.01.2024 вони повернулися, ОСОБА_5 не відповідав на телефонні дзвінки, а на майданчику де вони залишали транспортний засіб його також не було. Грошові кошти за його реалізацію ОСОБА_20 не отримала. Крім того, нещодавно увійшовши в застосунок «Дія», ОСОБА_20 виявила, що запис про те, що за нею зареєстрований вищевказаний автомобіль зник.
Разом з тим, до Деснянського УП ГУНП у м. Києві надійшла заява від адвоката ОСОБА_21 в інтересах ОСОБА_22 про вчинення кримінального правопорушення. В ході вивчення вказаної заяви встановлено, що протягом 2023 року, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , знаходячись за адресою: м. Київ, вул. Братиславська, 52, незаконно заволодів транспортним засобом, що належить на підставі договору купівлі-продажу ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , а саме: автомобілями, марки «TOYOTA CAMRY» д.н.з. НОМЕР_20 , номер кузова НОМЕР_2 , вартістю близько 593 600 грн.; марки «LEXUS LX570» д.н.з. НОМЕР_12 номер кузова НОМЕР_3 , вартістю близько 630 000 грн. та марки CHEVROLET VOLT, д.н.з. НОМЕР_12 , номер кузова НОМЕР_1 , вартістю близько 478 800 грн.
Потерпілий ОСОБА_22 надав показання про те, що він знайомий із ОСОБА_23 , який проживає м. Київ, та який товаришує з директором фірми ТОВ «Автоплац» - ОСОБА_24 , який в свою чергу надає допомогу в пошуку транспортних засобів, для подальшої їх реалізації. ОСОБА_23 познайомив його зі ОСОБА_5 , який також займався пошуком транспортних засобів для подальшої реалізації. Всі вони мали робочі кабінети за адресою: м. Київ вул. Братиславська, 52 в Центрі «Б52», на 3 поверсі. Від
ОСОБА_23 в період з березня 2023 року по грудень 2023 року йому стало відомо, що у ОСОБА_5 були у своїй власності наступні автомобілі, які мав на меті реалізувати, а саме:
- «TOYOTA CAMRY» д.н.з. НОМЕР_20 , номер кузова НОМЕР_2 ;
- «CHEVROLET VOLT» д.н.з. НОМЕР_12 , номер кузова НОМЕР_21 ;
- «LEXUS LX 570» д.н.з. НОМЕР_22 , номер кузова НОМЕР_3 .
З метою купівлі вказаних автомобілів ОСОБА_22 звернувся до директора
ТОВ «АВТОПЛАЦ» (код ЄДРПОУ 43959593) ОСОБА_6 , яке займалося реалізацією транспортних засобів на підставі договорів комісії.
16.03.2023 між ОСОБА_5 та ТОВ «АВТОПЛАЦ» (код ЄДРПОУ 43959593), в особі директора ОСОБА_6 було укладено договір комісії №8219/23/1/001786, за яким ТОВ «АВТОПЛАЦ» було зобов'язано здійснити продаж транспортного засобу «TOYOTA CAMRY» д.н.з. НОМЕР_20 , номер кузова НОМЕР_2 за узгодженою між ними ціною 593 600 грн.
Окрім цього, 04.12.2023 між ОСОБА_5 та ТОВ «АВТОПЛАЦ» (код ЄДРПОУ 43959593), в особі директора ОСОБА_6 було укладено договір комісії №8219/23/1/003400, за яким ТОВ «АВТОПЛАЦ» було зобов'язано здійснити продаж транспортного засобу «CHEVROLET VOLT» д.н.з. НОМЕР_12 , номер кузова НОМЕР_21 за узгодженою між ними ціною 478 800 грн.
Також, 21.12.2023 між ОСОБА_5 та ТОВ «АВТОПЛАЦ» (код ЄДРПОУ 43959593), в особі директора ОСОБА_6 було укладено договір комісії №8219/23/1/003518, за яким ТОВ «АВТОПЛАЦ» було зобов'язано здійснити продаж транспортного засобу «LEXUS LX 570» д.н.з. НОМЕР_22 , номер кузова НОМЕР_3 за узгодженою між ними ціною 630 000 грн.
Після укладення вищевикладених відповідних договорів комісії між ним як фізичною особою та ТОВ «АВТОПЛАЦ» код ЄДРПОУ 43959593 було укладено договори купівлі-продажу вище вказаних транспортних засобів.
17.03.2023 між ТОВ «АВТОПЛАЦ» код ЄДРПОУ 43959593, в особі директора ОСОБА_6 та ОСОБА_22 було укладено договір купівлі продажу № 8219/23/00271 автомобіля, марки «TOYOTA CAMRY» д.н.з. НОМЕР_20 , номер кузова НОМЕР_2 за узгодженою ціною 593 600 грн. та він сплатив вказані грошові кошти ОСОБА_5 в присутності ОСОБА_6 та ОСОБА_23 .
Окрім цього, 05.12.2023 між ТОВ «АВТОПЛАЦ» код ЄДРПОУ 43959593, в особі директора ОСОБА_6 та ОСОБА_22 було укладено договір купівлі продажу №8219/23/1/003400 автомобіля, марки CHEVROLET VOLT» д.н.з. НОМЕР_12 , номер кузова НОМЕР_21 за узгодженою ціною 478 800 грн. та він знову ж сплатив вказані грошові кошти готівкою ОСОБА_5 в присутності ОСОБА_6 та ОСОБА_23 .
Також, 22.12.2023 між ТОВ «АВТОПЛАЦ» код ЄДРПОУ 43959593, в особі директора ОСОБА_6 та ОСОБА_22 було укладено договір купівлі продажу №8219/23/001910 автомобіля, марки «LEXUS LX 570» д.н.з. НОМЕР_22 , номер кузова НОМЕР_3 за узгодженою ціною 630 000 грн. та сплатив вказані грошові кошти готівкою ОСОБА_5 в присутності ОСОБА_6 та ОСОБА_23 .
Відповідно ОСОБА_22 виконав повністю умови договорів та згідно з п.2.2. набув право власності на автомобілі, марки «TOYOTA CAMRY» д.н.з. НОМЕР_20 , номер кузова НОМЕР_2 ; «CHEVROLET VOLT» д.н.з. НОМЕР_12 , номер кузова НОМЕР_21 «LEXUS LX 570» д.н.з. НОМЕР_22 , номер кузова НОМЕР_3 , з моменту підписання вищевказаних договорів.
Вищезазначені автомобілі, після підписання договорів купівлі-продажу, зберігались на паркувальному майданчику за адресою м. Київ вул. Крайня, 1
ТОВ «Автолайф-центр» на закритій території. Після купівлі вищевказаних автотранспортних засобів ключі та технічні паспорти ОСОБА_22 залишив ОСОБА_5 , для того щоб останній мав змогу демонструвати вказані автомобілі потенційним покупцям.
30.12.2023 різні люди (клієнти) почали звертатись до ОСОБА_23 з метою встановлення місця знаходження ОСОБА_5 , що занепокоїло ОСОБА_23 та він вирішив перевірити наявність транспортних засобів на майданчику, після огляду території він виявив відсутність автомобілів, якими володів на підставі договору купівлі-продажу, а саме:
- «TOYOTA CAMRY», д.н.з. НОМЕР_20 , номер кузова НОМЕР_2 ;
- «CHEVROLET VOLT», д.н.з. НОМЕР_12 , номер кузова НОМЕР_21
- «LEXUS LX 570», д.н.з. НОМЕР_22 , номер кузова НОМЕР_3
Після чого, ОСОБА_23 перевірив вказані автомобілі в базі «НАІС» та виявив, що ОСОБА_5 здійснив продаж вказаних транспортних засобів іншим особам, тим самим спричинивши йому матеріальні збитки на загальну суму 1 702 400 грн.
Також, до Деснянського УП ГУНП у м. Києві надійшла заява від адвоката ОСОБА_21 в інтересах ОСОБА_22 про вчинення кримінального правопорушення. В ході вивчення вказаної заяви встановлено, що протягом 2023 року, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , знаходячись за адресою: м. Київ, вул. Братиславська, 52, незаконно заволодів транспортним засобом, що належить на підставі договору купівлі-продажу ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , а саме: «AUDI Q5» д.н.з. НОМЕР_11 , номер кузова НОМЕР_4 , вартістю близько 882 000 грн.
Потерпілий ОСОБА_22 надав показання про те, що він в листопаді 2022 року вирішив придбати автомобіль, марки « AUDI Q5» у ОСОБА_5 , однак через те, що ОСОБА_22 в той час перебував за межами України він довірив здійснити купівлю вказаного транспортного засобу ОСОБА_25 , у якого знаходились грошові кошти ОСОБА_22 . З цією метою 01.12.2022 між ОСОБА_5 та ТОВ «Автоплац», в особі директора ОСОБА_6 укладено договір комісії № 8219/22/1/001332 за яким ТОВ «Автоплац» зобов'язано здійснити продаж транспортного засобу «AUDI Q5» д.н.з. НОМЕР_11 , номер кузова НОМЕР_4 за узгодженою між ОСОБА_5 та ОСОБА_22 ціною в 882 000 грн. Вказана сума була зазначена в договорі купівлі-продажу від 02.12.2022 №8219/22/000902, укладеному між ТОВ «Автоплац», в особі директора ОСОБА_6 та ОСОБА_25 та була передана під час купівлі від ОСОБА_25 ОСОБА_6 у присутності ОСОБА_5 . Після цього, ОСОБА_25 мав перепродати вказаний транспортний засіб, однак майже протягом року це не вдавалося зробити, через що попросив ОСОБА_25 перереєструвати вказаний автомобіль на себе. 03.01.2024 ОСОБА_25 в ТСЦ 8044 зареєстрував транспортний засіб «AUDI Q5», номер кузова НОМЕР_4 на себе та отримав державний номерний знак НОМЕР_23 . 16.01.2024 ОСОБА_22 в ТСЦ 8045 перереєстрував вказаний автомобіль на себе та транспортний засіб продовжував зберігатися на пакувальному майданчику за адресою: м. Київ, вул. Крайня, 1. На початку лютого 2024 року ОСОБА_22 виявив відсутність вказаного транспортного засобу на зазначеному майданчику.
Свідок ОСОБА_23 надав показання про те, що він тривалий час знайомий зі
ОСОБА_5 , ОСОБА_22 та ОСОБА_6 , оскільки всі вони працюють у сфері продажу транспортних засобів. Він підтвердив показання ОСОБА_22 та повідомив, що останній дійсно здійснював придбання транспортних засобів протягом 2022-2023 років у ОСОБА_5 через комісійне підприємство ТОВ «Автоплац» в особі ОСОБА_6 , а саме: «TOYOTA CAMRY», «CHEVROLET VOLT», «LEXUS LX 570» та «AUDI Q5». Вказані правочини відбувалися в офісному приміщенні ТОВ «АВТОПЛАЦ» за адресою: м. Київ, вул. Братиславська, буд. 52, яке на праві оренди використовує ОСОБА_23 та за договором суборенди надає ТОВ «Автоплац» для здійснення ними господарської діяльності.
Підозрюваний ОСОБА_5 показав, що частину з вищевказаних транспортних засобів він «закладав» до «ломбарду» ОСОБА_23 , за що отримував грошові кошти, однак потерпілим кошти не повертав, а витрачав їх у власних цілях. За вказане він здійснював щомісячні платежі у різних сумах до того часу, поки не виплатить «тіло» кредиту. Також, він повідомив, що «ломбард» справно отримував кошти від нього за умовами надання йому позики, а тому «ломбард» не мав права на розпорядження вищевказаними транспортними засобами.
В подальшому в ході досудового розслідування здійснено одночасні допити свідка ОСОБА_26 з підозрюваним ОСОБА_5 , потерпілого ОСОБА_7 з підозрюваним ОСОБА_5 в ході яких підтверджено, що ОСОБА_5 без дозволу потерпілих здійснював перереєстрацію транспортних засобів на своє ім'я та в подальшому «закладав» вищевказані автомобілі до «ломбарду» ОСОБА_23 , за що отримував грошові кошти, однак потерпілим кошти не повертав, а витрачав їх у власних цілях. Крім того потерпілі вчергове підтвердили, що дозвіл на перереєстрацію транспортних засобів на ім'я ОСОБА_5 вони не надавали.
Проведеним заходами встановлено, що ТОВ «Автоплац», код ЄДРПОУ 43959593, винаймає приміщення кабінету № 3.8, яке розташоване на третьому поверсі будівлі за адресою: м. Київ, вул. Братиславська, 52, та саме там здійснює свою підприємницьку діяльність, та укладають договори купівлі-продажу транспортних засобів та договори комісії, що в подальшому є підставою для перереєстрації їх у ТСЦ. Дана інформація також підтверджується показами потерпілих та свідків у даному кримінальному провадженні.
Згідно довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно
№ 36218887 від 17.01.2024 встановлено, що власником буд.
АДРЕСА_1 є ТОВ «ВІН Б-52», код ЄДРПОУ 43096424.
На даний час, з метою об'єктивного проведення досудового розслідування по вказаному кримінальному правопорушенню у слідчого виникла необхідність у проведенні обшуку приміщення кабінету № 3.8, яке розташоване на третьому поверсі будівлі, за адресою: м. Київ, вул. Братиславська, 52 в якому фактично здійснює підприємницьку діяльність ТОВ «Автоплац», код ЄДРПОУ 43959593, з метою відшукання та вилучення оригіналів документів, що стали підставою для вчинення дій щодо реєстрації/перереєстрації транспортних засобів, а саме: «CHEVROLET VOLT» 2017 р.в., номер кузова НОМЕР_1 ; «TOYOTA CAMRY», номер кузова НОМЕР_2 , "LEXUS LX570", номер кузова НОМЕР_3 ; «AUDI Q5», номер кузова НОМЕР_4 , електронні носії інформації, комп'ютерну техніку, чорнові записи, нотатки, документи із зразками почерку і підпису ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , акти приймання передачі вищевказаних транспортних засобів, довіреності, які стосуються вищевказаних транспортних засобів, печатки, штампи, установчі документи ТОВ «Автоплац».
Зазначені речі відповідно до вимог ст. 84 КПК України будуть використані як докази у даному кримінальному провадженні для встановлення фактів та обставин, що згідно ст. 91 зазначеного Кодексу підлягають доказуванню.
Зокрема, це надасть можливість стороні обвинувачення встановити чи дійсно потерпілі підписували будь-які договори з ТОВ «Автоплац» в особі
ОСОБА_27 , провести судові комп'ютерно-технічні, почеркознавчі, технічні експертизи.
Застосувавши інші заходи забезпечення кримінального провадження не нададуть можливості в повній мірі досягти поставленої мети, а саме відшукання та вилучення майна, яке було здобуте у результаті вчинення кримінального правопорушення.
Окрім того, у органу досудового розслідування є підстави вважати, що посадові особи ТОВ «Автоплац», код ЄДРПОУ 43959593 можуть бути причетні до вчинення вказаних кримінальних правопорушень можуть знищити вищезазначені документи та спотворити інформацію, яка зберігається на електричних носіях.
Слідчий в судовому засіданні підтримав клопотання за викладених в ньому обставин. Просив клопотання задовольнити.
Вислухавши доводи слідчого, дослідивши надані до клопотання матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Так, відповідно до ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.
Згідно ст. 13 КПК України не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду та обшуку інакше як за вмотивованим судовим рішенням, крім випадків передбачених КПК України.
Положенням ст. 234 ч. 5 КПК України передбачені підстави за яких слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук.
Клопотання слідчого відповідає вимогам ст. 234 ч. 3 п.п. 1-8 КПК України. Слідчим в клопотанні доведено наявність підстав, передбачених ст. 234 ч. 5 п.п. 1-5 КПК України.
Відповідно до ст. 2 КПК України завданням кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.
Зі змісту клопотання слідчого та долучених до нього матеріалів вбачається, що в приміщення кабінету № 3.8, яке розташоване на третьому поверсі будівлі за адресою: м. Київ, вул. Братиславська, 52, в якому здійснює свою підприємницьку діяльність ТОВ «Автоплац», код ЄДРПОУ 43959593, можуть знаходитись оригіналів документів, що стали підставою для вчинення дій щодо реєстрації/перереєстрації транспортних засобів, а саме: «CHEVROLET VOLT», 2017 р.в., номер кузова НОМЕР_1 ; «TOYOTA CAMRY», номер кузова НОМЕР_2 , «LEXUS LX570», номер кузова НОМЕР_3 ; «AUDI Q5», номер кузова НОМЕР_4 , електронні носії інформації, комп'ютерну техніку, чорнові записи, нотатки, документи із зразками почерку і підпису ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , акти приймання передачі вищевказаних транспортних засобів, довіреності, які стосуються вищевказаних транспортних засобів, печатки, штампи, установчі документи ТОВ «Автоплац», які окремо або у своїй сукупності можуть слугувати доказом у відповідному кримінальному провадженні.
Враховуючи викладені обставини в їх сукупності, слідчий суддя прийшов до висновку, про наявність правових підстав для задоволення клопотання слідчої та надання дозволу на проведення обшуку в приміщенні кабінету № 3.8, яке розташоване на третьому поверсі будівлі за адресою: м. Київ, вул. Братиславська, 52, в якому здійснює свою підприємницьку діяльність ТОВ «Автоплац», код ЄДРПОУ 43959593, яке на праві приватної власності належить ТОВ «ВІН Б-52», код ЄДРПОУ 43096424.
Керуючись ст.ст. 234, 235, 309, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя -
клопотання слідчого - задовольнити.
Надати дозвіл слідчим слідчого відділу Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві, які входять до групи слідчих та прокурорам Деснянської окружної прокуратури м. Києва, які входять до групи прокурорів у кримінальному провадженні №12024100030000008 від 03.01.2024, на проведення обшуку приміщення кабінету № 3.8, яке розташоване на третьому поверсі будівлі за адресою: м. Київ, вул. Братиславська, 52, в якому здійснює свою підприємницьку діяльність ТОВ «Автоплац», код ЄДРПОУ 43959593, яке на праві приватної власності належить ТОВ «ВІН Б-52», код ЄДРПОУ 43096424, з метою відшукання та вилучення речей та документів, а саме: оригіналів документів, що стали підставою для вчинення дій щодо реєстрації/перереєстрації транспортних засобів, а саме: «CHEVROLET VOLT», 2017 р.в., номер кузова НОМЕР_1 ; «TOYOTA CAMRY», номер кузова НОМЕР_2 , «LEXUS LX570», номер кузова НОМЕР_3 ; «AUDI Q5», номер кузова НОМЕР_4 , електронні носії інформації, комп'ютерну техніку, чорнові записи, нотатки, документи із зразками почерку і підпису ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , акти приймання передачі вищевказаних транспортних засобів, довіреності, які стосуються вищевказаних транспортних засобів, печатки, штампи, установчі документи ТОВ «Автоплац».
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.
Дві копії ухвали видати прокурору.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Повний текст ухвали оголошено 20.03.2024 о 17:00 год.
Слідчий суддя: ОСОБА_1