Справа № 752/13364/23
Провадження № 1-кс/752/1532/24
08 березня 2024 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , за участі прокурора відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_3 , підозрюваної ОСОБА_4 , адвоката ОСОБА_5 , розглянувши клопотання начальника відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_6 про арешт тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні № 12022100000000301 від 26.05.2022 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбачених ч. 1 та ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 190, ч. 1 ст. 309 КК України,-
до Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання начальника відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_6 про арешт тимчасово вилученого майна під час обшуку в межах кримінального провадження № 12022100000000301 від 26.05.2022 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 та ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 190, ч. 1 ст. 309 КК України.
Клопотання обгрунтовується тим, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12022100000000301 від 26.05.2022 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 та ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 190, ч. 1 ст. 309 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що на території міста Києва діє організована група, учасники якої протягом 2022-2023 років на веб-платформах з розміщення оголошень про продаж товарів та послуг використовують «фішингові» посилання, за допомогою яких під час здійснення платежів за товари або послуги, доставку товарів, шахрайським шляхом заволодівають грошовими коштами громадян Чеської Республіки та інших країн Європейського Союзу. Крім того, здобуто докази вчинення учасниками вказаної організованої групи кримінальних правопорушень, пов'язаних із заволодінням чужим майном шляхом обману (шахрайство) шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки щодо не менше як 50 потерпілих - громадян Чеської Республіки на загальну суму збитків понад 1 000 000 чеських крон
Також розслідуванням встановлено, що ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 зорганізувались в стійке об'єднання з ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_4 , ОСОБА_20 та іншими невстановленими особами для спільної діяльності за попередньо погодженим планом з метою вчинення тяжких або особливо тяжких злочинів в умовах воєнного стану у сфері заволодінням чужим майном шляхом обману (шахрайство) та шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, тобто створили злочину організацію.
ОСОБА_4 , як виконавець та активний член злочинної організації:
- підшукувала осіб для реєстрації облікових записів платіжної системи ІНФОРМАЦІЯ_1 ;
- на постійній основі перебувала у групах в Телеграм-каналах, створених для узгодження злочинних дій злочинної організації «РolarisСompany» з метою забезпечення роботи «схеми» заволодінні грошовими коштами потерпілих та виведення їх через підконтрольні їй облікові записи платіжної системи Transfer Go на банківські рахунки та електронні гаманці злочинної організації;
- надавала іншим членам злочинної організації за їх вимогою облікові записи платіжної системи TransferGo для їх використання для несанкціонованого заволодіння шляхом виведення на підконтрольні рахунки грошових коштів з банківських рахунків потерпілих;
- здійснювала підтвердження входу в попередньо наданих облікових записах платіжної системи «TransferGo».
За виконання відведених їм функцій у злочинній організації отримували від організаторів злочинної організації грошові кошти.
Таким чином, ОСОБА_4 підозрюється у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 255 КК України, а саме в участі у злочинній організації.
Крім того, ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 190 КК України, а саме: заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), шляхом незаконних операцій з використанням електронно обчислювальної техніки, у складі злочинної організації.
08.02.2024 в період часу з 07 год. 30 хв. по 10 год. 13 хв. в ході проведення обшуку на підставі слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києві за місцем проживання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у квартирі за адресою: АДРЕСА_1 було вилучено:
?Мобільний телефон Samsung Imei1: НОМЕР_1 , Imei2: НОМЕР_2 з сім картою НОМЕР_3 ;
?Блокнот чорного кольору з надписом «Benice»
?Грошові кошти на суму 26 900 доларів США.
Вилучені речі визнано речовим доказом у кримінальному провадженні.
У зв'язку з зазначеним вище в органу досудового розслідування на даний час у кримінальному провадженні виникла необхідність у накладенні арешту на зазначене вище майно, з метою досягнення дієвості даного кримінального провадження, в частині збереження речових доказів.
У судовому засіданні прокурор підримав клопотання та просив його задовольнити з підстав його збереження як речового доказу, а також можливої конфіскації майна у майбутньому. Крім того, просив врахувати, що станом на момент розгляду клопотання про арешт ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 255, ч.4 ст. 28, ч.4 ст. 190 КК України. Крім того, на підтвердження необхідності накладення арешту на мобільний телефон вилученого у ОСОБА_4 прокурор надала копію клопотання про тимчасовий доступ до нього.
Підозрювана ОСОБА_4 у судовому засіданні заперечувала проти задоволення клопотання, стверджувала, що вилучені грошові кошти їй не належать.
Преставник ОСОБА_4 , ОСОБА_21 - адвокат ОСОБА_5 в судовому засіданні проти задоволення клопотання категорично заперечувала. Зазначала, що ухвала про обшук не містила дозволу на вилучення мобільних терміналів, комп'ютерної техніки ,а також грошових коштів. Звертала увагу на те, що вилучені грошові кошти у сумі 26900 доларів США належать ОСОБА_21 , який віддав їх на зберігання своєму пасинку - ОСОБА_22 , що підтверджується відповідною розпискою. Крім того, зазначала, що прокурором не додано постанову про визнання вилученого під час обшуку майна речовим доказом у межах кримінального провадження №12022100000000301 від 26.05.2022 року.
Вислухавши учасників кримінального провадження, дослідивши клопотання та додані до нього додатки, приходжу до висновку, що заявлені вимоги про накладення арешту підлягають задоволенню за наступних підстав.
Ухвалою слідчого судді Голосіївського районного суду міста Києва надано дозвіл на обшук за місцем проживання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у квартирі за адресою: АДРЕСА_1 .
Арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому Кримінально процесуальним Кодексом України порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку (ч. 1 ст. 170 КПК України).
При розгляді клопотання про арешт майна встановлюються такі обставини:
1.Правова підстава для арешту майна.
2.Можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 КПК України.
3.Наявність обгрунтованої підозри у вчинені особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених п.3,4 статті 170 КПК України).
Правова підстава для арешту майна
Арешт майна допускається з метою забезпечення:
1) збереження речових доказів;
2) спеціальної конфіскації;
3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;
4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
З метою забезпечення збереження речових доказів ( пункт 1 частина 2 статті 170 КПК України) арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.
У випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження (абз. 2 ч. 1 ст. 170 КПК України).
Речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення (ч. 1 ст. 98 КПК України).
Слідчою суддею встановлено, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12022100000000301 від 26.05.2022 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 та ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 190, ч. 1 ст. 309 КК України.
08.02.2024 в період часу з 07 год. 30 хв. по 10 год. 13 хв. в ході проведення обшуку на підставі слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києві за місцем проживання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у квартирі за адресою: АДРЕСА_1 було вилучено:
?Мобільний телефон Samsung Imei1: НОМЕР_1 , Imei2: НОМЕР_2 з сім картою НОМЕР_3 ;
?Блокнот чорного кольору з надписом «Benice»
?Грошові кошти на суму 26 900 доларів США.
Слідчим суддею встановлено, що зазначена вище техніка та майно, постановою старшого слідчого відділу СУ ГУНП у м .Києві ОСОБА_23 визнано речовим доказом у межах кримінального провадження № 12022100000000301.
Крім того, слідчим суддею встановлено, що ОСОБА_4 у межах кримінального провадження № 12022100000000301 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 255, ч.4 ст. 28, ч.4 ст. 190 КК України.
Слідча суддя критично оцінює доводи сторони захисту щодо належності грошових коштів ОСОБА_21 , оскільки як убачається зі змісту розписки датованої 10.01.2024 року останній зазначив, що передав грошові кошти у сумі 26900 долларів США на відповідальне зберігання сину - ОСОБА_24 , отримання яким не засвідчено останнім на розписці. Крім того, за даними протоколу обшуку складеного 08.02.2024 року за адресою: АДРЕСА_1 , а саме у кімнаті №1 , де проживає ОСОБА_4 , було виявлено грошові кошти у сумі 26900 долларів США у чорному рюкзаку, який також належить ОСОБА_4 , що не заперечувалося останньою. Доказів, які б беззаперечно вказували на те, що отримані ОСОБА_24 грошові кошти зберігалися саме у рюкзаку, який належить ОСОБА_25 не надано.
Крім того, слідчий суддя приймає до уваги, що орган досудового розслідування звернувся з клопотання про тимчасовий доступ до вилученого у ОСОБА_4 телефону, а також враховує встановлені слідством обставини, причетність до вчинення розслідуваних злочинів особи, у володінні якої вони знаходилися, зафіксовані слідством факти комунікації з ймовірними співучасниками через мобільні пристрої (месенджері) з приводу подій, які є предметом досудового розслідування. Зазначені обставини, дають підстави вважати, що такі мобільні пристрої можуть містити відповідне листування, фото, файли документів, аудіо-, відеодзвінки, які мають значення для встановлення обставин, що розслідуються у цьому кримінальному провадженні, зокрема, можуть підтвердити зв'язок між ймовірно причетними особами і з його допомогою можуть бути встановлені додаткові важливі обставини для цього кримінального провадження, зокрема, детальний механізм злочину, коло причетних осіб, ступінь їх залучення до реалізації злочинного плану, зв'язки та схему контактів між ними, номери їхніх телефонів.
З урахуванням зазначеного вище, слідча суддя вважає доведеним той факт, що вилучене під час обшуку за адресою: АДРЕСА_1 майно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України та можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються у цьому кримінальному провадженні. Тому вважає обгрунтованими доводи прокурора про необхідність накладення арешту на вилучене майно з метою забезпечення збереження речових доказів, а також з метою можливої її конфіскацій у майбутньому.
Врахувавши правову підставу для арешту майна; розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, а тому слід надати згоду на арешт майна, яке вилучено у підозрюваної ОСОБА_4 .
Таким чином, слідча суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.
На підставі викалденого, керуючись статтями 7, 9, 131, 132, 170-173, 309, 376 КПК України, слідчий суддя
клопотання начальника відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_6 про арешт тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні № 12022100000000301 від 26.05.2022 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбачених ч. 1 та ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 190, ч. 1 ст. 309 КК України, задовольнити.
Накласти арешт на тимчасового вилучене майно під час обшуку за місцем фактичного проживання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме на:
?мобільний телефон Samsung Imei1: НОМЕР_1 , Imei2: НОМЕР_2 з сім картою НОМЕР_3 ;
?блокнот чорного кольору з надписом «Benice»
?грошові кошти номіналом 100 доларів США серія та номер
1.KB61768256L
2.KB38036613F
3.FJ31616729A
4.MK02800304B
5.LL69488705I
6.LK67254862E
7.ME27711778B
8.PB01189777A
9.MA72064009A
10.MA72064011A
11.MJ79219083A
12.MJ79219084A
13.MJ79219085A
14.PA12590334B
15.LH76227016B
16.LH84170751A
17.PF40338740F
18.MB08658871D
19.LC04406373A
20.LL78064674A
21.PE22571249D
22.PE22571250D
23.PE22571255D
24.PE22571256D
25.PE16007226D
26.PE16007227D
27.PE16007261D
28.PE16007262D
29.PE16007263D
30.HB41157133G
31.MD11440894B
32.MD11440893B
33.MD11440892B
34.MB94715236Q
35.PE26460752B
36.ML44097324C
37.MJ79219079A
38.MJ79219080A
39.MJ79219081A
40.MJ79219082A
41.PA29697000B
42.PA29710172B
43.PA29710173B
44.PA29710463B
45.PA29710119B
46.PA29710118B
47.PA29710476B
48.PA29719473B
49.PA29719474B
50.PA29710469B
51.PF76937293G
52.PL24239351C
53.PF00246837H
54.PF00246900H
55.PF00246878H
56.PF00246872H
57.PF00246875H
58.MA72064017A
59.MA72064018A
60.MA72064016A
61.MA72069258A
62.PH38308642B
63.PH38308795B
64.PH38308796B
65.PH38308797B
66.PH38308793B
67.PH62775852B
68.MK57265530A
69.PH62775861B
70.MB55884149C
71.PF76937271G
72.PF76937232G
73.PF76937299G
74.PF76937228G
75.MI22921118A
76.MI22921117A
77.PF76937290G
78.PF76937291G
79.PF76937048G
80.PF00547066H
81.KB54126944D
82.HB32650635J
83.KG08010990A
84.PH28155866B
85.PB69883930M
86.PB69883742M
87.PB69883743M
88.PB69886532M
89.PB69886531M
90.PB69886533M
91.PF09049783L
92.PF09049784L
93.PF09049785L
94.PF09049786L
95.PF09049787L
96.PF09049788L
97.PF09049789L
98.PF09049790L
99.PF09049791L
100.PF09049792L
101.PG21291091C
102.PG21291090C
103.PG21291089C
104.PG21291088C
105.PG21291045C
106.PG21291086C
107.PG21291084C
108.PG21291085C
109.PG21291083C
110.PG21291082C
111.PA39659245B
112.LH95595107B
113.MB27383803P
114.PH62775851B
115.PF09049777L
116.PF09049778L
117.PF09049779L
118.PF09049780L
119.PF09049781L
120.PF09049782L
121.PF09049793L
122.PF09049794L
123.PF09049795L
124.PF09049796L
125.PE78607768C
126.PK41362926E
127.PF52898331F
128.LL88231599D
129.MB47179106I
130.MB28173789A
131.PF33472331G
132.PF33472329G
133.PB75825894J
134.PF33472328G
135.PF72017882G
136.PF72017881G
137.PF72017614G
138.PF33481580G
139.PL88540224E
140.PB26579276J
141.HK14645350D
142.KB06101233F
143.KB34723227P
144.HJ64361094A
145.KB69992081H
146.KE31969695B
147.HD96485828A
148.KF39209037D
149.FL55057582B
150.KB41596038Q
151.MJ79597147A
152.PB75828397J
153.PB75828394J
154.PB75828358J
155.PB75828357J
156.PB72069154A
157.MA72069271A
158.MA72069270A
159.MA72069262A
160.MA72069259A
161.PG21291046C
162.PG21291047C
163.PG21291048C
164.PG21291054C
165.MB24902496F
166.ML35136165A
167.LB52433226A
168.LB66507819P
169.LK16101409E
170.MH23060056A
171.PK68333643D
172.MJ79597504A
173.MJ79597503A
174.MJ79597502A
175.MJ79597700A
176.MJ79597501A
177.MJ79597151A
178.MJ79597150A
179.MJ79597149A
180.MJ79597148A
181.PH28155861B
182.PH28155868B
183.PH28155867B
184.MJ79219086A
185.MJ79219087A
186.MJ79219088A
187.MD11440898B
188.MD11440897B
189.MD11440896B
190.MD11440895B
191.PB69886369M
192.PB69886368M
193.LF47134724E
194.MD11440891B
195.MD11440890B
196.MD11440899B
197.LD07767428C
198.LF02672654
199.LF02672655PH
200.PH28155860B
201.KB21492105I
202.AB14661640R
203.KB96711325I
204.HK26022019C
205.HA24364544A
206.HB36896872H
207.KB96711323I
208.LB40034003J
209.PG71445411A
210.MF57711876D
211.PF89976401E
212.PF89986409E
213.PF89976403E
214.PF89976402E
215.PL68559046D
216.PF00551859H
217.PF00551860H
218.PG21291372C
219.PG21291370C
220.PG21395896C
221.PG21479480C
222.PG21479399C
223.PG21395929C
224.PG21395885C
225.PF00551858H
226.LJ48393187B
227.PA29710467B
228.MI22921109A
229.MI22921108A
230.PF76937237G
231.PF76937242G
232.PF76934423G
233.PF76934422G
234.PF13783723J
235.MI23804023A
236.MI23804019A
237.PG21291087C
238.PG26034816B
239.PB80756485L
240.PG98197254B
241.PF33472330G
242.PF33472320G
243.PH16623838A
244.PA30338810B
245.PF72626883J
246.PH38306761B
247.PH38306739B
248.KK38872379A
249.HB41933872L
250.CB74169617A
251.HF96713672C
252.KF22758826A
253.KB61241398G
254.HL64007554D
255.HF77033579B
256.KB82352455I
257.KB10257055B
258.LB09315544H
259.PL59498316D
260.MB66896711N
261.LB70349692J
262.LL51240338F
263.MG24374678B
264.LB29146662S
265.LF40392339G
266.LK52749270C
267.PE22571242D
Грошові кошти НОМІНАЛОМ 50 ДОЛАРІВ США
268.MD29630369B
269.ME06505659A
270.MB37753714C
271.JD23404030A
Уповноваженому прокурору відділу Київської міської прокуратури у межах кримінального провадження № 12022100000000301 від 26.05.2022 року забезпечити збереження майна.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п'яти днів з дня її проголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1