Справа № 712/3176/24
Провадження №1- кс/712/1480/24
про тимчасовий доступ до речей та документів
19 березня 2024 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділу Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області майора поліції ОСОБА_3 та погоджено прокурором Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, яке подане під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.06.2023 року за №12023250310001980 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,
До Соснівського районного суду м. Черкаси звернулася слідчий слідчого відділу Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області майор поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.
Клопотання мотивує тим, що СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12023250310001980 від 07.06.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що до Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області надійшли матеріали правоохоронних органів про те, що в місті Черкаси група осіб, шахрайським шляхом, заволоділа правом на майно, а саме - квартиру АДРЕСА_1 , що належала покійному ОСОБА_5 , 1964 р.н., здійснивши перереєстрацію права власності на підставі договору купівлі-продажу від 26.04.2023.
Відповідно до лікарського свідоцтва про смерть №350 від 24.04.2023 виданого КУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 помер ІНФОРМАЦІЯ_3 , причина смерті - аневризма грудної частини аорти розірвана.
Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна щодо об'єкта нерухомого майна 26.04.2023 приватним нотаріусом Черкаського міського нотаріального округу ОСОБА_6 зареєстровано договір купівлі-продажу серія та номер 1057, відповідно до якого ОСОБА_5 продав, а ОСОБА_7 придбала квартиру АДРЕСА_1 .
В ході проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні 26.07.2023 проведено санкціонований обшук за адресою проживання за адресою проживання ОСОБА_8 та ОСОБА_7 , а саме: АДРЕСА_2 в ході якого було вилучено: платіжні інструкції №0235820059, №0235810058, № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , квитанція на сплату комунальних послуг на квартиру АДРЕСА_1 , три нотаріально посвідчених копії договору купівлі-продажу №1057 від 26.04.2023, нотаріально посвідчена копія договору купівлі-продажу №791 від 08.06.2023, витяг з Державного реєстру речових прав №335059584, паспорт громадянина України НОМЕР_3 , виданий Придніпровським РВ УМВС України в Черкаській області 09.10.1996 на ім'я ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , довідку про присвоєння ідентифікаційного номера гр. ОСОБА_5 №2358317179 видана 19.03.1999, довідка про причину смерті ОСОБА_5 №350 від 01.05.2023, свідоцтво про смерть ОСОБА_5 від 12.05.2023 серія НОМЕР_4 , витяг з державного реєстру актів цивільного стану громадян про смерть для отримання допомоги на поховання № НОМЕР_5 , блокнот коричневого кольору з маркувальним написом «ЕЖЕДНЕВНИК» з чорновими записами.
Разом з тим, в ході проведення вказаного обшуку було виявлено та скопійовано документи щодо набуття права власності ОСОБА_7 на квартиру за АДРЕСА_3 , також було виявлено довідку про причину смерті (до форми №106/о №920 від 31.10.2022) видану на ім'я померлої ОСОБА_9 , відповідно до якої остання померла ІНФОРМАЦІЯ_4 , причина смерті не встановлена із-за гнилісних змін.
01.08.2023 проведено огляд відеозапису проведення обшуку від 26.07.2023 за адресою проживання ОСОБА_8 і ОСОБА_7 та виготовлено фотокопії наступних документів:
- свідоцтва про смерть ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_5 , серія НОМЕР_6 ;
- договору купівлі-продажу квартири АДРЕСА_3 від 27.10.2022, укладеного між ОСОБА_9 та ОСОБА_7 посвідченого приватним нотаріусом Черкаського міського нотаріального округу ОСОБА_6 №1075;
- витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності №витягу 313514451;
- заповіту ОСОБА_9 від 24.10.2022 посвідчений посвідченого приватним нотаріусом Черкаського міського нотаріального округу ОСОБА_6 №1064;
- довідки про причину смерті (до форми №106/ о №920) від 31.10.2022 на ім'я ОСОБА_9 (дата смерті ІНФОРМАЦІЯ_4 );
- картки платника податків на ім'я ОСОБА_9 № НОМЕР_7 ;
- копії паспорту громадянина України ім'я ОСОБА_9 № НОМЕР_8 .
Із виявлених в ході обшуку документів вбачається, що ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_5 , 24.10.2022 призначила спадкоємцем всього належного їй майна ОСОБА_7 та через три дні, тобто 27.10.2022, продала ОСОБА_7 квартиру АДРЕСА_3 . І заповіт і договір купівлі-продажу посвідчені приватним нотаріусом Черкаського міського нотаріального округу ОСОБА_6 .
Будучи допитаною в якості свідка ОСОБА_7 повідомила, що вона близько десяти років тому винаймала ліжко-місце у квартирі ОСОБА_9 , проживала вона з останньою близько 4 років. В подальшому вона доглядала за ОСОБА_9 , допомагала готувати та прибирати. ОСОБА_7 не пам'ятає у якому році ОСОБА_9 вирішила скласти заповіт на неї, пізніше ОСОБА_7 з ОСОБА_8 вирішили оформити договір купівлі-продажу вказаної квартири для подальшого уникнення судових процесів. Нотаріальне посвідчення заповіту та договору купівлі-продажу здійснила приватний нотаріус Черкаського міського нотаріального округу ОСОБА_6 . В 2022 ОСОБА_10 померла, похованням останньої займався ОСОБА_8 оскільки ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_7 народила другу дитину та не мала змоги займатися похованням.
Будучи допитаною в якості свідка ОСОБА_11 показала, ОСОБА_9 являється її рідною тіткою, остання ніколи не одружувалася та не мала дітей, її найближчими родичами був батько ОСОБА_11 , вона та її рідна сестра.
Ще у 2018 році ОСОБА_9 зателефонувала своїй племінниці - ОСОБА_12 та попросила її приїхати, по приїзду вона сказала, що бажає, щоб після її смерті її квартиру АДРЕСА_3 успадкувала найменша дитина у сім'ї - ОСОБА_13 . Тоді ОСОБА_12 разом з ОСОБА_9 звернулися до приватного нотаріуса Черкаського міського нотаріального округу та ОСОБА_14 , де склали та нотаріально засвідчили заповіт ОСОБА_9 , яким остання заповіла квартиру АДРЕСА_3 своїй двоюрідній онуці ОСОБА_15 .
Востаннє ОСОБА_11 бачила ОСОБА_9 живою до початку повномасштабного вторгнення на територію України. По телефону вона говорила з нею востаннє на початку жовтня 2022, на стан здоров'я вона не скаржилася, проте постійно запитувала чи можуть у неї забрати квартиру.
Всю зиму 2022-2023 ОСОБА_11 телефонувала їй і не могла додзвонитися, навесні, коли у неї з'явилася можливість приїхати, приїхавши з сестрою, вони почали дзвонити у двері, відчинив чоловік, віком приблизно 45 років, спортивної тілобудови, світло-русяве волосся, імені він свого не назвав, він сказав, що винаймає цю квартиру. ОСОБА_11 запитала вказаного чоловіка, хто господар, на що він надав візитку з номером старшого за будинком. ОСОБА_11 із сестрою вийшли на вулицю та зателефонували за номером вказаним у візитці, відповіла жінка, сказала, що власника квартири не знає, повідомила, що її тітка померла. Після вказаної розмови ОСОБА_11 викликала поліцію.
Доки вони чекали приїзду поліції, піднялися ще раз на дев'ятий поверх почали дзвонити у сусідню від тітки квартиру, двері відчинив невідомий чоловік який уже перебував у квартирі тітки. Чоловік середнього зросту, повної тілобудови, обличчя кругле, він запитав чого вони дзвонять у квартиру, та сказав, що сусідів немає вдома, та щоб вони пішли геть, на запитання ОСОБА_11 , яким чином він став власником квартири, він відповів, що її тітка подарувала вказану квартиру його дружині.
Під час допиту свідка ОСОБА_16 працівника « ІНФОРМАЦІЯ_7 » було встановлено, що вона щомісяця 22 числа за місцем проживання ОСОБА_9 приносила їй пенсію та під підпис у відомості на виплату пенсій надавала грошові кошти, але 22.10.2022 передати їй особисто пенсію не змогла ув'язку з тим, що ОСОБА_9 працівники швидкої допомоги надавали медичну допомогу.
В ході досудового розслідування встановлено, що до скоєння вказаних злочинів імовірно причетні наступні громадяни:
- ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_8 , проживаючий АДРЕСА_2 має у користуванні наступний номер НОМЕР_9 ;
- ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_9 , проживаюча АДРЕСА_2 має у користуванні наступний номер НОМЕР_10 ;
- ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_10 , проживаюча за адресою: АДРЕСА_4 має у користуванні наступний номер НОМЕР_11 .
Зв'язку з тим, що в інший спосіб не можливо здобути інформацію, про з'єднання абонентських карток вищевказаних осіб, окрім того, що отримати інформацію у оператора стільникового зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » про зв'язок кінцевих обладнань споживача телекомунікаційних послуг, з прив'язкою до базових станцій та зазначенням номерів мобільних терміналів по абонентських номерах.
В судове засідання слідчий не з'явився, подав до суду заяву, в якій просив проводити розгляд справи за його відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проводиться без повідомлення володільця інформації.
Дослідивши додані до клопотання матеріали справи, слідчий суддя приходить до наступного.
За змістом ч. 1 ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.
Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.
Слідчим суддею враховується, що в інший спосіб одержати відомості, які містять таємницю, в межах досудового розслідування неможливо.
Згідно з п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать: інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.
З огляду на викладене, слідчий суддя дійшов висновку про те, що отримання тимчасового доступу до речей і документів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », в яких міститься інформація про з'єднання абонентських номерів, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у вищевказаному кримінальному провадженні, а тому клопотання слідчого підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 40, 131-132, 159-166, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя -
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення та зобов'язати службових осіб ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » за адресою: АДРЕСА_5 , виготовити на паперовому носії та в електронному вигляді наступні документи:
- інформацію за період часу з 00 год. 00 хв. 01.01.2022 по 00 год. 00 хв. 11.03.2024 стосовно абонентів телекомунікаційних послуг за наступними номерами: НОМЕР_9 , НОМЕР_10 та НОМЕР_11 - із зазначенням IMEI телефонів, типу з'єднання, вхідних/вихідних дзвінків, SMS і MMS - повідомлень, інформації про GPRS-трафік, 3G зв'язок, 4G зв'язок, переадресацію, дати, часу і тривалості з'єднання; ідентифікаційні ознаки кінцевого (абонент А), абонентський серійний ICCID, IMSI, номери сім карти і IMEI, ідентифікаційні ознаки, термінали, з якими відбувається сеанс зв'язку (абонент В), з'єднання нульової тривалості, за наявності контрактної умови надання відомостей про абонента, моніторингу телефонних з'єднань абонентів, з прив'язкою до місцевості та зазначенням адреси встановлення базових станцій (ретрансляційних антен) та азимутів.
Виконання ухвали доручити т.в.о. начальника відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_17 , слідчому слідчого відділу Черкаського РУП ГУНП в Черкаській областімайору поліції ОСОБА_3 та слідчому слідчого відділу Черкаського РУП ГУНП в Черкаській областілейтенанту поліції ОСОБА_18 .
Строк виконання даної ухвали 30 діб з моменту її проголошення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1