Справа № 712/3523/24
Провадження № 1-кс/712/1623/24
20 березня 2024 року м. Черкаси
Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурором відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 про накладення арешту у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12020250000000219 від 05.08.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України, -
Старший слідчий СВ Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про накладення арешту у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12020250000000219 від 05.08.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України.
Клопотання мотивує тим, що у провадженні Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області перебувають матеріали досудового розслідування у кримінальному провадженні №12020250000000219 від 05.08.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України.
Досудовим слідством встановлено, що ОСОБА_5 , будучи директором ПП «Сфера-Пласт», тобто будучи службовою особою, яка наділена організаційно-розпорядчими функціями та адміністративно-господарськими функціями, в період часу з 12.03.2019 по 28.05.2019, умисно, з корисливих мотивів, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , більш точний час та місце у ході досудового розслідування не було встановлено, привласнила чуже майно - кошти місцевого бюджету, на загальну суму 362 779,00 грн (триста шістдесят дві тисячі сімсот сімдесят дев'ять ) за наступних обставин.
Наказом №1 від 09.10.2007 року ОСОБА_5 призначено на посаду директора ПП «Сфера-Пласт», з продовженням повноважень директора на термін з 10 жовтня 2017 року по 10 жовтня 2027 року, відповідно до наказу №2 від 10.10.2017.
Відповідно до п. 2 Статуту, затвердженого протоколом №1/22-01-16 загальних зборів засновників приватного товариства «Сфера-Пласт» (надалі - Статут), - підприємство є юридичною особою з моменту державної реєстрації і діє на принципах повного господарського розрахунку, самофінансуванні та самоокупності. Має самостійний баланс, розрахункові та інші рахунки в банках, круглу печатку із своїм повним найменуванням (зразок якої затверджується Власником), фірмові бланки, штампи та інші реквізити (затверджені в установленому порядку).
Відповідно до п. 8 Статуту місцезнаходження підприємства: 19601, Україна, Черкаська область, с. Геронимівка вул.Благовісна (Леніна), 1.
Пунктами 1-2 розділу «Мета та предмет діяльності підприємства» Статуту визначено, що підприємство створюється з метою здійснення господарської діяльності та отримання прибутку в інтересах Власника. Метою Підприємства є сприяння розвитку економіки України, формування ринкових відносин, постійне підвищення ефективності господарської і підприємницької діяльності, спрямованої на задоволення громадської потреби в продукції, роботах, послугах Підприємства, вирішення соціальних проблем та отримання прибутку.
Відповідно до п.1,3,4,5 розділу «Управління» Статуту визначено, що управління Підприємством здійснює власник, який одночасно може бути і Директор Підприємства.
Керівництво поточною діяльністю Підприємства здійснює Директор. У разі найму Директора Підприємства, з ним укладається контракт (договір), в якому визначаються строк найму, права, обов'язки і відповідальність Директора, умови його матеріального забезпечення, умови звільнення його з посади та інші умови найму за погодженням сторін.
Директор Підприємства діє на підставі доручення від імені підприємства, яке надається останньому Власником, згідно до вимог діючого законодавства України.
Директор має право: діяти від імені Підприємства, представляти його інтереси у всіх підприємствах, установах і організаціях; розпоряджатися майном Підприємства (згідно повноважень та в інтересах Власника, крім основних засобів); укладати господарські та інші договори; видавати доручення; відкривати у банках розрахункові рахунки; розпоряджатися коштами Підприємства в порядку, визначеному цим Статутом та чинним законодавством; накладати на працівників Підприємства стягнення відповідно до законодавства України; у межах своєї компетенції видавати накази, розпорядження і давати вказівки, обов'язкові для всіх підрозділів і працівників Підприємства.
Директор укладає трудові договори про наймання на роботу з усіма працівниками Підприємства
Відповідно до контракту, укладеного 10.10.2017 між власником приватного підприємства «Сфера-Пласт» ОСОБА_6 з одного боку та директором приватного підприємства «Сфера-Пласт» ОСОБА_5 , остання призначена на посаду директора ПП «Сфера-Пласт» згідно наказу №1 від 10.10.2007 та рішення засновника №1 від 09.10.2007 (надалі - Контракт).
Відповідно до п.1-8 Контракту Керівник зобов'язується безпосередньо здійснювати поточне управління підприємством, забезпечувати його високоприбуткову діяльність, ефективно управляти виробничою, господарською та фінансовою діяльністю підприємства.
Керівник, який уклав цей контракт є повноважним представником підприємства під час реалізації повноважень, функцій, обов'язків підприємства, передбачених актами законодавства, статутом підприємства, іншими нормативними документами; діє на засадах єдиноначальності, підзвітний Власнику у межах, встановлених законодавством, статутом підприємства та цим Контрактом; здійснює поточне (оперативне) керівництво підприємством, організовує його виробничо-господарську, соціально-побутову та іншу діяльність, забезпечує виконання завдань підприємства, передбачених законодавством, статутом підприємства та цим Контрактом; забезпечує складання в установленому порядку фінансової та податкової звітності підприємства; подає в установленому порядку Власнику, з яким укладено цей контракт квартальну та річну фінансову звітність підприємства, а також квартальний та річний звіти про виконання фінансового плану підприємства разом з пояснювальною запискою щодо результатів діяльності; зобов'язаний погоджувати з Власником продаж майна, здачу його в оренду, заставу та отримання кредитів при передачі під заставу майна; надавати своєчасну і достовірну звітність підприємства у встановленому порядку; зобов'язаний забезпечити високоефективну і стабільну роботу підприємства та зміцнення його фінансового стану, отримання та зростання прибутку, рентабельність виробництва.
Пунктом 9 Контракту визначено, що Керівнику належать закріплені за ним повноваження і права, які поширюються на підприємство законодавчими та іншими нормативними актами, а також передбачені статутом підприємства та цим Контрактом.
Пунктом 10 Контракту визначено, що керівник має право: діяти від імені підприємства, представляти його на всіх підприємствах, установах і організаціях без довіреності; підписувати усі договори, угоди контракти та інші документи, пов'язані з діяльністю підприємства;укладати господарські та інші угоди, видавати доручення; відкривати рахунки в банках; користуватись правом розпорядження коштами підприємства, накладати на працівників стягнення відповідно до законодавства; в межах своєї компетенції видавати накази та інші акти, давати вказівки, обов'язкові для всіх підрозділів та працівників підприємства; вирішувати інші питання віднесені законодавством, органом управління майном, статутом підприємства і цим Контрактом до компетенції Керівника.
Тобто, ОСОБА_5 будучи директором ПП «Сфера-Пласт», здійснювала організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції, тобто була службовою особою, відповідно до ч. 3 ст. 18 КК України.
14 грудня 2017 року між відділом освіти Чигиринської районної державної адміністрації (далі - Замовник) в особі начальника ОСОБА_7 , що діє на підстав Положення про відділ освіти (далі - Замовник), з однієї сторони та ПП «Сфера-Пласт», в особі директора ОСОБА_5 , яка діє на підставі Статуту, (далі - Підрядник), з другої сторони, керуючись положеннями Цивільного та Господарського кодексів України, Закону України «Про публічні закупівлі» (далі - Закон), уклали договір (надалі - Договір), предметом якого відповідно до п.1.1. визначено, що Підрядник зобов'язується за завданням Замовника на свій ризик виконати та здати йому в установлений цим Договором строк закінчені роботи згідно п.1.2 цього Договору, а Замовник зобов'язується надати підряднику будівельний майданчик (фронт робіт), передати необхідну для виконання робіт проектну документацію, прийняти від Підрядника закінчені роботи та оплатити їх. Власником результату виконаних робіт є Замовник.
Пунктом 1.2. визначено найменування робіт (об'єкта будівництва), що мають бути виконані Підрядником: «Добудова спортивного корпусу до ЗОШ І-ІІІ ступенів №1 в м. Чигирин Черкаської області по вул. Б. Хмельницького, 52».
Пунктами 3.1-3.2 визначено, що загальна вартість робіт згідно цього Договору визначається у відповідності до розрахунку договірної ціни, що є невід'ємною частиною цього Договору, та становить 9 249 555 грн 00 коп (дев'ять мільйонів двісті сорок дев'ять тисяч п'ятсот п'ятдесят п'ять грн нуль копійок), в тому числі ПДВ - 1 541 592 грн 00 коп (один мільйон п'ятсот сорок одна тисяча п'ятсот дев'яносто дві грн нуль копійок). Договірна ціна згідно цього Договору є 9 249 555 грн 00 коп (дев'ять мільйонів двісті сорок дев'ять тисяч п'ятсот п'ятдесят п'ять грн нуль копійок), в тому числі ПДВ - 1 541 592 грн 00 коп (один мільйон п'ятсот сорок одна тисяча п'ятсот дев'яносто дві грн нуль копійок).
Пунктами 14.3,14.5 визначено, що передача виконаних робіт Підрядником і приймання їх Замовником оформлюється актом приймання виконаних будівельних робіт за формою КБ-2 згідно ДСТУ Б Д1.1.1-1:2013. Замовник зобов'язаний прийняти виконані Підрядником роботи протягом 10 робочих днів з моменту подання їх до прийняття. Строк подання до прийняття виконаних робіт розпочинається з дати передачі Замовнику оформленого належним чином акту приймання виконаних будівельних робіт форми №КБ-2в.
Пунктом 15.3 визначено, що розрахунки за виконані роботи проводяться на підставі документів по обсяги виконаних робіт форми КБ-2в згідно ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 та їх вартість форми КБ-3 згідно ДСТУ Б Д.1.1-1:2013.Документи про виконані роботи та їх вартість складаються і підписуються Підрядником та передаються Замовнику. Замовник перевіряє ці документи і в разі відсутності зауважень підписує їх. Після підписання документів Замовник зобов'язаний оплатити виконані роботи та з урахуванням строків, визначених чинним законодавством оплатити виконані роботи та з урахуванням строків, визначених чинним законодавством на реєстрацію таких документів в органі, що здійснює казначейське обслуговування Замовника
В подальшому, ОСОБА_5 , будучи директором ПП «Сфера-Пласт», тобто будучи службовою особою, з метою привласнення коштів місцевого бюджету, діючи умисно з корисливих мотивів 07.03.2019, перебуваючи за адресою: Черкаський район с. Геронимівка вул.Благовісна (Леніна), 1, у робочий час, тобто з 08.00 год. до 18.00 год., більш точний час та місце в ході досудового розслідування не встановлено, зловживаючи своїм службовим становищем, достовірно знаючи заплановані обсяги та види будівельних робіт, які передбачені договором підряду від 14.12.2017 № 472 та додатками до договору, а саме договірною ціною, пояснювальною запискою до договірної ціни, локальним кошторисом на будівельні роботи, відомістю ресурсів до локального кошторису, розрахунком загальновиробничих витрат до Договірної ціни, що додаються до Договору та є його невід'ємними частинами, в порушення вимог чинних нормативно-правових актів якими регулюються правила визначення вартості будівництва передбачених ДСТУ БД.1.1-1:2013, Договору підряду від 14.12.2017 № 472, склала та видала офіційний документ, а саме Акт № 16 приймання виконаних будівельних робіт за березень 2019 (форми КБ-2в) на загальну суму 316 778,40 грн., до якого внесла завідомо неправдиві відомості щодо заробітної плати, зазначеної в складі прямих витрат, а саме завищила суму заробітної плати в складі прямих витрат, який завірила власним підписом та печаткою ПП «Сфера-Пласт», чим надала документу статусу офіційного, подала до відділу освіти Чигиринської районної державної адміністрації для перерахування коштів місцевого бюджету, де вказаний акт був підписаний з боку Замовника.
В результаті чого, на підставі вищевказаного завідомо підробленого Акту № 16 приймання виконаних будівельних робіт за березень 2019 року (форми КБ-2в) 12.03.2019 Головним Управлінням Державної казначейської служби України у Черкаській області, на підставі платіжного доручення №10 від 11.03.2019, було перераховано на розрахунковий рахунок ПП «Сфера-Пласт» № НОМЕР_1 , відкритий в ЧОУ АТ «Ощадбанк» грошові кошти в сумі 316 778,40 грн.
Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, ОСОБА_5 , будучи директором ПП «Сфера-Пласт», тобто будучи службовою особою, з метою привласнення коштів місцевого бюджету, діючи умисно з корисливих мотивів 22.03.2019, перебуваючи за адресою: Черкаський район с. Геронимівка вул.Благовісна (Леніна), 1, у робочий час, тобто з 08.00 год. до 18.00 год., більш точний час та місце в ході досудового розслідування не встановлено, зловживаючи своїм службовим становищем, достовірно знаючи заплановані обсяги та види будівельних робіт, які передбачені договором підряду від 14.12.2017 № 472 та додатками до договору, а саме договірною ціною, пояснювальною запискою до договірної ціни, локальним кошторисом на будівельні роботи, відомістю ресурсів до локального кошторису, розрахунком загальновиробничих витрат до Договірної ціни, що додаються до Договору та є його невід'ємними частинами, в порушення вимог чинних нормативно-правових актів якими регулюються правила визначення вартості будівництва передбачених ДСТУ БД.1.1-1:2013, Договору підряду від 14.12.2017 №472, склала та видала офіційний документ, а саме Акт № 17 приймання виконаних будівельних робіт за березень 2019 (форми КБ-2в) на загальну суму 279 153,60 грн., до якого внесла завідомо неправдиві відомості щодо заробітної плати, зазначеної в складі прямих витрат, а саме завищила суму заробітної плати в складі прямих витрат, який завірила власним підписом та печаткою ПП «Сфера-Пласт», чим надала документу статусу офіційного, подала до відділу освіти Чигиринської районної державної адміністрації для перерахування коштів місцевого бюджету, де вказаний акт був підписаний з боку Замовника.
В результаті чого, на підставі вищевказаного завідомо підробленого Акту № 17 приймання виконаних будівельних робіт за березень 2019 року (форми КБ-2в) 28.03.2019 Головним Управлінням Державної казначейської служби України у Черкаській області, на підставі платіжного доручення №9 від 26.03.2019, було перераховано на розрахунковий рахунок ПП «Сфера-Пласт» № НОМЕР_1 , відкритий в ЧОУ АТ «Ощадбанк» грошові кошти в сумі 279 153,60 грн.
Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, ОСОБА_5 , будучи директором ПП «Сфера-Пласт», тобто будучи службовою особою, з метою привласнення коштів місцевого бюджету, діючи умисно з корисливих мотивів 11.04.2019, перебуваючи за адресою: Черкаський район с. Геронимівка вул.Благовісна (Леніна), 1, у робочий час, тобто з 08.00 год. до 18.00 год., більш точний час та місце в ході досудового розслідування не встановлено, зловживаючи своїм службовим становищем, достовірно знаючи заплановані обсяги та види будівельних робіт, які передбачені договором підряду від 14.12.2017 № 472 та додатками до договору, а саме договірною ціною, пояснювальною запискою до договірної ціни, локальним кошторисом на будівельні роботи, відомістю ресурсів до локального кошторису, розрахунком загальновиробничих витрат до Договірної ціни, що додаються до Договору та є його невід'ємними частинами, в порушення вимог чинних нормативно-правових актів якими регулюються правила визначення вартості будівництва передбачених ДСТУ БД.1.1-1:2013, Договору підряду від 14.12.2017 № 472, склала та видала офіційний документ, а саме Акт № 18 приймання виконаних будівельних робіт за квітень 2018 (форми КБ-2в) на загальну суму 295 848,00 грн., до якого внесла завідомо неправдиві відомості щодо заробітної плати, зазначеної в складі прямих витрат, а саме завищила суму заробітної плати в складі прямих витрат, який завірила власним підписом та печаткою ПП «Сфера-Пласт», чим надала документу статусу офіційного, подала до відділу освіти Чигиринської районної державної адміністрації для перерахування коштів місцевого бюджету, де вказаний акт був підписаний з боку Замовника.
В результаті чого, на підставі вищевказаного завідомо підробленого Акту № 18 приймання виконаних будівельних робіт за квітень 2018 року (форми КБ-2в) 19.04.2019 Головним Управлінням Державної казначейської служби України у Черкаській області, на підставі платіжного доручення №11 від 16.04.2019, було перераховано на розрахунковий рахунок ПП «Сфера-Пласт» № НОМЕР_1 , відкритий в ЧОУ АТ «Ощадбанк» грошові кошти в сумі 295 848,00 грн.
Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, ОСОБА_5 , будучи директором ПП «Сфера-Пласт», тобто будучи службовою особою, з метою привласнення коштів місцевого бюджету, діючи умисно з корисливих мотивів 07.05.2019, перебуваючи за адресою: Черкаський район с. Геронимівка вул. Благовісна (Леніна), 1, у робочий час, тобто з 08.00 год. до 18.00 год., більш точний час та місце в ході досудового розслідування не встановлено, зловживаючи своїм службовим становищем, достовірно знаючи заплановані обсяги та види будівельних робіт, які передбачені договором підряду від 14.12.2017 № 472 та додатками до договору, а саме договірною ціною, пояснювальною запискою до договірної ціни, локальним кошторисом на будівельні роботи, відомістю ресурсів до локального кошторису, розрахунком загальновиробничих витрат до Договірної ціни, що додаються до Договору та є його невід'ємними частинами, в порушення вимог чинних нормативно-правових актів якими регулюються правила визначення вартості будівництва передбачених ДСТУ БД.1.1-1:2013, Договору підряду від 14.12.2017 № 472, склала та видала офіційний документ, а саме Акт № 19 приймання виконаних будівельних робіт за травень 2019 (форми КБ-2в) на загальну суму 361 903,20 грн., до якого внесла завідомо неправдиві відомості щодо заробітної плати, зазначеної в складі прямих витрат, а саме завищила суму заробітної плати в складі прямих витрат, який завірила власним підписом та печаткою ПП «Сфера-Пласт», чим надала документу статусу офіційного, подала до відділу освіти Чигиринської районної державної адміністрації для перерахування коштів місцевого бюджету, де вказаний акт був підписаний з боку Замовника.
В результаті чого, на підставі вищевказаного завідомо підробленого Акту № 19 приймання виконаних будівельних робіт за травень 2019 року (форми КБ-2в) 10.05.2019 Головним Управлінням Державної казначейської служби України у Черкаській області, на підставі платіжного доручення №12 від 08.05.2019, було перераховано на розрахунковий рахунок ПП «Сфера-Пласт» № НОМЕР_1 , відкритий в ЧОУ АТ «Ощадбанк» грошові кошти в сумі 361 903,20 грн.
Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, ОСОБА_5 , будучи директором ПП «Сфера-Пласт», тобто будучи службовою особою, з метою привласнення коштів місцевого бюджету, діючи умисно з корисливих мотивів 08.05.2019, перебуваючи за адресою: Черкаський район с. Геронимівка вул. Благовісна (Леніна), 1, у робочий час, тобто з 08.00 год. до 18.00 год., більш точний час та місце в ході досудового розслідування не встановлено, зловживаючи своїм службовим становищем, достовірно знаючи заплановані обсяги та види будівельних робіт, які передбачені договором підряду від 14.12.2017 № 472 та додатками до договору, а саме договірною ціною, пояснювальною запискою до договірної ціни, локальним кошторисом на будівельні роботи, відомістю ресурсів до локального кошторису, розрахунком загальновиробничих витрат до Договірної ціни, що додаються до Договору та є його невід'ємними частинами, в порушення вимог чинних нормативно-правових актів якими регулюються правила визначення вартості будівництва передбачених ДСТУ БД.1.1-1:2013, Договору підряду від 14.12.2017 № 472, склала та видала офіційний документ, а саме Акт № 20 приймання виконаних будівельних робіт за травень 2019 (форми КБ-2в) на загальну суму 285 601,20 грн., до якого внесла завідомо неправдиві відомості щодо заробітної плати, зазначеної в складі прямих витрат, а саме завищила суму заробітної плати в складі прямих витрат, який завірила власним підписом та печаткою ПП «Сфера-Пласт», чим надала документу статусу офіційного, подала до відділу освіти Чигиринської районної державної адміністрації для перерахування коштів місцевого бюджету, де вказаний акт був підписаний з боку Замовника.
В результаті чого, на підставі вищевказаного завідомо підробленого Акту № 20 приймання виконаних будівельних робіт за травень 2019 року (форми КБ-2в) 11.05.2019 Головним Управлінням Державної казначейської служби України у Черкаській області, на підставі платіжного доручення №13 від 10.05.2019, було перераховано на розрахунковий рахунок ПП «Сфера-Пласт» № НОМЕР_1 , відкритий в ЧОУ АТ «Ощадбанк» грошові кошти в сумі 285 601,20 грн.
Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, ОСОБА_5 , будучи директором ПП «Сфера-Пласт», тобто будучи службовою особою, з метою привласнення коштів місцевого бюджету, діючи умисно з корисливих мотивів 21.05.2019, перебуваючи за адресою: Черкаський район с. Геронимівка вул. Благовісна (Леніна), 1, у робочий час, тобто з 08.00 год. до 18.00 год., більш точний час та місце в ході досудового розслідування не встановлено, зловживаючи своїм службовим становищем, достовірно знаючи заплановані обсяги та види будівельних робіт, які передбачені договором підряду від 14.12.2017 № 472 та додатками до договору, а саме договірною ціною, пояснювальною запискою до договірної ціни, локальним кошторисом на будівельні роботи, відомістю ресурсів до локального кошторису, розрахунком загальновиробничих витрат до Договірної ціни, що додаються до Договору та є його невід'ємними частинами, в порушення вимог чинних нормативно-правових актів якими регулюються правила визначення вартості будівництва передбачених ДСТУ БД.1.1-1:2013, Договору підряду від 14.12.2017 № 472, склала та видала офіційний документ, а саме Акт № 21 приймання виконаних будівельних робіт за травень 2019 (форми КБ-2в) на загальну суму 198 165,60 грн., до якого внесла завідомо неправдиві відомості щодо заробітної плати, зазначеної в складі прямих витрат, а саме завищила суму заробітної плати в складі прямих витрат, який завірила власним підписом та печаткою ПП «Сфера-Пласт», чим надала документу статусу офіційних, подала до відділу освіти Чигиринської районної державної адміністрації для перерахування коштів місцевого бюджету, де вказаний акт був підписаний з боку Замовника.
В результаті чого, на підставі вищевказаного завідомо підробленого Акту № 21 приймання виконаних будівельних робіт за травень 2019 року (форми КБ-2в) 24.05.2019 Головним Управлінням Державної казначейської служби України у Черкаській області, на підставі платіжного доручення №14 від 23.05.2019, було перераховано на розрахунковий рахунок ПП «Сфера-Пласт» № НОМЕР_1 , відкритий в ЧОУ АТ «Ощадбанк» грошові кошти в сумі 198 165,60 грн.
Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, ОСОБА_5 , будучи директором ПП «Сфера-Пласт», тобто будучи службовою особою, з метою привласнення коштів місцевого бюджету, діючи умисно з корисливих мотивів 22.05.2019, перебуваючи за адресою: Черкаський район с. Геронимівка вул. Леніна, 1, у робочий час, тобто з 08.00 год. до 18.00 год., більш точний час та місце в ході досудового розслідування не встановлено, зловживаючи своїм службовим становищем, достовірно знаючи заплановані обсяги та види будівельних робіт, які передбачені договором підряду від 14.12.2017 № 472 та додатками до договору, а саме договірною ціною, пояснювальною запискою до договірної ціни, локальним кошторисом на будівельні роботи, відомістю ресурсів до локального кошторису, розрахунком загальновиробничих витрат до Договірної ціни, що додаються до Договору та є його невід'ємними частинами, в порушення вимог чинних нормативно-правових актів якими регулюються правила визначення вартості будівництва передбачених ДСТУ БД.1.1-1:2013, Договору підряду від 14.12.2017 № 472, склала та видала офіційний документ, а саме Акт № 22 приймання виконаних будівельних робіт за травень 2019 (форми КБ-2в) на загальну суму 196 959,60 грн., до якого внесла завідомо неправдиві відомості щодо заробітної плати, зазначеної в складі прямих витрат, а саме завищила суму заробітної плати в складі прямих витрат, який завірила власним підписом та печаткою ПП «Сфера-Пласт», чим надала документу статусу офіційного, подала до відділу освіти Чигиринської районної державної адміністрації для перерахування коштів місцевого бюджету, де вказаний акт був підписаний з боку Замовника.
В результаті чого, на підставі вищевказаного завідомо підробленого Акту № 22 приймання виконаних будівельних робіт за травень 2019 року (форми КБ-2в) 24.05.2019 Головним Управлінням Державної казначейської служби України у Черкаській області, на підставі платіжного доручення №15 від 23.05.2019, було перераховано на розрахунковий рахунок ПП «Сфера-Пласт» № НОМЕР_1 , відкритий в ЧОУ АТ «Ощадбанк» грошові кошти в сумі 196 959, 60 грн.
Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, ОСОБА_5 , будучи директором ПП «Сфера-Пласт», тобто будучи службовою особою, з метою привласнення коштів місцевого бюджету, діючи умисно з корисливих мотивів 24.05.2019, перебуваючи за адресою: Черкаський район с. Геронимівка вул. Леніна, 1, у робочий час, тобто з 08.00 год. до 18.00 год., більш точний час та місце в ході досудового розслідування не встановлено, зловживаючи своїм службовим становищем, достовірно знаючи заплановані обсяги та види будівельних робіт, які передбачені договором підряду від 14.12.2017 № 472 та додатками до договору, а саме договірною ціною, пояснювальною запискою до договірної ціни, локальним кошторисом на будівельні роботи, відомістю ресурсів до локального кошторису, розрахунком загальновиробничих витрат до Договірної ціни, що додаються до Договору та є його невід'ємними частинами, в порушення вимог чинних нормативно-правових актів якими регулюються правила визначення вартості будівництва передбачених ДСТУ БД.1.1-1:2013, Договору підряду від 14.12.2017 № 472, склала та видала офіційний документ, а саме Акт № 23 приймання виконаних будівельних робіт за травень 2019 (форми КБ-2в) на загальну суму 157 610,40 грн., до якого внесла завідомо неправдиві відомості щодо заробітної плати, зазначеної в складі прямих витрат, а саме завищила суму заробітної плати в складі прямих витрат, які завірила власним підписом та печаткою ПП «Сфера-Пласт», чим надала документу статусу офіційного, подала до відділу освіти Чигиринської районної державної адміністрації для перерахування коштів місцевого бюджету, де вказаний акт був підписаний з боку Замовника.
В результаті чого, на підставі вищевказаного завідомо підробленого Акту № 23 приймання виконаних будівельних робіт за травень 2019 року (форми КБ-2в) 28.05.2019 Головним Управлінням Державної казначейської служби України у Черкаській області, на підставі платіжного доручення №16 від 27.05.2019, було перераховано на розрахунковий рахунок ПП «Сфера-Пласт» № НОМЕР_1 , відкритий в ЧОУ АТ «Ощадбанк» грошові кошти в сумі 157 610,40 грн.
Відповідно до висновку експерта № 2252/22-23/1286/23-23 від 20.11.2023, встановлено, що розмір заробітної плати працівників ПП «Сфера-Пласт», що включена до актів приймання-передачі виконаних робіт (форма КБ-2в) за період з 14.12.2017 по 30.06.2020, які складені на виконання договору підряду №472 від 14.12.2017 по виконання будівельних робіт на замовлення відділу освіти Чигиринської РДА по об'єкту: «Добудова спортивного корпусу до ЗОШ І-ІІІ ступенів №1 в м. Чигирин Черкаської області по вул.. Б. Хмельницького, 52», з урахуванням висновку судової будівельно-технічної експертизи від 14.02.2022 №СЕ-19/124-21/8990-БТ, документально обґрунтований лише частково, так як в ході дослідження не підтверджено документально нарахування та виплату заробітної плати за 2019 рік в сумах, які було включено підрядником ПП «Сфера-Пласт» до Актів приймання виконаних будівельних робіт №№16-23 за березень-травень 2019 року в складі прямих та загальновиробничих витрат, на загальну суму 362 779,00 грн та як наслідок не підтверджено суму загальновиробничих витрат, а саме, за рахунок ІІ блоку загальновиробничих витрат - сплату ЄСВ на суму 79 823,40 грн.
Внаслідок чого, ПП «Сфера-Пласт» завищено вартість виконаних робіт, які було оплачено за рахунок коштів бюджету Чигиринської районної державної адміністрації на відповідну суму.
Таким чином, ОСОБА_5 в період з 12.03.2019 по 28.05.2019, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно, з корисливих мотивів, шляхом внесення завідомо неправдивих відомостей до Актів приймання виконаних робіт за березень, квітень, травень 2019 року на виконання договору підряду №472 від 14.12.2017 року, в якому Підрядником виступало ПП «Сфера-Пласт» привласнила чуже майно - кошти місцевого бюджету Чигиринської районної державної адміністрації на загальну суму 362 779,00 грн. (триста шістдесят дві тисячі сімсот сімдесят дев'ять грн нуль копійок), чим спричинила матеріальної шкоди охоронюваним інтересам Чигиринської територіальної громади в особі Чигиринської районної державної адміністрації на вищевказану суму, що у 377 разі перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян, та є великими розмірами.
У зв'язку з викладеним, встановлена достатність доказів для повідомлення ОСОБА_5 про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, а саме - привласнення чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене у великому розмірі.
Вона ж, будучи службовою особою, яка наділена організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями, 07.03.2019, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , у робочий час, тобто з 08.00 год. до 18.00 год., більш точний час та місце в ході досудового розслідування не встановлено, реалізуючи свій злочинний умисел направлений на привласнення, заволодіння коштами місцевого бюджету, зловживаючи своїм службовим становищем, умисно, з корисливих спонукань скоїла службове підроблення, тобто складання, видачу службовою особою завідомо неправдивого офіційного документу, внесення до офіційного документу завідомо неправдивих відомостей за наступних обставин.
Наказом №1 від 09.10.2007 року ОСОБА_5 призначено на посаду директора ПП «Сфера-Пласт», з продовженням повноважень директора на термін з 10 жовтня 2017 року по 10 жовтня 2027 року, відповідно до наказу №2 від 10.10.2017.
Відповідно до п. 2 Статуту, затвердженого протоколом №1/22-01-16 загальних зборів засновників приватного товариства «Сфера-Пласт» (надалі - Статут), - підприємство є юридичною особою з моменту державної реєстрації і діє на принципах повного господарського розрахунку, самофінансуванні та самоокупності. Має самостійний баланс, розрахункові та інші рахунки в банках, круглу печатку із своїм повним найменуванням (зразок якої затверджується Власником), фірмові бланки, штампи та інші реквізити (затверджені в установленому порядку).
Відповідно до п. 8 Статуту місцезнаходження підприємства: 19601, Україна, Черкаська область, с. Геронимівка вул. Благовісна (Леніна), 1.
Пунктами 1-2 розділу «Мета та предмет діяльності підприємства» Статуту визначено, що підприємство створюється з метою здійснення господарської діяльності та отримання прибутку в інтересах Власника. Метою Підприємства є сприяння розвитку економіки України, формування ринкових відносин, постійне підвищення ефективності господарської і підприємницької діяльності, спрямованої на задоволення громадської потреби в продукції, роботах, послугах Підприємства, вирішення соціальних проблем та отримання прибутку.
Відповідно до п.1,3,4,5 розділу «Управління» Статуту визначено, що управління Підприємством здійснює власник, який одночасно може бути і Директор Підприємства.
Керівництво поточною діяльністю Підприємства здійснює Директор. У разі найму Директора Підприємства, з ним укладається контракт (договір), в якому визначаються строк найму, права, обов'язки і відповідальність Директора, умови його матеріального забезпечення, умови звільнення його з посади та інші умови найму за погодженням сторін.
Директор Підприємства діє на підставі доручення від імені підприємства, яке надається останньому Власником, згідно до вимог діючого законодавства України.
Директор має право: діяти від імені Підприємства, представляти його інтереси у всіх підприємствах, установах і організаціях; розпоряджатися майном Підприємства (згідно повноважень та в інтересах Власника, крім основних засобів); укладати господарські та інші договори; видавати доручення; відкривати у банках розрахункові рахунки; розпоряджатися коштами Підприємства в порядку , визначеному цим Статутом та чинним законодавством; накладати на працівників Підприємства стягнення відповідно до законодавства України; у межах своєї компетенції видавати накази, розпорядження і давати вказівки, обов'язкові для всіх підрозділів і працівників Підприємства.
Директор укладає трудові договори про наймання на роботу з усіма працівниками Підприємства
Відповідно до контракту, укладеного 10.10.2017 між власником приватного підприємства «Сфера-Пласт» ОСОБА_6 з одного боку та директором приватного підприємства «Сфера-Пласт» ОСОБА_5 , остання призначена на посаду директора ПП «Сфера-Пласт» згідно наказу №1 від 10.10.2007 та рішення засновника №1 від 09.10.2007 (надалі - Контракт).
Відповідно до п.1-8 Контракту Керівник зобов'язується безпосередньо здійснювати поточне управління підприємством, забезпечувати його високоприбуткову діяльність, ефективно управляти виробничою, господарською та фінансовою діяльністю підприємства.
Керівник, який уклав цей контракт є повноважним представником підприємства під час реалізації повноважень, функцій, обов'язків підприємства, передбачених актами законодавства, статутом підприємства, іншими нормативними документами; діє на засадах єдиноначальності, підзвітний Власнику у межах, встановлених законодавством, статутом підприємства та цим Контрактом; здійснює поточне (оперативне) керівництво підприємством, організовує його виробничо-господарську, соціально-побутову та іншу діяльність, забезпечує виконання завдань підприємства, передбачених законодавством, статутом підприємства та цим Контрактом; забезпечує складання в установленому порядку фінансової та податкової звітності підприємства; подає в установленому порядку Власнику, з яким укладено цей контракт квартальну та річну фінансову звітність підприємства, а також квартальний та річний звіти про виконання фінансового плану підприємства разом з пояснювальною запискою щодо результатів діяльності; зобов'язаний погоджувати з Власником продаж майна, здачу його в оренду, заставу та отримання кредитів при передачі під заставу майна; надавати своєчасну і достовірну звітність підприємства у встановленому порядку; зобов'язаний забезпечити високоефективну і стабільну роботу підприємства та зміцнення його фінансового стану, отримання та зростання прибутку, рентабельність виробництва.
Пунктом 9 Контракту визначено, що Керівнику належать закріплені за ним повноваження і права, які поширюються на підприємство законодавчими та іншими нормативними актами, а також передбачені статутом підприємства та цим Контрактом.
Пунктом 10 Контракту визначено, що керівник має право: діяти від імені підприємства, представляти його на всіх підприємствах, установах і організаціях без довіреності; підписувати усі договори, угоди контракти та інші документи, пов'язані з діяльністю підприємства; укладати господарські та інші угоди, видавати доручення; відкривати рахунки в банках; користуватись правом розпорядження коштами підприємства, накладати на працівників стягнення відповідно до законодавства; в межах своєї компетенції видавати накази та інші акти, давати вказівки, обов'язкові для всіх підрозділів та працівників підприємства; вирішувати інші питання віднесені законодавством, органом управління майном, статутом підприємства і цим Контрактом до компетенції Керівника.
Тобто, ОСОБА_5 будучи директором ПП «Сфера-Пласт», здійснювала організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції, тобто була службовою особою, відповідно до ч. 3 ст. 18 КК України.
14 грудня 2017 року між відділом освіти Чигиринської районної державної адміністрації (далі - Замовник) в особі начальника ОСОБА_7 , що діє на підстав Положення про відділ освіти (далі - Замовник), з однієї сторони та ПП «Сфера-Пласт», в особі директора ОСОБА_5 , яка діє на підставі Статуту, (далі - Підрядник), з другої сторони, керуючись положеннями Цивільного та Господарського кодексів України, Закону України «Про публічні закупівлі» (далі - Закон), уклали договір (надалі - Договір), предметом якого відповідно до п.1.1. визначено, що Підрядник зобов'язується за завданням Замовника на свій ризик виконати та здати йому в установлений цим Договором строк закінчені роботи згідно п.1.2 цього Договору, а Замовник зобов'язується надати підряднику будівельний майданчик (фронт робіт), передати необхідну для виконання робіт проектну документацію, прийняти від Підрядника закінчені роботи та оплатити їх. Власником результату виконаних робіт є Замовник.
Пунктом 1.2. визначено найменування робіт (об'єкта будівництва), що мають бути виконані Підрядником: «Добудова спортивного корпусу до ЗОШ І-ІІІ ступенів №1 в м. Чигирин Черкаської області по вул. Б. Хмельницького, 52».
Пунктами 3.1-3.2 визначено, що загальна вартість робіт згідно цього Договору визначається у відповідності до розрахунку договірної ціни, що є невід'ємною частиною цього Договору, та становить 9 249 555 грн 00 коп (дев'ять мільйонів двісті сорок дев'ять тисяч п'ятсот п'ятдесят п'ять грн нуль копійок), в тому числі ПДВ - 1 541 592 грн 00 коп (один мільйон п'ятсот сорок одна тисяча п'ятсот дев'яносто дві грн нуль копійок). Договірна ціна згідно цього Договору є 9 249 555 грн 00 коп (дев'ять мільйонів двісті сорок дев'ять тисяч п'ятсот п'ятдесят п'ять грн нуль копійок), в тому числі ПДВ - 1 541 592 грн 00 коп (один мільйон п'ятсот сорок одна тисяча п'ятсот дев'яносто дві грн нуль копійок).
Пунктами 14.3,14.5 визначено, що передача виконаних робіт Підрядником і приймання їх Замовником оформлюється актом приймання виконаних будівельних робіт за формою КБ-2 згідно ДСТУ Б Д1.1.1-1:2013. Замовник зобов'язаний прийняти виконані Підрядником роботи протягом 10 робочих днів з моменту подання їх до прийняття. Строк подання до прийняття виконаних робіт розпочинається з дати передачі Замовнику оформленого належним чином акту приймання виконаних будівельних робіт форми №КБ-2в.
Пунктом 15.3 визначено, що розрахунки за виконані роботи проводяться на підставі документів по обсяги виконаних робіт форми КБ-2в згідно ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 та їх вартість форми КБ-3 згідно ДСТУ Б Д.1.1-1:2013.Документи про виконані роботи та їх вартість складаються і підписуються Підрядником та передаються Замовнику. Замовник перевіряє ці документи і в разі відсутності зауважень підписує їх. Після підписання документів Замовник зобов'язаний оплатити виконані роботи та з урахуванням строків, визначених чинним законодавством оплатити виконані роботи та з урахуванням строків, визначених чинним законодавством на реєстрацію таких документів в органі, що здійснює казначейське обслуговування Замовника.
В подальшому, ОСОБА_5 , будучи директором ПП «Сфера-Пласт», тобто будучи службовою особою, з метою привласнення коштів місцевого бюджету, діючи умисно з корисливих мотивів 07.03.2019, перебуваючи за адресою: Черкаський район с. Геронимівка вул.Благовісна (Леніна), 1, у робочий час, тобто з 08.00 год. до 18.00 год., більш точний час та місце в ході досудового розслідування не встановлено, зловживаючи своїм службовим становищем, достовірно знаючи заплановані обсяги та види будівельних робіт, які передбачені договором підряду від 14.12.2017 № 472 та додатками до договору, а саме договірною ціною, пояснювальною запискою до договірної ціни, локальним кошторисом на будівельні роботи, відомістю ресурсів до локального кошторису, розрахунком загальновиробничих витрат до Договірної ціни, що додаються до Договору та є його невід'ємними частинами, в порушення вимог чинних нормативно-правових актів якими регулюються правила визначення вартості будівництва передбачених ДСТУ БД.1.1-1:2013, Договору підряду від 14.12.2017 №472, склала та видала офіційний документ, а саме Акт № 16 приймання виконаних будівельних робіт за березень 2019 (форми КБ-2в) на загальну суму 316 778,40 грн., до якого внесла завідомо неправдиві відомості щодо заробітної плати, зазначеної в складі прямих витрат, а саме завищила суму заробітної плати в складі прямих витрат, який завірила власним підписом та печаткою ПП «Сфера-Пласт», чим надала документу статусу офіційного, подала до відділу освіти Чигиринської районної державної адміністрації для перерахування коштів місцевого бюджету, де вказаний акт був підписаний з боку Замовника.
У зв'язку з викладеним, встановлена достатність доказів для повідомлення ОСОБА_5 про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, а саме - складання, видача службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей.
Вона ж, будучи службовою особою, яка наділена організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями, 22.03.2019, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , у робочий час, тобто з 08.00 год. до 18.00 год., більш точний час та місце в ході досудового розслідування не встановлено, реалізуючи свій злочинний умисел направлений на привласнення, заволодіння коштами місцевого бюджету, зловживаючи своїм службовим становищем, умисно, з корисливих спонукань повторно скоїла службове підроблення, тобто складання, видачу службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей за наступних обставин.
У подальшому, на виконання договору підряду №472 від 14.12.2017, укладеного між відділом освіти Чигиринської районної державної адміністрації (далі - Замовник) в особі начальника ОСОБА_7 , що діє на підстав Положення про відділ освіти (далі - Замовник), з однієї сторони та ПП «Сфера-Пласт», в особі директора ОСОБА_5 , будучи директором ПП «Сфера-Пласт», тобто будучи службовою особою, з метою привласнення коштів місцевого бюджету, діючи умисно з корисливих мотивів 22.03.2019, перебуваючи за адресою: Черкаський район с. Геронимівка вул.Благовісна (Леніна), 1, у робочий час, тобто з 08.00 год. до 18.00 год., більш точний час та місце в ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_5 зловживаючи своїм службовим становищем, достовірно знаючи заплановані обсяги та види будівельних робіт, які передбачені договором підряду від 14.12.2017 № 472 та додатками до договору, а саме договірною ціною, пояснювальною запискою до договірної ціни, локальним кошторисом на будівельні роботи, відомістю ресурсів до локального кошторису, розрахунком загальновиробничих витрат до Договірної ціни, що додаються до Договору та є його невід'ємними частинами, в порушення вимог чинних нормативно-правових актів якими регулюються правила визначення вартості будівництва передбачених ДСТУ БД.1.1-1:2013, Договору підряду від 14.12.2017 №472, повторно склала та видала офіційний документ, а саме Акт № 17 приймання виконаних будівельних робіт за березень 2019 (форми КБ-2в) на загальну суму 279 153,60 грн., до якого внесла завідомо неправдиві відомості щодо заробітної плати, зазначеної в складі прямих витрат, а саме завищила суму заробітної плати в складі прямих витрат, які завірила власним підписом та печаткою ПП «Сфера-Пласт», чим надала документу статусу офіційного, подала до відділу освіти Чигиринської районної державної адміністрації для перерахування коштів місцевого бюджету, де вказаний акт був підписаний з боку Замовника.
У зв'язку з викладеним, встановлена достатність доказів для повідомлення ОСОБА_5 про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, а саме - складання, видача службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей.
Вона ж, будучи службовою особою, яка наділена організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями, 11.04.2019 перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , у робочий час, тобто з 08.00 год. до 18.00 год., більш точний час та місце у ході досудового розслідування не встановлено, реалізуючи свій злочинний умисел направлений на привласнення, заволодіння коштами місцевого бюджету, зловживаючи своїм службовим становищем, умисно, з корисливих спонукань повторно скоїла службове підроблення, тобто складання, видачу службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей за наступних обставин.
В подальшому, ОСОБА_5 , будучи директором ПП «Сфера-Пласт», тобто будучи службовою особою, з метою привласнення коштів місцевого бюджету, діючи умисно з корисливих мотивів 11.04.2019, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , у робочий час, тобто з 08.00 год. до 18.00 год., більш точний час та місце в ході досудового розслідування не встановлено, зловживаючи своїм службовим становищем, достовірно знаючи заплановані обсяги та види будівельних робіт, які передбачені договором підряду від 14.12.2017 № 472 та додатками до договору, а саме договірною ціною, пояснювальною запискою до договірної ціни, локальним кошторисом на будівельні роботи, відомістю ресурсів до локального кошторису, розрахунком загальновиробничих витрат до Договірної ціни, що додаються до Договору та є його невід'ємними частинами, в порушення вимог чинних нормативно-правових актів якими регулюються правила визначення вартості будівництва передбачених ДСТУ БД.1.1-1:2013, Договору підряду від 14.12.2017 №472, повторно склала та видала офіційний документ, а саме Акт № 18 приймання виконаних будівельних робіт за квітень 2018 (форми КБ-2в) на загальну суму 295 848,00 грн., до якого внесла завідомо неправдиві відомості щодо заробітної плати, зазначеної в складі прямих витрат, а саме завищила суму заробітної плати в складі прямих витрат, який завірила власним підписом та печаткою ПП «Сфера-Пласт», чим надала документу статусу офіційного, подала до відділу освіти Чигиринської районної державної адміністрації для перерахування коштів місцевого бюджету, де вказаний акт був підписаний з боку Замовника.
У зв'язку з викладеним, встановлена достатність доказів для повідомлення ОСОБА_5 про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, а саме - складання, видача службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей.
Вона ж, будучи службовою особою, яка наділена організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями, 07.05.2019, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , у робочий час, тобто з 08.00 год. до 18.00 год., більш точний час та місце в ході досудового розслідування не встановлено, більш точний час та місце у ході досудового розслідування не встановлено, реалізуючи свій злочинний умисел направлений на привласнення, заволодіння коштами місцевого бюджету, зловживаючи своїм службовим становищем, умисно, з корисливих спонукань повторно скоїла службове підроблення, тобто складання, видачу службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей за наступних обставин.
В подальшому, ОСОБА_5 , будучи директором ПП «Сфера-Пласт», тобто будучи службовою особою, з метою привласнення коштів місцевого бюджету, діючи умисно з корисливих мотивів 07.05.2019, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , у робочий час, тобто з 08.00 год. до 18.00 год., більш точний час та місце в ході досудового розслідування не встановлено, зловживаючи своїм службовим становищем, достовірно знаючи заплановані обсяги та види будівельних робіт, які передбачені договором підряду від 14.12.2017 № 472 та додатками до договору, а саме договірною ціною, пояснювальною запискою до договірної ціни, локальним кошторисом на будівельні роботи, відомістю ресурсів до локального кошторису, розрахунком загальновиробничих витрат до Договірної ціни, що додаються до Договору та є його невід'ємними частинами, в порушення вимог чинних нормативно-правових актів якими регулюються правила визначення вартості будівництва передбачених ДСТУ БД.1.1-1:2013, Договору підряду від 14.12.2017 № 472, повторно склала та видала офіційний документ, а саме Акт № 19 приймання виконаних будівельних робіт за травень 2019 (форми КБ-2в) на загальну суму 361 903,20 грн., до якого внесла завідомо неправдиві відомості щодо заробітної плати, зазначеної в складі прямих витрат, а саме завищила суму заробітної плати в складі прямих витрат, який завірила власним підписом та печаткою ПП «Сфера-Пласт», чим надала документу статусу офіційного, подала до відділу освіти Чигиринської районної державної адміністрації для перерахування коштів місцевого бюджету, де вказаний акт був підписаний з боку Замовника.
У зв'язку з викладеним, встановлена достатність доказів для повідомлення ОСОБА_5 про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, а саме - складання, видача службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей.
Вона ж, будучи службовою особою, яка наділена організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями, 08.05.2019, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , у робочий час, тобто з 08.00 год. до 18.00 год., більш точний час та місце в ході досудового розслідування не встановлено, більш точний час та місце у ході досудового розслідування не встановлено, реалізуючи свій злочинний умисел направлений на привласнення, заволодіння коштами місцевого бюджету, зловживаючи своїм службовим становищем, умисно, з корисливих спонукань повторно скоїла службове підроблення, тобто складання, видачу службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей за наступних обставин.
В подальшому, ОСОБА_5 , будучи директором ПП «Сфера-Пласт», тобто будучи службовою особою, з метою привласнення коштів місцевого бюджету, діючи умисно з корисливих мотивів 08.05.2019, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , у робочий час, тобто з 08.00 год. до 18.00 год., більш точний час та місце в ході досудового розслідування не встановлено, зловживаючи своїм службовим становищем, достовірно знаючи заплановані обсяги та види будівельних робіт, які передбачені договором підряду від 14.12.2017 № 472 та додатками до договору, а саме договірною ціною, пояснювальною запискою до договірної ціни, локальним кошторисом на будівельні роботи, відомістю ресурсів до локального кошторису, розрахунком загальновиробничих витрат до Договірної ціни, що додаються до Договору та є його невід'ємними частинами, в порушення вимог чинних нормативно-правових актів якими регулюються правила визначення вартості будівництва передбачених ДСТУ БД.1.1-1:2013, Договору підряду від 14.12.2017 № 472, повторно склала та видала офіційний документ, а саме Акт № 20 приймання виконаних будівельних робіт за травень 2019 (форми КБ-2в) на загальну суму 285 601,20 грн., до якого внесла завідомо неправдиві відомості щодо заробітної плати, зазначеної в складі прямих витрат, а саме завищила суму заробітної плати в складі прямих витрат, який завірила власним підписом та печаткою ПП «Сфера-Пласт», чим надала документу статусу офіційного, подала до відділу освіти Чигиринської районної державної адміністрації для перерахування коштів місцевого бюджету, де вказаний акт був підписаний з боку Замовника.
У зв'язку з викладеним, встановлена достатність доказів для повідомлення ОСОБА_5 про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, а саме - складання, видача службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей.
Вона ж, будучи службовою особою, яка наділена організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями, 21.05.2019, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , у робочий час, тобто з 08.00 год. до 18.00 год., більш точний час та місце в ході досудового розслідування не встановлено, більш точний час та місце у ході досудового розслідування не встановлено, реалізуючи свій злочинний умисел направлений на привласнення, заволодіння коштами місцевого бюджету, зловживаючи своїм службовим становищем, умисно, з корисливих спонукань повторно скоїла службове підроблення, тобто складання, видачу службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей за наступних обставин.
В подальшому, ОСОБА_5 , будучи директором ПП «Сфера-Пласт», тобто будучи службовою особою, з метою привласнення коштів місцевого бюджету, діючи умисно з корисливих мотивів 21.05.2019, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , у робочий час, тобто з 08.00 год. до 18.00 год., більш точний час та місце в ході досудового розслідування не встановлено, зловживаючи своїм службовим становищем, достовірно знаючи заплановані обсяги та види будівельних робіт, які передбачені договором підряду від 14.12.2017 № 472 та додатками до договору, а саме договірною ціною, пояснювальною запискою до договірної ціни, локальним кошторисом на будівельні роботи, відомістю ресурсів до локального кошторису, розрахунком загальновиробничих витрат до Договірної ціни, що додаються до Договору та є його невід'ємними частинами, в порушення вимог чинних нормативно-правових актів якими регулюються правила визначення вартості будівництва передбачених ДСТУ БД.1.1-1:2013, Договору підряду від 14.12.2017 № 472, повторно склала та видала офіційний документ, а саме Акт № 21 приймання виконаних будівельних робіт за травень 2019 (форми КБ-2в) на загальну суму 198 165,60 грн., до якого внесла завідомо неправдиві відомості щодо заробітної плати, зазначеної в складі прямих витрат, а саме завищила суму заробітної плати в складі прямих витрат, який завірила власним підписом та печаткою ПП «Сфера-Пласт», чим надала документу статусу офіційного, подала до відділу освіти Чигиринської районної державної адміністрації для перерахування коштів місцевого бюджету, де вказаний акт був підписаний з боку Замовника.
У зв'язку з викладеним, встановлена достатність доказів для повідомлення ОСОБА_5 про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, а саме - складання, видача службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей.
Вона ж, будучи службовою особою, яка наділена організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями, 22.05.2019, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , у робочий час, тобто з 08.00 год. до 18.00 год., більш точний час та місце в ході досудового розслідування не встановлено, більш точний час та місце у ході досудового розслідування не встановлено, реалізуючи свій злочинний умисел направлений на привласнення, заволодіння коштами місцевого бюджету, зловживаючи своїм службовим становищем, умисно, з корисливих спонукань повторно скоїла службове підроблення, тобто складання, видачу службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей за наступних обставин.
В подальшому, ОСОБА_5 , будучи директором ПП «Сфера-Пласт», тобто будучи службовою особою, з метою привласнення коштів місцевого бюджету, діючи умисно з корисливих мотивів 22.05.2019, перебуваючи за адресою: Черкаський район с. Геронимівка вул. Леніна, 1, у робочий час, тобто з 08.00 год. до 18.00 год., більш точний час та місце в ході досудового розслідування не встановлено, зловживаючи своїм службовим становищем, достовірно знаючи заплановані обсяги та види будівельних робіт, які передбачені договором підряду від 14.12.2017 № 472 та додатками до договору, а саме договірною ціною, пояснювальною запискою до договірної ціни, локальним кошторисом на будівельні роботи, відомістю ресурсів до локального кошторису, розрахунком загальновиробничих витрат до Договірної ціни, що додаються до Договору та є його невід'ємними частинами, в порушення вимог чинних нормативно-правових актів якими регулюються правила визначення вартості будівництва передбачених ДСТУ БД.1.1-1:2013, Договору підряду від 14.12.2017 № 472, повторно склала та видала офіційний документ, а саме Акт № 22 приймання виконаних будівельних робіт за травень 2019 (форми КБ-2в) на загальну суму 196 959,60 грн., до якого внесла завідомо неправдиві відомості щодо заробітної плати, зазначеної в складі прямих витрат, а саме завищила суму заробітної плати в складі прямих витрат, який завірила власним підписом та печаткою ПП «Сфера-Пласт», чим надала документу статусу офіційного, подала до відділу освіти Чигиринської районної державної адміністрації для перерахування коштів місцевого бюджету, де вказаний акт був підписаний з боку Замовника.
У зв'язку з викладеним, встановлена достатність доказів для повідомлення ОСОБА_5 про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, а саме - складання, видача службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей.
Вона ж, будучи службовою особою, яка наділена організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями, 24.05.2019, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , у робочий час, тобто з 08.00 год. до 18.00 год., більш точний час та місце в ході досудового розслідування не встановлено, більш точний час та місце у ході досудового розслідування не встановлено, реалізуючи свій злочинний умисел направлений на привласнення, заволодіння коштами місцевого бюджету, зловживаючи своїм службовим становищем, умисно, з корисливих спонукань повторно скоїла службове підроблення, тобто складання, видачу службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей за наступних обставин.
В подальшому, ОСОБА_5 , будучи директором ПП «Сфера-Пласт», тобто будучи службовою особою, з метою привласнення коштів місцевого бюджету, діючи умисно з корисливих мотивів 24.05.2019, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , у робочий час, тобто з 08.00 год. до 18.00 год., більш точний час та місце в ході досудового розслідування не встановлено, зловживаючи своїм службовим становищем, достовірно знаючи заплановані обсяги та види будівельних робіт, які передбачені договором підряду від 14.12.2017 № 472 та додатками до договору, а саме договірною ціною, пояснювальною запискою до договірної ціни, локальним кошторисом на будівельні роботи, відомістю ресурсів до локального кошторису, розрахунком загальновиробничих витрат до Договірної ціни, що додаються до Договору та є його невід'ємними частинами, в порушення вимог чинних нормативно-правових актів якими регулюються правила визначення вартості будівництва передбачених ДСТУ БД.1.1-1:2013, Договору підряду від 14.12.2017 №472, повторно склала та видала офіційний документ, а саме Акт № 23 приймання виконаних будівельних робіт за травень 2019 (форми КБ-2в) на загальну суму 157 610,40 грн., до якого внесла завідомо неправдиві відомості щодо заробітної плати, зазначеної в складі прямих витрат, а саме завищила суму заробітної плати в складі прямих витрат, який завірила власним підписом та печаткою ПП «Сфера-Пласт», чим надала документу статусу офіційного, подала до відділу освіти Чигиринської районної державної адміністрації для перерахування коштів місцевого бюджету, де вказаний акт був підписаний з боку Замовника.
У зв'язку з викладеним, встановлена достатність доказів для повідомлення ОСОБА_5 про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, а саме - складання, видача службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей.
14.03.2024 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень за ч. 1 ст. 366 - складання, видача службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, та за ч. 4 ст. 191 КК України - привласнення чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене у великому розмірі.
Причетність ОСОБА_5 до вчинення інкримінованих їй кримінальних правопорушень повністю підтверджується зібраними у ході досудового розслідування доказами у їх сукупності, а саме: документами, вилученими в ході тимчасового доступу у відділі освіти Чигиринської районної державної адміністрації, документами, вилученими в ході тимчасового доступу в ПП «Сфера-Пласт», платіжними дорученнями №10 від 11.03.2019, №9 від 26.03.2019, №11 від 16.04.2019, №12 від 08.05.2019, №13 від 10.04.2019, №14 від 23.05.2019, №15 від 23.05.2019, №16 від 27.05.2019, документами, отриманими в ході тимчасового доступу до податкової звітності в ГУ ДПС в Черкаській області, а також іншими матеріалами кримінального провадження у їх сукупності.
Внаслідок здійснення реорганізації, правонаступником відділу освіти Чигиринської районної державної адміністрації є відділ освіти, охорони здоров'я, культури та спорту Черкаської районної державної адміністрації.
В порядку ст. 55 КПК України до відділу освіти, охорони здоров'я, культури та спорту Черкаської районної державної адміністрації скеровано лист щодо роз'яснення прав потерпілого та необхідності залучення представника потерпілого.
Керівником відділу освіти, охорони здоров'я, культури та спорту Черкаської районної державної адміністрації в рамках даного кримінального провадження до підозрюваної ОСОБА_5 пред'явлено цивільний позов на суму 362 779,00 грн. (триста шістдесят дві тисячі сімсот сімдесят дев'ять грн нуль копійок)
В судове засідання слідчий не з'явилася, скерувала до суду заяву про розгляд клопотання без участі.
Відповідно до ч.2 ст.172 КПК України клопотання про арешт майна розглядається без повідомлення підозрюваної, оскільки у клопотанні слідчого обґрунтовано, що це є необхідним з метою забезпечення арешту, враховуючи, що підозрювана може розпорядитись належним їй майном.
Дослідивши додані до клопотання матеріали, слідчий суддя дійшов наступних висновків.
У відповідності до ч. 2 ст. 172 КПК України клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.
Статтею 131 КПК України передбачено, що одним із заходів забезпечення кримінального провадження визначено арешт майна.
Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Звертаючись до слідчого судді з указаним клопотанням, слідчий просив накласти арешт з метою відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільного позову) (п. 4 ч. 2 ст. 170 КПК України).
Згідно із ч. 8 ст.170 КПК України вартість майна, яке належить арештувати з метою забезпечення цивільного позову або стягнення отриманої неправомірної вигоди, повинна бути спів мірною розміру шкоди, завданої кримінальним правопорушенням або зазначеної у цивільному позові, розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою.
Частиною 6 статті 170 КПК України визначено, що у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, з метою забезпечення відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення цивільного позову), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Так, відповідно до положень ч.1 ст.1 Першого протоколу до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений своєї власності інакше як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом і загальними принципами міжнародного права.
Слідчим суддею встановлено, що 05 серпня 2020 року внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України.
14 березня 2024 року ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України.
18 березня 2024 року відділом освіти, охорони здоров'я культури та спорту Черкаської районної державної адміністрації в рамках кримінального провадження подана позовна заява про стягнення з ОСОБА_5 завдані збитки в сумі 362 779 грн.
Слідчим подано клопотання про накладення арешту на будинок АДРЕСА_2 для забезпечення цивільного позову.
Згідно з інформацією з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна щодо об'єкта, а саме: будинку АДРЕСА_2 , вбачається, що власником об'єкту на підставі договору дарування, серія та номер: 818 виданого 28.04.2014 приватним нотаріусом Черкаського міського нотаріального округу ОСОБА_8 є ОСОБА_9 .
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання не підлягає до задоволення, оскільки заявлене майно, а саме: будинок АДРЕСА_2 не зареєстроване на праві власності підозрюваної ОСОБА_5 .
За викладених обставин слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого не підлягає задоволенню, оскільки є безпідставним.
Керуючись ст.ст. 98, 100, 131, 132, 167, 170, 171, 309, 369, 372 КПК України слідчий суддя, -
В задоволенні клопотання старшого слідчого СВ Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурором відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 про накладення арешту у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12020250000000219 від 05.08.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України - відмовити.
Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку до Черкаського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її проголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1