Справа № 544/217/24
пров. № 1-кс/544/101/2024
іменем України
про тимчасовий доступ до речей і документів
20 березня 2024 року м. Пирятин
Слідчий суддя Пирятинського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Пирятина по вул. Ярмаркова, 17, клопотання заступника начальника відділення поліції № 1 Лубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пирятинського відділу Лубенської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів,
Заступник начальника СВ відділення поліції № 1 Лубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_5 , за погодженням прокурора Пирятинського відділу Лубенської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_6 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Клопотання обґрунтовує тим, що 30.01.2024 до СПД №1 ВП №1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області з письмовою заявою про крадіжку грошових коштів з банківської карти звернувся ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .
30.01.2024 року близько 12 год. 00 хв. на мобільний телефон ОСОБА_7 ( НОМЕР_1 ) надійшли телефонні дзвінои з номерів НОМЕР_2 і НОМЕР_3 та представивашись працівником ІНФОРМАЦІЯ_2 шляхом обману дізнались (їм було продектовано) КОДИ з отриманих CMC повідомлень, а також номер банківської картки. В результаті вказаних дій з банківської картки (кредитної) - НОМЕР_4 « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було перераховано на невідомий рахунок грошові кошти в загальній сумі 10 718 грн. (з урахуванням комісій банку), окрім цього в результаті зазначених дій з банківської картки (зарплатної) - НОМЕР_5 « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було перераховано на невідомий рахунок грошові кошти в загальній сумі 55 459 грн, (з урахуванням комісій банку).
Відомості за вказаним фактом 31.01.2024 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024170580000050, попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення ч. 4 ст. 190 КК України.
Під час досудового розслідування, допитано в якості потерпілого ОСОБА_7 , який пояснив, що так він є клієнтом банку - ІНФОРМАЦІЯ_2 де в нього зареєстровані два банківські рахунки до яких надані йому дві банківські картки, перша зарплатна НОМЕР_5 , друга кредитна НОМЕР_4 з кредитним лімітом 11 550 грн. Так, 30.01.2024 року близько 12 год. 00 хв. на його мобільний телефон НОМЕР_1 надійшов телефонний дзвінок з номеру НОМЕР_3 , коли він відповів то почув чоловічий голос, даний чоловік спілкувався із ним українською мовою, без будь-якого акценту, але періодично переходив на російську мову, та представився працівником ІНФОРМАЦІЯ_2 . В ході розмови він йому говорив, що вони проводять якесь убезбечення банківських карток, так як він помітив сторонніх вхід в його банкінг та намагаються викрасти гроші з його карток, при цьому він продиктував йому повністю його анкетні дані. Він спочатку йому не повірив, та відключився, але даний чоловік продовжував йому телефонувати, як з месенджера «Телеграм», а також і з іншого номеру телефону, а саме НОМЕР_6 . Він знову почав говорити з даним чоловіком та в ході їх бесіди він повідомив, що йому потрібно назвати йому коди з СМС повідомлень які будуть йому надходити, що він і зробив. В ході телефонних розмов він продиктував КОДИ з усіх СМС які йому надходили. Окрім цього даний чоловік сказав зайти його в мобільний додаток «Телеграм» та за його вказівками він теж там щось натискав. Після того як він отримав повідомлення, що з його банківських карток перераховуються кудись гроші він зрозумів, що це шахраї. Після цього він відразу зателефонувала на гарячу лінію ІНФОРМАЦІЯ_2 та заблокував свої картки. В подальшому у відділенні банку він отримав виписки по банківським карткам.
Таким чином невідомою особою було здійснено викрадення грошових коштів з банківських рахунків потерпілого в загальній сумі 66 177 грн. з урахуванням комісії.
05.03.2024 року проведено тимчасовий доступ до речей та документів в ході якого отримано відомості по банківських картках потерпілого № НОМЕР_5 та № НОМЕР_4 .
В ході аналізу інформації встановлено, що грошові кошти були перераховані на банківську картку № НОМЕР_7 . Відповідно до відкритих джерел інформації, а саме всесвітньої мережі «Інтернет» встановлено, що зазначена банківська картка відкрита в у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Встановлення особи, котра шляхом переводу коштів заволоділа грошовими коштами ОСОБА_7 можливо шляхом опрацювання інформації про рух грошових коштів по банківській карті № НОМЕР_7 яка відкрита у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_8 юридична адреса АДРЕСА_1 .
Вказана інформація містить охоронювану законом інформацію, являється банківською таємницею та доступна у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_8 юридична адреса АДРЕСА_1 .
Заступника начальника СВ відділення поліції № 1 Лубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_8 у судове засідання не з'явився, просив проводити розгляд клопотання за його відсутності.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у судове засідання не з'явився, причини неявки суду не повідомив. Неприбуття вказаної особи не є перешкодою для розгляду даного клопотання відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.
Вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, приходжу до наступних висновків.
Слідчим суддею установлено, що СВ відділення поліції № 1 Лубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №12024170580000050 від 30.01.2024 за ознаками правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Так, 30.01.2024 до СПД №1 ВП №1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області з письмовою заявою про крадіжку грошових коштів з банківської карти звернувся ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 . 30.01.2024 року близько 12 год. 00 хв. на мобільний телефон ОСОБА_7 ( НОМЕР_1 ) надійшли телефонні дзвінои з номерів НОМЕР_2 і НОМЕР_3 та представивашись працівником ІНФОРМАЦІЯ_2 шляхом обману дізнались (їм було продектовано) КОДИ з отриманих CMC повідомлень, а також номер банківської картки. В результаті вказаних дій з банківської картки (кредитної) - НОМЕР_4 « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було перераховано на невідомий рахунок грошові кошти в загальній сумі 10 718 грн. (з урахуванням комісій банку), окрім цього в результаті зазначених дій з банківської картки (зарплатної) - НОМЕР_5 « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було перераховано на невідомий рахунок грошові кошти в загальній сумі 55 459 грн, (з урахуванням комісій банку). Відомості за вказаним фактом 31.01.2024 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024170580000050, попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення ч. 4 ст. 190 КК України.
Під час досудового розслідування, допитано в якості потерпілого ОСОБА_7 , який пояснив, що так він є клієнтом банку - ІНФОРМАЦІЯ_2 де в нього зареєстровані два банківські рахунки до яких надані йому дві банківські картки, перша зарплатна НОМЕР_5 , друга кредитна НОМЕР_4 з кредитним лімітом 11 550 грн. Так, 30.01.2024 року близько 12 год. 00 хв. на його мобільний телефон НОМЕР_1 надійшов телефонний дзвінок з номеру НОМЕР_3 , коли він відповів то почув чоловічий голос, даний чоловік спілкувався із ним українською мовою, без будь-якого акценту, але періодично переходив на російську мову, та представився працівником ІНФОРМАЦІЯ_2 . В ході розмови він йому говорив, що вони проводять якесь убезбечення банківських карток, так як він помітив сторонніх вхід в його банкінг та намагаються викрасти гроші з його карток, при цьому він продиктував йому повністю його анкетні дані. Він спочатку йому не повірив, та відключився, але даний чоловік продовжував йому телефонувати, як з месенджера «Телеграм», а також і з іншого номеру телефону, а саме НОМЕР_6 . Він знову почав говорити з даним чоловіком та в ході їх бесіди він повідомив, що йому потрібно назвати йому коди з СМС повідомлень які будуть йому надходити, що він і зробив. В ході телефонних розмов він продиктував КОДИ з усіх СМС які йому надходили. Окрім цього даний чоловік сказав зайти його в мобільний додаток «Телеграм» та за його вказівками він теж там щось натискав. Після того як він отримав повідомлення, що з його банківських карток перераховуються кудись гроші він зрозумів, що це шахраї. Після цього він відразу зателефонувала на гарячу лінію ІНФОРМАЦІЯ_2 та заблокував свої картки. В подальшому у відділенні банку він отримав виписки по банківським карткам. Таким чином невідомою особою було здійснено викрадення грошових коштів з банківських рахунків потерпілого в загальній сумі 66 177 грн. з урахуванням комісії. 05.03.2024 року проведено тимчасовий доступ до речей та документів в ході якого отримано відомості по банківських картках потерпілого № НОМЕР_5 та № НОМЕР_4 . В ході аналізу інформації встановлено, що грошові кошти були перераховані на банківську картку № НОМЕР_7 . Відповідно до відкритих джерел інформації, а саме всесвітньої мережі «Інтернет» встановлено, що зазначена банківська картка відкрита в у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Встановлення особи, котра шляхом переводу коштів заволоділа грошовими коштами ОСОБА_7 можливо шляхом опрацювання інформації про рух грошових коштів по банківській карті № НОМЕР_7 яка відкрита у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_8 юридична адреса АДРЕСА_1 . Вказана інформація містить охоронювану законом інформацію, являється банківською таємницею та доступна у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім вказаних обставин доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Документи, клопотання про тимчасовий доступ до яких заявив заступник начальника СВ, є інформацією, яка містить банківську таємницю та у відповідності до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці.
У поданому клопотанні заступник начальника СВ відділення поліції № 1 Лубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_8 обґрунтовано доведено, що вказані документи у сукупності з іншими доказами мають доказове значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №12024170580000050 від 30.01.2024 щодо кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, а іншими способами довести ці обставини неможливо.
Крім того, є достатньо підстав вважати, що вказана інформація містить охоронювану законом інформацію, являється банківською таємницею та доступна у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_2 .
За таких обставин клопотання заступника начальника СВ відділення поліції № 1 Лубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, підлягає задоволенню.
Враховуючи викладене, керуючись ст. 159, 163-165, 309 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання заступника начальника СВ відділення поліції № 1 Лубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пирятинського відділу Лубенської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні №12024170580000050 від 30.01.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Надати слідчим групи слідчих СВ ВП №1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області: ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 та ОСОБА_19 , тимчасовий доступ, з можливістю вилучення або виготовлення копій до речей і документів (в тому числі електронних), що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_8 юридична адреса АДРЕСА_1 , які містять інформацію:
-інформацію щодо власника банківської карти № НОМЕР_7 (ПІБ, дати народження, РОКПП, адреси реєстрації, номерів телефонів, що зазначені, як фінансові);
--документи, що подані для відкриття вказаного вище рахунку (копії паспорту, коду, заяви для відкриття рахунків, приєднання до умов банку тощо);
-відомості щодо зміни номерів телефонів, з зазначенням дати, часу та способу зміни номеру (через мобільний додаток, у терміналі самообслуговування або у відділені банку);
-інформацію щодо усіх номерів рахунків зазначеного вище клієнта, що відкриті банківською установою (з зазначенням номеру картки, як фізичної, так і віртуальної, та у форматі ІВАN);
-про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_7 відкритої у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », із зазначенням реквізитів контрагентів (контактну інформацію про особу, її телефон, місце реєстрації, номер карткових рахунків, з яких відбувалися перерахування коштів) та розшифровками призначення платежу, адрес рахунків на які були перераховані кошти за період часу із 29.01.2024 по 20.03.2024 рік;
-про час та місце зняття грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_7 відкритої у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за період часу із 29.01.2024 по 20.03.2024 рік;
-відомостей щодо руху коштів по рахунках, як того, що використовувався при вчиненні кримінального правопорушення, так і інших рахунків клієнта у даній банківській установі, з обов'язковим зазначенням повних номерів рахунків з яких здійснювалось надходження коштів, та на які здійснювався подальший переказ коштів, повних номерів карток, або рахунків у форматі IBAN усіх контрагентів (з зазначенням дати, часу, суми переказів, кодів авторизації, кодів RRN платежів, банків-сквайєрів проведених транзакцій тощо);
-фото-, відеоматеріалів, виготовлених камерами банкоматів при знятті коштів з вказаного вище рахунку (з зазначенням дати, часу та номеру картки, з якої відбувається зняття коштів);
-ІР-адреси входу до системи дистанційного банківського обслуговування (мобільного додатку відповідного банку) для керування зхазначеним вище банківським рахунком (з зазначенням дати, часу входу у додаток, інформацією щодо назви пристрою, з якого здійснюється вхід, ІМЕІ мобільного терміналу);
- геолокацій входу до системи дистанційного банківського обслуговування зазначеного вище рахунку (мобільного додатку вашого банку) для керування банківським рахунком (з зазначенням дати, часу та координатами входу до онлайн-банкінгу);
- відомості щодо проведених службових розслідувань за результатами розгляду скарг на можливі шахрайські дії використанням даного банківського рахунку, з наданням матеріалів вказаного службового розслідування.
Строк дії ухвали до 20 квітня 2024 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1