Дата документу 20.03.2024Справа № 554/4106/23
Провадження № 1-кс/554/3619/2024
Іменем України
20 березня 2024 року м. Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду м.Полтави ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
за участю прокурора ОСОБА_3 ,
розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м.Полтаві клопотання прокурора Полтавської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №42023172060000060 від 24.04.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 389 КК України, про надання дозволу на проведення обшуку,-
В провадження слідчого судді надійшло клопотання прокурора про надання дозволу на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , тобто в квартирі, яка перебуває у спільній сумісній власності ОСОБА_5 ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , а також підсобних приміщеннях (кладовці, підвалі) за вказаною адресою, з метою виявлення та вилучення речей, предметів та документів (комп'ютерів, ноутбуків, планшетів, мобільних телефонів, інших засобів радіоелектронного зв'язку, які працюють за допомогою мережі-Інтернет із сім карткою або WIFI з'єднання; накопичувачів інформації різних типів та видів; записних книг (блокнотів, журналів тощо), чорнових записів; в яких можуть міститися відомості про вчинене правопорушення та які є засобом його вчинення, що в подальшому можуть бути використані в якості речових доказів під час проведення досудового розслідування та судового розгляду, квитанції, в яких може міститися інформація про отримання та рух грошових коштів; а також речей та предметів, вилучених або обмежених в обігу.
У судовому засіданні прокурор клопотання підтримав, прохав його задовольнити.
Заслухавши пояснення прокурора, дослідивши матеріали провадження, з метою забезпечення всебічного, повного та об'єктивного досудового розслідування, відшукання відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, приходжу до висновку про задоволення клопотання.
Встановлено, що у провадженні СД Полтавського РУП ГУ НП в Полтавській області знаходяться матеріали кримінального провадження № 42023172060000060 від 24.04.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 389 КК України.
Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , будучи засудженим вироком Октябрського районного суду м. Полтави від 23.02.2022 у справі № 554/439/22 за ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 203-2 КК України до покарання у виді штрафу, із застосуванням ст. 69 КК України, в розмірі 30 000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 510 000 грн., з позбавленням права займатися діяльністю у сфері організації та проведення азартних ігор строком на 3 роки. Копію вироку, після його проголошення, негайно вручено засудженому ОСОБА_5 .
На підставі вироку Октябрського районного суду м. Полтави, який набрав законної сили від 28.03.2022 року ОСОБА_5 , 12.04.2022 поставлено на облік до Шевченківського РВ філії державної установи «Центр пробації» в Полтавській області, як засудженого до покарання у виді штрафу. Цього ж дня, засудженому ОСОБА_5 було повідомлено про те, що згідно вироку Октябрського районного суду м. Полтави покарання у виді штрафу було розстрочено на 12 місяців вільними щомісячними платежами, роз'яснено про необхідність сплати штрафу у термін протягом 12 місяців після набрання вироком законної сили та правові наслідки його не сплати.
Однак ОСОБА_5 , маючи реальну можливість сплатити штраф, керуючись умислом на ухилення від його сплати, до теперішнього часу штраф не сплатив, чим ухилився від відбування покарання у виді штрафу.
Згідно довідки, яка надійшла із Шевченківського РВ філії державної установи «Центр пробації» в Полтавській області, в період з 27.04.2022 по 19.02.2024 ОСОБА_5 сплатив 14 200 грн., несплачена сума становить 495 800 грн.
В ході досудового розслідування встановлено, що на ім'я ОСОБА_5 відкриті рахунки в банківських установах, а саме: АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_1 , АТ «Пумб»: НОМЕР_2 та НОМЕР_3 .
Встановлено, що надходження грошових коштів на рахунок ОСОБА_5 в АТ КБ «ПриватБанк» по банківській картці № НОМЕР_1 за період часу з 23.02.2022 по 20.01.2024 документально підтверджується в сумі 2 337 727, 56 грн. (два мільйона триста тридцять сім тисяч сімсот двадцять сім гривень 56 копійок). Крім цього, серед транзакцій по картці № НОМЕР_1 , наявні 334 транзакції щодо оплати гральних послуг (розваги), на суму 1 275 838 грн.(один мільйон двісті сімдесят п'ять тисяч вісімсот тридцять вісім гривень), що може свідчити про те, що витрачена сума в повній мірі могла покрити суму штрафу, призначену судом у виді покарання.
Також встановлено надходження грошових коштів на банківський рахунок ОСОБА_5 № НОМЕР_4 в АТ «ПУМБ» упродовж з 23.02.2022 по 04.01.2024 в сумі 1 640 834,42 грн.(один мільйон шістсот сорок тисяч вісімсот тридцять чотири гривні 42 копійки), яке документально підтверджується.
З урахуванням вище зазначеного, відповідно до отриманих достовірних даних, перевищення загальної суми надходжень грошових коштів в загальній сумі 3 978 561,98 грн. (три мільйони дев'ятсот сімдесят вісім тисяч п'ятсот шістдесят одна гривня 98 копійок) на рахунки ОСОБА_5 в банках упродовж з 23.02.2022 по 20.01.2024, порівняно з штрафом у розмірі 510 000,00 грн. (п'ятсот десять тисяч гривень), призначеним згідно з вироком Октябрського районного суду м. Полтави від 23.02.2022 (справа №554/439/22), підтверджується документально в сумі 3 468 561,98 грн. (три мільйони чотириста шістдесят вісім тисяч п'ятсот шістдесят одна гривня 98 копійок)
Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав власності на нерухоме майно від 12.03.2024 ОСОБА_5 зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , дана квартира перебуває у приватній спільній сумісній власності по частки власності належить ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 .
Згідно рапорту старшого інспектора з ОД ВПК в Полтавській області ДКП НП України капітана поліції ОСОБА_9 за вихідним номером № 271/Д/115/101/10 від 28.02.2024 встановлено, що ОСОБА_5 зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 .
Згідно ч.1 ст.233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, установлених частиною третьою цієї статті.
Згідно ч.1 ст.234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.
Відповідно до ч.3 ст.234 КПК України у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням. До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.
Зважаючи на надані прокурором матеріалів, пояснення та доводи, викладені в судовому засіданні, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання та вилучення речових доказів, вважаю необхідним надати дозвіл на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 .
На думку слідчого судді таке втручання в права особи відповідає завданням кримінального провадження, викладеного у положеннях ст.2 КПК України та є виправданим з метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення.
Керуючись ст.ст. 234, 235, 309 КПК України,-
Клопотання прокурора задовольнити.
Надати дозвіл на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , тобто в квартирі, яка перебуває у спільній сумісній власності ОСОБА_5 ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , а також підсобних приміщеннях (кладовці, підвалі) за вказаною адресою, якими останній користується, з метою виявлення та вилучення комп'ютерів, ноутбуків, планшетів, мобільних телефонів, інших засобів радіоелектронного зв'язку, які працюють за допомогою мережі-Інтернет із сім карткою або WIFI з'єднання; накопичувачів інформації різних типів та видів; записних книг (блокнотів, журналів тощо), чорнових записів; квитанції, в яких міститься інформація про отримання та рух грошових коштів, а також речей та предметів, вилучених або обмежених в обігу.
Строк дії ухвали місяць з дня постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1