Справа № 308/21943/23
1-кс/308/1536/24
15 березня 2024 року м. Ужгород
Слідчий суддя Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого у кримінальному провадженні №12023071030002410 - старшого слідчого слідчого відділу Ужгородського районного управління ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_3 , погоджене першим заступником керівника Закарпатської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про продовження строку досудового розслідування,-
Слідчий у кримінальному провадженні №12023071030002410 - старшого слідчого слідчого відділу Ужгородського районного управління ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором звернувся до слідчого судді Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області із клопотанням про продовження строку досудового розслідування.
В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що ОСОБА_5 будучи раніше притягнутим до кримінальної відповідальності у рамках кримінального провадження №12022071170000290 від 04.06.2022 за ознаками кримінальних правопорушень передбачених за ч. 4 ст. 185 та ч. 2 ст. 190 КК України, №12023071030000427 від 02.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України на шлях виправлення не встав, та вчинив нові кримінальні правопорушення за таких обставин.
Так, ОСОБА_5 під час дії воєнного стану, введеного Указом Президента України від 24.02.2022 №64/2022, який неодноразово продовжувався та діє по теперішній час, в період часу з 04 год. 00 хв. по 05 год. 00 хв. 13.11.2023, діючи з прямим умислом, спрямованим на таємне заволодіння чужим майном, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, з корисливим мотивом, з метою незаконного збагачення за рахунок викраденого майна, шляхом вільного доступу, перебуваючи за адресою: м. Ужгород вул. Декабристів, в під'їзді будинку 35/12, зустрів ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_1 , який перебував в стані алкогольного сп'яніння і під приводом надання допомоги останньому ОСОБА_5 , користуючись тим, що ОСОБА_6 перебуває в безпорадному стані та за його діями не спостерігає, таємно, повторно, викрав належний ОСОБА_6 мобільний телефон марки «Iphone 8 64GB», в якому знаходилась сім-картка оператора мобільного зв'язку ПрАТ «ВФ Україна» № НОМЕР_1 , вартість якого станом цін на 13 листопада 2023 року, становить 2787,00, чим спричинив потерпілому ОСОБА_6 матеріального збитку на вищевказану суму.
Крім того, встановлено, що ОСОБА_5 о 12 год. 44. хв. 13.11.2023, діючи з прямим умислом, спрямованим заволодіння чужим правом на майно, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, з корисливим мотивом, з метою незаконного збагачення за рахунок чужого права на майно, яким він незаконно заволодів, шляхом незаконного використання інформації про ОСОБА_6 , а саме інформацію про його дату народження та адресу місця проживання, яка відповідно до ч. 2 ст. 11 ЗУ «Про інформацію» є конфіденційною інформацією про фізичну особу, тобто без відома та добровільної згоди особи, використовуючи його персональні дані для здійснення незаконної операції з віддаленої ідентифікації за допомогою системи ідентифікації Національного банку України BankID, через електронний платіжний засіб «Приват24» який зареєстрований на ОСОБА_6 , РНКОПП НОМЕР_2 , за допомогою мобільного телефону марки «Iphone 8 64GB» в якому знаходилась сім-картка оператора мобільного зв'язку ПрАТ «ВФ Україна» № НОМЕР_1 , який ОСОБА_5 попередньо викрав у ОСОБА_6 , здійснив несанкціоновану ідентифікацію особи ОСОБА_6 , а саме передав ідентифікаційні дані клієнта АТ КБ «Приватбанк» надавачу фінансових послуг ТОВ «Авентус Україна» для сформування заявки на оформлення он-лайн кредиту від імені потерпілого, на підставі якої між ТОВ «Авентус Україна» та ОСОБА_6 , було укладено договір позики на суму 7700,00 грн., та в подальшому її було зараховано на банківську картку відкриту в АТ КБ «Приватбанк» за № НОМЕР_3 на ім'я ОСОБА_6 , в результаті чого ОСОБА_5 , отримав право на користування вказаними грошовими коштам від імені потерпілого, що призвело до порушення недоторканості приватного життя ОСОБА_6 , що виразилось в незаконному використанні конфіденційної інформації про особу.
Слідчий вказує, що ОСОБА_5 , о 12 год. 56 хв. 13.11.2023, діючи з прямим умислом, спрямованим заволодіння чужим майном, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, з корисливим мотивом, з метою незаконного збагачення за рахунок чужого права на майно яким він незаконно заволодів, шляхом незаконного використання інформації про ОСОБА_6 , а саме інформацію про його дату народження та адресу місця проживання, яка відповідно до ч. 2 ст. 11 ЗУ «Про інформацію» є конфіденційною інформацією про фізичну особу, тобто без відома та добровільної згоди особи, повторно, використовуючи його персональні дані для здійснення незаконної операції з віддаленої ідентифікації за допомогою системи ідентифікації Національного банку України BankID, через електронний платіжний засіб «Приват24» який зареєстрований на ОСОБА_6 за допомогою мобільного телефону марки «Iphone 8 64GB» в якому знаходилась сім-картка оператора мобільного зв'язку ПрАТ «ВФ Україна» № НОМЕР_1 , який ОСОБА_5 попередньо викрав у ОСОБА_6 , здійснив несанкціоновану ідентифікацію особи ОСОБА_6 , а саме передав ідентифікаційні дані клієнта АТ КБ «Приватбанк» надавачу фінансових послуг ТОВ «1 Безпечне агентство необхідних кредитів» для сформування заявки на оформлення он-лайн кредиту від імені потерпілого, на підставі якої між ТОВ «1 Безпечне агентство необхідних кредитів» та ОСОБА_6 , було укладено договір позики на суму 1000,00 грн., та в подальшому о 13 год. 05 хв. 13.11.2023, її було зараховано на банківську картку відкриту в АТ КБ «Приватбанк» за № НОМЕР_3 на ім'я ОСОБА_6 , в результаті чого ОСОБА_5 отримав право на користування вказаними грошовими коштам від імені потерпілого, що призвело до порушення недоторканості приватного життя ОСОБА_6 , що виразилось в незаконному використанні конфіденційної інформації про особу.
Далі, близько 13 год. 02 хв. 13.11.2023, ОСОБА_5 діючи з прямим умислом, спрямованим заволодіння чужим майном, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, з корисливим мотивом, з метою незаконного збагачення за рахунок чужого права на майно яким він незаконно заволодів, шляхом незаконного використання інформації про ОСОБА_6 , а саме інформацію про його дату народження та адресу місця проживання, яка відповідно до ч. 2 ст. 11 ЗУ «Про інформацію» є конфіденційною інформацією про фізичну особу, тобто без відома та добровільної згоди особи, повторно, використовуючи його персональні дані для здійснення незаконної операції з віддаленої ідентифікації за допомогою системи ідентифікації Національного банку України BankID, через електронний платіжний засіб «Приват24» який зареєстрований на ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНКОПП НОМЕР_2 , за допомогою мобільного телефону марки «Iphone 8 64GB», в якому знаходилась сім-картка оператора мобільного зв'язку ПрАТ «ВФ Україна» № НОМЕР_1 , який ОСОБА_5 попередньо викрав у ОСОБА_6 , здійснив несанкціоновану ідентифікацію особи ОСОБА_6 , а саме передав ідентифікаційні дані клієнта АТ КБ «Приватбанк» надавачу фінансових послуг ТОВ «Міолан» для сформування заявки на оформлення он-лайн кредиту від імені потерпілого, на підставі якої між ТОВ «Міолан» та ОСОБА_6 , було укладено договір позики на суму 1000,00 грн., та в подальшому о 13 год. 05 хв. 13.11.2023, її було зараховано на банківську картку відкриту в АТ КБ «Приватбанк» за № НОМЕР_3 на ім'я ОСОБА_6 , в результаті чого ОСОБА_5 , отримав право на користування вказаними грошовими коштам від імені потерпілого, що призвело до порушення недоторканості приватного життя ОСОБА_6 , що виразилось в незаконному використанні конфіденційної інформації про особу.
В подальшому, ОСОБА_5 близько 13 год. 17 хв., 13.11.2023, діючи з прямим умислом, спрямованим заволодіння чужим майном, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, з корисливим мотивом, з метою незаконного збагачення за рахунок чужого права на майно яким він незаконно заволодів, шляхом незаконного використання інформації про ОСОБА_6 , а саме інформацію про його дату народження та адресу місця проживання, яка відповідно до ч. 2 ст. 11 ЗУ «Про інформацію» є конфіденційною інформацією про фізичну особу, тобто без відома та добровільної згоди особи, повторно, використовуючи його персональні дані для здійснення незаконної операції з віддаленої ідентифікації за допомогою системи ідентифікації Національного банку України BankID, через електронний платіжний засіб «Приват24» який зареєстрований на ОСОБА_6 , за допомогою мобільного телефону марки «Iphone 8 64GB», в якому знаходилась сім-картка оператора мобільного зв'язку ПрАТ «ВФ Україна» № НОМЕР_1 , який ОСОБА_5 попередньо викрав у ОСОБА_6 , здійснив несанкціоновану ідентифікацію особи ОСОБА_6 , а саме передав ідентифікаційні дані клієнта АТ КБ «Приватбанк» надавачу фінансових послуг ТОВ «Манівео швидка фінансова допомога» для сформування заявки на оформлення он-лайн кредиту від імені потерпілого, на підставі якої між ТОВ «Манівео швидка фінансова допомога» та ОСОБА_6 , було укладено договір позики на суму 3000,00 грн., та в подальшому о 13 год. 20 хв. 13.11.2023, її було зараховано на банківську картку відкриту в АТ КБ «Приватбанк» за № НОМЕР_3 на ім'я ОСОБА_6 , в результаті чого ОСОБА_5 , отримав право на користування вказаними грошовими коштам від імені потерпілого, що призвело до порушення недоторканості приватного життя ОСОБА_6 , що виразилось в незаконному використанні конфіденційної інформації про його особу.
Крім того, ОСОБА_5 близько 13 год. 29 хв. 13.11.2023, діючи з прямим умислом, спрямованим заволодіння чужим майном, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, з корисливим мотивом, з метою незаконного збагачення за рахунок чужого права на майно яким він незаконно заволодів, шляхом незаконного використання інформації про ОСОБА_6 , а саме інформацію про його дату народження та адресу місця проживання, яка відповідно до ч. 2 ст. 11 ЗУ «Про інформацію» є конфіденційною інформацією про фізичну особу, тобто без відома та добровільної згоди особи, повторно, використовуючи його персональні дані для здійснення незаконної операції з віддаленої ідентифікації за допомогою системи ідентифікації Національного банку України BankID, через електронний платіжний засіб «Приват24» який зареєстрований на ОСОБА_6 , за допомогою мобільного телефону марки «Iphone 8 64GB» в якому знаходилась сім-картка оператора мобільного зв'язку ПрАТ «ВФ Україна» № НОМЕР_1 , який ОСОБА_5 попередньо викрав у ОСОБА_6 , здійснив несанкціоновану ідентифікацію особи ОСОБА_6 , а саме передав ідентифікаційні дані клієнта АТ КБ «Приватбанк» надавачу фінансових послуг ТОВ «Смартівей Юкрейн» для сформування заявки на оформлення он-лайн кредиту від імені потерпілого, на підставі якої між ТОВ «Смартівей Юкрейн» та ОСОБА_6 , було укладено договір позики на суму 4000,00 грн., та в подальшому о 13 год. 29 хв. 13.11.2023, її було зараховано на банківську картку відкриту в АТ КБ «Приватбанк» за № НОМЕР_3 на ім'я ОСОБА_6 , в результаті чого ОСОБА_5 , отримав право на користування вказаними грошовими коштам від імені потерпілого, що призвело до порушення недоторканості приватного життя ОСОБА_6 , що виразилось в незаконному використанні конфіденційної інформації про його особу.
Того ж дня, ОСОБА_5 близько 15 год. 39 хв., діючи з прямим умислом, спрямованим заволодіння чужим майном, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, з корисливим мотивом, з метою незаконного збагачення за рахунок чужого права на майно яким він незаконно заволодів, шляхом незаконного використання інформації про ОСОБА_6 , а саме інформацію про його дату народження та адресу місця проживання, яка відповідно до ч. 2 ст. 11 ЗУ «Про інформацію» є конфіденційною інформацією про фізичну особу, тобто без відома та добровільної згоди особи, повторно, використовуючи його персональні дані для здійснення незаконної операції з віддаленої ідентифікації за допомогою системи ідентифікації Національного банку України BankID, через електронний платіжний засіб «Приват24» який зареєстрований на ОСОБА_6 , за допомогою мобільного телефону марки «Iphone 8 64GB», в якому знаходилась сім-картка оператора мобільного зв'язку ПрАТ «ВФ Україна» № НОМЕР_1 , який ОСОБА_5 попередньо викрав у ОСОБА_6 , здійснив несанкціоновану ідентифікацію особи ОСОБА_6 , а саме передав ідентифікаційні дані клієнта АТ КБ «Приватбанк» надавачу фінансових послуг ТОВ «Фінансова компанія «Є-гроші ком» для сформування заявки на оформлення он-лайн кредиту від імені потерпілого, на підставі якої між ТОВ «Фінансова компанія «Є-гроші ком» та ОСОБА_6 , було укладено договір позики на суму 1500,00 грн., та в подальшому о 15 год. 50 хв. 13.11.2023, її було зараховано на банківську картку відкриту в АТ КБ «Приватбанк» за № НОМЕР_3 на ім'я ОСОБА_6 , в результаті чого ОСОБА_5 , отримав право на користування вказаними грошовими коштам від імені потерпілого, що призвело до порушення недоторканості приватного життя ОСОБА_6 , що виразилось в незаконному використанні конфіденційної інформації про його особу.
Слідчий вказує, що ОСОБА_5 , о 23 год. 52 хв. 14.11.2023, діючи з прямим умислом, спрямованим заволодіння чужим майном, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, з корисливим мотивом, з метою незаконного збагачення за рахунок чужого права на майно яким він незаконно заволодів, шляхом незаконного використання інформації про ОСОБА_6 , а саме інформацію про його дату народження та адресу місця проживання, яка відповідно до ч. 2 ст. 11 ЗУ «Про інформацію» є конфіденційною інформацією про фізичну особу, тобто без відома та добровільної згоди особи, повторно, використовуючи його персональні дані для здійснення незаконної операції з віддаленої ідентифікації за допомогою системи ідентифікації Національного банку України BankID, через електронний платіжний засіб «Приват24» який зареєстрований на ОСОБА_6 , за допомогою мобільного телефону марки «Iphone 8 64GB» в якому знаходилась сім-картка оператора мобільного зв'язку ПрАТ «ВФ Україна» № НОМЕР_1 , який ОСОБА_5 попередньо викрав у ОСОБА_6 , здійснив несанкціоновану ідентифікацію особи ОСОБА_6 , а саме передав ідентифікаційні дані клієнта АТ КБ «Приватбанк» надавачу фінансових послуг ТОВ «СТАР ФАЙНЕНС ГРУП"» для сформування заявки на оформлення он-лайн кредиту від імені потерпілого, на підставі якої між ТОВ «СТАР ФАЙНЕНС ГРУП» та ОСОБА_6 , було укладено договір позики на суму 1500,00 грн., та в подальшому о 23 год. 55 хв. 14.11.2023, її було зараховано на банківську картку відкриту в АТ КБ «Приватбанк» за № НОМЕР_3 на ім'я ОСОБА_6 , в результаті чого ОСОБА_5 , отримав право на користування вказаними грошовими коштам від імені потерпілого, що призвело до порушення недоторканості приватного життя ОСОБА_6 , що виразилось в незаконному використанні конфіденційної інформації про його особу.
Того ж дня, о 16 год. 01 хв. 15.11.2023, діючи з прямим умислом, спрямованим заволодіння чужим майном, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, з корисливим мотивом, з метою незаконного збагачення за рахунок чужого права на майно яким він незаконно заволодів, шляхом незаконного використання інформації про ОСОБА_6 , а саме інформацію про його дату народження та адресу місця проживання, яка відповідно до ч. 2 ст. 11 ЗУ «Про інформацію» є конфіденційною інформацією про фізичну особу, тобто без відома та добровільної згоди особи, повторно, використовуючи його персональні дані для здійснення незаконної операції з віддаленої ідентифікації за допомогою системи ідентифікації Національного банку України BankID, через електронний платіжний засіб «Приват24» який зареєстрований на ОСОБА_6 , РНКОПП НОМЕР_2 , за допомогою мобільного телефону марки «Iphone 8 64GB», в якому знаходилась сім-картка оператора мобільного зв'язку ПрАТ «ВФ Україна» № НОМЕР_1 , який ОСОБА_5 попередньо викрав у ОСОБА_6 , здійснив несанкціоновану ідентифікацію особи ОСОБА_6 , а саме передав ідентифікаційні дані клієнта АТ КБ «Приватбанк» надавачу фінансових послуг ТОВ « Аванс кредит» для сформування заявки на оформлення он-лайн кредиту від імені потерпілого, на підставі якої між ТОВ « Аванс кредит» та ОСОБА_6 , було укладено договір про надання фінансового кредиту на суму 1500,00 грн., та в подальшому о 16 год. 05 хв. 15.11.2023, її було зараховано на банківську картку відкриту в АТ КБ «Приватбанк» за № НОМЕР_3 на ім'я ОСОБА_6 , в результаті чого ОСОБА_5 , отримав право на користування вказаними грошовими коштам від імені потерпілого, що призвело до порушення недоторканості приватного життя ОСОБА_6 , що виразилось в незаконному використанні конфіденційної інформації про його особу.
Наступного дня, ОСОБА_5 о 15 год. 14 хв., діючи з прямим умислом, спрямованим заволодіння чужим майном, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, з корисливим мотивом, з метою незаконного збагачення за рахунок чужого права на майно яким він незаконно заволодів, шляхом незаконного використання інформації про ОСОБА_6 , а саме інформацію про його дату народження та адресу місця проживання, яка відповідно до ч. 2 ст. 11 ЗУ «Про інформацію» є конфіденційною інформацією про фізичну особу, тобто без відома та добровільної згоди особи, повторно, використовуючи його персональні дані для здійснення незаконної операції з віддаленої ідентифікації за допомогою системи ідентифікації Національного банку України BankID, через електронний платіжний засіб «Приват24» який зареєстрований на ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНКОПП НОМЕР_2 , за допомогою мобільного телефону марки «Iphone 8 64GB», в якому знаходилась сім-картка оператора мобільного зв'язку ПрАТ «ВФ Україна» № НОМЕР_1 , який ОСОБА_5 попередньо викрав у ОСОБА_6 , здійснив несанкціоновану ідентифікацію особи ОСОБА_6 , а саме передав ідентифікаційні дані клієнта АТ КБ «Приватбанк» надавачу фінансових послуг ТОВ « Аванс кредит» для сформування заявки на оформлення он-лайн кредиту від імені потерпілого, на підставі якої між ТОВ « Аванс кредит» та ОСОБА_6 , було укладено договір про надання фінансового кредиту на суму 1500,00 грн., та в подальшому о 15 год. 15 хв. 16.11.2023, її було зараховано на банківську картку відкриту в АТ КБ «Приватбанк» за № НОМЕР_3 на ім'я ОСОБА_6 , в результаті чого ОСОБА_5 , отримав право на користування вказаними грошовими коштам від імені потерпілого, що призвело до порушення недоторканості приватного життя ОСОБА_6 , що виразилось в незаконному використанні конфіденційної інформації про його особу.
Крім того, ОСОБА_5 о 00 год. 51 хв. 17.11.2023, діючи з прямим умислом, спрямованим заволодіння чужим майном, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, з корисливим мотивом, з метою незаконного збагачення за рахунок чужого права на майно яким він незаконно заволодів, шляхом незаконного використання інформації про ОСОБА_6 , а саме інформацію про його дату народження та адресу місця проживання, яка відповідно до ч. 2 ст. 11 ЗУ «Про інформацію» є конфіденційною інформацією про фізичну особу, тобто без відома та добровільної згоди особи, повторно, використовуючи його персональні дані для здійснення незаконної операції з віддаленої ідентифікації за допомогою системи ідентифікації Національного банку України BankID, через електронний платіжний засіб «Приват24» який зареєстрований на ОСОБА_6 , РНКОПП НОМЕР_2 , за допомогою мобільного телефону марки «Iphone 8 64GB», в якому знаходилась сім-картка оператора мобільного зв'язку ПрАТ «ВФ Україна» № НОМЕР_1 , який ОСОБА_5 попередньо викрав у ОСОБА_6 , здійснив несанкціоновану ідентифікацію особи ОСОБА_6 , а саме передав ідентифікаційні дані клієнта АТ КБ «Приватбанк» надавачу фінансових послуг ТОВ « Аванс кредит» для сформування заявки на оформлення он-лайн кредиту від імені потерпілого, на підставі якої між ТОВ « Аванс кредит» та ОСОБА_6 , було укладено договір про надання фінансового кредиту на суму 1500,00 грн., та в подальшому о 00 год. 55 хв. 17.11.2023, її було зараховано на банківську картку відкриту в АТ КБ «Приватбанк» за № НОМЕР_3 на ім'я ОСОБА_6 , в результаті чого ОСОБА_5 , отримав право на користування вказаними грошовими коштам від імені потерпілого, що призвело до порушення недоторканості приватного життя ОСОБА_6 , що виразилось в незаконному використанні конфіденційної інформації про його особу.
Далі, близько 02 год. 11 хв. 17.11.2023, ОСОБА_5 , діючи з прямим умислом, спрямованим заволодіння чужим майном, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, з корисливим мотивом, з метою незаконного збагачення за рахунок чужого права на майно яким він незаконно заволодів, шляхом незаконного використання інформації про ОСОБА_6 , а саме інформацію про його дату народження та адресу місця проживання, яка відповідно до ч. 2 ст. 11 ЗУ «Про інформацію» є конфіденційною інформацією про фізичну особу, тобто без відома та добровільної згоди особи, повторно, використовуючи його персональні дані для здійснення незаконної операції з віддаленої ідентифікації за допомогою системи ідентифікації Національного банку України BankID, через електронний платіжний засіб «Приват24» який зареєстрований на ОСОБА_6 , РНКОПП НОМЕР_2 , за допомогою мобільного телефону марки «Iphone 8 64GB», в якому знаходилась сім-картка оператора мобільного зв'язку ПрАТ «ВФ Україна» № НОМЕР_1 , який ОСОБА_5 попередньо викрав у ОСОБА_6 , здійснив несанкціоновану ідентифікацію особи ОСОБА_6 , а саме передав ідентифікаційні дані клієнта АТ КБ «Приватбанк» надавачу фінансових послуг ТОВ «Споживчий центр» для сформування заявки на оформлення он-лайн кредиту від імені потерпілого, на підставі якої між ТОВ «Споживчий центр» та ОСОБА_6 , було укладено договір позики на суму 11000,00 грн., та в подальшому о 02 год. 11 хв. 17.11.2023, її було зараховано на банківську картку відкриту в АТ КБ «Приватбанк» за № НОМЕР_3 на ім'я ОСОБА_6 , в результаті чого ОСОБА_5 , отримав право на користування вказаними грошовими коштам від імені потерпілого, що призвело до порушення недоторканості приватного життя ОСОБА_6 , що виразилось в незаконному використанні конфіденційної інформації про його особу.
Крім того встановлено, що ОСОБА_5 , о 12 год. 44. хв., 13.11.2023, діючи з прямим умислом, спрямованим заволодіння чужим майном, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, з корисливим мотивом, з метою незаконного збагачення за рахунок права на майно яким він незаконно заволодів, шахрайським шляхом, тобто без відома та добровільної згоди ОСОБА_6 , повторно, використовуючи його персональні дані для здійснення незаконної операції з віддаленої ідентифікації за допомогою системи ідентифікації Національного банку України BankID, через електронний платіжний засіб «Приват24» який зареєстрований на ОСОБА_6 , РНКОПП НОМЕР_2 , за допомогою мобільного телефону марки «Iphone 8 64GB», в якому знаходилась сім-картка оператора мобільного зв'язку ПрАТ «ВФ Україна» № НОМЕР_1 , який ОСОБА_5 попередньо викрав у ОСОБА_6 , здійснив несанкціоновану ідентифікацію особи ОСОБА_6 , а саме передав ідентифікаційні дані клієнта АТ КБ «Приватбанк» надавачу фінансових послуг ТОВ «Авентус Україна» для сформування заявки на оформлення он-лайн кредиту від імені потерпілого, на підставі якої між ТОВ «Авентус Україна» та ОСОБА_6 , було укладено договір позики на суму 7700,00 грн., та в подальшому її було зараховано на банківську картку відкриту в АТ КБ «Приватбанк» за № НОМЕР_3 на ім'я ОСОБА_6 , в результаті чого ОСОБА_5 , отримав право на користування вказаними грошовими коштам від імені потерпілого, проте ніяких дій що до погашення заборгованості за договором позики не вчинив після отримання грошових коштів, а розпорядився ними на власний розсуд, чим спричинив ОСОБА_6 , матеріальної шкоди на вищевказану суму.
Встановлено, що ОСОБА_5 , о 12 год. 56 хв. 13.11.2023, діючи з прямим умислом, спрямованим заволодіння чужим майном, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, з корисливим мотивом, з метою незаконного збагачення за рахунок права на майно яким він незаконно заволодів, шахрайським шляхом, тобто без відома та добровільної згоди ОСОБА_6 , повторно, використовуючи його персональні дані для здійснення незаконної операції з віддаленої ідентифікації за допомогою системи ідентифікації Національного банку України BankID, через електронний платіжний засіб «Приват24» який зареєстрований на ОСОБА_6 , РНКОПП НОМЕР_2 , за допомогою мобільного телефону марки «Iphone 8 64GB» в якому знаходилась сім-картка оператора мобільного зв'язку ПрАТ «ВФ Україна» № НОМЕР_1 , який ОСОБА_5 попередньо викрав у ОСОБА_6 , здійснив несанкціоновану ідентифікацію особи ОСОБА_6 , а саме передав ідентифікаційні дані клієнта АТ КБ «Приватбанк» надавачу фінансових послуг ТОВ «1 Безпечне агентство необхідних кредитів» для сформування заявки на оформлення он-лайн кредиту від імені потерпілого, на підставі якої між ТОВ «1 Безпечне агентство необхідних кредитів» та ОСОБА_6 , було укладено договір позики на суму 1000,00 грн., та в подальшому о 13 год. 05 хв. 13.11.2023, її було зараховано на банківську картку відкриту в АТ КБ «Приватбанк» за № НОМЕР_3 на ім'я ОСОБА_6 , в результаті чого ОСОБА_5 , отримав право на користування вказаними грошовими коштам від імені потерпілого, проте ніяких дій що до погашення заборгованості за договором позики не вчинив після отримання грошових коштів, а розпорядився ними на власний розсуд, чим спричинив ОСОБА_6 , матеріальної шкоди на вищевказану суму.
Окрім того встановлено, що ОСОБА_5 , близько 13 год. 02 хв., 13.11.2023, діючи з прямим умислом, спрямованим заволодіння чужим майном, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, з корисливим мотивом, з метою незаконного збагачення за рахунок права на майно яким він незаконно заволодів, шахрайським шляхом, тобто без відома та добровільної згоди ОСОБА_6 , повторно, використовуючи його персональні дані для здійснення незаконної операції з віддаленої ідентифікації за допомогою системи ідентифікації Національного банку України BankID, через електронний платіжний засіб «Приват24» який зареєстрований на ОСОБА_6 , за допомогою мобільного телефону марки «Iphone 8 64GB», в якому знаходилась сім-картка оператора мобільного зв'язку ПрАТ «ВФ Україна» № НОМЕР_1 , який ОСОБА_5 попередньо викрав у ОСОБА_6 , здійснив несанкціоновану ідентифікацію особи ОСОБА_6 , а саме передав ідентифікаційні дані клієнта АТ КБ «Приватбанк» надавачу фінансових послуг ТОВ «Міолан» для сформування заявки на оформлення он-лайн кредиту від імені потерпілого, на підставі якої між ТОВ «Міолан» та ОСОБА_6 , було укладено договір позики на суму 1000,00 грн., та в подальшому о 13 год. 05 хв. 13.11.2023, її було зараховано на банківську картку відкриту в АТ КБ «Приватбанк» за № НОМЕР_3 на ім'я ОСОБА_6 , в результаті чого ОСОБА_5 , отримав право на користування вказаними грошовими коштам від імені потерпілого, проте ніяких дій що до погашення заборгованості за договором позики не вчинив після отримання грошових коштів, а розпорядився ними на власний розсуд, чим спричинив ОСОБА_6 , матеріальної шкоди на вищевказану суму.
Слідчий зауважує, що ОСОБА_5 близько 13 год. 17 хв. 13.11.2023, діючи з прямим умислом, спрямованим заволодіння чужим майном, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, з корисливим мотивом, з метою незаконного збагачення за рахунок права на майно яким він незаконно заволодів, шахрайським шляхом, тобто без відома та добровільної згоди ОСОБА_6 , повторно, використовуючи його персональні дані для здійснення незаконної операції з віддаленої ідентифікації за допомогою системи ідентифікації Національного банку України BankID, через електронний платіжний засіб «Приват24» який зареєстрований на ОСОБА_6 , РНКОПП НОМЕР_2 , за допомогою мобільного телефону марки «Iphone 8 64GB», в якому знаходилась сім-картка оператора мобільного зв'язку ПрАТ «ВФ Україна» № НОМЕР_1 , який ОСОБА_5 попередньо викрав у ОСОБА_6 , здійснив несанкціоновану ідентифікацію особи ОСОБА_6 , а саме передав ідентифікаційні дані клієнта АТ КБ «Приватбанк» надавачу фінансових послуг ТОВ «Манівео швидка фінансова допомога» для сформування заявки на оформлення он-лайн кредиту від імені потерпілого, на підставі якої між ТОВ «Манівео швидка фінансова допомога» та ОСОБА_6 , було укладено договір позики на суму 3000,00 грн., та в подальшому о 13 год. 20 хв. 13.11.2023, її було зараховано на банківську картку відкриту в АТ КБ «Приватбанк» за № НОМЕР_3 на ім'я ОСОБА_6 , в результаті чого ОСОБА_5 , отримав право на користування вказаними грошовими коштам від імені потерпілого, проте ніяких дій що до погашення заборгованості за договором позики не вчинив після отримання грошових коштів, а розпорядився ними на власний розсуд, чим спричинив ОСОБА_6 , матеріальної шкоди на вищевказану суму.
Зазначає, що ОСОБА_5 близько 13 год. 29 хв. 13.11.2023, діючи з прямим умислом, спрямованим заволодіння чужим майном, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, з корисливим мотивом, з метою незаконного збагачення за рахунок права на майно яким він незаконно заволодів, шахрайським шляхом, тобто без відома та добровільної згоди ОСОБА_6 , повторно, використовуючи його персональні дані для здійснення незаконної операції з віддаленої ідентифікації за допомогою системи ідентифікації Національного банку України BankID, через електронний платіжний засіб «Приват24» який зареєстрований на ОСОБА_6 , за допомогою мобільного телефону марки «Iphone 8 64GB», в якому знаходилась сім-картка оператора мобільного зв'язку ПрАТ «ВФ Україна» № НОМЕР_1 , який ОСОБА_5 попередньо викрав у ОСОБА_6 , здійснив несанкціоновану ідентифікацію особи ОСОБА_6 , а саме передав ідентифікаційні дані клієнта АТ КБ «Приватбанк» надавачу фінансових послуг ТОВ «Смартівей Юкрейн» для сформування заявки на оформлення он-лайн кредиту від імені потерпілого, на підставі якої між ТОВ «Смартівей Юкрейн» та ОСОБА_6 , було укладено договір позики на суму 4000,00 грн., та в подальшому о 13 год. 29 хв. 13.11.2023, її було зараховано на банківську картку відкриту в АТ КБ «Приватбанк» за № НОМЕР_3 на ім'я ОСОБА_6 , в результаті чого ОСОБА_5 , отримав право на користування вказаними грошовими коштам від імені потерпілого, проте ніяких дій що до погашення заборгованості за договором позики не вчинив після отримання грошових коштів, а розпорядився ними на власний розсуд, чим спричинив ОСОБА_6 , матеріальної шкоди на вищевказану суму.
Крім того встановлено, що ОСОБА_5 близько 15 год. 39 хв. 13.11.2023, діючи з прямим умислом, спрямованим заволодіння чужим майном, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, з корисливим мотивом, з метою незаконного збагачення за рахунок права на майно яким він незаконно заволодів, шахрайським шляхом, тобто без відома та добровільної згоди ОСОБА_6 , повторно, використовуючи його персональні дані для здійснення незаконної операції з віддаленої ідентифікації за допомогою системи ідентифікації Національного банку України BankID, через електронний платіжний засіб «Приват24» який зареєстрований на ОСОБА_6 , РНКОПП НОМЕР_2 , за допомогою мобільного телефону марки «Iphone 8 64GB», в якому знаходилась сім-картка оператора мобільного зв'язку ПрАТ «ВФ Україна» № НОМЕР_1 , який ОСОБА_5 попередньо викрав у ОСОБА_6 , здійснив несанкціоновану ідентифікацію особи ОСОБА_6 , а саме передав ідентифікаційні дані клієнта АТ КБ «Приватбанк» надавачу фінансових послуг ТОВ «Фінансова компанія «Є-гроші ком» для сформування заявки на оформлення он-лайн кредиту від імені потерпілого, на підставі якої між ТОВ «Фінансова компанія «Є-гроші ком» та ОСОБА_6 , було укладено договір позики на суму 1500,00 грн., та в подальшому о 15 год. 50 хв. 13.11.2023, її було зараховано на банківську картку відкриту в АТ КБ «Приватбанк» за № НОМЕР_3 на ім'я ОСОБА_6 , в результаті чого ОСОБА_5 , отримав право на користування вказаними грошовими коштам від імені потерпілого, проте ніяких дій що до погашення заборгованості за договором позики не вчинив після отримання грошових коштів, а розпорядився ними на власний розсуд, чим спричинив ОСОБА_6 , матеріальної шкоди на вищевказану суму.
14.11.2023 о 23 год. 52 хв, ОСОБА_5 діючи з прямим умислом, спрямованим заволодіння чужим майном, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, з корисливим мотивом, з метою незаконного збагачення за рахунок права на майно яким він незаконно заволодів, шахрайським шляхом, тобто без відома та добровільної згоди ОСОБА_6 , повторно, використовуючи його персональні дані для здійснення незаконної операції з віддаленої ідентифікації за допомогою системи ідентифікації Національного банку України BankID, через електронний платіжний засіб «Приват24» який зареєстрований на ОСОБА_6 , за допомогою мобільного телефону марки «Iphone 8 64GB», в якому знаходилась сім-картка оператора мобільного зв'язку ПрАТ «ВФ Україна» № НОМЕР_1 , який ОСОБА_5 попередньо викрав у ОСОБА_6 , здійснив несанкціоновану ідентифікацію особи ОСОБА_6 , а саме передав ідентифікаційні дані клієнта АТ КБ «Приватбанк» надавачу фінансових послуг ТОВ « СТАР ФАЙНЕНС ГРУП"» для сформування заявки на оформлення он-лайн кредиту від імені потерпілого, на підставі якої між ТОВ «СТАР ФАЙНЕНС ГРУП» та ОСОБА_6 , було укладено договір позики на суму 1500,00 грн., та в подальшому о 23 год. 55 хв. 14.11.2023, її було зараховано на банківську картку відкриту в АТ КБ «Приватбанк» за № НОМЕР_3 на ім'я ОСОБА_6 , в результаті чого ОСОБА_5 , отримав право на користування вказаними грошовими коштам від імені потерпілого, проте ніяких дій що до погашення заборгованості за договором позики не вчинив після отримання грошових коштів, а розпорядився ними на власний розсуд, чим спричинив ОСОБА_6 , матеріальної шкоди на вищевказану суму.
Встановлено, що ОСОБА_5 близько 02 год. 11 хв., 17.11.2023, діючи з прямим умислом, спрямованим заволодіння чужим майном, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, з корисливим мотивом, з метою незаконного збагачення за рахунок права на майно яким він незаконно заволодів, шахрайським шляхом, тобто без відома та добровільної згоди ОСОБА_6 , повторно, використовуючи його персональні дані для здійснення незаконної операції з віддаленої ідентифікації за допомогою системи ідентифікації Національного банку України BankID, через електронний платіжний засіб «Приват24» який зареєстрований на ОСОБА_6 , РНКОПП НОМЕР_2 , за допомогою мобільного телефону марки «Iphone 8 64GB», в якому знаходилась сім-картка оператора мобільного зв'язку ПрАТ «ВФ Україна» № НОМЕР_1 , який ОСОБА_5 попередньо викрав у ОСОБА_6 , здійснив несанкціоновану ідентифікацію особи ОСОБА_6 , а саме передав ідентифікаційні дані клієнта АТ КБ «Приватбанк» надавачу фінансових послуг споживчій фінансовій компанії«Споживчий центр» для сформування заявки на оформлення он-лайн кредиту від імені потерпілого, на підставі якої між споживчою фінансовою компанією «Споживчий центр» та ОСОБА_6 , було укладено договір позики на суму 11000,00 грн., та в подальшому о 02 год. 11 хв. 17.11.2023, її було зараховано на банківську картку відкриту в АТ КБ «Приватбанк» за № НОМЕР_3 на ім'я ОСОБА_6 , в результаті чого ОСОБА_5 , отримав право на користування вказаними грошовими коштам від імені потерпілого, проте ніяких дій що до погашення заборгованості за договором позики не вчинив після отримання грошових коштів, а розпорядився ними на власний розсуд, чим спричинив ОСОБА_6 , матеріальної шкоди на вищевказану суму.
Разом з цим, ОСОБА_5 о 16 год. 01 хв. 15.11.2023, діючи з прямим умислом, спрямованим заволодіння чужим майном, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, з корисливим мотивом, з метою незаконного збагачення за рахунок права на майно яким він незаконно заволодів, шахрайським шляхом, тобто без відома та добровільної згоди ОСОБА_6 , повторно, використовуючи його персональні дані для здійснення незаконної операції з віддаленої ідентифікації за допомогою системи ідентифікації Національного банку України BankID, через електронний платіжний засіб «Приват24» який зареєстрований на ОСОБА_6 , за допомогою мобільного телефону марки «Iphone 8 64GB», в якому знаходилась сім-картка оператора мобільного зв'язку ПрАТ «ВФ Україна» № НОМЕР_1 , який ОСОБА_5 попередньо викрав у ОСОБА_6 , здійснив несанкціоновану ідентифікацію особи ОСОБА_6 , а саме передав ідентифікаційні дані клієнта АТ КБ «Приватбанк» надавачу фінансових послуг ТОВ « Аванс кредит» для сформування заявки на оформлення он-лайн кредиту від імені потерпілого, на підставі якої між ТОВ «Аванс кредит» та ОСОБА_6 , було укладено договір позики на суму 1500,00 грн., та в подальшому о 16 год. 05 хв. 15.11.2023, її було зараховано на банківську картку відкриту в АТ КБ «Приватбанк» за № НОМЕР_3 на ім'я ОСОБА_6 , в результаті чого ОСОБА_5 , отримав право на користування вказаними грошовими коштам від імені потерпілого, проте ніяких дій що до погашення заборгованості за договором позики не вчинив після отримання грошових коштів, а розпорядився ними на власний розсуд, чим спричинив ОСОБА_6 , матеріальної шкоди на вищевказану суму.
Крім того встановлено, що ОСОБА_5 о 15 год. 14 хв. 16.11.2023, діючи з прямим умислом, спрямованим заволодіння чужим майном, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, з корисливим мотивом, з метою незаконного збагачення за рахунок права на майно яким він незаконно заволодів, шахрайським шляхом, тобто без відома та добровільної згоди ОСОБА_6 , повторно, використовуючи його персональні дані для здійснення незаконної операції з віддаленої ідентифікації за допомогою системи ідентифікації Національного банку України BankID, через електронний платіжний засіб «Приват24» який зареєстрований на ОСОБА_6 , за допомогою мобільного телефону марки «Iphone 8 64GB», в якому знаходилась сім-картка оператора мобільного зв'язку ПрАТ «ВФ Україна» № НОМЕР_1 , який ОСОБА_5 попередньо викрав у ОСОБА_6 , здійснив несанкціоновану ідентифікацію особи ОСОБА_6 , а саме передав ідентифікаційні дані клієнта АТ КБ «Приватбанк» надавачу фінансових послуг ТОВ «Аванс кредит» для сформування заявки на оформлення он-лайн кредиту від імені потерпілого, на підставі якої між ТОВ « Аванс кредит» та ОСОБА_6 , було укладено договір позики на суму 1500,00 грн., та в подальшому о 15 год. 15 хв. 16.11.2023, її було зараховано на банківську картку відкриту в АТ КБ «Приватбанк» за № НОМЕР_3 на ім'я ОСОБА_6 , в результаті чого ОСОБА_5 , отримав право на користування вказаними грошовими коштам від імені потерпілого, проте ніяких дій що до погашення заборгованості за договором позики не вчинив після отримання грошових коштів, а розпорядився ними на власний розсуд, чим спричинив ОСОБА_6 , матеріальної шкоди на вищевказану суму.
Слідчий зазначає, що ОСОБА_5 о 00 год. 51 хв. 17.11.2023, діючи з прямим умислом, спрямованим заволодіння чужим майном, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, з корисливим мотивом, з метою незаконного збагачення за рахунок права на майно яким він незаконно заволодів, шахрайським шляхом, тобто без відома та добровільної згоди ОСОБА_6 , повторно, використовуючи його персональні дані для здійснення незаконної операції з віддаленої ідентифікації за допомогою системи ідентифікації Національного банку України BankID, через електронний платіжний засіб «Приват24» який зареєстрований на ОСОБА_6 , за допомогою мобільного телефону марки «Iphone 8 64GB», в якому знаходилась сім-картка оператора мобільного зв'язку ПрАТ «ВФ Україна» № НОМЕР_1 , який ОСОБА_5 попередньо викрав у ОСОБА_6 , здійснив несанкціоновану ідентифікацію особи ОСОБА_6 , а саме передав ідентифікаційні дані клієнта АТ КБ «Приватбанк» надавачу фінансових послуг ТОВ «Аванс кредит» для сформування заявки на оформлення он-лайн кредиту від імені потерпілого, на підставі якої між ТОВ « Аванс кредит» та ОСОБА_6 , було укладено договір позики на суму 1500,00 грн., та в подальшому о 00 год. 55 хв. 17.11.2023, її було зараховано на банківську картку відкриту в АТ КБ «Приватбанк» за № НОМЕР_3 на ім'я ОСОБА_6 , в результаті чого ОСОБА_5 , отримав право на користування вказаними грошовими коштам від імені потерпілого, проте ніяких дій що до погашення заборгованості за договором позики не вчинив після отримання грошових коштів, а розпорядився ними на власний розсуд, чим спричинив ОСОБА_6 , матеріальної шкоди на вищевказану суму.
Встановлено, що в період часу з 05 год. 25 хв. 13.11.2023 по 09 год. 07 хв. 26.11.2023 ОСОБА_5 , використовуючи викрадений ним мобільний телефон «Iphone 8 64GB», в якому знаходилась сім-картка оператора мобільного зв'язку ПрАТ «ВФ Україна» № НОМЕР_1 , належний ОСОБА_6 , за допомогою електронного платіжного засобу «Приват 24», який згідно Закону України «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні» є електронним платіжним засобом, та відповідно до Закону України «Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах» є інформаційною (автоматизованою) системою, до якого були підключені банківські картки АТ КБ «Приватбанк» за № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , які відкриті на ім'я ОСОБА_6 , переслідуючи прямий умисел, направлений на здійснення протиправних дій в сфері використання електронно-обчислювальних машин, систем та комп'ютерних мереж і мереж електрозв'язку, усвідомлюючи суспільно-небезпечні наслідки у формі блокування, підробки та витоку інформації та бажаючи їх настання, порушуючи процедуру отримання дозволу на проведення операцій з використанням електронного платіжного засобу авторизації, не санкціоновано, тобто самочинно, без дозволу держателя спеціального засобу або уповноваженої особи, втрутився в роботу електронного платіжного засобу(інформаційної (автоматизованої) системи) «Приват 24», застосувавши функцію для входу «забули пароль» змінив пароль до входу в особистий кабінет електронного платіжного засобу «Приват 24», який зареєстрований на ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНКОПП НОМЕР_2 , та був встановлений у вищевказаний електронний платіжний засіб для ідентифікації держателя спеціального платіжного засобу під час здійснення операцій з її використання, у результаті чого втрутився у роботу вказаного електронного платіжного засобу без дозволу користувача особистого кабінету, а саме потерпілого ОСОБА_6 , що виразилось у блокуванні доступу ОСОБА_6 до вказаного електронного платіжного засобу (інформаційної (автоматизованої) системи) «Приват 24», отриманні банківської інформації відносно ОСОБА_6 , не маючи права доступу до неї, та у здійсненні перерахунку грошових коштів на загальну суму 506544,00 грн., від ОСОБА_7 на банківські картки, відкриті в АКБ АБ «Украгазбанк» за № НОМЕР_5 , АТ «Ацкентбанк» № НОМЕР_6 , НОМЕР_7 відкриті на ім'я ОСОБА_8 , АТ «Перший український міжнародний банк» № НОМЕР_8 .
Крім цього встановлено, що під час дії воєнного стану, ОСОБА_5 в період часу з 12 год. 46 хв. з 13 листопада 2023 року по 09 год. 05 хв. 26 листопада 2023 року, діючи з прямим умислом, спрямованим на таємне заволодіння чужим майном, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, з корисливим мотивом, з метою незаконного збагачення за рахунок викраденого майна, маючи до електронного платіжного засобу «Приват24» зареєстрованого на ім'я на ОСОБА_6 , РНКОПП НОМЕР_2 , до якого була підключена банківська картка для виплат яка відкрита в АТ КБ «Приватбанк» за № НОМЕР_4 на ім'я ОСОБА_6 ,таємно, повторно, заволодів чужим майном, а саме грошовими коштами шляхом їх перерахунку на банківські картку яка відкрита в АТ «Акцент банк» за № НОМЕР_6 на ім'я ОСОБА_8 , чим спричинив потерпілому ОСОБА_6 , матеріальну шкоду на загальну суму 188236 гривень, якими розпорядився на власний розсуд.
Також ОСОБА_5 , в період часу з 16 год. 33 хв. з 13 листопада 2023 року по 16 год. 34 хв. 13 листопада 2023 року, діючи з прямим умислом, спрямованим на таємне заволодіння чужим майном, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, з корисливим мотивом, з метою незаконного збагачення за рахунок викраденого майна, маючи до електронного платіжного засобу «Приват24» зареєстрованого на ім'я на ОСОБА_6 , РНКОПП НОМЕР_2 , з метою викрадення валютних грошових коштів які перебували на депозиті у вищевказаній банківській установі відкрив рахунок в АТ КБ «Приватбанк» за № НОМЕР_9 до якого була підключена банківська картка за № НОМЕР_10 на ім'я ОСОБА_6 , таємно, повторно, заволодів чужим майном, а саме грошовими коштами шляхом їх перерахунку на банківські картку яка відкрита в АТ «Акцент банк» за № НОМЕР_7 на ім'я ОСОБА_8 , чим спричинив потерпілому ОСОБА_6 , матеріальну шкоду на загальну суму 35000 гривень, якими розпорядився на власний розсуд.
Далі ОСОБА_5 в період часу з 12 год. 03 хв. з 16 листопада 2023 року по 14 год. 53 хв. 16 листопада 2023 року, діючи з прямим умислом, спрямованим на таємне заволодіння чужим майном, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, з корисливим мотивом, з метою незаконного збагачення за рахунок викраденого майна, маючи до електронного платіжного засобу «Приват24» зареєстрованого на ім'я на ОСОБА_6 , РНКОПП НОМЕР_2 , з метою викрадення валютних грошових коштів які перебували на депозиті у вищевказаній банківській установі відкрив рахунок в АТ КБ «Приватбанк» за № НОМЕР_9 , до якого була підключена банківська картка за № НОМЕР_10 на ім'я ОСОБА_6 , таємно, повторно, заволодів чужим майном, а саме грошовими коштами шляхом їх перерахунку на банківські картки які відкриті в АТ «Акцент банк» за № НОМЕР_6 на ім'я ОСОБА_8 та в АТ «Перший український міжнародний банк» за № НОМЕР_8 , чим спричинив потерпілому ОСОБА_6 матеріальну шкоду на загальну суму 55025 гривень, якими розпорядився на власний розсуд.
19.12.2023 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 185, та ч.1, 2 ст. 182 КК України. 29.12.2023 ОСОБА_5 було вручено повідомлення про зміну підозри та оголошення нової підозри у у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 185, та ч. 1, 2 ст. 182, ч. 2 ст. 190 КК України. 16.01.2024 ОСОБА_5 було вручено повідомлення про зміну підозри та оголошення нової підозри у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 185, та ч. 1, 2 ст. 182, ч. 2 ст. 190, ч. 5 ст. 361 КК України.
Слідчий вказує, що постановою виконувача обов'язків керівника Ужгородської окружної прокуратури від 13.02.2024 строк досудового розслідування кримінального провадження №12023071030002410 продовжено до трьох місяців, тобто до 19 березня 2024 року.
Одночасно, строк досудового розслідування вказаного кримінального провадження закінчується 19 березня 2024 року, однак завершити досудове слідство в даному кримінальному провадженні до вказаного строку є неможливим у зв'язку з необхідністю отримати тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до документів та інформації, що перебувають у володінні Національного банку України, щодо верифікації особи ОСОБА_6 , у володінні АКБ «Украгазбанк» щодо руху коштів за номером банківської картки, які були використані для проведення шахрайських дій, у володінні ТОВ «СТАР ФАЙНЕНС ГРУП» щодо вилучення копій документів, які складені під час оформлення онлайн кредиту, у володінні ПрАТ «ВФ Україна» відносно інформації про локалізацію з'єднань мобільних номерів телефонів, які використовувалися для проведення шахрайських дій; провести огляди вилучених за результатами проведення тимчасових доступів та інших слідчих дій, документів та інформації, яка міститься на електронних носіях; встановити та допитати в якості свідків осіб, на ім'я котрих було створенні банківські картки які були використані для проведення шахрайських дій; провести розсекречення відповідних процесуальних документів які слугували підставами проведення відповідних негласних слідчих (розшукових) дій; з урахуванням зібраних матеріалів вирішити питання щодо необхідності повідомлення про зміну раніше повідомленої підозри з викладенням фактичних обставин в кінцевій редакції; допитати в якості підозрюваного ОСОБА_5 , про обставини викладені в кінцевій редакції; ознайомити підозрюваного та його захисника із матеріалами кримінального провадження, які мають великий обсяг та ознайомлення з ними займе тривалий час; оформити обвинувальний акт і реєстр матеріалів досудового розслідування та відповідно до ст. 293 КПК України вручити його.
З огляду на викладене, слідчий просить продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023071030002410 від 29.11.2023 року до трьох місяців і двадцяти днів, тобто до 08 квітня 2024 року.
Прокурор не скористався правом на участь у судовому засіданні та згідно поданої заяви просить клопотання задоволити та розглянути без його участі.
Підозрюваний та його захисник також у судове засідання не з'явилися та захисник згідно поданої заяви просить розглянути клопотання без їх участі.
Дослідивши клопотання та матеріали, додані до нього, слідчий суддя прийшов до наступного висновку.
Витягом з кримінального провадження №12023071030002410 від 29.11.2023 року підтверджено, що органом досудового розслідування - СВ Ужгородського РУП ГУНП в Закарпатській області проводиться досудове розслідування за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 185, та ч. 1, 2 ст. 182, ч. 2 ст. 190, ч. 5 ст. 361 КК України.
З матеріалів клопотання вбачається, що постановою виконувача обов'язків керівника Ужгородської окружної прокуратури від 13.02.2024 строк досудового розслідування кримінального провадження №12023071030002410 продовжено до трьох місяців, тобто до 19 березня 2024 року.
Слідчим суддею встановлено, що 19.12.2023 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 185, та ч.1, 2 ст. 182 КК України. 29.12.2023 ОСОБА_5 було вручено повідомлення про зміну підозри та оголошення нової підозри у у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 185, та ч. 1, 2 ст. 182, ч. 2 ст. 190 КК України. 16.01.2024 ОСОБА_5 було вручено повідомлення про зміну підозри та оголошення нової підозри у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 185, та ч. 1, 2 ст. 182, ч. 2 ст. 190, ч. 5 ст. 361 КК України.
Одне з кримінальних правопорушень, за ознаками яких ОСОБА_5 повідомлено про підозру, за приписами ст. 12 КК України відноситься до категорії особливо тяжких злочинів.
За приписами п. 4 ч. 3 та ч. 4 ст. 219 КПК України досудове розслідування повинно бути закінчено протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину. Строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати:
1) одного місяця з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку у випадках, передбачених пунктами 1 і 2 частини третьої цієї статті;
2) шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні нетяжкого злочину;
3) дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.
Слідчим суддею встановлено, що завершити досудове розслідування кримінального провадження №12023071030002410 від 29.11.2023 року до 19.03.2024 року є неможливим у зв'язку з необхідністю отримати тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до документів та інформації, що перебувають у володінні Національного банку України, щодо верифікації особи ОСОБА_6 , у володінні АКБ «Украгазбанк» щодо руху коштів за номером банківської картки, які були використані для проведення шахрайських дій, у володінні ТОВ «СТАР ФАЙНЕНС ГРУП» щодо вилучення копій документів, які складені під час оформлення онлайн кредиту, у володінні ПрАТ «ВФ Україна» відносно інформації про локалізацію з'єднань мобільних номерів телефонів, які використовувалися для проведення шахрайських дій; провести огляди вилучених за результатами проведення тимчасових доступів та інших слідчих дій, документів та інформації, яка міститься на електронних носіях; встановити та допитати в якості свідків осіб, на ім'я котрих було створенні банківські картки які були використані для проведення шахрайських дій; провести розсекречення відповідних процесуальних документів які слугували підставами проведення відповідних негласних слідчих (розшукових) дій; з урахуванням зібраних матеріалів вирішити питання щодо необхідності повідомлення про зміну раніше повідомленої підозри з викладенням фактичних обставин в кінцевій редакції; допитати в якості підозрюваного ОСОБА_5 , про обставини викладені в кінцевій редакції; ознайомити підозрюваного та його захисника із матеріалами кримінального провадження, які мають великий обсяг та ознайомлення з ними займе тривалий час; оформити обвинувальний акт і реєстр матеріалів досудового розслідування та відповідно до ст. 293 КПК України.
Відповідно до ч. 3 ст. 294 КПК України якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 4 частини третьої статті 219 цього Кодексу, такий строк може бути продовжений у межах строків, встановлених пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу:
1) до трьох місяців - керівником місцевої прокуратури, керівником регіональної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступником Генерального прокурора;
2) до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником регіональної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора;
3) до дванадцяти місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим із Генеральним прокурором чи його заступниками.
Тобто, стороною кримінального провадження доведено, що на даний час існують об'єктивні причини, через які досудове розслідування не може бути завершене в термін до 19.03.2024 року, а проведення вказаних слідчих та процесуальних дій необхідно для всебічного, повного та об'єктивного розслідування у кримінальному провадженні органу досудового розслідування.
Таким чином, враховуючи, що строк досудового розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023071030002410 закінчується 19 березня 2024 року, але для всебічного, повного та об'єктивного розслідування у кримінальному провадженні органу досудового розслідування необхідно виконати вказаний вище обсяг процесуальних та слідчих дій, які неможливо здійснити до закінчення строку досудового розслідування, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання є достатньо обґрунтованим та підлягає до задоволення.
Керуючись ст.ст. 219, 294-295-1 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання задовольнити.
Продовжити строк досудового розслідування кримінального провадження, відомості про які внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023071030002410 від 29.11.2023 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 185, ч.ч. 1, 2 ст. 182, ч. 2 ст. 190, ч. 5 ст. 361 КК України, у якому ОСОБА_5 повідомлено про підозру, до трьох місяців і двадцяти днів, тобто до 08 квітня 2024 року включно.
Ухвала окремому оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1