Справа № 308/21943/23
1-кс/308/1519/24
15 березня 2024 року м. Ужгород
Слідчий суддя Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , підозрюваного ОСОБА_4 , його захисника ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого слідчого відділу Ужгородського РУП ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_6 , погоджене прокурором Ужгородської окружної прокуратури ОСОБА_3 , про продовження строку тримання під вартою підозрюваного:
ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , українця, громадянина України, уродженця с. Сухий Закарпатської області, зареєстрованого за адресою АДРЕСА_1 , раніше не судимого, підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 185, ч.ч. 1, 2 ст. 182, ч. 2 ст. 190, ч. 5 ст. 361 КК України, -
Старший слідчий слідчого відділу Ужгородського РУП ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_6 , за погодженням з прокурором звернувся до слідчого судді Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області з клопотанням в межах кримінального провадження №12023071030002410, про продовження строку тримання під вартою відносно ОСОБА_4 , підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 185, ч.ч. 1, 2 ст. 182, ч. 2 ст. 190, ч. 5 ст. 361 КК України.
Подане клопотання мотивує тим, що ОСОБА_4 будучи раніше притягнутим до кримінальної відповідальності у рамках кримінального провадження №12022071170000290 від 04.06.2022 за ознаками кримінальних правопорушень передбачених за ч. 4 ст. 185 та ч. 2 ст. 190 КК України, №12023071030000427 від 02.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України на шлях виправлення не встав, та вчинив нові кримінальні правопорушення за таких обставин.
Так, ОСОБА_4 під час дії воєнного стану, введеного Указом Президента України від 24.02.2022 №64/2022, який неодноразово продовжувався та діє по теперішній час, в період часу з 04 год. 00 хв. по 05 год. 00 хв. 13.11.2023, діючи з прямим умислом, спрямованим на таємне заволодіння чужим майном, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, з корисливим мотивом, з метою незаконного збагачення за рахунок викраденого майна, шляхом вільного доступу, перебуваючи за адресою: м. Ужгород вул. Декабристів, в під'їзді будинку 35/12, зустрів ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_2 , який перебував в стані алкогольного сп'яніння і під приводом надання допомоги останньому ОСОБА_4 , користуючись тим, що ОСОБА_7 перебуває в безпорадному стані та за його діями не спостерігає, таємно, повторно, викрав належний ОСОБА_7 мобільний телефон марки «Iphone 8 64GB», в якому знаходилась сім-картка оператора мобільного зв'язку ПрАТ «ВФ Україна» № НОМЕР_1 , вартість якого станом цін на 13 листопада 2023 року, становить 2787,00, чим спричинив потерпілому ОСОБА_7 матеріального збитку на вищевказану суму.
Крім того, встановлено, що ОСОБА_4 о 12 год. 44. хв. 13.11.2023, діючи з прямим умислом, спрямованим заволодіння чужим правом на майно, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, з корисливим мотивом, з метою незаконного збагачення за рахунок чужого права на майно, яким він незаконно заволодів, шляхом незаконного використання інформації про ОСОБА_7 , а саме інформацію про його дату народження та адресу місця проживання, яка відповідно до ч. 2 ст. 11 ЗУ «Про інформацію» є конфіденційною інформацією про фізичну особу, тобто без відома та добровільної згоди особи, використовуючи його персональні дані для здійснення незаконної операції з віддаленої ідентифікації за допомогою системи ідентифікації Національного банку України BankID, через електронний платіжний засіб «Приват24» який зареєстрований на ОСОБА_7 , РНКОПП НОМЕР_2 , за допомогою мобільного телефону марки «Iphone 8 64GB» в якому знаходилась сім-картка оператора мобільного зв'язку ПрАТ «ВФ Україна» № НОМЕР_1 , який ОСОБА_4 попередньо викрав у ОСОБА_7 , здійснив несанкціоновану ідентифікацію особи ОСОБА_7 , а саме передав ідентифікаційні дані клієнта АТ КБ «Приватбанк» надавачу фінансових послуг ТОВ «Авентус Україна» для сформування заявки на оформлення он-лайн кредиту від імені потерпілого, на підставі якої між ТОВ «Авентус Україна» та ОСОБА_7 , було укладено договір позики на суму 7700,00 грн., та в подальшому її було зараховано на банківську картку відкриту в АТ КБ «Приватбанк» за № НОМЕР_3 на ім'я ОСОБА_7 , в результаті чого ОСОБА_4 , отримав право на користування вказаними грошовими коштам від імені потерпілого, що призвело до порушення недоторканості приватного життя ОСОБА_7 , що виразилось в незаконному використанні конфіденційної інформації про особу.
Слідчий вказує, що ОСОБА_4 , о 12 год. 56 хв. 13.11.2023, діючи з прямим умислом, спрямованим заволодіння чужим майном, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, з корисливим мотивом, з метою незаконного збагачення за рахунок чужого права на майно яким він незаконно заволодів, шляхом незаконного використання інформації про ОСОБА_7 , а саме інформацію про його дату народження та адресу місця проживання, яка відповідно до ч. 2 ст. 11 ЗУ «Про інформацію» є конфіденційною інформацією про фізичну особу, тобто без відома та добровільної згоди особи, повторно, використовуючи його персональні дані для здійснення незаконної операції з віддаленої ідентифікації за допомогою системи ідентифікації Національного банку України BankID, через електронний платіжний засіб «Приват24» який зареєстрований на ОСОБА_7 за допомогою мобільного телефону марки «Iphone 8 64GB» в якому знаходилась сім-картка оператора мобільного зв'язку ПрАТ «ВФ Україна» № НОМЕР_1 , який ОСОБА_4 попередньо викрав у ОСОБА_7 , здійснив несанкціоновану ідентифікацію особи ОСОБА_7 , а саме передав ідентифікаційні дані клієнта АТ КБ «Приватбанк» надавачу фінансових послуг ТОВ «1 Безпечне агентство необхідних кредитів» для сформування заявки на оформлення он-лайн кредиту від імені потерпілого, на підставі якої між ТОВ «1 Безпечне агентство необхідних кредитів» та ОСОБА_7 , було укладено договір позики на суму 1000,00 грн., та в подальшому о 13 год. 05 хв. 13.11.2023, її було зараховано на банківську картку відкриту в АТ КБ «Приватбанк» за № НОМЕР_3 на ім'я ОСОБА_7 , в результаті чого ОСОБА_4 отримав право на користування вказаними грошовими коштам від імені потерпілого, що призвело до порушення недоторканості приватного життя ОСОБА_7 , що виразилось в незаконному використанні конфіденційної інформації про особу.
Далі, близько 13 год. 02 хв. 13.11.2023, ОСОБА_4 діючи з прямим умислом, спрямованим заволодіння чужим майном, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, з корисливим мотивом, з метою незаконного збагачення за рахунок чужого права на майно яким він незаконно заволодів, шляхом незаконного використання інформації про ОСОБА_7 , а саме інформацію про його дату народження та адресу місця проживання, яка відповідно до ч. 2 ст. 11 ЗУ «Про інформацію» є конфіденційною інформацією про фізичну особу, тобто без відома та добровільної згоди особи, повторно, використовуючи його персональні дані для здійснення незаконної операції з віддаленої ідентифікації за допомогою системи ідентифікації Національного банку України BankID, через електронний платіжний засіб «Приват24» який зареєстрований на ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНКОПП НОМЕР_2 , за допомогою мобільного телефону марки «Iphone 8 64GB», в якому знаходилась сім-картка оператора мобільного зв'язку ПрАТ «ВФ Україна» № НОМЕР_1 , який ОСОБА_4 попередньо викрав у ОСОБА_7 , здійснив несанкціоновану ідентифікацію особи ОСОБА_7 , а саме передав ідентифікаційні дані клієнта АТ КБ «Приватбанк» надавачу фінансових послуг ТОВ «Міолан» для сформування заявки на оформлення он-лайн кредиту від імені потерпілого, на підставі якої між ТОВ «Міолан» та ОСОБА_7 , було укладено договір позики на суму 1000,00 грн., та в подальшому о 13 год. 05 хв. 13.11.2023, її було зараховано на банківську картку відкриту в АТ КБ «Приватбанк» за № НОМЕР_3 на ім'я ОСОБА_7 , в результаті чого ОСОБА_4 , отримав право на користування вказаними грошовими коштам від імені потерпілого, що призвело до порушення недоторканості приватного життя ОСОБА_7 , що виразилось в незаконному використанні конфіденційної інформації про особу.
В подальшому, ОСОБА_4 близько 13 год. 17 хв., 13.11.2023, діючи з прямим умислом, спрямованим заволодіння чужим майном, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, з корисливим мотивом, з метою незаконного збагачення за рахунок чужого права на майно яким він незаконно заволодів, шляхом незаконного використання інформації про ОСОБА_7 , а саме інформацію про його дату народження та адресу місця проживання, яка відповідно до ч. 2 ст. 11 ЗУ «Про інформацію» є конфіденційною інформацією про фізичну особу, тобто без відома та добровільної згоди особи, повторно, використовуючи його персональні дані для здійснення незаконної операції з віддаленої ідентифікації за допомогою системи ідентифікації Національного банку України BankID, через електронний платіжний засіб «Приват24» який зареєстрований на ОСОБА_7 , за допомогою мобільного телефону марки «Iphone 8 64GB», в якому знаходилась сім-картка оператора мобільного зв'язку ПрАТ «ВФ Україна» № НОМЕР_1 , який ОСОБА_4 попередньо викрав у ОСОБА_7 , здійснив несанкціоновану ідентифікацію особи ОСОБА_7 , а саме передав ідентифікаційні дані клієнта АТ КБ «Приватбанк» надавачу фінансових послуг ТОВ «Манівео швидка фінансова допомога» для сформування заявки на оформлення он-лайн кредиту від імені потерпілого, на підставі якої між ТОВ «Манівео швидка фінансова допомога» та ОСОБА_7 , було укладено договір позики на суму 3000,00 грн., та в подальшому о 13 год. 20 хв. 13.11.2023, її було зараховано на банківську картку відкриту в АТ КБ «Приватбанк» за № НОМЕР_3 на ім'я ОСОБА_7 , в результаті чого ОСОБА_4 , отримав право на користування вказаними грошовими коштам від імені потерпілого, що призвело до порушення недоторканості приватного життя ОСОБА_7 , що виразилось в незаконному використанні конфіденційної інформації про його особу.
Крім того, ОСОБА_4 близько 13 год. 29 хв. 13.11.2023, діючи з прямим умислом, спрямованим заволодіння чужим майном, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, з корисливим мотивом, з метою незаконного збагачення за рахунок чужого права на майно яким він незаконно заволодів, шляхом незаконного використання інформації про ОСОБА_7 , а саме інформацію про його дату народження та адресу місця проживання, яка відповідно до ч. 2 ст. 11 ЗУ «Про інформацію» є конфіденційною інформацією про фізичну особу, тобто без відома та добровільної згоди особи, повторно, використовуючи його персональні дані для здійснення незаконної операції з віддаленої ідентифікації за допомогою системи ідентифікації Національного банку України BankID, через електронний платіжний засіб «Приват24» який зареєстрований на ОСОБА_7 , за допомогою мобільного телефону марки «Iphone 8 64GB» в якому знаходилась сім-картка оператора мобільного зв'язку ПрАТ «ВФ Україна» № НОМЕР_1 , який ОСОБА_4 попередньо викрав у ОСОБА_7 , здійснив несанкціоновану ідентифікацію особи ОСОБА_7 , а саме передав ідентифікаційні дані клієнта АТ КБ «Приватбанк» надавачу фінансових послуг ТОВ «Смартівей Юкрейн» для сформування заявки на оформлення он-лайн кредиту від імені потерпілого, на підставі якої між ТОВ «Смартівей Юкрейн» та ОСОБА_7 , було укладено договір позики на суму 4000,00 грн., та в подальшому о 13 год. 29 хв. 13.11.2023, її було зараховано на банківську картку відкриту в АТ КБ «Приватбанк» за № НОМЕР_3 на ім'я ОСОБА_7 , в результаті чого ОСОБА_4 , отримав право на користування вказаними грошовими коштам від імені потерпілого, що призвело до порушення недоторканості приватного життя ОСОБА_7 , що виразилось в незаконному використанні конфіденційної інформації про його особу.
Того ж дня, ОСОБА_4 близько 15 год. 39 хв., діючи з прямим умислом, спрямованим заволодіння чужим майном, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, з корисливим мотивом, з метою незаконного збагачення за рахунок чужого права на майно яким він незаконно заволодів, шляхом незаконного використання інформації про ОСОБА_7 , а саме інформацію про його дату народження та адресу місця проживання, яка відповідно до ч. 2 ст. 11 ЗУ «Про інформацію» є конфіденційною інформацією про фізичну особу, тобто без відома та добровільної згоди особи, повторно, використовуючи його персональні дані для здійснення незаконної операції з віддаленої ідентифікації за допомогою системи ідентифікації Національного банку України BankID, через електронний платіжний засіб «Приват24» який зареєстрований на ОСОБА_7 , за допомогою мобільного телефону марки «Iphone 8 64GB», в якому знаходилась сім-картка оператора мобільного зв'язку ПрАТ «ВФ Україна» № НОМЕР_1 , який ОСОБА_4 попередньо викрав у ОСОБА_7 , здійснив несанкціоновану ідентифікацію особи ОСОБА_7 , а саме передав ідентифікаційні дані клієнта АТ КБ «Приватбанк» надавачу фінансових послуг ТОВ «Фінансова компанія «Є-гроші ком» для сформування заявки на оформлення он-лайн кредиту від імені потерпілого, на підставі якої між ТОВ «Фінансова компанія «Є-гроші ком» та ОСОБА_7 , було укладено договір позики на суму 1500,00 грн., та в подальшому о 15 год. 50 хв. 13.11.2023, її було зараховано на банківську картку відкриту в АТ КБ «Приватбанк» за № НОМЕР_3 на ім'я ОСОБА_7 , в результаті чого ОСОБА_4 , отримав право на користування вказаними грошовими коштам від імені потерпілого, що призвело до порушення недоторканості приватного життя ОСОБА_7 , що виразилось в незаконному використанні конфіденційної інформації про його особу.
Слідчий вказує, що ОСОБА_4 , о 23 год. 52 хв. 14.11.2023, діючи з прямим умислом, спрямованим заволодіння чужим майном, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, з корисливим мотивом, з метою незаконного збагачення за рахунок чужого права на майно яким він незаконно заволодів, шляхом незаконного використання інформації про ОСОБА_7 , а саме інформацію про його дату народження та адресу місця проживання, яка відповідно до ч. 2 ст. 11 ЗУ «Про інформацію» є конфіденційною інформацією про фізичну особу, тобто без відома та добровільної згоди особи, повторно, використовуючи його персональні дані для здійснення незаконної операції з віддаленої ідентифікації за допомогою системи ідентифікації Національного банку України BankID, через електронний платіжний засіб «Приват24» який зареєстрований на ОСОБА_7 , за допомогою мобільного телефону марки «Iphone 8 64GB» в якому знаходилась сім-картка оператора мобільного зв'язку ПрАТ «ВФ Україна» № НОМЕР_1 , який ОСОБА_4 попередньо викрав у ОСОБА_7 , здійснив несанкціоновану ідентифікацію особи ОСОБА_7 , а саме передав ідентифікаційні дані клієнта АТ КБ «Приватбанк» надавачу фінансових послуг ТОВ «СТАР ФАЙНЕНС ГРУП"» для сформування заявки на оформлення он-лайн кредиту від імені потерпілого, на підставі якої між ТОВ «СТАР ФАЙНЕНС ГРУП» та ОСОБА_7 , було укладено договір позики на суму 1500,00 грн., та в подальшому о 23 год. 55 хв. 14.11.2023, її було зараховано на банківську картку відкриту в АТ КБ «Приватбанк» за № НОМЕР_3 на ім'я ОСОБА_7 , в результаті чого ОСОБА_4 , отримав право на користування вказаними грошовими коштам від імені потерпілого, що призвело до порушення недоторканості приватного життя ОСОБА_7 , що виразилось в незаконному використанні конфіденційної інформації про його особу.
Того ж дня, о 16 год. 01 хв. 15.11.2023, діючи з прямим умислом, спрямованим заволодіння чужим майном, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, з корисливим мотивом, з метою незаконного збагачення за рахунок чужого права на майно яким він незаконно заволодів, шляхом незаконного використання інформації про ОСОБА_7 , а саме інформацію про його дату народження та адресу місця проживання, яка відповідно до ч. 2 ст. 11 ЗУ «Про інформацію» є конфіденційною інформацією про фізичну особу, тобто без відома та добровільної згоди особи, повторно, використовуючи його персональні дані для здійснення незаконної операції з віддаленої ідентифікації за допомогою системи ідентифікації Національного банку України BankID, через електронний платіжний засіб «Приват24» який зареєстрований на ОСОБА_7 , РНКОПП НОМЕР_2 , за допомогою мобільного телефону марки «Iphone 8 64GB», в якому знаходилась сім-картка оператора мобільного зв'язку ПрАТ «ВФ Україна» № НОМЕР_1 , який ОСОБА_4 попередньо викрав у ОСОБА_7 , здійснив несанкціоновану ідентифікацію особи ОСОБА_7 , а саме передав ідентифікаційні дані клієнта АТ КБ «Приватбанк» надавачу фінансових послуг ТОВ « Аванс кредит» для сформування заявки на оформлення он-лайн кредиту від імені потерпілого, на підставі якої між ТОВ « Аванс кредит» та ОСОБА_7 , було укладено договір про надання фінансового кредиту на суму 1500,00 грн., та в подальшому о 16 год. 05 хв. 15.11.2023, її було зараховано на банківську картку відкриту в АТ КБ «Приватбанк» за № НОМЕР_3 на ім'я ОСОБА_7 , в результаті чого ОСОБА_4 , отримав право на користування вказаними грошовими коштам від імені потерпілого, що призвело до порушення недоторканості приватного життя ОСОБА_7 , що виразилось в незаконному використанні конфіденційної інформації про його особу.
Наступного дня, ОСОБА_4 о 15 год. 14 хв., діючи з прямим умислом, спрямованим заволодіння чужим майном, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, з корисливим мотивом, з метою незаконного збагачення за рахунок чужого права на майно яким він незаконно заволодів, шляхом незаконного використання інформації про ОСОБА_7 , а саме інформацію про його дату народження та адресу місця проживання, яка відповідно до ч. 2 ст. 11 ЗУ «Про інформацію» є конфіденційною інформацією про фізичну особу, тобто без відома та добровільної згоди особи, повторно, використовуючи його персональні дані для здійснення незаконної операції з віддаленої ідентифікації за допомогою системи ідентифікації Національного банку України BankID, через електронний платіжний засіб «Приват24» який зареєстрований на ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНКОПП НОМЕР_2 , за допомогою мобільного телефону марки «Iphone 8 64GB», в якому знаходилась сім-картка оператора мобільного зв'язку ПрАТ «ВФ Україна» № НОМЕР_1 , який ОСОБА_4 попередньо викрав у ОСОБА_7 , здійснив несанкціоновану ідентифікацію особи ОСОБА_7 , а саме передав ідентифікаційні дані клієнта АТ КБ «Приватбанк» надавачу фінансових послуг ТОВ « Аванс кредит» для сформування заявки на оформлення он-лайн кредиту від імені потерпілого, на підставі якої між ТОВ « Аванс кредит» та ОСОБА_7 , було укладено договір про надання фінансового кредиту на суму 1500,00 грн., та в подальшому о 15 год. 15 хв. 16.11.2023, її було зараховано на банківську картку відкриту в АТ КБ «Приватбанк» за № НОМЕР_3 на ім'я ОСОБА_7 , в результаті чого ОСОБА_4 , отримав право на користування вказаними грошовими коштам від імені потерпілого, що призвело до порушення недоторканості приватного життя ОСОБА_7 , що виразилось в незаконному використанні конфіденційної інформації про його особу.
Крім того, ОСОБА_4 о 00 год. 51 хв. 17.11.2023, діючи з прямим умислом, спрямованим заволодіння чужим майном, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, з корисливим мотивом, з метою незаконного збагачення за рахунок чужого права на майно яким він незаконно заволодів, шляхом незаконного використання інформації про ОСОБА_7 , а саме інформацію про його дату народження та адресу місця проживання, яка відповідно до ч. 2 ст. 11 ЗУ «Про інформацію» є конфіденційною інформацією про фізичну особу, тобто без відома та добровільної згоди особи, повторно, використовуючи його персональні дані для здійснення незаконної операції з віддаленої ідентифікації за допомогою системи ідентифікації Національного банку України BankID, через електронний платіжний засіб «Приват24» який зареєстрований на ОСОБА_7 , РНКОПП НОМЕР_2 , за допомогою мобільного телефону марки «Iphone 8 64GB», в якому знаходилась сім-картка оператора мобільного зв'язку ПрАТ «ВФ Україна» № НОМЕР_1 , який ОСОБА_4 попередньо викрав у ОСОБА_7 , здійснив несанкціоновану ідентифікацію особи ОСОБА_7 , а саме передав ідентифікаційні дані клієнта АТ КБ «Приватбанк» надавачу фінансових послуг ТОВ « Аванс кредит» для сформування заявки на оформлення он-лайн кредиту від імені потерпілого, на підставі якої між ТОВ « Аванс кредит» та ОСОБА_7 , було укладено договір про надання фінансового кредиту на суму 1500,00 грн., та в подальшому о 00 год. 55 хв. 17.11.2023, її було зараховано на банківську картку відкриту в АТ КБ «Приватбанк» за № НОМЕР_3 на ім'я ОСОБА_7 , в результаті чого ОСОБА_4 , отримав право на користування вказаними грошовими коштам від імені потерпілого, що призвело до порушення недоторканості приватного життя ОСОБА_7 , що виразилось в незаконному використанні конфіденційної інформації про його особу.
Далі, близько 02 год. 11 хв. 17.11.2023, ОСОБА_4 , діючи з прямим умислом, спрямованим заволодіння чужим майном, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, з корисливим мотивом, з метою незаконного збагачення за рахунок чужого права на майно яким він незаконно заволодів, шляхом незаконного використання інформації про ОСОБА_7 , а саме інформацію про його дату народження та адресу місця проживання, яка відповідно до ч. 2 ст. 11 ЗУ «Про інформацію» є конфіденційною інформацією про фізичну особу, тобто без відома та добровільної згоди особи, повторно, використовуючи його персональні дані для здійснення незаконної операції з віддаленої ідентифікації за допомогою системи ідентифікації Національного банку України BankID, через електронний платіжний засіб «Приват24» який зареєстрований на ОСОБА_7 , РНКОПП НОМЕР_2 , за допомогою мобільного телефону марки «Iphone 8 64GB», в якому знаходилась сім-картка оператора мобільного зв'язку ПрАТ «ВФ Україна» № НОМЕР_1 , який ОСОБА_4 попередньо викрав у ОСОБА_7 , здійснив несанкціоновану ідентифікацію особи ОСОБА_7 , а саме передав ідентифікаційні дані клієнта АТ КБ «Приватбанк» надавачу фінансових послуг ТОВ «Споживчий центр» для сформування заявки на оформлення он-лайн кредиту від імені потерпілого, на підставі якої між ТОВ «Споживчий центр» та ОСОБА_7 , було укладено договір позики на суму 11000,00 грн., та в подальшому о 02 год. 11 хв. 17.11.2023, її було зараховано на банківську картку відкриту в АТ КБ «Приватбанк» за № НОМЕР_3 на ім'я ОСОБА_7 , в результаті чого ОСОБА_4 , отримав право на користування вказаними грошовими коштам від імені потерпілого, що призвело до порушення недоторканості приватного життя ОСОБА_7 , що виразилось в незаконному використанні конфіденційної інформації про його особу.
Крім того встановлено, що ОСОБА_4 , о 12 год. 44. хв., 13.11.2023, діючи з прямим умислом, спрямованим заволодіння чужим майном, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, з корисливим мотивом, з метою незаконного збагачення за рахунок права на майно яким він незаконно заволодів, шахрайським шляхом, тобто без відома та добровільної згоди ОСОБА_7 , повторно, використовуючи його персональні дані для здійснення незаконної операції з віддаленої ідентифікації за допомогою системи ідентифікації Національного банку України BankID, через електронний платіжний засіб «Приват24» який зареєстрований на ОСОБА_7 , РНКОПП НОМЕР_2 , за допомогою мобільного телефону марки «Iphone 8 64GB», в якому знаходилась сім-картка оператора мобільного зв'язку ПрАТ «ВФ Україна» № НОМЕР_1 , який ОСОБА_4 попередньо викрав у ОСОБА_7 , здійснив несанкціоновану ідентифікацію особи ОСОБА_7 , а саме передав ідентифікаційні дані клієнта АТ КБ «Приватбанк» надавачу фінансових послуг ТОВ «Авентус Україна» для сформування заявки на оформлення он-лайн кредиту від імені потерпілого, на підставі якої між ТОВ «Авентус Україна» та ОСОБА_7 , було укладено договір позики на суму 7700,00 грн., та в подальшому її було зараховано на банківську картку відкриту в АТ КБ «Приватбанк» за № НОМЕР_3 на ім'я ОСОБА_7 , в результаті чого ОСОБА_4 , отримав право на користування вказаними грошовими коштам від імені потерпілого, проте ніяких дій що до погашення заборгованості за договором позики не вчинив після отримання грошових коштів, а розпорядився ними на власний розсуд, чим спричинив ОСОБА_7 , матеріальної шкоди на вищевказану суму.
Встановлено, що ОСОБА_4 , о 12 год. 56 хв. 13.11.2023, діючи з прямим умислом, спрямованим заволодіння чужим майном, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, з корисливим мотивом, з метою незаконного збагачення за рахунок права на майно яким він незаконно заволодів, шахрайським шляхом, тобто без відома та добровільної згоди ОСОБА_7 , повторно, використовуючи його персональні дані для здійснення незаконної операції з віддаленої ідентифікації за допомогою системи ідентифікації Національного банку України BankID, через електронний платіжний засіб «Приват24» який зареєстрований на ОСОБА_7 , РНКОПП НОМЕР_2 , за допомогою мобільного телефону марки «Iphone 8 64GB» в якому знаходилась сім-картка оператора мобільного зв'язку ПрАТ «ВФ Україна» № НОМЕР_1 , який ОСОБА_4 попередньо викрав у ОСОБА_7 , здійснив несанкціоновану ідентифікацію особи ОСОБА_7 , а саме передав ідентифікаційні дані клієнта АТ КБ «Приватбанк» надавачу фінансових послуг ТОВ «1 Безпечне агентство необхідних кредитів» для сформування заявки на оформлення он-лайн кредиту від імені потерпілого, на підставі якої між ТОВ «1 Безпечне агентство необхідних кредитів» та ОСОБА_7 , було укладено договір позики на суму 1000,00 грн., та в подальшому о 13 год. 05 хв. 13.11.2023, її було зараховано на банківську картку відкриту в АТ КБ «Приватбанк» за № НОМЕР_3 на ім'я ОСОБА_7 , в результаті чого ОСОБА_4 , отримав право на користування вказаними грошовими коштам від імені потерпілого, проте ніяких дій що до погашення заборгованості за договором позики не вчинив після отримання грошових коштів, а розпорядився ними на власний розсуд, чим спричинив ОСОБА_7 , матеріальної шкоди на вищевказану суму.
Окрім того встановлено, що ОСОБА_4 , близько 13 год. 02 хв., 13.11.2023, діючи з прямим умислом, спрямованим заволодіння чужим майном, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, з корисливим мотивом, з метою незаконного збагачення за рахунок права на майно яким він незаконно заволодів, шахрайським шляхом, тобто без відома та добровільної згоди ОСОБА_7 , повторно, використовуючи його персональні дані для здійснення незаконної операції з віддаленої ідентифікації за допомогою системи ідентифікації Національного банку України BankID, через електронний платіжний засіб «Приват24» який зареєстрований на ОСОБА_7 , за допомогою мобільного телефону марки «Iphone 8 64GB», в якому знаходилась сім-картка оператора мобільного зв'язку ПрАТ «ВФ Україна» № НОМЕР_1 , який ОСОБА_4 попередньо викрав у ОСОБА_7 , здійснив несанкціоновану ідентифікацію особи ОСОБА_7 , а саме передав ідентифікаційні дані клієнта АТ КБ «Приватбанк» надавачу фінансових послуг ТОВ «Міолан» для сформування заявки на оформлення он-лайн кредиту від імені потерпілого, на підставі якої між ТОВ «Міолан» та ОСОБА_7 , було укладено договір позики на суму 1000,00 грн., та в подальшому о 13 год. 05 хв. 13.11.2023, її було зараховано на банківську картку відкриту в АТ КБ «Приватбанк» за № НОМЕР_3 на ім'я ОСОБА_7 , в результаті чого ОСОБА_4 , отримав право на користування вказаними грошовими коштам від імені потерпілого, проте ніяких дій що до погашення заборгованості за договором позики не вчинив після отримання грошових коштів, а розпорядився ними на власний розсуд, чим спричинив ОСОБА_7 , матеріальної шкоди на вищевказану суму.
Слідчий зауважує, що ОСОБА_4 близько 13 год. 17 хв. 13.11.2023, діючи з прямим умислом, спрямованим заволодіння чужим майном, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, з корисливим мотивом, з метою незаконного збагачення за рахунок права на майно яким він незаконно заволодів, шахрайським шляхом, тобто без відома та добровільної згоди ОСОБА_7 , повторно, використовуючи його персональні дані для здійснення незаконної операції з віддаленої ідентифікації за допомогою системи ідентифікації Національного банку України BankID, через електронний платіжний засіб «Приват24» який зареєстрований на ОСОБА_7 , РНКОПП НОМЕР_2 , за допомогою мобільного телефону марки «Iphone 8 64GB», в якому знаходилась сім-картка оператора мобільного зв'язку ПрАТ «ВФ Україна» № НОМЕР_1 , який ОСОБА_4 попередньо викрав у ОСОБА_7 , здійснив несанкціоновану ідентифікацію особи ОСОБА_7 , а саме передав ідентифікаційні дані клієнта АТ КБ «Приватбанк» надавачу фінансових послуг ТОВ «Манівео швидка фінансова допомога» для сформування заявки на оформлення он-лайн кредиту від імені потерпілого, на підставі якої між ТОВ «Манівео швидка фінансова допомога» та ОСОБА_7 , було укладено договір позики на суму 3000,00 грн., та в подальшому о 13 год. 20 хв. 13.11.2023, її було зараховано на банківську картку відкриту в АТ КБ «Приватбанк» за № НОМЕР_3 на ім'я ОСОБА_7 , в результаті чого ОСОБА_4 , отримав право на користування вказаними грошовими коштам від імені потерпілого, проте ніяких дій що до погашення заборгованості за договором позики не вчинив після отримання грошових коштів, а розпорядився ними на власний розсуд, чим спричинив ОСОБА_7 , матеріальної шкоди на вищевказану суму.
Зазначає, що ОСОБА_4 близько 13 год. 29 хв. 13.11.2023, діючи з прямим умислом, спрямованим заволодіння чужим майном, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, з корисливим мотивом, з метою незаконного збагачення за рахунок права на майно яким він незаконно заволодів, шахрайським шляхом, тобто без відома та добровільної згоди ОСОБА_7 , повторно, використовуючи його персональні дані для здійснення незаконної операції з віддаленої ідентифікації за допомогою системи ідентифікації Національного банку України BankID, через електронний платіжний засіб «Приват24» який зареєстрований на ОСОБА_7 , за допомогою мобільного телефону марки «Iphone 8 64GB», в якому знаходилась сім-картка оператора мобільного зв'язку ПрАТ «ВФ Україна» № НОМЕР_1 , який ОСОБА_4 попередньо викрав у ОСОБА_7 , здійснив несанкціоновану ідентифікацію особи ОСОБА_7 , а саме передав ідентифікаційні дані клієнта АТ КБ «Приватбанк» надавачу фінансових послуг ТОВ «Смартівей Юкрейн» для сформування заявки на оформлення он-лайн кредиту від імені потерпілого, на підставі якої між ТОВ «Смартівей Юкрейн» та ОСОБА_7 , було укладено договір позики на суму 4000,00 грн., та в подальшому о 13 год. 29 хв. 13.11.2023, її було зараховано на банківську картку відкриту в АТ КБ «Приватбанк» за № НОМЕР_3 на ім'я ОСОБА_7 , в результаті чого ОСОБА_4 , отримав право на користування вказаними грошовими коштам від імені потерпілого, проте ніяких дій що до погашення заборгованості за договором позики не вчинив після отримання грошових коштів, а розпорядився ними на власний розсуд, чим спричинив ОСОБА_7 , матеріальної шкоди на вищевказану суму.
Крім того встановлено, що ОСОБА_4 близько 15 год. 39 хв. 13.11.2023, діючи з прямим умислом, спрямованим заволодіння чужим майном, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, з корисливим мотивом, з метою незаконного збагачення за рахунок права на майно яким він незаконно заволодів, шахрайським шляхом, тобто без відома та добровільної згоди ОСОБА_7 , повторно, використовуючи його персональні дані для здійснення незаконної операції з віддаленої ідентифікації за допомогою системи ідентифікації Національного банку України BankID, через електронний платіжний засіб «Приват24» який зареєстрований на ОСОБА_7 , РНКОПП НОМЕР_2 , за допомогою мобільного телефону марки «Iphone 8 64GB», в якому знаходилась сім-картка оператора мобільного зв'язку ПрАТ «ВФ Україна» № НОМЕР_1 , який ОСОБА_4 попередньо викрав у ОСОБА_7 , здійснив несанкціоновану ідентифікацію особи ОСОБА_7 , а саме передав ідентифікаційні дані клієнта АТ КБ «Приватбанк» надавачу фінансових послуг ТОВ «Фінансова компанія «Є-гроші ком» для сформування заявки на оформлення он-лайн кредиту від імені потерпілого, на підставі якої між ТОВ «Фінансова компанія «Є-гроші ком» та ОСОБА_7 , було укладено договір позики на суму 1500,00 грн., та в подальшому о 15 год. 50 хв. 13.11.2023, її було зараховано на банківську картку відкриту в АТ КБ «Приватбанк» за № НОМЕР_3 на ім'я ОСОБА_7 , в результаті чого ОСОБА_4 , отримав право на користування вказаними грошовими коштам від імені потерпілого, проте ніяких дій що до погашення заборгованості за договором позики не вчинив після отримання грошових коштів, а розпорядився ними на власний розсуд, чим спричинив ОСОБА_7 , матеріальної шкоди на вищевказану суму.
14.11.2023 о 23 год. 52 хв, ОСОБА_4 діючи з прямим умислом, спрямованим заволодіння чужим майном, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, з корисливим мотивом, з метою незаконного збагачення за рахунок права на майно яким він незаконно заволодів, шахрайським шляхом, тобто без відома та добровільної згоди ОСОБА_7 , повторно, використовуючи його персональні дані для здійснення незаконної операції з віддаленої ідентифікації за допомогою системи ідентифікації Національного банку України BankID, через електронний платіжний засіб «Приват24» який зареєстрований на ОСОБА_7 , за допомогою мобільного телефону марки «Iphone 8 64GB», в якому знаходилась сім-картка оператора мобільного зв'язку ПрАТ «ВФ Україна» № НОМЕР_1 , який ОСОБА_4 попередньо викрав у ОСОБА_7 , здійснив несанкціоновану ідентифікацію особи ОСОБА_7 , а саме передав ідентифікаційні дані клієнта АТ КБ «Приватбанк» надавачу фінансових послуг ТОВ « СТАР ФАЙНЕНС ГРУП"» для сформування заявки на оформлення он-лайн кредиту від імені потерпілого, на підставі якої між ТОВ «СТАР ФАЙНЕНС ГРУП» та ОСОБА_7 , було укладено договір позики на суму 1500,00 грн., та в подальшому о 23 год. 55 хв. 14.11.2023, її було зараховано на банківську картку відкриту в АТ КБ «Приватбанк» за № НОМЕР_3 на ім'я ОСОБА_7 , в результаті чого ОСОБА_4 , отримав право на користування вказаними грошовими коштам від імені потерпілого, проте ніяких дій що до погашення заборгованості за договором позики не вчинив після отримання грошових коштів, а розпорядився ними на власний розсуд, чим спричинив ОСОБА_7 , матеріальної шкоди на вищевказану суму.
Встановлено, що ОСОБА_4 близько 02 год. 11 хв., 17.11.2023, діючи з прямим умислом, спрямованим заволодіння чужим майном, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, з корисливим мотивом, з метою незаконного збагачення за рахунок права на майно яким він незаконно заволодів, шахрайським шляхом, тобто без відома та добровільної згоди ОСОБА_7 , повторно, використовуючи його персональні дані для здійснення незаконної операції з віддаленої ідентифікації за допомогою системи ідентифікації Національного банку України BankID, через електронний платіжний засіб «Приват24» який зареєстрований на ОСОБА_7 , РНКОПП НОМЕР_2 , за допомогою мобільного телефону марки «Iphone 8 64GB», в якому знаходилась сім-картка оператора мобільного зв'язку ПрАТ «ВФ Україна» № НОМЕР_1 , який ОСОБА_4 попередньо викрав у ОСОБА_7 , здійснив несанкціоновану ідентифікацію особи ОСОБА_7 , а саме передав ідентифікаційні дані клієнта АТ КБ «Приватбанк» надавачу фінансових послуг споживчій фінансовій компанії«Споживчий центр» для сформування заявки на оформлення он-лайн кредиту від імені потерпілого, на підставі якої між споживчою фінансовою компанією «Споживчий центр» та ОСОБА_7 , було укладено договір позики на суму 11000,00 грн., та в подальшому о 02 год. 11 хв. 17.11.2023, її було зараховано на банківську картку відкриту в АТ КБ «Приватбанк» за № НОМЕР_3 на ім'я ОСОБА_7 , в результаті чого ОСОБА_4 , отримав право на користування вказаними грошовими коштам від імені потерпілого, проте ніяких дій що до погашення заборгованості за договором позики не вчинив після отримання грошових коштів, а розпорядився ними на власний розсуд, чим спричинив ОСОБА_7 , матеріальної шкоди на вищевказану суму.
Разом з цим, ОСОБА_4 о 16 год. 01 хв. 15.11.2023, діючи з прямим умислом, спрямованим заволодіння чужим майном, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, з корисливим мотивом, з метою незаконного збагачення за рахунок права на майно яким він незаконно заволодів, шахрайським шляхом, тобто без відома та добровільної згоди ОСОБА_7 , повторно, використовуючи його персональні дані для здійснення незаконної операції з віддаленої ідентифікації за допомогою системи ідентифікації Національного банку України BankID, через електронний платіжний засіб «Приват24» який зареєстрований на ОСОБА_7 , за допомогою мобільного телефону марки «Iphone 8 64GB», в якому знаходилась сім-картка оператора мобільного зв'язку ПрАТ «ВФ Україна» № НОМЕР_1 , який ОСОБА_4 попередньо викрав у ОСОБА_7 , здійснив несанкціоновану ідентифікацію особи ОСОБА_7 , а саме передав ідентифікаційні дані клієнта АТ КБ «Приватбанк» надавачу фінансових послуг ТОВ « Аванс кредит» для сформування заявки на оформлення он-лайн кредиту від імені потерпілого, на підставі якої між ТОВ «Аванс кредит» та ОСОБА_7 , було укладено договір позики на суму 1500,00 грн., та в подальшому о 16 год. 05 хв. 15.11.2023, її було зараховано на банківську картку відкриту в АТ КБ «Приватбанк» за № НОМЕР_3 на ім'я ОСОБА_7 , в результаті чого ОСОБА_4 , отримав право на користування вказаними грошовими коштам від імені потерпілого, проте ніяких дій що до погашення заборгованості за договором позики не вчинив після отримання грошових коштів, а розпорядився ними на власний розсуд, чим спричинив ОСОБА_7 , матеріальної шкоди на вищевказану суму.
Крім того встановлено, що ОСОБА_4 о 15 год. 14 хв. 16.11.2023, діючи з прямим умислом, спрямованим заволодіння чужим майном, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, з корисливим мотивом, з метою незаконного збагачення за рахунок права на майно яким він незаконно заволодів, шахрайським шляхом, тобто без відома та добровільної згоди ОСОБА_7 , повторно, використовуючи його персональні дані для здійснення незаконної операції з віддаленої ідентифікації за допомогою системи ідентифікації Національного банку України BankID, через електронний платіжний засіб «Приват24» який зареєстрований на ОСОБА_7 , за допомогою мобільного телефону марки «Iphone 8 64GB», в якому знаходилась сім-картка оператора мобільного зв'язку ПрАТ «ВФ Україна» № НОМЕР_1 , який ОСОБА_4 попередньо викрав у ОСОБА_7 , здійснив несанкціоновану ідентифікацію особи ОСОБА_7 , а саме передав ідентифікаційні дані клієнта АТ КБ «Приватбанк» надавачу фінансових послуг ТОВ «Аванс кредит» для сформування заявки на оформлення он-лайн кредиту від імені потерпілого, на підставі якої між ТОВ « Аванс кредит» та ОСОБА_7 , було укладено договір позики на суму 1500,00 грн., та в подальшому о 15 год. 15 хв. 16.11.2023, її було зараховано на банківську картку відкриту в АТ КБ «Приватбанк» за № НОМЕР_3 на ім'я ОСОБА_7 , в результаті чого ОСОБА_4 , отримав право на користування вказаними грошовими коштам від імені потерпілого, проте ніяких дій що до погашення заборгованості за договором позики не вчинив після отримання грошових коштів, а розпорядився ними на власний розсуд, чим спричинив ОСОБА_7 , матеріальної шкоди на вищевказану суму.
Слідчий зазначає, що ОСОБА_4 о 00 год. 51 хв. 17.11.2023, діючи з прямим умислом, спрямованим заволодіння чужим майном, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, з корисливим мотивом, з метою незаконного збагачення за рахунок права на майно яким він незаконно заволодів, шахрайським шляхом, тобто без відома та добровільної згоди ОСОБА_7 , повторно, використовуючи його персональні дані для здійснення незаконної операції з віддаленої ідентифікації за допомогою системи ідентифікації Національного банку України BankID, через електронний платіжний засіб «Приват24» який зареєстрований на ОСОБА_7 , за допомогою мобільного телефону марки «Iphone 8 64GB», в якому знаходилась сім-картка оператора мобільного зв'язку ПрАТ «ВФ Україна» № НОМЕР_1 , який ОСОБА_4 попередньо викрав у ОСОБА_7 , здійснив несанкціоновану ідентифікацію особи ОСОБА_7 , а саме передав ідентифікаційні дані клієнта АТ КБ «Приватбанк» надавачу фінансових послуг ТОВ «Аванс кредит» для сформування заявки на оформлення он-лайн кредиту від імені потерпілого, на підставі якої між ТОВ « Аванс кредит» та ОСОБА_7 , було укладено договір позики на суму 1500,00 грн., та в подальшому о 00 год. 55 хв. 17.11.2023, її було зараховано на банківську картку відкриту в АТ КБ «Приватбанк» за № НОМЕР_3 на ім'я ОСОБА_7 , в результаті чого ОСОБА_4 , отримав право на користування вказаними грошовими коштам від імені потерпілого, проте ніяких дій що до погашення заборгованості за договором позики не вчинив після отримання грошових коштів, а розпорядився ними на власний розсуд, чим спричинив ОСОБА_7 , матеріальної шкоди на вищевказану суму.
Встановлено, що в період часу з 05 год. 25 хв. 13.11.2023 по 09 год. 07 хв. 26.11.2023 ОСОБА_4 , використовуючи викрадений ним мобільний телефон «Iphone 8 64GB», в якому знаходилась сім-картка оператора мобільного зв'язку ПрАТ «ВФ Україна» № НОМЕР_1 , належний ОСОБА_7 , за допомогою електронного платіжного засобу «Приват 24», який згідно Закону України «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні» є електронним платіжним засобом, та відповідно до Закону України «Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах» є інформаційною (автоматизованою) системою, до якого були підключені банківські картки АТ КБ «Приватбанк» за № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , які відкриті на ім'я ОСОБА_7 , переслідуючи прямий умисел, направлений на здійснення протиправних дій в сфері використання електронно-обчислювальних машин, систем та комп'ютерних мереж і мереж електрозв'язку, усвідомлюючи суспільно-небезпечні наслідки у формі блокування, підробки та витоку інформації та бажаючи їх настання, порушуючи процедуру отримання дозволу на проведення операцій з використанням електронного платіжного засобу авторизації, не санкціоновано, тобто самочинно, без дозволу держателя спеціального засобу або уповноваженої особи, втрутився в роботу електронного платіжного засобу(інформаційної (автоматизованої) системи) «Приват 24», застосувавши функцію для входу «забули пароль» змінив пароль до входу в особистий кабінет електронного платіжного засобу «Приват 24», який зареєстрований на ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНКОПП НОМЕР_2 , та був встановлений у вищевказаний електронний платіжний засіб для ідентифікації держателя спеціального платіжного засобу під час здійснення операцій з її використання, у результаті чого втрутився у роботу вказаного електронного платіжного засобу без дозволу користувача особистого кабінету, а саме потерпілого ОСОБА_7 , що виразилось у блокуванні доступу ОСОБА_7 до вказаного електронного платіжного засобу (інформаційної (автоматизованої) системи) «Приват 24», отриманні банківської інформації відносно ОСОБА_7 , не маючи права доступу до неї, та у здійсненні перерахунку грошових коштів на загальну суму 506544,00 грн., від ОСОБА_8 на банківські картки, відкриті в АКБ АБ «Украгазбанк» за № НОМЕР_5 , АТ «Ацкентбанк» № НОМЕР_6 , НОМЕР_7 відкриті на ім'я ОСОБА_9 , АТ «Перший український міжнародний банк» № НОМЕР_8 .
Крім цього встановлено, що під час дії воєнного стану, ОСОБА_4 в період часу з 12 год. 46 хв. з 13 листопада 2023 року по 09 год. 05 хв. 26 листопада 2023 року, діючи з прямим умислом, спрямованим на таємне заволодіння чужим майном, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, з корисливим мотивом, з метою незаконного збагачення за рахунок викраденого майна, маючи до електронного платіжного засобу «Приват24» зареєстрованого на ім'я на ОСОБА_7 , РНКОПП НОМЕР_2 , до якого була підключена банківська картка для виплат яка відкрита в АТ КБ «Приватбанк» за № НОМЕР_4 на ім'я ОСОБА_7 ,таємно, повторно, заволодів чужим майном, а саме грошовими коштами шляхом їх перерахунку на банківські картку яка відкрита в АТ «Акцент банк» за № НОМЕР_6 на ім'я ОСОБА_9 , чим спричинив потерпілому ОСОБА_7 , матеріальну шкоду на загальну суму 188236 гривень, якими розпорядився на власний розсуд.
Також ОСОБА_4 , в період часу з 16 год. 33 хв. з 13 листопада 2023 року по 16 год. 34 хв. 13 листопада 2023 року, діючи з прямим умислом, спрямованим на таємне заволодіння чужим майном, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, з корисливим мотивом, з метою незаконного збагачення за рахунок викраденого майна, маючи до електронного платіжного засобу «Приват24» зареєстрованого на ім'я на ОСОБА_7 , РНКОПП НОМЕР_2 , з метою викрадення валютних грошових коштів які перебували на депозиті у вищевказаній банківській установі відкрив рахунок в АТ КБ «Приватбанк» за № НОМЕР_9 до якого була підключена банківська картка за № НОМЕР_10 на ім'я ОСОБА_7 , таємно, повторно, заволодів чужим майном, а саме грошовими коштами шляхом їх перерахунку на банківські картку яка відкрита в АТ «Акцент банк» за № НОМЕР_7 на ім'я ОСОБА_9 , чим спричинив потерпілому ОСОБА_7 , матеріальну шкоду на загальну суму 35000 гривень, якими розпорядився на власний розсуд.
Далі ОСОБА_4 в період часу з 12 год. 03 хв. з 16 листопада 2023 року по 14 год. 53 хв. 16 листопада 2023 року, діючи з прямим умислом, спрямованим на таємне заволодіння чужим майном, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, з корисливим мотивом, з метою незаконного збагачення за рахунок викраденого майна, маючи до електронного платіжного засобу «Приват24» зареєстрованого на ім'я на ОСОБА_7 , РНКОПП НОМЕР_2 , з метою викрадення валютних грошових коштів які перебували на депозиті у вищевказаній банківській установі відкрив рахунок в АТ КБ «Приватбанк» за № НОМЕР_9 , до якого була підключена банківська картка за № НОМЕР_10 на ім'я ОСОБА_7 , таємно, повторно, заволодів чужим майном, а саме грошовими коштами шляхом їх перерахунку на банківські картки які відкриті в АТ «Акцент банк» за № НОМЕР_6 на ім'я ОСОБА_9 та в АТ «Перший український міжнародний банк» за № НОМЕР_8 , чим спричинив потерпілому ОСОБА_7 матеріальну шкоду на загальну суму 55025 гривень, якими розпорядився на власний розсуд.
19.12.2023 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 185, та ч.1, 2 ст. 182 КК України. 29.12.2023 ОСОБА_4 було вручено повідомлення про зміну підозри та оголошення нової підозри у у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 185, та ч. 1, 2 ст. 182, ч. 2 ст. 190 КК України. 16.01.2024 ОСОБА_4 було вручено повідомлення про зміну підозри та оголошення нової підозри у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 185, та ч. 1, 2 ст. 182, ч. 2 ст. 190, ч. 5 ст. 361 КК України.
Слідчий зазначає, що 14.02.2024 слідчим суддею Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області відносно ОСОБА_4 продовжено строк дії запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави у сумі 214 720 гривень до 18.03.2024.
Необхідність продовження строку дії запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою підозрюваному ОСОБА_4 обґрунтовується наявністю ризиків, передбачених п.п. 1, 3, 5 ч. 1 ст. 177 КПК України, а саме: переховуватися від органів досудового розслідування, незаконно впливати на потерпілого, свідків у кримінальному провадженні, вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється.
Зважаючи на викладене, а також на те, що ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, деякі з яких відповідно до ст. 12 КК України відносяться до категорії тяжких та особливо тяжких злочинів, враховуючи наявність ризиків, передбачених ч. 1 ст. 177 КПК України, слідчий просить продовжити строк дії запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою підозрюваному ОСОБА_4 в межах строків досудового розслідування.
У судовому засіданні прокурор заявлене клопотання підтримав, просив продовжити строк дії запобіжного заходу. Звернув увагу на те, що заявлені ризики є дійсними та триваючими, підозрюваний вчиняє кримінально карані діяння повторно, а від так більш м'який запобіжний захід, як тримання під вартою, не може запобігти їм.
Захисник підозрюваного просив застосувати до його підзахисного більш м'який запобіжний захід, а саме цілодобовий домашній арешт.
Підозрюваний підтримав доводи захисника.
Заслухавши думку прокурора про доцільність продовження строку дії запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою підозрюваному ОСОБА_4 , пояснення захисника та підозрюваного, перевіривши докази, якими обґрунтовується клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
У судовому засіданні встановлено, що ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 185, ч.ч. 1, 2 ст. 182, ч. 2 ст. 190, ч. 5 ст. 361 КК України.
Наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_4 інкримінованих йому правопорушень повністю підтверджується зібраними в кримінальному провадженні доказами, зокрема, протоколом допиту потерпілого ОСОБА_7 ; протоколом впізнання особи за фотознімками; протоколом допиту свідка ОСОБА_9 ; довідкою про рух грошових коштів наданою в ході допиту ОСОБА_9 ; протоколом тимчасового доступу до АТ КБ «Приватбанк»; протоколом огляду мобільного телефону ОСОБА_4 , протокол огляду відеозапису 02.12.2023.
Ухвалою слідчого судді Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області від 21.12.2023 обрано відносно ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у виді тримання під вартою. Строк тримання під вартою встановлено до 16.02.2023.
Вказаною ухвалою визначено розмір застави, як запобіжного заходу, достатнього для забезпечення виконання підозрюваним ОСОБА_4 обов'язків, передбачених КПК України в розмірі 80 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що становить 214 720 грн. та вказано, що у разі внесення застави, покласти на підозрюваного ОСОБА_4 обов'язки, передбачені ч. 5 ст. 194 КПК України, а саме: прибувати до слідчого, прокурора або суду за кожним викликом, вимогою та визначеною ними періодичністю; не відлучатися із міста Ужгорода без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора або суд про зміну свого місця проживання; утримуватися від спілкування зі свідками та потерпілим у кримінальному провадженні; здати на зберігання до відповідних органів свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в'їзд в Україну.
Далі, постановою виконувача обов'язків керівника Ужгородської окружної прокуратури від 13.02.2024 строк досудового розслідування кримінального провадження №12023071030002410 продовжено до трьох місяців, тобто до 19 березня 2024 року.
Ухвалою слідчого судді Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області від 14.02.2024 відносно ОСОБА_4 продовжено строк дії запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави у сумі 214 720 гривень до 18.03.2024.
Ухвалою слідчого судді Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області від 15.03.2024 продовжено строк досудового розслідування кримінального провадження, відомості про які внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023071030002410 від 29.11.2023 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 185, ч.ч. 1, 2 ст. 182, ч. 2 ст. 190, ч. 5 ст. 361 КК України, у якому ОСОБА_4 повідомлено про підозру, до трьох місяців і двадцяти днів, тобто до 08 квітня 2024 року включно.
Відповідно до ст. 199 КПК України, клопотання про продовження строку тримання під вартою має право подати прокурор, слідчий за погодженням з прокурором не пізніше ніж за п'ять днів до закінчення дії попередньої ухвали про тримання під вартою. Клопотання про продовження строку тримання під вартою подається до місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого здійснюється досудове розслідування. Клопотання про продовження строку тримання під вартою, крім відомостей, зазначених у статті 184 цього Кодексу, повинно містити: 1) виклад обставин, які свідчать про те, що заявлений ризик не зменшився або з'явилися нові ризики, які виправдовують тримання особи під вартою; 2) виклад обставин, які перешкоджають завершенню досудового розслідування до закінчення дії попередньої ухвали про тримання під вартою. Слідчий суддя зобов'язаний розглянути клопотання про продовження строку тримання під вартою до закінчення строку дії попередньої ухвали згідно з правилами, передбаченими для розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу. Слідчий суддя зобов'язаний відмовити у продовженні строку тримання під вартою, якщо прокурор, слідчий не доведе, що обставини, зазначені у частині третій цієї статті, виправдовують подальше тримання підозрюваного, обвинуваченого під вартою.
Як вбачається з ч. 3 ст. 197 КПК України, строк тримання під вартою може бути продовжений слідчим суддею в межах строку досудового розслідування в порядку, передбаченому цим Кодексом. Сукупний строк тримання під вартою підозрюваного під час досудового розслідування не повинен перевищувати: 1) шести місяців - у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину; 2) дванадцяти місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжких або особливо тяжких злочинів.
Європейський суд з прав людини неодноразово підкреслював (у справі Фокс, Кембелл і Гартлі проти Сполученого Королівства, Феррарі-Браво проти Італії, Мюррей проти Сполученого Королівства) що наявність підстав для тримання особи під вартою та продовження строку тримання під вартою має оцінюватися в кожному кримінальному провадженні з урахуванням його конкретних обставин. Тримання під вартою та продовження строку тримання під вартою може бути виправдано за наявності того, що його вимагають справжні інтереси суспільства, які не зважаючи на презумпцію невинуватості, переважають над принципом поваги до особистої свободи. При розгляді питання про доцільність тримання особи під вартою судовий орган повинен брати до уваги фактори, які можуть мати відношення до справи: характер (обставини) і тяжкість передбачуваного злочину; обґрунтованість доказів того, що саме ця особа вчинила злочин; покарання, яке можливо буде призначено в результаті засудження; характер, минуле, особисті та соціальні обставини життя особи, його зв'язки з суспільством.
Аналогічне відображення принципів вирішення питання застосування щодо особи запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою міститься і в положеннях ст.ст. 177, 178, 183 КПК України.
Запобіжний захід у вигляді тримання під вартою підозрюваному ОСОБА_4 був обраний з метою забезпечення виконання покладених на нього процесуальних обов'язків, а також запобігання спробам: переховуватися від органів досудового розслідування, незаконно впливати на потерпілого, свідків у кримінальному провадженні, вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється.
Враховуючи характер повідомленої ОСОБА_4 підозри у вчиненні злочинів, що має підвищений ступінь суспільної небезпеки, наявність якої потребує забезпечення не лише його прав, але й високих стандартів охорони загальносуспільних інтересів, особу підозрюваного, тяжкість покарання, яке йому загрожує у разі визнання винуватим в інкримінованих кримінальних правопорушеннях, вказані обставини, на думку слідчого судді, переконливо свідчать, що вказані прокурором ризики не зменшилися і виправдовують подальше його тримання під вартою.
Таким чином, обраний відносно підозрюваного ОСОБА_4 запобіжний захід у вигляді тримання під вартою відповідає характеру та тяжкості діяння, яке йому інкримінується, тому при вирішенні питання про продовження строку дії тримання підозрюваного під вартою, слідчий суддя враховує надані сторонами кримінального провадження докази, які свідчать про наявність обґрунтованої підозри у вчинені ним кримінальних правопорушень, та вважає, що наразі відсутні підстави для зміни підозрюваному запобіжного заходу на більш м'який чи визначення іншого розміру застави.
За таких обставин слідчий суддя вважає, що клопотання про продовження строку тримання під вартою підлягає до задоволення.
Керуючись ст. ст. 117, 178, 183, 184,193-194, 197, 199, 202, 309, 392, 395 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання задовольнити.
Продовжити ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, з можливістю внесення раніше визначеної застави, достатньої для забезпечення виконання обов'язків, передбачених КПК України, у розмірі 214720 (двісті чотирнадцять тисяч сімсот двадцять) гривень, до 08 квітня 2024 року включно.
Ухвала може бути оскаржена до Закарпатського апеляційного суду протягом п'яти днів з дня її проголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1