Справа № 495/7375/23
№ провадження 1-кс/495/657/2024
18 березня 2024 року м. Білгород - Дністровський
Слідчий суддя Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області ОСОБА_1 , при секретарі - ОСОБА_2 ,
розглянувши у судовому засіданні в залі суду м.Білгород-Дністровському клопотання слідчого СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -
До Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області 18.03.2024 року надійшло клопотання слідчого СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеської області ОСОБА_3 , подане в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42023162240000041 від 12.06.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.
Виклад обставин, зазначених у клопотанні.
Слідчим відділом Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42023162240000041 від 12.06.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191 КК України за фактами привласнення бюджетних коштів службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 та ПП « ОСОБА_4 » в ході здійснення капітального ремонту 9-ти поверхового житлового будинку АДРЕСА_1 , пошкодженого в результаті ракетного удару.
Крім того, до Білгород-Дністровської окружної прокуратури, 05.10.2023 від УСБУ в Одеській області надійшло повідомлення про вчинення кримінального правопорушення, відповідно до якого у період з січня 2022 по січень 2023 року, службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 , знаходячись у смт Сергіївці, зловживаючи своїм службовим становищем, шляхом нарахування та виплати заробітних плат на підставних осіб, здійснили привласнення та розтрату бюджетних коштів на суму понад 256 550 гривень.
Також, що 03.11.2023 до Білгород-Дністровської окружної прокуратури від ІНФОРМАЦІЯ_3 надійшло повідомлення про вчинення кримінального правопорушення, із матеріалами щодо привласнення та розтрати службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 бюджетних коштів обласного бюджету на суму понад 247011 гривень, виділеними на відновлення житлових будівель в с.Чабанському Білгород-Дністровського району Одеської області, пошкоджених 10.06.2023 внаслідок ракетного удару ЗС російської федерації.
Встановлено, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 та КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » вступили у злочину змову із громадянкою України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 фіктивно працевлаштовували до КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Сергіївської селищної ради наступних громадян:
1. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_3 , яка працювала з 03.2023 по 09.2023. Користується номером мобільного телефону НОМЕР_1 .
2. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 , яка працювала з 03.2023 по 09.2023. Користується номером мобільного телефону НОМЕР_2 .
3. ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , зареєстрована за адрсеою: АДРЕСА_1 , яка працювала з 03.2023 по 09.2023. Користується номером мобільного телефону НОМЕР_3 .
4. ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 . Користується номером мобільного телефону НОМЕР_4 , який працював з 03.2023 по 09.2023.
5. ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_4 , яка працювала з 03.2023 по 09.2023. Користується номером мобільного телефону НОМЕР_5 .
6. ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_5 . Користується номером мобільного телефону НОМЕР_6 , яка працювала з 03.2023 по 09.2023.
7. ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , зареєстрована за адрсою: АДРЕСА_6 , яка працювала з 03.2023 по 09.2023. Користується номером мобільного телефону НОМЕР_7 .
8. ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_6 ., яка працювала з 03.2023 по 09.2023. Користується номером мобільного телефону НОМЕР_8 .
9. ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_7 ., яка працювала з 03.2023 по 09.2023. Користується номером мобільного телефону НОМЕР_9
10. ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_7 . Користується номером мобільного телефону НОМЕР_10 , яка працювала з 03.2023 по 09.2023.
11. ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_8 , яка працювала з 03.2023 по 09.2023.
12. ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_7 . Користується номером мобільного телефону НОМЕР_11 .
Вказані особи працювали в КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Сергіївської селищної ради та отримали заробітні плати.
За наявними даними, протягом 2022-2023 років близько 27 осіб у дійсності свої посадові обов'язки не виконують (на роботу не з'являються), а заробітна плата, яка нараховується на їх карткові рахунки відкриті в Южному ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ЄДРПОУ - НОМЕР_12 , юридична адреса: АДРЕСА_9 ) отримується керівництвом КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Сергіївської селищної ради шляхом зняття її з банківських карток осіб у вигляді готівкових коштів.
Таким чином, з метою встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, виявлення осіб які отримували заробітну плату, однак фактично не виконували свої службові обов'язки виникла необхідність в отримані в відомостей розподілу виплат КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Сергіївської селищної ради ЄДРПОУ НОМЕР_13 у період часу з 01.01.2022 по 01.03.2024 з зазначенням номерів банківських карт працівників КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Володільцем інформації є Южне ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ЄДРПОУ - НОМЕР_12 , юридична адреса: АДРЕСА_9 ).
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначені відомості мають суттєве значення для проведення подальшого об'єктивного, повного та неупередженого досудового розслідування та необхідність призначення проведення судових експертиз.
Позиції сторін.
Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
В судове засідання слідчий не з'явився, надав заяву в якій просить дане клопотання розглядати за його відсутності, клопотання підтримує.
Дослідивши доводи прокурора щодо розгляду даного клопотання без виклику представника особи, слідчий суддя зазначає, що відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, зважаючи на існування реальної загрози передчасного розголошення відомостей про обставини, відносно яких проводиться досудове розслідування, що може призвести до втрати можливості отримати фактичні дані, які можливо використати як доказ у кримінальному провадженні внаслідок їх зміни або знищення, вважається за доцільне розглянути дане клопотання без виклику представника Южного ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_18 ».
Мотивація суду.
З матеріалів клопотання вбачається, що досудове розслідування здійснюється у кримінальному провадженні, відомості про яке 12.01.2024 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42023162240000041 від 12.06.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.
Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України, визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.
Згідно з ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
У відповідності до п.19 ч.1 ст.3 КПК України, сторонами кримінального провадження є - з боку обвинувачення: слідчий, керівник органу досудового розслідування, прокурор, а також потерпілий, його представник та законний представник у випадках, установлених цим Кодексом; з боку захисту: підозрюваний, обвинувачений (підсудний), засуджений, виправданий, особа, стосовно якої передбачається застосування примусових заходів медичного чи виховного характеру або вирішувалося питання про їх застосування, їхні захисники та законні представники. Отже слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання надано належним заявником.
Як вбачається з положень ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 КПК України.
Згідно з ч.2 ст.160 КПК України, у клопотанні про тимчасовий доступ зазначаються:1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв'язку з яким подається клопотання;2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати;4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Слідчий суддя, перевіривши матеріали клопотання та надані до нього додатки встановив, що воно подано з додержанням вимог ч.2 ст.160 КПК України.
Інформація, щодо якої вирішується питання про надання тимчасового доступу на підставі положень п.5 ч.1 ст.162 КПК України відноситься до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, оскільки містить відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно зі ст.60 ЗУ «Про банки та банківську таємницю» банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Зазначена інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Відповідно до рапорту ст. о/у Білгород-Дністровським РВ УСБУ отримано дані про те, що керівник КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Сергіївської селищної ради Білгород-Дністровського району Одеської області ОСОБА_18 , вступивши у злочину змову із своїм підлеглим, громадянином України ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , здійснив фіктивне працевлаштування наближених до ОСОБА_19 осіб (найближчі родичі), які на протязі 2022-2023 року враховувались як співробітники комунального підприємства та отримували відповідну заробітну платню, а саме: ОСОБА_19 ІНФОРМАЦІЯ_19 ; ОСОБА_20 ІНФОРМАЦІЯ_20 ; ОСОБА_21 ІНФОРМАЦІЯ_21 ; ОСОБА_22 ІНФОРМАЦІЯ_22 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_8 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_9 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_10 ; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_11 ; ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_12 ; ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_13 ; ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_14 ; ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_15 ; ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_16 ; ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_17 .
Згідно наданих до матеріалів клопотання документів встановлено, що протягом 2022-2023 років близько 27 осіб у дійсності свої посадові обов'язки не виконують (на роботу не з'являються), а заробітна плата, яка нараховується на їх карткові рахунки відкриті в Южному ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ЄДРПОУ - НОМЕР_12 , юридична адреса: АДРЕСА_9 ) отримується керівництвом КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Сергіївської селищної ради шляхом зняття її з банківських карток осіб у вигляді готівкових коштів.
У клопотанні слідчим доведено, що з метою всебічного, повного і неупередженого розслідування кримінального правопорушення, станом на даний час, існує необхідність в тимчасовому доступі до інформації, що містить охоронювану законом таємницю та перебуває у володінні Южного ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », код ЄДРПОУ НОМЕР_12 , юридична адреса: АДРЕСА_10 .
Для подальшого досудового розслідування, встановлення інших осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення та встановлення і перевірки всіх суттєвих обставин розслідуваного кримінального правопорушення, повного та всебічного досудового розслідування, у органу досудового розслідування виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні Южного ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_18 ».
Дослідивши надані матеріали, слідчий суддя приходить до висновку про наявність необхідності надання тимчасового доступу до інформації, що містить охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні у відділення Южного ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, причетності до скоєння злочину у даному кримінальному провадженні та слугуватиме засобом викриття осіб, винних у вчиненні злочину, а також можуть бути використані як докази, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні відповідно до ст. 91 КПК України, встановлення осіб причетних до вчинення вказаного злочину, а також з метою надання документам належної правової оцінки, всебічного повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.
Зважаючи на викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що відомості, щодо яких надано клопотання про надання тимчасового доступу можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, на підставі чого слідчий суддя вважає за можливим клопотання задовольнити частково з можливістю вилучення оригіналів документів задля проведення експертних досліджень.
Керуючись ст.ст. 160, 163-164 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання слідчого СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеської області ОСОБА_3 , подане в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42023162240000041 від 12.06.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України - задовольнити частково.
Надати начальникові слідчого відділу Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_23 , слідчому слідчого відділу Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_24 , слідчому слідчого відділу Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділу Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_25 , слідчому слідчого відділу Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_26 , слідчому слідчого відділу Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_27 , слідчому слідчого відділу Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_28 , слідчому слідчого відділу Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_29 , слідчому слідчого відділу Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_30 , слідчому слідчого відділу Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_31 , а також за дорученням старшому оперуповноваженому Білгород-Дністровського РВ УСБУ в Одеській області капітану ОСОБА_32 , старшому оперуповноваженому Білгород-Дністровського РВ УСБУ в Одеській області підполковнику ОСОБА_33 - тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні Южного ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », код ЄДРПОУ НОМЕР_12 , юридична адреса: АДРЕСА_10 - з можливістю вилучення:
- відомостей розподілу виплат КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Сергіївської селищної ради ЄДРПОУ НОМЕР_13 у період часу з 01.01.2022 по 01.03.2024 з зазначенням номерів банківських карт працівників КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Ухвала діє строком до 18.05.2024 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1