Справа № 495/4915/23
№ провадження 1-кс/495/489/2024
06 березня 2024 року м. Білгород - Дністровський
Слідчий суддя Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області ОСОБА_1 , при секретарі - ОСОБА_2 ,
розглянувши у судовому засіданні в залі суду м.Білгород-Дністровському клопотання дізнавача СД Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -
До Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області 06.03.2024 року надійшло клопотання дізнавача СД Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеської області ОСОБА_3 подане в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023166240000095 від 22.03.2023 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 358 КК України.
Виклад обставин, зазначених у клопотанні.
21.03.2023 до канцелярії Білгород- Дністровського РВП ГУНП в Одеській області надійшли матеріали за результатами звернення ОСОБА_4 за фактом того, що невстановленою особою підроблено заяву про видачу готівки від імені ОСОБА_4 у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Білгород-Дністровський, яку він не складав і не підписував.
За даним фактом було розпочато досудове розслідування, відомості про яке були внесені до ЄРДР №12023166240000095 від 22.03.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 358 КК України.
Під час досудового розслідування було встановлено, що ОСОБА_5 звернувся до контролера ОСОБА_6 , яка склала договір №19680245816 на вклад «Мій пенсійний депозит» на ім'я фізичної особи ОСОБА_4 від 09 листопада 2020 року. Після оформлення вищевказаного договору ОСОБА_6 надала йому два оригінали договору, де він поставив свій підпис в кожному договорі, один договір був залишений заявнику, а другий договір ОСОБА_6 залишила собі. Після цього ОСОБА_7 більше жодних документів не підписував та до каси не ходив. Цього ж дня він виявив, що з його пенсійного рахунку НОМЕР_1 були зняті кошти в сумі 20 000 грн.
Враховуючи викладене, в ході досудового розслідування вбачається необхідність у проведенні технічної експертизи та почеркознавчої експертизи, з метою встановлення чи підроблені вказані вище документи, печатка «каса №6» та печатка «Для операцій», підписи контролера відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 .
На вирішення експертам постановити питання:
Чи виконаний підпис від імені гр. ОСОБА_4 на заяві про видачу готівки № 3803416 від 09.11.2020 року саме гр. ОСОБА_4 .?
Чи виконаний підпис від імені ОСОБА_6 на заяві про видачу готівки № 3803416 від 09.11.2020 року самою ОСОБА_6 .?
Яким способом нанесений відбиток печатки відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 у м. білгород-Дністровський на заяві про видачу готівки № З803416 від 09.11.2020 року?
Для цього експертам необхідно направити будь-які оригінали документів у кількості не менше 10, на яких містяться підписи ОСОБА_6 (заяви, квитанції тощо), складені за період 2020-2023 роки, печатка « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з можливістю зробити її відтиски, печатка «Для операцій» з можливістю зробити її відтисків, що знаходяться у володінні відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 у м. білгород-Дністровський.
З метою встановлення об'єктивної істини в даному кримінальному провадженні, доцільним є проведення заходу по забезпеченню кримінального процесу, а саме тимчасового доступу до документів з можливістю ознайомлення та вилучення відтиску печатки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та печатки «Для операцій», підписів контролера відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 .
Вказані документи зберігаються у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 у м. Білгород-Дністровський.
В матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатність підстав вважати, що оригінали та копії вищезазначених документів мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, на підставі чого дізнавач просив клопотання задовольнити.
Позиції сторін.
Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
В судове засідання дізнавач не з'явився, надав заяву в якій просить дане клопотання розглядати за його відсутності, клопотання підтримує.
Дослідивши доводи прокурора щодо розгляду даного клопотання без виклику представника особи, слідчий суддя зазначає, що відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, зважаючи на існування реальної загрози передчасного розголошення відомостей про обставини, відносно яких проводиться досудове розслідування, що може призвести до втрати можливості отримати фактичні дані, які можливо використати як доказ у кримінальному провадженні внаслідок їх зміни або знищення, вважається за доцільне розглянути дане клопотання без виклику представника відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 .
Мотивація суду.
З матеріалів клопотання вбачається, що досудове розслідування здійснюється у кримінальному провадженні, відомості про яке 22.03.2023 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023166240000095 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 358 КК України.
Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України, визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.
Згідно з ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
У відповідності до п.19 ч.1 ст.3 КПК України, сторонами кримінального провадження є - з боку обвинувачення: слідчий, керівник органу досудового розслідування, прокурор, а також потерпілий, його представник та законний представник у випадках, установлених цим Кодексом; з боку захисту: підозрюваний, обвинувачений (підсудний), засуджений, виправданий, особа, стосовно якої передбачається застосування примусових заходів медичного чи виховного характеру або вирішувалося питання про їх застосування, їхні захисники та законні представники. Отже слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання надано належним заявником.
Як вбачається з положень ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 КПК України.
Згідно з ч.2 ст.160 КПК України, у клопотанні про тимчасовий доступ зазначаються:1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв'язку з яким подається клопотання;2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати;4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні;6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Слідчий суддя, перевіривши матеріали клопотання та надані до нього додатки встановив, що воно подано з додержанням вимог ч.2 ст.160 КПК України.
Інформація, щодо якої вирішується питання про надання тимчасового доступу на підставі положень п.5 ч.1 ст.162 КПК України відноситься до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, оскільки містить відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно зі ст.60 ЗУ «Про банки та банківську таємницю» банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Зазначена інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Як зазначено у клопотанні в рамках досудового розслідування вказаного кримінального провадження необхідним є проведення експертного дослідження.
Для вирішення питань, поставлених в ході призначення технічної експертизи та почеркознавчої експертизи вважається задоцільним надати тимчасовий доступ до: належним чином завіреної копії договору №19680245816 на вклад «Мій пенсійний депозит» на ім'я фізичної особи ОСОБА_4 від 09 листопада 2020 року; усіх документів на підставі яких було укладено договір №19680245816 на вклад «Мій пенсійний депозит» на ім'я фізичної особи ОСОБА_4 від 09 листопада 2020 року між AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та копію договору; інформації щодо руху коштів по пенсійному рахунку НОМЕР_1 ; посадові інструкції та Наказ про призначення ОСОБА_6 ; усі матеріали службових перевірок, які проводились за зверненням ОСОБА_4 ; оригіналів чеків, квитанцій, заяв, касових ордерів, видаткових касових документів щодо видачі коштів з пенсійного рахунку НОМЕР_1 ; будь-яких оригіналів документів у кількості не менше 10, на яких містяться підписи ОСОБА_6 (заяви, квитанції тощо) складені за період 2020-2023 роки; доступ з можливістю вилучення відбитку відтиску печатки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та відбитку відтиску печатки «Для операцій».
У клопотанні дізнавачем доведено, що з метою всебічного, повного і неупередженого розслідування кримінального правопорушення, станом на даний час, існує необхідність в тимчасовому доступі до інформації, котра перебуває у володінні відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , розташованому у м. Білгород-Дністровський.
Для подальшого досудового розслідування, встановлення інших осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення та встановлення і перевірки всіх суттєвих обставин розслідуваного кримінального правопорушення, повного та всебічного досудового розслідування, у органу досудового розслідування виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 .
Дослідивши надані матеріали, слідчий суддя приходить до висновку про наявність необхідності надання тимчасового доступу до інформації, що містить охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, причетності до скоєння злочину у даному кримінальному провадженні та слугуватиме засобом викриття осіб, винних у вчиненні злочину, а також можуть бути використані як докази, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні відповідно до ст. 91 КПК України, встановлення осіб причетних до вчинення вказаного злочину, а також з метою надання документам належної правової оцінки, всебічного повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.
Зважаючи на викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що відомості, щодо яких надано клопотання про надання тимчасового доступу можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, на підставі чого слідчий суддя вважає за можливим клопотання задовольнити.
Керуючись ст.ст. 160, 163-164 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання дізнавача СД Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеської області ОСОБА_3 подане в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023166240000095 від 22.03.2023 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 358 КК України - задовольнити.
Надати старшому дізнавачу СД Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , та уповноваженим особам на здійснення дізнання, що входять в групу дізнавачів даного кримінального провадження, а також за дорученням дізнавача співробітникам кримінальної поліції Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 - тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , розташованого у м. Білгород-Дністровський - з можливістю виготовити та вилучити на друкованому та/або електронному носії інформації:
- належним чином завірену копію договору №19680245816 на вклад «Мій пенсійний депозит» на ім'я фізичної особи ОСОБА_4 від 09 листопада 2020 року;
- документів на підставі яких було укладено договір №19680245816 на вклад «Мій пенсійний депозит» на ім'я фізичної особи ОСОБА_4 від 09 листопада 2020 року між AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та копію договору;
- щодо руху коштів по пенсійному рахунку НОМЕР_1 ;
- посадові інструкції та Наказ про призначення ОСОБА_6 (у вигляді копій);
- матеріали службових перевірок, які проводились за зверненням ОСОБА_4 (копії);
- оригінали чеків, квитанцій, заяв, касових ордерів, видаткових касових документів щодо видачі коштів з пенсійного рахунку НОМЕР_1 ;
- оригінали документів у кількості не менше 10, на яких містяться підписи ОСОБА_6 (заяви, квитанції тощо) складені за період 2020-2023 роки;
Надати старшому дізнавачу СД Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , та уповноваженим особам на здійснення дізнання, що входять в групу дізнавачів даного кримінального провадження, а також за дорученням дізнавача співробітникам кримінальної поліції Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 - тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , розташованого у м. Білгород-Дністровський з можливістю вилучення відбитку відтиску печатки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та відбитку відтиску печатки «Для операцій».
Ухвала діє строком до 06.05.2024 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1