Справа № 515/1507/23
№ провадження 1-кс/495/321/2024
08 лютого 2024 року м. Білгород - Дністровський
Слідчий суддя Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області ОСОБА_1 , при секретарі - ОСОБА_2 ,
розглянувши у судовому засіданні в залі суду м.Білгород-Дністровському клопотання дізнавача СД відділення поліції №2 Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -
До Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області 08.02.2024 року на підставі ухвали Одеського апеляційного суду про визначення підсудності від 30.01.2024 надійшло клопотання дізнавача СД відділення поліції №2 Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеської області ОСОБА_3 подане в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023168240000059 від 11.09.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Виклад обставин, зазначених у клопотанні.
11.09.2023 до відділення поліції №2 Білгород-Дністровського РВП ГУНП надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 11 вересня 2023 року невідома особа, шляхом шахрайських дій, заволоділа належними йому грошовими коштами на загальну суму 42 500 грн., які останній самостійно перерахував через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з картки НОМЕР_1 на банківську карту НОМЕР_2 . Мобільний номер телефону шахрая, який був (є) у його використанні останнього НОМЕР_3 . (ЄО №2905)
В ході досудового розслідування було встановлено, що 08.09.2023 року потерпілий ОСОБА_4 знайшов на інтернет платформі «Olx» оголошення з приводу продажу пілетів для опалення, де також був вказаний номер мобільного телефону продавця, а саме: НОМЕР_3 , оператору мобільного зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з яким потерпілий цього ж дня зв'язався зі свого мобільного номеру ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » « НОМЕР_4 ». Під час телефонного дзвінка, слухавку підняла невідома особа, чоловічої статі, який представився ОСОБА_5 .
Після цього, потерпілий ОСОБА_4 узгодив з продавцем на ім'я ОСОБА_5 всі деталі купівлі та доставки вищевказаних пітелів в кількості 8 тонн. Після чого, 11.09.2023 року, близько 16 годин 00 хвилин за місцем мешкання потерпілого приїхав вантажний автомобіль, марки «МАН», завантажений вищевказаними пілетами для опалення, водій якого повідомив, що поки потерпілий не розрахується, то вони не розвантажують пілети. Тому, потерпілий ОСОБА_4 через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за своєї банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_1 , перерахував грошові кошти на надіслану особою на ім'я ОСОБА_5 , який назвався працівником фірми з продажу вищевказаних пілетів банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_2 , в сумі 42 500 гривень, двома платіжками по 20 100 гривень та 22 612 гривень.
Після чого, водій вищевказаної вантажівки зателефонував справжньому працівнику їхньої фірми, щоб впевнитись чи прийшли грошові кошти, на що йому відповіли, що ніякі грошові кошти не надходили. Як з'ясувалось пізніше, працівника на фірмі з продажу пітелів на ім'я ОСОБА_5 не має та вищевказаний рахунок, на який були перераховані грошові кошти їм не відомий, тому вантажівка не розвантажившись поїхала.
Таким чином, 11.09.2023 особа на ім'я ОСОБА_5 , шляхом обману заволоділа грошовими коштами потерпілого ОСОБА_4 , на загальну суму 42 500 грн., які потерпілий самостійно перерахував на надіслану продавцем ОСОБА_5 банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_2 .
Під час досудового розслідування виникла необхідність вилучити та долучити до матеріалів кримінального провадження інформацію про повний рух коштів банківської карти Акціонерного Товариства Комерційного Банку « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_1 , яка належить потерпілому ОСОБА_4 , із зазначенням ідентифікуючих ознак банківської карти отримувача грошових коштів, номеру електронного гаманця, номеру рахунку та власника такого рахунку або гаманця, якому 11.09.2023 року були зараховані грошові кошти в сумі 42 500 грн., двома платежами по 20 100 гривень та 22 612 грн.
Вилучення вищевказаних оригіналів або належним чином завірених копій виписки (виписок) та відповідної інформації, що свідчить про повний рух коштів банківської карти Акціонерного Товариства Комерційного Банку « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_1 , яка належить потерпілому ОСОБА_4 , із зазначенням ідентифікуючих ознак банківської карти отримувача грошових коштів, номеру електронного гаманця, номеру рахунку та власника такого рахунку або гаманця, якому 11.09.2023 року були зараховані грошові кошти в сумі 42 500 грн., двома платіжками по 20 100 гривень та 22 612 грн., є за своєю сутністю обмеженням права власності, котре за вимогами ст. 16 КПК України не може бути здійснено без судового рішення.
В ході досудового розслідування неможливо іншим способом встановити та дослідити інформацію, яка знаходиться у володінні банківської установи, оскільки зазначена інформація знаходиться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та містить охоронювану законом таємницю, та не може бути отримана інакше, ніж шляхом проведення тимчасового доступу, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, на підставі чого прокурор просив клопотання задовольнити.
Позиції сторін.
Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
В судове засідання прокурор не з'явився, надав заяву в якій просить дане клопотання розглядати за його відсутності, клопотання підтримує.
Дослідивши доводи прокурора щодо розгляду даного клопотання без виклику представника особи, слідчий суддя зазначає, що відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, зважаючи на існування реальної загрози передчасного розголошення відомостей про обставини, відносно яких проводиться досудове розслідування, що може призвести до втрати можливості отримати фактичні дані, які можливо використати як доказ у кримінальному провадженні внаслідок їх зміни або знищення, вважається за доцільне розглянути дане клопотання без виклику представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».
Мотивація суду.
З матеріалів клопотання вбачається, що досудове розслідування здійснюється у кримінальному провадженні, відомості про яке 11.09.2023 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023168240000059 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, тобто шахрайство.
Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України, визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.
Згідно з ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
У відповідності до п.19 ч.1 ст.3 КПК України, сторонами кримінального провадження є - з боку обвинувачення: слідчий, керівник органу досудового розслідування, прокурор, а також потерпілий, його представник та законний представник у випадках, установлених цим Кодексом; з боку захисту: підозрюваний, обвинувачений (підсудний), засуджений, виправданий, особа, стосовно якої передбачається застосування примусових заходів медичного чи виховного характеру або вирішувалося питання про їх застосування, їхні захисники та законні представники. Отже слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання надано належним заявником.
Як вбачається з положень ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 КПК України.
Згідно з ч.2 ст.160 КПК України, у клопотанні про тимчасовий доступ зазначаються:1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв'язку з яким подається клопотання;2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати;4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні;6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Слідчий суддя, перевіривши матеріали клопотання та надані до нього додатки встановив, що воно подано з додержанням вимог ч.2 ст.160 КПК України.
Інформація, щодо якої вирішується питання про надання тимчасового доступу на підставі положень п.5 ч.1 ст.162 КПК України відноситься до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, оскільки містить відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно зі ст.60 ЗУ «Про банки та банківську таємницю» банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Зазначена інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
У клопотанні дізнавачем доведено, що з метою всебічного, повного і неупередженого розслідування кримінального правопорушення, станом на даний час, існує необхідність в тимчасовому доступі до інформації шляхом отримання належним чином завірених копій виписки (виписок) з банківської карти Акціонерного Товариства Комерційного Банку « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_1 , яка належить потерпілому ОСОБА_4 , із зазначенням ідентифікуючих ознак банківської карти отримувача грошових коштів, номеру електронного гаманця, номеру рахунку та власника такого рахунку або гаманця, якому 11.09.2023 року були зараховані грошові кошти в сумі 42 500 грн., двома платіжками по 20 100 гривень та 22 612 грн.
Вказана інформація перебуває у володінні Акціонерного Товариства Комерційного Банку « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за адресою: АДРЕСА_1 , контактний телефон НОМЕР_5 .
Дослідивши надані матеріали, слідчий суддя приходить до висновку про наявність необхідності надання тимчасового доступу до інформації, що містить охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, причетності до скоєння злочину у даному кримінальному провадженні та слугуватиме засобом викриття осіб, винних у вчиненні злочину, а також можуть бути використані як докази, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні відповідно до ст. 91 КПК України, встановлення осіб причетних до вчинення вказаного злочину, а також з метою надання документам належної правової оцінки, всебічного повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.
Зважаючи на викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що відомості, щодо яких надано клопотання про надання тимчасового доступу можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, на підставі чого слідчий суддя вважає за можливим клопотання задовольнити.
Керуючись ст.ст. 160, 163-164 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання дізнавача СД відділення поліції №2 Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеської області ОСОБА_3 подане в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023168240000059 від 11.09.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити.
Надати начальнику сектору дізнання відділення поліції №2 Білгород-Дністровського районного відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Одеській області капітану поліції ОСОБА_6 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №2 Білгород-Дністровського районного відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Одеській області капітану поліції ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №2 Білгород-Дністровського районного відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , уповноваженому на проведення дізнання - дільничному офіцеру поліції сектору превенції відділення поліції №1 Білгород-Дністровського районного відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , уповноваженому на проведення дізнання - начальнику зонального сектору №2 відділу кримінальної поліції Білгород-Дністровського районного відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Одеській області капітану поліції ОСОБА_9 , уповноваженому на проведення дізнання - старшому оперуповноваженому зонального сектору №2 відділу кримінальної поліції Білгород-Дністровського районного відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , уповноваженому на проведення дізнання - оперуповноваженому зонального сектору №2 відділу кримінальної поліції Білгород-Дністровського районного відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , уповноваженому на проведення дізнання - оперуповноваженому зонального сектору №2 відділу кримінальної поліції Білгород-Дністровського районного відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 - тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні Акціонерного Товариства Комерційного Банку « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за адресою: АДРЕСА_1 , контактний телефон НОМЕР_5 - з можливістю виготовити та вилучити на друкованому та/або електронному носії інформації документ, що містить інформацію про операції за картковим рахунком № НОМЕР_1 , у період з 00 години 10.09.2023 року по 00 годину 12.09.2023 року із зазначенням відомостей щодо:
- виписки про стан рахунку № НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_4 , у період з 00 години 10.09.2023 року по 00 годину 12.09.2023 року;
- руху коштів по вищевказаному картковому рахунку з повною розшифровкою контрагентів та призначення платежів по рахунках;
- де саме, коли і яким чином були проведені банківські операції за вищевказаним рахунком (інтернет банкінги, платіжні системи тощо);
- на який картковий рахунок (банківський рахунок), розрахунковий рахунок, номер телефону, e-mail, тощо проводилися операції переказу грошових коштів з вищевказаного рахунку (картки);
Ухвала діє строком до 08.04.2024 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1