справа № 166/447/24
провадження № 1-кс/166/156/24
про надання дозволу на обшук
смт. Ратне 20 березня 2024 року
Слідчий суддя Ратнівського районного суду Волинської області ОСОБА_1 ,
за участю секретаря ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання слідчого слідчого відділення відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського районного управління поліції ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Ратнівського відділу Ковельської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у матеріалах кримінального провадження, внесених до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024035570000039 від 12.03.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України, про надання дозволу на проведення обшуку,
20.03.2024 року до суду надійшло клопотання слідчого слідчого відділення відділення поліції № 2 (сел Ратне) Ковельського районного управління поліції ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 , житлового будинку та прибудинкової території з розташованими на ній господарськими приміщеннями за адресою: АДРЕСА_1 , яке перебуває у власності ОСОБА_6 , в якому проживає гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою виявлення та вилучення знаряддя вчиненого правопорушення, а саме: банківську картку № НОМЕР_1 на яку потерпіла перерахувала грошові кошти, мобільний телефон з абонентським номером НОМЕР_2 , комп'ютерна техніка (персональний комп'ютер, ноутбук, планшет, грошові кошти отримані злочинним шляхом, записники, які містять інформацію про осіб, які перераховували кошти, тощо).
Подане клопотання обґрунтоване тим, що в період часу з 26.02.2024 по 03.03.2024 невстановлені особи, за попередньою змовою групи осіб, перебуваючи у невстановленому місці, шляхом обману, під приводом виграшу мобільного телефону в соціальній мережі «Інстаграм», заволоділи грошовими коштами в сумі 33500 грн ОСОБА_7 , які остання переказала через термінал та зі своєї картки НОМЕР_3 на банківські картки НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_1 , чим заподіяла ОСОБА_7 , майнової шкоди на вказану суму.
З показань потерпілої ОСОБА_7 слідує, що 26 лютого 2024 року у мережі «Інстаграм» під фото її доньки ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 з приватного акаунту (дані про який на даний час відсутні) було написано коментар про те, що в ході розіграшу ОСОБА_8 виграла мобільний телефон марки «Айфон 12». Після цього у приватні повідомлення надійшло смс з даного акаунту про те, що для отримання телефону необхідно здійснити внесок на банківську картку № НОМЕР_5 в сумі 4500 гривень, що ОСОБА_8 і зробила через термінал самообслуговування. Після цього ОСОБА_8 написали, що на картку № НОМЕР_4 необхідно перерахувати грошові кошти в сумі 200 гривень за поштовий переказ вищезазначеного мобільного телефону, про що вона попросила у матері ( ОСОБА_7 ) і та перерахувала з власної банківської картки № НОМЕР_3 дані кошти, а також донька, можливо подумала, що ОСОБА_7 не перерахує кошти, і також сама перерахувала 200 гривень на вищезазначену картку. В подальшому з інстаграм-акаунтів « ОСОБА_10 », «-ІНФОРМАЦІЯ_4», а також інших акаунтів, дані про які на даний час відсутні, надходили повідомлення про необхідність переказу коштів для того, щоб отримати телефон. Мотивували тим, що грошові кошти, які ОСОБА_8 перекаже на їхні рахунки, вони повернуть та в подальшому покладуть у коробку з мобільним телефоном. Після цього ОСОБА_8 неодноразово переказувала грошові кошти через термінал самообслуговування на вказані невідомими особами банківські картки, а саме № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_1 . Окрім того, 04 березня 2024 року з мобільного номеру телефону НОМЕР_2 на мобільний номер ОСОБА_8 НОМЕР_7 було здійснено телефонний дзвінок, де розмовляла особа чоловічої статі, яка запитувала чи буде ОСОБА_8 і надалі здійснювати оплату. Загальна сума збитків, завданих ОСОБА_7 становить 33500 гривень.
В ході проведення оперативно-розшукових заходів встановлено, що власником банківської карти, емітованої АТ «УніверсалБанк» № НОМЕР_1 на яку були зараховані кошти являється: гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , фактично проживає за адресою: АДРЕСА_1 .
В свою чергу власником банківської карти, емітованої АТ «УніверсалБанк» № НОМЕР_6 являється: гр. ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , АДРЕСА_3 . Згідно актового запису про шлюб № 2 від 07.05.2018 року, остання являється дружиною ОСОБА_5 .
Крім того, оперативним шляхом встановлено, що власником абонентського номеру телефону НОМЕР_2 являється: гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , АДРЕСА_2 . Також із застосуванням можливостей УОТЗ ГУНП у Волинській області встановлено місцезнаходження даного номеру телефону станом на 09:40 год. 13.03.2024 базова станція: АДРЕСА_4 . Зона дії даної БС покриває адресу проживання ОСОБА_11 .
В ході досудового розслідування здобуто інформацію про те, що до вказаного кримінального правопорушення може бути причетний ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , житель АДРЕСА_1 , та який за місцем свого проживання може зберігати знаряддя вчиненого правопорушення, а саме: банківську картку № НОМЕР_1 на яку потерпіла перерахувала грошові кошти, мобільний телефон з абонентським номером НОМЕР_2 , комп'ютерна техніка (персональний комп'ютер, ноутбук, планшет тощо), через які ОСОБА_5 міг переказувати грошові кошти.
У зв'язку із цим, в ході досудового розслідування виникла необхідність у проведенні обшуку в житловому будинку, господарських будівлях та спорудах за адресою: АДРЕСА_1 .
Згідно інформації Державного реєстру речових прав на нерухоме майно право власності на нерухоме майно за адресою: АДРЕСА_1 перебуває у власності ОСОБА_6 . Разом з тим в ході проведення оперативно-розшукових заходів та аналізу інформації з вироку Володимирецького районного суду Рівненської області щодо обвинувачення ОСОБА_5 встановлено, що за вказаною адресою проживає гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Слідчий СВ відділення поліції №2 Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 в судове засідання не з'явився.
Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до наступного висновку.
Відповідно ст.2 КПК України завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необгрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.
Відповідно до ч.2 ст.223 КПК України підставами для проведення слідчої (розшукової) дії є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення мети.
Обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб - ч.1 ст.234 КПК України.
Відповідно ст. 235 КПК України, слідчий суддя ухвалою надає дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи, яка надає право проведення обшуку один раз та її дія не може перевищувати одного місяця.
З врахуванням обставин справи, з метою повного всебічного та об'єктивного проведення досудового розслідування, слідчий суддя дійшов висновку надати дозвіл на проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 , житлового будинку та прибудинкової території з розташованими на ній господарськими приміщеннями за адресою: АДРЕСА_1 , яке перебуває у власності ОСОБА_6 , в якому проживає гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою виявлення та вилучення знаряддя вчиненого правопорушення, а саме: банківську картку № НОМЕР_1 на яку потерпіла перерахувала грошові кошти, мобільний телефон з абонентським номером НОМЕР_2 , комп'ютерна техніка (персональний комп'ютер, ноутбук, планшет, грошові кошти отримані злочинним шляхом, записники, які містять інформацію про осіб, які перераховували кошти, тощо).
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 234, 235 КПК України,-
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл слідчому слідчого відділення відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому слідчого відділення відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , старшому слідчому слідчого відділення відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , заступнику начальника - начальнику слідчого відділення відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області майору поліції ОСОБА_15 на проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 , житлового будинку та прибудинкової території з розташованими на ній господарськими приміщеннями за адресою: АДРЕСА_1 , яке перебуває у власності ОСОБА_6 , в якому проживає гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою виявлення та вилучення знаряддя вчиненого правопорушення, а саме: банківську картку № НОМЕР_1 на яку потерпіла перерахувала грошові кошти, мобільний телефон з абонентським номером НОМЕР_2 , комп'ютерна техніка (персональний комп'ютер, ноутбук, планшет, грошові кошти отримані злочинним шляхом, записники, які містять інформацію про осіб, які перераховували кошти, тощо).
Строк дії ухвали до 20 квітня 2024 року.
Ухвала надає право на проведення обшуку лише один раз.
Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1