Справа № 466/2999/24
Провадження № 1-кс/466/1034/24
19 березня 2024 року м. Львів
Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши клопотання старшого дізнавача сектору дізнання Відділу поліції № 1 Львівського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за №12023142380000762 від 30.10.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -
18.03.2024 року старший дізнавач сектору дізнання Відділу поліції № 1 Львівського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції у Львівській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 звернулася до слідчого судді Шевченківського районного суду м. Львова з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за №12023142380000762 від 30.10.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
В обґрунтування клопотання посилається на те, що 30.10.2023 року у ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області із письмовою заявою звернувся ОСОБА_5 , який просить притягнути до кримінальної відповідальності невідому особу, яка 29.10.2023 року, приблизно о 16:36 год, перебуваючи у невстановленому місці, шляхом обману, під приводом продажу талонів на пальне у соціальній мережі «Фейсбук», в ході листування через «Месенджер» заволоділа його коштами на загальну суму в розмірі 4521, 00 грн, переказ яких було здійснено із банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 на невстановлену карту, чим завдала останньому матеріальної шкоди на вказану суму.
В ході проведення досудового розслідування потерпілий ОСОБА_5 повідомив, що 22.10.2023 року, в соціальній мережі «Фейсбук» знайшов рекламне оголошення з приводу продажу талонів на пальне. Перейшовши за посиланням, на сторінці з'явилися різні пропозиції щодо продажу талонів на різні види палива, які актуальні для пред'явлення на АЗС « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що і зацікавило потерпілого, оскільки вже неодноразово купував такі на інших інтернет платформах. В ході листування із адміністратором у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було обговорено про купівлю п'яти штук талонів по 20 л пального дизель Євро АЗС « ІНФОРМАЦІЯ_2 », вартістю загалом 4521 грн з доставкою через службу « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на відділення № НОМЕР_2 , що за адресою: АДРЕСА_1 . Адміністратор написав, що 26.10.2023 відправлено замовлення та надіслав номер накладної № 20450799137633. Через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 » потерпілий відстежив рух відправлення. Відтак, 29.10.2023, о 18:30 год, прибув у відділення № НОМЕР_2 « ІНФОРМАЦІЯ_5 », щоб забрати посилку. Підійшовши до касира, який здійснює видачу товару, пред'явивши номер накладної, отримав пакунок, на якому значилися дані відправника як ОСОБА_6 , м. Дніпро, відділення № НОМЕР_3 , номер мобільного телефону НОМЕР_4 , який відкрив, оглянув талони, що на вигляд відповідали дійсності, о 18:36 год, здійснив оплату замовлення в сумі 4 444,00 грн за талони та 77,00 грн за послуги доставки служби через термінал « ІНФОРМАЦІЯ_5 » банківською карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (« ІНФОРМАЦІЯ_6 ») № НОМЕР_1 . Наступного дня потерпілий ОСОБА_5 вирішив скористатися придбаними талонами. 30.10.2023, приїхавши на своєму автомобілі на АЗС « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_2 , пред'явивши два талони, касир повідомила, що вони видані на інший вид палива (хоча замовлялися дизельні), вже не є дійсними та використані у 2022. Відтак останній зрозумів, що його ошукали.
Потерпілий ОСОБА_5 здійснив переказ грошових коштів 29.10.2023, 16:36:13 год, в розмірі 4 444,00 грн зі своєї банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 на карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_5 , транзакція № 121632603930.
У зв'язку із вищевикладеним в органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до копій документів, які становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код. ЄРДПОУ НОМЕР_6 , місцезнаходження: АДРЕСА_3 ), зокрема із можливістю їх вилучення (виїмки), а саме: повного руху грошових коштів банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_5 повних реквізитів контрагентів від кого надходили кошти (повні анкетні дані), та які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів їх проведення, залишків на рахунках, інформації щодо зняття готівки, на паперових носіях та магнітних носіях, з можливістю проведення тимчасового доступу до вказаної інформації у приміщенні Львівського відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що за адресою: АДРЕСА_4 .
Дізнавач ОСОБА_3 подала заяву про розгляд клопотання без її участі, у якій також зазначає, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить таке задовольнити.
Відтак, у відповідності до положень ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Дослідивши матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення у зв'язку із наступним.
Сектором дізнання відділу поліції № 1 Львівського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023142380000762 від 30.10.2023, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 30.10.2023 року у ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області із письмовою заявою звернувся ОСОБА_5 , який просить притягнути до кримінальної відповідальності невідому особу, яка 29.10.2023 року, приблизно о 16:36 год, перебуваючи у невстановленому місці, шляхом обману, під приводом продажу талонів на пальне у соціальній мережі «Фейсбук», в ході листування через «Месенджер» заволоділа його коштами на загальну суму в розмірі 4521, 00 грн, переказ яких було здійснено із банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 на невстановлену карту, чим завдала останньому матеріальної шкоди на вказану суму.
В ході проведення досудового розслідування потерпілий ОСОБА_5 повідомив, що 22.10.2023 року, в соціальній мережі «Фейсбук» знайшов рекламне оголошення з приводу продажу талонів на пальне. Перейшовши за посиланням, на сторінці з'явилися різні пропозиції щодо продажу талонів на різні види палива, які актуальні для пред'явлення на АЗС « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що і зацікавило потерпілого, оскільки вже неодноразово купував такі на інших інтернет платформах. В ході листування із адміністратором у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було обговорено про купівлю п'яти штук талонів по 20 л пального дизель Євро АЗС « ІНФОРМАЦІЯ_2 », вартістю загалом 4521 грн з доставкою через службу « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на відділення № НОМЕР_2 , що за адресою: АДРЕСА_1 . Адміністратор написав, що 26.10.2023 відправлено замовлення та надіслав номер накладної № 20450799137633. Через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 » потерпілий відстежив рух відправлення. Відтак, 29.10.2023, о 18:30 год, прибув у відділення № НОМЕР_2 « ІНФОРМАЦІЯ_5 », щоб забрати посилку. Підійшовши до касира, який здійснює видачу товару, пред'явивши номер накладної, отримав пакунок, на якому значилися дані відправника як ОСОБА_6 , м. Дніпро, відділення № НОМЕР_3 , номер мобільного телефону НОМЕР_4 , який відкрив, оглянув талони, що на вигляд відповідали дійсності, о 18:36 год, здійснив оплату замовлення в сумі 4 444,00 грн за талони та 77,00 грн за послуги доставки служби через термінал « ІНФОРМАЦІЯ_5 » банківською карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (« ІНФОРМАЦІЯ_6 ») № НОМЕР_1 . Наступного дня потерпілий ОСОБА_5 вирішив скористатися придбаними талонами. 30.10.2023, приїхавши на своєму автомобілі на АЗС « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_2 , пред'явивши два талони, касир повідомила, що вони видані на інший вид палива (хоча замовлялися дизельні), вже не є дійсними та використані у 2022. Відтак останній зрозумів, що його ошукали.
Потерпілий ОСОБА_5 здійснив переказ грошових коштів 29.10.2023, 16:36:13 год, в розмірі 4 444,00 грн зі своєї банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 на карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_5 , транзакція № 121632603930.
Згідно з положенням ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи вищенаведене, та неможливість отримати необхідні для досудового розслідування відомості в інший спосіб, з метою забезпечення повного, швидкого, неупередженого дослідження всіх обставин, що стосуються вчинення кримінального правопорушення, слід клопотання задовольнити, надати тимчасовий доступ до документів, із можливістю подальшого вилучення їх оригіналів на паперовому та електронному носіях у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за період часу з 01.10.2023 станом на момент винесення ухвали.
Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-160 КПК України, слідчий суддя -
клопотання задовольнити.
Надати дізнавачам сектору дізнання відділу поліції № 1 Львівського районного управління поліції № 1 Головного Управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 дозвіл на тимчасовий доступ до копій документів, які становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код. ЄРДПОУ НОМЕР_6 , місцезнаходження: АДРЕСА_3 ), зокрема із можливістю їх вилучення (виїмки) у приміщенні Львівського відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , а саме:
- повного номеру банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_5 , на яку 29.10.2023, 16:36:13 год, здійснено переказ грошових коштів в розмірі 4444,00 грн із банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , транзакція № НОМЕР_7 через ІНФОРМАЦІЯ_8 .
- документів, щодо відкриття, обслуговування, руху та зняття коштів по банківській карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_5 з 01.10.2023 по дату виконання ухвали із зазначенням повних реквізитів контрагентів, місця, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення;
- платіжних доручень, та інших документів про отримання, переказ коштів з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_5 з 01.10.2023 по дату виконання ухвали;
- детальної інформація щодо дій, пов'язаних із здійснення входу до електронного кабінету в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_9 » по банківській карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_5 (ІР адреса пристроїв, опис та місцезнаходження, зміна пароля, зміна фінансового номера тощо) за період часу з 01.10.2023 по час виконання ухвали;
- відеозаписів (фотознімків) з камер спостереження банкоматів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в момент здійснення операцій по зняттю грошових коштів з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_5 з 01.10.2023 по дату виконання ухвали.
Строк дії ухвали становить два місяці з дня постановлення ухвали.
Контроль за виконанням даної ухвали покласти на прокурора Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 .
Ухвала оскарженню не підлягає.
Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1