Справа № 455/2534/23
Провадження № 1-кс/455/116/2024
20 березня 2024 року м. Старий Самбір
Слідчий суддя Старосамбірського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 Самбірського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області (надалі - СВ ВП №1 Самбірського РВП ГУНП у Львівській області) ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №12023141320000523 від 05.11.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 190 КК України,
Слідчий СВ ВП №1 Самбірського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Старосамбірського відділу Самбірської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, в межах кримінального провадження №12023141320000523, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.11.2023.
Мотивуючи клопотання, слідчий посилається на те, що 04.11.2023 в ВП №1 Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області надійшла письмова заява від ОСОБА_5 , жительки АДРЕСА_1 , в якій вона просить прийняти міри до невідомої особи, яка шахрайським способом заволоділа її грошовими коштами в сумі 2850 гривень, що були зняті з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , чим заподіяно останній матеріальну шкоду на вказану суму.
Відомості про вчинення кримінального правопорушення внесено 05.11.2023 до ЄРДР за №12023141320000523 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 190 КК України.
Допитана як потерпіла ОСОБА_5 , повідомила, що на початку вересня 2023 року вона зареєструвалась на отримання допомоги від « ІНФОРМАЦІЯ_2 », для цього зайшла через соціальну мережу «Фейсбук» в додаток «Дія», де ввела свій номер телефону НОМЕР_2 та номер картки ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_1 . 04.11.2023 в період з 15:04 по 15:08 год. на її мобільний телефон надійшли чотири вхідні телефонні дзвінки з номера НОМЕР_3 , де, під час останнього, невідомий чоловік повідомив, що оскільки вона реєструвалась в додатку «Дія», то їй погоджено допомогу в розмірі 90000 (дев'яносто тисяч) гривень. Після цього невідомий чоловік вказзав, що для підтвердження зарахування коштів їй потрібно повідомити код, який прийде за допомогою смс-повідомлення. Перебуваючи на зв'язку із даним чоловіком, коли їй надійшов код підтвердження 7565, вона повідомила його даному чоловіку. Після цього даний чоловік сказав очікувати зарахування коштів та завершив розмову. В подальшому ОСОБА_5 зайшла в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та побачила, що з її картки ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_1 о 15:11 год. 04.11.2023 здійснено переказ грошових коштів на суму 2850 гривень, де у квитанції вказано одержувач ОСОБА_6 картка НОМЕР_4 і вона знову спробувала зателефонувати на номер, з якого їй телефонував невідомий чоловік, але зв'язок був відсутній.
Згідно виписки по картковому рахунку № НОМЕР_5 , який належить ОСОБА_7 відомо, що 04.11.2023 о 15:11 год. з даного рахунку відбувся переказ грошових коштів на суму 2850 гривень.
Ухвалою слідчого судді від 23.11.2023 задоволено клопотання слідчого та надано дозвіл на розкриття банківської таємниці та доступу до речей та документів, які зберігаються у володільця інформації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код ЄРДПОУ НОМЕР_6 ), за адресою: АДРЕСА_2 , а саме відомостей про рух коштів по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_5 , номер банківської картки № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_5 за період часу з 14:30 год. по 16:00 год. 04.11.2023, з можливістю їх викопіювання у філії - Львівське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 код ЄРДПОУ НОМЕР_7 .
15.01.2024 протоколом тимчасового доступу до речей і документів за адресою: АДРЕСА_4 , вилучено цифровий носій інформації CD-R диск, на якому міститься інформація про рух коштів ОСОБА_5 , під час огляду якого та аналізу наявної на ньому інформації, виявлено декілька файлів, на одному із яких під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_4 », виявлено інформацію про перерахування коштів, а саме: 04.11.2023 15:11:23, UAH, 2850, НОМЕР_1 (банківська картка потерпілої ОСОБА_5 ) картка НОМЕР_8 на яку відбувся перерахунок грошових коштів.
Встановлено, що банківська картка із НОМЕР_8 , на яку були перераховані грошові кошти в сумі 2850 гривень, належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
З метою повного, всебічного та об'єктивного проведення досудового розслідування, притягнення винних до кримінальної відповідальності, перевірки відомостей, які мають значення для кримінального провадження виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які зберігаються у володільця інформації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_6 ), за адресою: АДРЕСА_2 , а саме відомостей про рух коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_8 за період часу з 14:30 год. по 16:00 год. 04.11.2023 із зазначенням повних анкетних даних особи, на яку відкрита картка (рахунок), призначення платежів, фінансовий номер телефону, місце здійснення операцій, подальший рух (перераховування або зняття готівкою) з вказаної картки грошових коштів, фото та відео матеріалів, що підтверджують операції, а також документів, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет-банкінгу, IP адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв, з яких здійснювався вхід із зазначенням дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі, з можливістю їх викопіювання у філії - Львівське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , код ЄРДПОУ НОМЕР_7 .
В той же час інформація, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відноситься до охоронюваної законом таємниці та не може бути отримана у інший спосіб.
Дослідження копій банківських документів може мати доказове значення у даному кримінальному провадженні.
Слідчий просить задовольнити клопотання і постановити ухвалу про надання дозволу старшому слідчому СВ ВП №1 Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_8 , слідчим СВ ВП №1 Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 на тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю та зберігаються у володільця інформації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_6 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , а саме відомостей про рух коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_8 за період часу з 14:30 год. по 16:00 год. 04.11.2023 із зазначенням повних анкетних даних особи, на яку відкрита картка (рахунок), призначення платежів, фінансовий номер телефону, місце здійснення операцій, подальший рух (перераховування або зняття готівкою) з вказаної картки грошових коштів, фото та відео матеріалів, що підтверджують операції, а також документів, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет-банкінгу, IP адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв, з яких здійснювався вхід із зазначенням дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі, з можливістю їх викопіювання у філії - Львівське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , код ЄРДПОУ НОМЕР_7 .
Правова кваліфікація - частина 4 статті 190 КК України.
Слідчий та прокурор в судове засідання не з'явилися, хоча належним чином повідомлялися про час і місце судового засідання, що згідно положень статті 163 КПК України не є перешкодою для його розгляду, між тим в клопотанні міститься прохання про здійснення розгляду без їхньої участі, клопотання підтримали, просили задовольнити та слухати без фіксації технічними засобами, а тому, вважаю за можливе розглянути таке за їхньої відсутності.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з'явився, про час та місце слухання клопотання повідомлявся належним чином.
У відповідності до положень статті 26 КПК України сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.
Зважаючи на ці положення закону та враховуючи принцип диспозитивності, суд визнав можливим прийняти рішення по суті клопотання у відсутність осіб, які не з'явилися, оскільки їх не прибуття не перешкоджає розгляду клопотання на підставі наданих доказів.
Фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею не здійснюється, що відповідає положенням частини четвертої статті 107 КПК України.
Згідно з частиною 1 статті 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Пунктом 5 частини 2 статті 131 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження.
Відповідно до частини 1 статті 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.
Згідно вимог статті 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Частиною 1 статті 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Положеннями частини 5 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно пункту 5 частини 1 статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до положень частини 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється у порядку, визначеному законом.
Згідно статті 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, є банківською таємницею.
Відповідно до пункту 2 частини 1 статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» передбачено розкриття банківської таємниці на підставі рішення суду.
Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та, дослідивши докази по даних матеріалах, вважаю, що слідчим доведена наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка міститься в документах, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_6 ), за адресою: АДРЕСА_2 , може мати доказове значення, бути використана як доказ причетності певної особи до вчинення кримінального правопорушення та дозволить проводити подальші слідчі дії із даною особою.
За наведених обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню.
Крім того, суд роз'яснює, що відповідно до частини 1 статті 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів, слідчий суддя, суд має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання, вилучення зазначених речей та документів.
На підставі викладеного, керуючись статтями 40-1, 159, 160, 162-164 КПК України,
Клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 Самбірського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №12023141320000523 від 05.11.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 190 КК України, - задовольнити.
Надати (забезпечити) старшому слідчому СВ Відділення поліції №1 Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_8 , слідчим СВ Відділення поліції №1 Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , капітану поліції ОСОБА_11 та лейтенанту поліції ОСОБА_12 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю та зберігаються у володільця інформації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_6 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , а саме відомостей про рух коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_8 за період часу з 14:30 год. по 16:00 год. 04.11.2023 із зазначенням повних анкетних даних особи, на яку відкрита картка (рахунок), призначення платежів, фінансовий номер телефону, місце здійснення операцій, подальший рух (перераховування або зняття готівкою) з вказаної картки грошових коштів, фото та відео матеріалів, що підтверджують операції, а також документів, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет-банкінгу, IP адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв, з яких здійснювався вхід із зазначенням дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі, з можливістю їх викопіювання у філії - Львівське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , код ЄРДПОУ НОМЕР_7 .
Строк дії ухвали до 15.05.2024.
У випадку невиконання ухвали суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, може постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1