Справа № 454/953/24
про тимчасовий доступ до речей та документів
м. Сокаль 19.03.2024 року
Слідчий суддя Сокальського районного суду Львівської області ОСОБА_1 за участю :
секретаря ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання слідчого ВП №2 Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів які містять банківську таємницю,
В клопотанні слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до банківської інформації, а саме щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по банківській картці за певний період з доданням фото та відео матеріалів, на яких можуть бути зафіксовані особи, котрі безпосередньо здійснювали зняття коштів.
Клопотання мотивовано наступним.
08.03.2024 року у ВП №2 Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області звернулась із письмовою заявою громадянка ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка користується мобільним номером телефону НОМЕР_1 , яка просить прийняти міри до невідомої особи, котра, коли Размук перейшла за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_2 ввівши останню в оману, із застосуванням електронно-обчислювальної техніки, зняла з належної ОСОБА_4 банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 грошові кошти в сумі 23 431 грн.
09.03.2024 СВ ВП №2 Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області по вказаних матеріалах внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024141310000102, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України.
В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що 03.03.2024 близько 23:00 год, знаходячись за адресою проживання ОСОБА_4 зайшла у додаток Вайбер у своєму мобільному телефоні та побачила посилання, а саме ІНФОРМАЦІЯ_2 у якому було вказано що це соціальна допомога. Після цього потерпіла ввела пін код від своєї банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_3 для соціальних виплат НОМЕР_2 , яку отримала 2022 року у зв'язку з виплатою соціальної допомоги для дітей, як багатодітній та малозабезпеченій родині, після чого 07.03.2024 близько 23:00 год , зайшовши у додаток ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_4 побачила що із належної їй банківської картки для соціальних виплат ІНФОРМАЦІЯ_3 того ж дня близько 14:30 год були зняті кошти в сумі 23 431.
Беручи до уваги вищевикладене та з метою повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, своєчасного вилучення та фіксації відомостей щодо вчинення кримінального правопорушення, збереження усієї можливої доказової бази, виникла необхідність в отриманні доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » далі « ІНФОРМАЦІЯ_3 », щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по вищевказаних банківських рахунках.
Згідно ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося.
Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до наступного висновку.
В судовому засіданні встановлено, що зазначені документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Так, відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням, про тимчасовий доступ до речей і документів, окрім тих, до яких відповідно до ст. 161 КПК України заборонено доступ.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», в документах, які свідчать про відкриття та функціонування банківського рахунку, містяться відомості, які являються банківською таємницею.
Згідно ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
В свою чергу, згідно із ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі та документи перебувають або можуть перебувати у володінні юридичної особи та в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Таким чином, слідчий суддя дійшов висновку, що для забезпечення повноти, всебічності та об'єктивності досудового розслідування клопотання слід задовольнити та надати доступ до документів, що містять банківську таємницю.
На підставі наведеного, керуючись ст.ст.159, 160, 163, 164, 166 КПК України,
Клопотання задовольнити.
Надати слідчим відділення поліції №2 Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_3 дозвіл у кримінальному провадженні №12024141310000102 від 09.03.2024 року на тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , що розташоване за адресою: юридична адреса: АДРЕСА_1 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ) а саме, відомості щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по банківській платіжній картці НОМЕР_2 включно із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, а також платіжних доручень, та інших документів про отримання, поповнень та переказів коштів з рахунку та дату час, місце зняття коштів із зазначених рахунків з доданням фото та відео матеріалів, на яких можуть бути зафіксовані особи, котрі безпосередньо здійснювали зняття коштів у період з 07.03.2024 по термін виконання ухвали.
Строк дії ухвали - два місяці з дати постановлення.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя : ОСОБА_1