Справа № 462/1370/24
провадження 1-кс/462/540/24
18 березня 2024 року м.Львів
Слідчий суддя Залізничного районного суду м.Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Франківської окружної прокуратури м.Львова Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, внесеного у кримінальному провадженні за №12024141390000179 від 15.02.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,
встановив:
Слідчий СВ ВП №1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 08.03.2024 року звернувся до слідчого судді з клопотанням у кримінальному провадженні №12024141390000179, погоджене із прокурором Франківської окружної прокуратури м.Львова Львівської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: документів, які містять інформацію про ідентифікаційні ознаки (ID) терміналів або банкоматів із можливістю вилучення фото та відео осіб, які брали участь у проведені трансакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), із зазначенням точних дат та часу фактів зняття/переказу грошових коштів, які здійснювались під час кожного вказаного факту в клопотанні, в отриманні з банківської карти № НОМЕР_1 відомостей про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЕДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по банківській карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , в період з 14.02.2024 року і до дня винесення ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів, інформацію про усі зміни ПІН-код доступу до даних банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , в період з 14.02.2024 року і до дня винесення ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів, інформації про IP адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід із зазначенням дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що за адресою: АДРЕСА_1 .
Подане клопотання мотивує тим, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, зазначені документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних речей та документів.
Слідчий в судове засідання не з'явився, однак у клопотанні просить розглядати клопотання у його відсутності, таке підтримує у повному обсязі, а його неявка не перешкоджає розгляду клопотання по суті.
Також вказане клопотання можливо розглянути за відсутності представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який, будучи належним чином повідомленим про час, дату та місце розгляду, шляхом направлення відповідного повідомлення на електронну пошту, в судове засідання не з?явився, що відповідно до ч.4 ст.163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по матеріалах, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до витягу з кримінального провадження №12024141390000179, 15.02.2024 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про кримінальне правопорушення, кваліфіковане за ч.4 ст.190 КК України.
Органом досудового розслідування здобуті дані про те, що до 14.12.2024 року надійшло повідомлення з ДКП про те, що до них звернулась ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка повідомила, що невідома особа під приводом купівлі товарів, які ОСОБА_5 продавала на сайті «ОЛХ», увійшовши в довіру останньої, заволоділа її грошовими коштами у розмірі 6500 грн.
В ході проведення допиту потерпілої остання повідомила, що 14.02.2024 року о 17.03 год. ОСОБА_5 розмістила оголошення на сайті «ОЛХ» про продаж підгузків для дорослих. О 17.26 год. їй на месенджер «Viber» з номеру телефону НОМЕР_3 написав невідомий чоловік, який повідомив, що має намір купити 30 штук підгузків. Також він запитав чи можливо відправити вказаний товар « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в місто Первомайськ Миколаївської області або щоб приїхав кур'єр та забрав товар з дому потерпілої, на що вона погодилася. Тоді вказаний чоловік надіслав посилання ніби то на ОЛХ-доставку ІНФОРМАЦІЯ_4 (яке на даний момент не дійсне) та написав, що це замовлення в якому потрібно натиснути кнопку отримати гроші і відправити товар за вказаними даними. Також він пояснив, що в ОЛХ - доставки на даний момент є якісь технічні проблеми та потрібно зв'язатись з оператором, який мав надати інструкцію для подальших дій. Оскільки самостійно картку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » потерпіла прив'язати до акаунта «ОЛХ» не змогла, тому написала оператору. Оператор повідомив, що необхідно прив'язати іншу банківську картку на якій є більша сума грошей, щоб перевірити платоспроможність. Тоді ОСОБА_5 прив'язала картку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » до акаунту «ОЛХ», а саме перейшла за посиланням, яке надіслав невідомий чоловік та за даним посиланням заповнила реквізити своєї картки « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а саме номер картки, термін дії, CVV-код та суму грошей, які на той момент були на цій карті. Після цих дій, оператор техпідтримки написав, що потрібно зробити підтвердження на резервацію коштів в « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Тоді в мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_6 » потерпілій прийшло push - повідомлення про підтвердження списання коштів та вона його підтвердила. Після цього з її картки було знято 6500 грн. Приблизно після того як пройшло 2 хвилини та кошти на карту не повертались потерпіла написала оператору чому не повертаються кошти, на що він відповів, що для повернення коштів потрібно зайти в мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та зробити таке ж підтвердження як і в « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Тоді потерпіла зрозуміла, що це шахраї та підтвердження в « ІНФОРМАЦІЯ_5 » не робила. Також зазначила, що ця вся ситуація одразу виглядала для неї підозрілою проте фото чоловіка у військовій формі викликало довіру та вона вчинила зазначені дії.
Враховуючи викладене, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до вказаних документів.
Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Як передбачено ч.5, 6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п?ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюються в порядку, встановленому законом.
Враховуючи наведене, те, що документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий зберігаються у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також те, що вказана інформація сама по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні і може бути використана як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів, - неможливо, а тому потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи та дають підстави надати тимчасовий доступ до таких документів, з можливістю ознайомитися із вказаними документами та отримати їх копії.
На підставі викладеного, керуючись ст.131, 132, 159 - 164 КПК України,
постановив:
Клопотання задовольнити.
Надати слідчим СВ Відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: документів, які містять інформацію про ідентифікаційні ознаки (ID) терміналів або банкоматів із можливістю вилучення фото та відео осіб, які брали участь у проведені трансакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), із зазначенням точних дат та часу фактів зняття/переказу грошових коштів з банківської карти № НОМЕР_1 , відомостей про рух грошових коштів, з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЕДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по банківській карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , в період з 14.02.2024 року по 18.03.2024 року, інформації про усі зміни ПІН-код доступу до даних банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , в період з 14.02.2024 року по 18.03.2024 року, інформації про IP адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід із зазначенням дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитися із вказаними документами та отримати їх копії.
Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.
Оригінал ухвали складений у двох примірниках, один залишається в судовій справі, другий - для вручення стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів.
Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає, заперечення на неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Слідчий суддя (підпис)
З оригіналом згідно.
Слідчий суддя: ОСОБА_1