Справа № 461/2328/24
Провадження № 1-кс/461/1770/24
про арешт майна
18.03.2024 м. Львів
Слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Львові клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 про накладення арешту на майно, -
18.03.2024 старший слідчий відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із клопотанням, погодженим в.о. прокурора першого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю Львівської обласної прокуратур ОСОБА_4 , в якому просить накласти арешт на автомобіль марки «Mercedes-Benz G-class», д.н.з. НОМЕР_1 , Vin: НОМЕР_2 , 1998 року випуску, у кузові чорного кольору, який вилучений 15.03.2024 в ході проведення огляду місця події на території готелю «Соняхи», що по вул. Світлій, 2 у с. Лапаївка, Львівського району, Львівської області.
В обґрунтування внесеного клопотання покликається на те, що слідчим відділом розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУ НП у Львівській області за процесуального керівництва Львівської обласної прокуратури проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному 01.03.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42024140000000063, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.332 КК України.
Досудовим розслідуванням кримінального провадження встановлено, що група осіб, діючи з корисливих мотивів, організували на території Львівської області незаконне переправлення через державний кордон України осіб, які відповідно до Закону України «Про військовий обов'язок і військову службу» та Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» підлягають призову та мобілізації для проходження військової служби у воєнний час.
В ході виконання доручення оперативним підрозділом УСБУ у Львівській області встановлено, що протиправні дії, щодо незаконного переплавлення через державний кордон України вчиняються ОСОБА_5 відносно ОСОБА_6 .
Зокрема, 05.03.2024 допитаний в якості свідка ОСОБА_6 повідомив, що ОСОБА_5 , 21.03.2024, приблизно о 21.00 год., перебуваючи на вулиці поблизу закладу громадського харчування «Чебуреки», що знаходиться за адресою: м. Львів, пл. Князя Ярослава Осмомисла, 11, під час розмови із ОСОБА_6 , повідомив останньому про те, що за грошові кошти в розмірі 8 000 доларів США може переправити його через державний кордон України, шляхом виготовлення медичних документів щодо наявності хвороби, що забезпечить ОСОБА_6 безперешкодний виїзд за межі України.
05.03.2024 ОСОБА_6 надав добровільну письмову згоду на участь у конфіденційному співробітництві з правоохоронними органами з метою викриття протиправної діяльності ОСОБА_5 та інших можливо причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення осіб.
Так, в ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 , 14.03.2023, близько 19.30 год., перебуваючи на вулиці, поблизу магазину «EVA», що знаходиться за адресою: м. Львів, вул. Гетьмана Мазепи, 24, під час розмови із ОСОБА_6 підтвердив дійсність своїх намірів щодо незаконного переправлення ОСОБА_6 через державний кордон України, шляхом виготовлення медичних документів щодо наявності в останнього захворювання, яке стане підставою для зняття його з військового обліку та надасть змогу виїхати за межі України та в подальшому приблизно о 19.50 год. рухаючись в автомобілі марки «Mercedes-Benz G», д.н.з. НОМЕР_1 по вул. Гетьмана Мазепи у м. Львові, отримав від ОСОБА_6 грошові кошти в розмірі 8 000 доларів США, за організацію незаконного переправлення ОСОБА_6 через державний кордон України до країн Європейського Союзу, шляхом виготовлення медичних документів щодо наявності в останнього захворювання яке стане підставою для зняття його з військового обліку та наддасть змогу виїхати за межі України.
При спробі правоохоронних органів припинити протиправну діяльність ОСОБА_5 , останній на автомобілі марки «Mercedes-Benz G-class», з д.н.з. НОМЕР_1 , залишив місце вчинення кримінального правопорушення. Водночас, встановлено, що під час втечі, ОСОБА_5 викинув зі свого автомобіля файл формату А4, у якому знаходились грошові кошти (неправомірна вигода) та латексні рукавички, які попередньо одягнув ОСОБА_5 під час отримання грошових коштів.
В ході безпосереднього переслідування ОСОБА_5 встановлено, що останній залишив автомобіль марки «Mercedes-Benz G-class», д.н.з. НОМЕР_1 , на території готелю «Соняхи», що по вул. Світлій, 2 у с. Лапаївка, Львівського району, Львівської області.
15.03.2024 в ході проведення огляду на території готелю «Соняхи», що по вул. Світлій, 2 у с. Лапаївка, Львівського району, Львівської області було виявлено та вилучено автомобіль марки «Mercedes-Benz G-class», д.н.з. НОМЕР_1 , Vin: НОМЕР_2 , 1998 року випуску, у кузові чорного кольору, який в подальшому було поміщено на арештмайданчик ГУНП у Львівській області, що за адресою: м. Львів вул. Конюшинна, 13.
Беручи до уваги те, що вилучений автомобіль є тимчасово вилученим майном, а тому з метою досягнення дієвості цього провадження необхідно накласти арешт на вказане майно з метою забезпечення подальшого призначення судових експертиз, оскільки є підстави вважати, що такий є засобом або знаряддям вчинення кримінального правопорушення.
Враховуючи наведене, просить клопотання задоволити.
Разом з тим, розгляд клопотання просить здійснювати без участі слідчого, прокурора, які підтримують таке в повному обсязі.
З метою забезпечення арешту майна, слідчий суддя, згідно вимог ч.2 ст.172 КПК України, вважає за доцільне здійснювати розгляд клопотання без повідомлення власника майна.
Згідно ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Дослідивши матеріали клопотання, вирішуючи питання щодо наявності чи відсутності підстав для задоволення клопотання, а також здійснюючи судовий контроль за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні, слідчий суддя виходить із наступного.
Слідчим суддею встановлено, що слідчим управлінням ГУНП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному 01.03.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42024140000000063, за фактом організації на території Львівської області незаконного переправлення осіб через державний кордон України, вчиненого з корисливих мотивів, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.332 КК України.
Як вбачається із долученого до клопотання протоколу огляду від 15.03.2024, старший слідчий відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 в період часу з 13 год. 47 хв. до 14 год. 11 хв. 15.03.2024 на підставі добровільної згоди провів огляд на території готелю «Соняхи», що по АДРЕСА_1 , в ході якого виявлено та вилучено: автомобіль марки «Mercedes-Benz G-class», д.н.з. НОМЕР_1 , Vin: НОМЕР_2 , 1998 року випуску, у кузові чорного кольору.
Постановою старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 від 15.03.2024 автомобіль марки «Mercedes-Benz G-class», д.н.з. НОМЕР_1 , Vin: НОМЕР_2 , 1998 року випуску, у кузові чорного кольору, визнано речовим доказом у даному кримінальному провадженні.
Статтею 131 КПК України, передбачено, що одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна.
Відповідно до ч.1 ст.132 КПК України , заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.
Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому законом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Відповідно до п.1 ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою збереження речових доказів.
Згідно ч.3 ст.170 КПК України випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу
Відповідно до ч.1 ст.98 КПК України речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Згідно з ч.10 ст.170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, віртуальні активи, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.
За змістом ч.11 ст.170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.
За приписами ст.167 КПК України, тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення, або його спеціальну конфіскацію в порядку, встановленому законом.
Тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: 1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; 2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; 3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов'язаного з їх незаконним обігом; 4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.
Відповідно до ч.2 ст.168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.
Дослідивши надані матеріали, враховуючи правову кваліфікацію кримінального правопорушення, за фактом якого розслідується кримінальне провадження та в межах якого подано дане клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що наявні достатні підстави для накладення арешту на автомобіль марки «Mercedes-Benz G-class», д.н.з. НОМЕР_1 , Vin: НОМЕР_2 , 1998 року випуску, у кузові чорного кольору, оскільки таке майно відповідає критеріям, наведеним у ст.98 КПК України, має ознаки зазначені у п.1 ч.2 ст.167 КПК України, а саме як засіб вчинення злочину та предмет, який зберіг на собі сліди правопорушення, тобто має значення речових доказів у кримінальному провадженні, а тому, з метою збереження, підлягає арешту.
Слідчий суддя зазначає, що накладення арешту на майно не є припиненням права власності на нього або позбавленням таких прав, а тому слідчий суддя вважає, що застосування заходу забезпечення у вигляді арешту в даному випадку відповідає вимогам розумності та співрозмірності втручання у мирне володіння майном по відношенню до завдань кримінального провадження.
Даний захід забезпечення кримінального провадження є співмірним та пропорційним переслідуваній меті, втручання у власність буде виправданим за вказаних умов, таким, що здійснено в порядку передбаченому законом, а відтак не буде свавільним.
Керуючись ст.ст.2, 7, 98, 131, 132, 170-173, 309, 372, 376 КПК України, слідчий суддя,-
клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 про накладення арешту на майно - задовольнити.
Накласти арешт на майно, що полягає у забороні користування, відчуження та розпорядження, вилучене в ході проведення 15.03.2024 огляду місця події на території готелю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що по АДРЕСА_1 , а саме: автомобіль марки «Mercedes-Benz G-class», д.н.з. НОМЕР_1 , Vin: НОМЕР_2 , 1998 року випуску, у кузові чорного кольору, який на праві власності належить ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .
На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Львівського апеляційного суду протягом п'яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга. Якщо ухвалу суду постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.
Копія ухвали негайно після її постановлення вручається слідчому, прокурору, а також присутнім під час оголошення ухвали: фізичній або юридичній особі, щодо майна якої вирішувалося питання про арешт, - при вирішенні питання про арешт майна з метою забезпечення збереження речових доказів . У разі відсутності таких осіб під час оголошення ухвали копія ухвали надсилається їм не пізніше наступного робочого дня після її постановлення.
Ухвала може бути скасованою в порядку, що передбачений ст.174 КПК України.
Повний текст ухвали складено 19.03.2024.
Слідчий суддя ОСОБА_1