ЄУН: 336/12533/23
Провадження №: 1-кс/336/224/2024
Іменем України
19 березня 2024 року м. Запоріжжя
Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД ВП № 3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області по кримінальному провадженню № 12023087080000567 від 12.11.2023 року за ст. 190 ч. 1 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів,-
Дізнавач СД ВП № 3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області по кримінальному провадженню № 120230870800000567 від 12.11.2023 року за ст. 190 ч. 1 КК України в порядку ст. 159-160 КПК України звернулась до суду з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до документів щодо відкриття карткових рахунків та відомостей про власника карток з 10.11.2023 року, виписки руху коштів, дати та призначення надходження на рахунок грошових коштів із зазначенням кінцевих отримувачів та номерів їх рахунків, IP-адреси підключення до Інтернет банкінгу по картці з інформацією про МАС-адреси комп'ютерів, з яких відбулось з'єднання з системою з зазначенням дати та часу з'єднань за відповідний період.
В судове засідання дізнавач та прокурор не прибули. Дізнавач направила до суду заяву про розгляд справи за її відсутності.
При досліджені клопотання слідчим суддею встановлено наступне.
З наданих до клопотання документів вбачається, що дізнавачем проводиться досудове розслідування за фактом заволодіння 10.11.2023 року шахрайським шляхом коштами ОСОБА_3 в сумі 129573 гривні, які остання перерахувала під приводом додаткового заробітку в мережі Інтрнет.
З протоколу допиту потерпілої вбачається, що 10.11.2023 року приблизно о 09.19 годині на мобільний телефон у мережі Телеграм надійшло повідомлення від невідомої особи з приводу віддаленої роботи та їй було роз'яснено порядок виконання такої роботи. В подальшому 10.11.2023 року о 13.15 годині ОСОБА_3 перерахувала на іншу банківську картку 1750 гривень, о 13.37 годині 2000 гривень, о 15.06 годині 1580 гривень, о 15.29 годині 9815 гривень, о 16.21 годині 15000 гривень, о 16.23 годині 14100 гривень, о 17.46 годині 17000 гривень, о 17.47 годині 17328 гривень, о 18.26 годині 25000 гривень, о 18.30 годині 26000 гривень на різні банківські картки. Надалі їй повинні були повернути вказані кошти з відсотками, але повернули тільки 5282 гривні двома платежами, тому ОСОБА_3 вважає себе потерпілою.
Також до клопотання додані квитанції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 10.11.2023 року про перерахування 17000 гривень, 17328 гривень, 14100 гривень, 15000 гривень на інші банківські картки.
Статтею 160 КПК України визначено, що у клопотанні зазначаються:
1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв'язку з яким подається клопотання;
2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;
3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати;
4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні;
6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;
7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Статтею 163 ч. 5, 6 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
В клопотанні дізнавач просить надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », натомість, не вказує у якому саме відділенні банку має бути наданий такий доступ, оскільки у прохальній частині клопотання не вказано жодної адреси відділення банку чи юридичної адреси АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », тому слідчий суддя не вбачає підстав для задоволення клопотання.
Керуючись ст. 163 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання дізнавача СД ВП № 3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області по кримінальному провадженню № 120230870800000567 від 12.11.2023 року за ст. 190 ч. 1 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів залишити без задоволення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1