Справа № 487/2371/24
Провадження № 1-кс/487/2003/24
20.03.2024 року Слідчий суддя Заводського районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Миколаєві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві ОСОБА_3 у кримінальному провадженню №62024150010000247 від 06.02.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.366 КК України про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю
12.03.2024 старший слідчий Першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Миколаєві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Миколаївської обласної прокуратури ОСОБА_4 в рамках здійснення досудового розслідування кримінального правопорушення, відомості про вчинення якого 06.02.2024 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань (надалі - ЄРДР) за №62024150010000247, ініціювала перед слідчим суддею вказане клопотання, в якому просила задовольнити клопотання і винести ухвалу про надання дозволу слідчим та старшим слідчим Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві, які входять до групи слідчих кримінального провадження №62024150010000247 від 06.02.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, у складі: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , на проведення тимчасового доступу до документів, з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: належним чином завірені копії документів щодо оформлення закордонного паспорту ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (паспорт громадянина України на ім'я ОСОБА_19 , квитанції про сплату адміністративної послуги, код РНОКПП); оригінал заяви - анкети № 16940239 від 31.01.2020 для внесення інформації до Єдиного державного демографічного реєстру на ім'я ОСОБА_19 ; належним чином завірену копію заяви ОСОБА_19 щодо видачі паспорту громадянина України для виїзду за кордон за місцем його проживання, а саме ІНФОРМАЦІЯ_3 ; належним чином завірені копії переписки щодо пересилання паспорту громадянина України для виїзду за кордон ОСОБА_19 зі ІНФОРМАЦІЯ_4 до ІНФОРМАЦІЯ_5 (заяви, супровідні листи, тощо); оригінал заяву - анкету № 16940239 від 31.01.2020 для внесення інформації до Єдиного державного демографічного реєстру на ім'я ОСОБА_19 , яка слугувала підставою для видачі паспорту для виїзду за кордон, де проставлено живий підпис власника паспорту; належним чином завірені копії висновку та всіх матеріали службової перевірки (розслідування) за вказаним фактом.
Клопотання мотивоване тим, вказані документи необхідно отримати для подальшого їх використання в якості доказів. Зазначені документи необхідно дослідити з метою вирішення питання про їх долучення до матеріалів кримінального провадження та надання на дослідження у ході проведення почеркознавчих, криміналістичних експертиз, тощо. Вказані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. При цьому, відомості, що містяться в зазначених документах, є фактичними даними на підставі яких слідчий, прокурор і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, а відтак, відповідно, до ст.ст. 84, 99 КПК України можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, а без вилучення цих документів іншими способами довести можливе внесення до вказаної заяви - анкети завідомо неправдивих відомостей службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_6 неможливо, що відповідно до вимог ч.6 ст.163 КПК України є підставою для винесення ухвали про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий до судового засідання не з'явилася, надала до суду заяву, у якій просила розгляд клопотання провести за її відсутності, клопотання підтримала у повному обсязі.
Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України, у зв'язку з доведеністю стороною кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання розглянуто слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Перевіривши клопотання, матеріали, якими слідчий його обґрунтував, включаючи витяг з ЄРДР щодо кримінального провадження, в рамках якого воно подано, слідчий суддя дійшов наступного.
Першим слідчим відділом (з дислокацією у м. Миколаєві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві, розслідується кримінальне провадження №62024150010000247 від 06.02.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.366 КК України.
Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснюється прокурорами відділу Миколаївської обласної прокуратури.
Короткий виклад фактичних обставин кримінального правопорушення: встановлено, що у січні 2023 року колишній начальник відділу бухгалтерської служби, фінансування та звітності ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_20 звернулась до заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_21 за допомогою у видачі виготовленого в 2020 році паспорта громадянина України для виїзду закордон своєму сину ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_2 . При цьому, ОСОБА_19 з 2014 року постійно проживає на території рф, має вид на проживання 83 №0651809 від 13.03.2023, виданий ІНФОРМАЦІЯ_8 та останній раз відвідував Україну 31.01.2020.
Для видачі закордонного паспорту без передбаченої верифікації, від імені ОСОБА_19 на ім'я начальника ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_22 підготовлено заяву про перенаправлення виготовленого на його ім'я паспорту зі ІНФОРМАЦІЯ_9 до ІНФОРМАЦІЯ_5 у зв'язку з тим, що він на теперішній час проживає в селищі Єланець Миколаївської області.
В подальшому, після надходження до ІНФОРМАЦІЯ_6 , паспортний документ ОСОБА_19 та завірена копія його заяви-анкети №16940239 від 31.01.2020 для внесення інформації до Єдиного державного демографічного реєстру в порушення нормативних вимог були видані ОСОБА_21 безпосередньо його матері ОСОБА_20 без передачі до ІНФОРМАЦІЯ_5 . З'ясовано, що ОСОБА_21 була обізнана з тим, що ОСОБА_19 фактично знаходиться у цей час поза межами України.
Після вказаного, на прохання ОСОБА_20 , її підлегла - провідний спеціаліст відділу бухгалтерської служби, фінансування та звітності ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_23 від імені ОСОБА_19 поставила підпис у графах «Документ отримано» та «Повідомлений про присвоєння УНЗР» вищевказаної заяви-анкети. Крім того, в графі «Уповноважена особа, що видала» невстановленою на теперішній час особою поставлено підпис від імені начальника ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_24 , який не був обізнаним у видачі паспорту ОСОБА_19 очолюваним ним підрозділом.
За вказаним фактом ІНФОРМАЦІЯ_10 проведено службову перевірку (розслідування), під час якої були відібрані пояснення в осіб та проведені відповідні судові дослідження заяви - анкети № №16940239 від 31.01.2020.
З урахуванням викладеного з метою встановлення всіх обставин кримінального провадження, а також всіх осіб, які причетні до вчинення кримінального правопорушення, необхідно отримати доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_11 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ), яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 .
Згідно ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.
Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України).
Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
За змістом ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв'язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Відповідно до частин 5 та 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, слідчим доведено наявність обставин, на які він посилається, та наявність підстав, передбачених частинами 5-7 ст. 163 КПК України, отримати необхідні документи іншим способом неможливо, а тому є підстави для задоволення клопотання. При цьому судом враховується, що з огляду на суть кримінального правопорушення, за яким здійснено правову кваліфікацію кримінального провадження та обсяг слідчих дій, які необхідно вчинити для проведення повного та всебічного досудового розслідування, такий ступінь втручання щодо зазначених вище документів, повністю виправдовує потреби досудового розслідування.
З урахуванням викладеного і керуючись статтями 132, 160, 163, 164 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя
Клопотання старшого слідчого Першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Миколаєві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві ОСОБА_3 - задовольнити.
Надати дозвіл слідчим та старшим слідчим Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві, які входять до групи слідчих кримінального провадження №62024150010000247 від 06.02.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, у складі: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , на проведення тимчасового доступу до документів, з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: належним чином завірені копії документів щодо оформлення закордонного паспорту ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (паспорт громадянина України на ім'я ОСОБА_19 , квитанції про сплату адміністративної послуги, код РНОКПП); оригінал заяви - анкети № 16940239 від 31.01.2020 для внесення інформації до Єдиного державного демографічного реєстру на ім'я ОСОБА_19 ; належним чином завірену копію заяви ОСОБА_19 щодо видачі паспорту громадянина України для виїзду за кордон за місцем його проживання, а саме ІНФОРМАЦІЯ_3 ; належним чином завірені копії переписки щодо пересилання паспорту громадянина України для виїзду за кордон ОСОБА_19 зі ІНФОРМАЦІЯ_4 до ІНФОРМАЦІЯ_5 (заяви, супровідні листи, тощо); оригінал заяву - анкету № 16940239 від 31.01.2020 для внесення інформації до Єдиного державного демографічного реєстру на ім'я ОСОБА_19 , яка слугувала підставою для видачі паспорту для виїзду за кордон, де проставлено живий підпис власника паспорту; належним чином завірені копії висновку та всіх матеріали службової перевірки (розслідування) за вказаним фактом.
Строк дії ухвали до 20.04.2024 року (включно).
Роз'яснити положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яким, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення вказаних документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1