Справа № 626/1113/24
Провадження № 1-кс/626/506/2024
про тимчасовий доступ до речей та документів
20 березня 2024 року Слідчий суддя Красноградського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ №1 СВ Красноградського районного відділу поліції ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів при здійсненні досудового розслідування в кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 120242210900000232 від 03.03.2024року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,-
19.03.2024 року до суду надійшло дане клопотання із якого слідує таке.
В провадженні відділення №1 СВ Красноградського РВП ГУНП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження № 12024221090000232 від 02 березня 2024 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.
01.03.2024 о 12:42 до ВП № 1 Красноградського РВП ГУНП в Харківській області надійшла заява ( ЄО№836 від 01.03.2024 ) від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканця по АДРЕСА_1 , про те що 24.02.2024 близько о 14 21 годині 35 хвилин, невідома особа, в умовах воєнного стану, здійснила крадіжку грошових коштів з банківських рахунків « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 та НОМЕР_2 в загальній сумі 35437,51 гривень, без відома останнього, чим спричинила матеріальний збиток.
Відомості про вказане кримінальне правопорушення 02.03.2024 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024221090000232 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.
В ході проведення досудового розслідування, а саме в ході допиту потерпілого ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканця по АДРЕСА_1 , встановлено те, що 24.02.2024 близько 13 години йому на мобільний телефон номер якого НОМЕР_3 зателефонував невідомий номер НОМЕР_4 , відповівши на який почув, що до нього звертається невідомий жіночий голос, схожий на віртуальний, можливо на працівника ІНФОРМАЦІЯ_2 , який повідомив, що для здійснення входу до ІНФОРМАЦІЯ_3 необхідно натиснути цифру 1, що він й зробив так як припустив думки , що йому будуть повернуті кошти за попередньою заявкою до банку, яку він був подав на повернення коштів так як помилково здійснив транзакцію в сумі 3000 гривень, замість 300 гривень ( плата за земельну ділянку ). Розмову було завершено. Через деякий час зайшов до мобільного додатку ІНФОРМАЦІЯ_3 , та продивляючись транзакції виявив, що відбулося списання грошових коштів з його банківської кредитної картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » номер рахунку якої НОМЕР_1 в загальній сумі 45454, 92 гривень ( разом з комісією банка), було проведено 23 транзакції, які він взагалі не проводив. На іншій пенсійній банківській картці « ІНФОРМАЦІЯ_2 » номер рахунку якої НОМЕР_2 виявив відсутність коштів в загальній сумі 2051,68 гривень, було здійснено дві транзакції. Особисто переказ коштів зі своїх вищевказаних банківських рахунках не здійснював, хто саме здійснив йому невідомо. Всі транзакції були проведені на Xsolla / PUBGBG НОМЕР_5 , наскільки зрозумів на якийсь ігровий розважальний сайт. Однак в будь-які ігри він не грає, та власний мобільний телефон будь-кому не давав. Далі, зателефонував на гарячу лінію обслуговування клієнтів « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_6 , та заблокував вищевказані банківські картки, та подав заявку на повернення коштів. Того ж дня, банком було повернуто частину коштів в загальній сумі 12069,09 гривень. Таким чином завдано матеріальної шкоди на загальну суму 35437,51 гривень. Свої персональні дані нікому не повідомляв, на телефон смс повідомлення про зняття готівки не надходили, кошти особисто не перераховував, оплату в інтернет магазині не здійснював, хто саме здійснив крадіжку коштів йому не відомо.
З метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступу до речей і документів з можливістю їх вилучення, а саме документів за період з 24.02.2024 по теперішній час у банківській установі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за банківським рахунком НОМЕР_1 та НОМЕР_2 іншим способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих документів, які містять банківську таємницю неможливо, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 , тел.: НОМЕР_7 ,e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_4
Вказані відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні. Оскільки встановлення наявності на вказаному рахунку руху грошових коштів, які надійшли від потерпілого, та були в подальшому перераховані або переведені в готівку власником рахунку, свідчитимуть про фактичне виконання об'єктивної сторони кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України з боку невідомих осіб.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Таким чином, в органу досудового розслідування наявні підстави вважати, що власник може змінити або знищити інформацію, яка має значення для кримінального провадження, що потребує розгляд даного клопотання без виклику особи у володіння якої вони знаходяться.
Беручи до уваги вищевикладене, слідчий просить задовольнити клопотання та розглянути його у її відсутність.
Приймаючи до уваги, що сторона обвинувачення довела про існування реальної загрози зміни або знищення документів, слідчий суддя вважає за можливе провести судове засідання без виклику володільця документів.
Дослідивши клопотання та додані до нього документи слідчий суддя вважає за можливе його задовольнити з таких підстав.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Положеннями ч.2 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
В ході судового розгляду встановлено, що у провадженні СВ Красноградського РВП ГУНП в Харківській області перебуває кримінальне провадження 120242210900000232 від 03.03.2024року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.
Під час досудового розслідування потерпілий ОСОБА_4 надав покази, що 24.02.2024 близько 13 години йому на мобільний телефон номер якого НОМЕР_3 зателефонував невідомий номер НОМЕР_4 , відповівши на який почув, що до нього звертається невідомий жіночий голос, схожий на віртуальний, можливо на працівника ІНФОРМАЦІЯ_2 , який повідомив, що для здійснення входу до ІНФОРМАЦІЯ_3 необхідно натиснути цифру 1, що він й зробив так як припустив думки , що йому будуть повернуті кошти за попередньою заявкою до банку, яку він був подав на повернення коштів так як помилково здійснив транзакцію в сумі 3000 гривень, замість 300 гривень ( плата за земельну ділянку ). Розмову було завершено. Через деякий час зайшов до мобільного додатку ІНФОРМАЦІЯ_3 , та продивляючись транзакції виявив, що відбулося списання грошових коштів з його банківської кредитної картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » номер рахунку якої НОМЕР_1 в загальній сумі 45454, 92 гривень ( разом з комісією банка), було проведено 23 транзакції, які він взагалі не проводив. На іншій пенсійній банківській картці « ІНФОРМАЦІЯ_2 » номер рахунку якої НОМЕР_2 виявив відсутність коштів в загальній сумі 2051,68 гривень, було здійснено дві транзакції. Особисто переказ коштів зі своїх вищевказаних банківських рахунках не здійснював, хто саме здійснив йому невідомо. Всі транзакції були проведені на Xsolla / PUBGBG НОМЕР_5 , наскільки зрозумів на якийсь ігровий розважальний сайт. Однак в будь-які ігри він не грає, та власний мобільний телефон будь-кому не давав. Далі, зателефонував на гарячу лінію обслуговування клієнтів « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_6 , та заблокував вищевказані банківські картки, та подав заявку на повернення коштів. Того ж дня, банком було повернуто частину коштів в загальній сумі 12069,09 гривень. Таким чином завдано матеріальної шкоди на загальну суму 35437,51 гривень. Свої персональні дані нікому не повідомляв, на телефон смс повідомлення про зняття готівки не надходили, кошти особисто не перераховував, оплату в інтернет магазині не здійснював, хто саме здійснив крадіжку коштів йому не відомо.
З метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступу до речей і документів з можливістю їх вилучення, а саме документів за період з 24.02.2024 по теперішній час у банківській установі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за банківським рахунком НОМЕР_1 та НОМЕР_2 іншим способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих документів, які містять банківську таємницю неможливо, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 , тел.: НОМЕР_7 ,e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_4
Приймаючи до уваги вищевикладене, необхідно надати доступ до документів за період з 24.02.2024 по теперішній час за банківським рахунком НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 , тел.: НОМЕР_7 ,e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_4
На підставі викладеного і керуючись ст. 107, ст.ст.160, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК
Клопотання слідчого СВ№1 СВ Красноградського районного відділу поліції ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.
Надати дозвіл начальнику відділення №1 СВ Красноградського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому СВ ВП №1 Красноградського РВП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП №1 Красноградського РВП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП №1 Красноградського РВП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП №1 Красноградського РВП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , або за дорученням оперуповноваженому СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому Красноградського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_12 , старшому оперуповноваженому Красноградського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_13 , старшому оперуповноваженому Красноградського РВП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_14 , старшому оперуповноваженому Красноградського РВП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_15 , старшому оперуповноваженому Красноградського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_16 , оперуповноваженому Красноградського РВП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_17 , оперуповноваженому Красноградського РВП ГУНП в Харківській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_18 , оперуповноваженому Красноградського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_19 , оперуповноваженому Красноградського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_20 , оперуповноваженому Красноградського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_21 , оперуповноваженому Красноградського РВП ГУНП в Харківській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_22 , оперуповноваженому Красноградського РВП ГУНП в Харківській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_23 , оперуповноваженому Красноградського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_24 , оперуповноваженому Красноградського РВП ГУНП в Харківській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_25 , оперуповноваженому Красноградського РВП ГУНП в Харківській області сержанту поліції ОСОБА_26 , оперуповноваженому Красноградського РВП ГУНП в Харківській області рядовому поліції ОСОБА_27 , на надання тимчасового доступу до речей та документів та інших носіїв інформації з можливістю їх вилучення в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 , тел.: НОМЕР_7 ,e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_4 , а саме:
-повні анкетні дані власника карткового рахунку НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , зокрема прізвище ім'я та по батькові, дата та місце народження, місце реєстрації, місце роботи, абонентський номер мобільного телефону, фото- та відео зображення, що були зроблені при відкритті вказаного банківського рахунку, вказати всі його наявні банківські картки та карткові рахунки;
- первинних документів, які свідчать про зарахування на банківському рахунку НОМЕР_1 та НОМЕР_2 та зняття з нього грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з 24.02.2024 по теперішній час у банківській установі;
- руху коштів по вищевказаним рахункам, із зазначенням повних номерів рахунків, або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів, або з яких надходили грошові кошти;
- інформацію щодо IP-адрес підключення до системі Інтернет-банкінгу, платіжної системи ( онлайн банкінгу), інформацію про МАС-адреси комп'ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з'єднання з системою, дати та часу з Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з'єднань за період з 24.02.2024 по теперішній час у банківській установі;.
- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , які відкриті у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період з 24.02.2024 по теперішній час у банківській установі, на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;
- даних систем відео спостереження і фото фіксації з банкоматів (АТМ) і відділень банківської установи ( в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки за період з 24.02.2024 по теперішній час у банківській установі.
- інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаному рахунку.
- параметри електронних пристроїв користувача : « ІНФОРМАЦІЯ_5 », унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під'єднані вищевказані банківські картки;
- у випадку наявності - матеріали службового розслідування служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по даному факту, та інші дані по картках доступні банку з вказанням місця зняття коштів.
Визначити строк дії ухвали упродовж 30 діб, який обраховувати із дня постановлення ухвали слідчим суддею.
Ухвала виготовлена в двох примірниках. Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя