Справа № 626/1061/24
Провадження № 1-кс/626/489/2024
19 березня 2024 року м.Красноград
Слідчий суддя Красноградського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого відділення № 1 СВ Красноградського районного відділу поліції ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-
Слідчий відділення № 1 СВ Красноградського РВП ГУНП в Харківській області капітан поліції ОСОБА_3 звернулася до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 12024221090000252 від 08.03.2024 року за ознаками ч.4 ст.185 КК України, яке погоджено з начальником Сахновщинського відділу Красноградської окружної прокуратури ОСОБА_4 .
На обґрунтування клопотання зазначено, що 07.03.2024 о 12:05 до ВП № 1 Красноградського РВП ГУНП в Харківській області надійшла заява ( ЄО№950 від 07.03.2024 ) від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканки по АДРЕСА_1 , про те що в період часу з 07.02.2024 по 06.03.2024, невідома особа, в умовах воєнного стану, здійснила крадіжку грошових коштів з банківських карток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 в загальній сумі 5574,80 гривень, без відома останньої, чим спричинила матеріальний збиток.
Відомості про вказане кримінальне правопорушення 08.03.2024 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024221090000252 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.
В ході проведення досудового розслідування, а саме в ході допиту потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканки по АДРЕСА_1 , встановлено те, що 07.02.2024 близько 22 години вона знаходилася вдома, займалася домашніми справами, та о 22 годині 08 хвилин їй на мобільний телефон прийшло смс повідомлення від « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зі змістом про те, що з її банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 ( рахунок НОМЕР_3 ), здійснено переказ грошових коштів в сумі 3029,70 гривень ( сума разом з комісією банка складає 3065 гривень). Після побаченого, одразу зателефонувала на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з якими поспілкуватися не вдалося, з-за невідомих їй обставин.
Далі, 08.02.2024 звернулася до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в смт. Сахновщина, де працівники банку надали їй виписку по картці, в якій було зазначено що 07.02.2024 о 22 годині 08 хвилин, дійсно відбувся переказ грошових коштів в сумі 3029,70 гривень на картку іншого банку номер якої № НОМЕР_4 ( зазначили працівники банку). В той час пере випустила банківську картку на банківську картку № НОМЕР_5 . Особисто переказ грошових коштів не здійснювала, та в подальшому вирішила, що звернеться згодом до поліції. Однак була заклопотана домашніми справами, та того дня так і не звернулася. Потім, 06.03.2024 близько 13 години їй на мобільний телефон прийшло смс повідомлення від « ІНФОРМАЦІЯ_2 », про те що прийшли пенсійні виплати в розмірі 2725 гривень на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , (номер рахунку якої № НОМЕР_6 ). Після чого, з метою обготівковувати кошти одразу пішла до банкомату розташованого в смт. Сахновщина, та коли почала проводити перевірку коштів, на банківській картці « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , виявила, що кошти на картці відсутні. В той час смс про зняття готівки на її мобільний не приходили. Потім пішла до відділення ІНФОРМАЦІЯ_2 в смт. Сахновщина, де працівники банку надали виписку по вказаній картці, в якій зазначено що 06.03.2024 було здійснено переказ грошових коштів в сумі 2480 гривень ( 2509,80 гривень разом з комісією банка) на картку іншого банку, номер якої їй працівники банку не повідомили. Банківську картку було пере випущено на № НОМЕР_7 , якою вона на даний час користується. Після чого вирішила звернутися до поліції, так як перекази коштів не здійснювала, хто саме міг здійснити крадіжку коштів з банківських карток їй не відомо, свої персональні дані нікому не повідомляла. Матеріальну шкоду завдано в загальній сумі 5509,70 гривень ( 5574, 80 гривень разом з комісією банку)
З метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступу до речей і документів з можливістю їх вилучення, а саме документів за період з 07.02.2024 по теперішній час у банківській установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за картою № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 іншим способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих документів, які містять банківську таємницю неможливо, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 , тел.: НОМЕР_8 , e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_3
Дослідивши клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Внесене клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали додані до клопотання містять відомості про здійснення СВ Красноградського РВП досудового розслідування за ст. 185 ч.4 КК України, витребувана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Приймаючи до уваги зазначене, необхідно надати дозвіл щодо тимчасового доступу до документів шляхом отримання інформації , що пов"язана з відкриттям та використанням карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 .
Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст.132, ч.ч.5-7 ст. 163 КПК України, підстави до задоволення внесеного слідчим клопотання.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання слідчого відділення № 1 Красноградського РВП ГУНП в Харківській області про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.
Надати дозвіл начальнику відділення №1 СВ Красноградського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ ВП №1 Красноградського РВП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП №1 Красноградського РВП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП №1 Красноградського РВП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП №1 Красноградського РВП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , або за дорученням оперуповноваженому СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому Красноградського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_13 , старшому оперуповноваженому Красноградського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_14 , старшому оперуповноваженому Красноградського РВП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_15 , старшому оперуповноваженому Красноградського РВП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_16 , старшому оперуповноваженому Красноградського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_17 , оперуповноваженому Красноградського РВП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_18 , оперуповноваженому Красноградського РВП ГУНП в Харківській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_19 , оперуповноваженому Красноградського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_20 , оперуповноваженому Красноградського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_21 , оперуповноваженому Красноградського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_22 , оперуповноваженому Красноградського РВП ГУНП в Харківській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_23 , оперуповноваженому Красноградського РВП ГУНП в Харківській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_24 , оперуповноваженому Красноградського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_25 , оперуповноваженому Красноградського РВП ГУНП в Харківській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_26 , оперуповноваженому Красноградського РВП ГУНП в Харківській області сержанту поліції ОСОБА_27 , оперуповноваженому Красноградського РВП ГУНП в Харківській області рядовому поліції ОСОБА_28 , на надання тимчасового доступу до речей та документів та інших носіїв інформації з можливістю їх вилучення в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 , тел.: НОМЕР_8 , e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_3 , а саме:
- повні анкетні дані власника карткового рахунка № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , зокрема прізвище ім'я та по батькові, дата та місце народження, місце реєстрації, місце роботи, абонентський номер мобільного телефону, фото- та відеозображення, що були зроблені при відкритті вказаного банківського рахунку, вказати всі його наявні банківські картки та карткові рахунки;
- первинних документів, які свідчать про зарахування на банківському рахунку № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з 07.02.2024 по теперішній час у банківській установі;
- руху коштів по вищевказаним рахункам, із зазначенням повних номерів рахунків, або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів, або з яких надходили грошові кошти;
- інформацію щодо IP-адрес підключення до системі Інтернет-банкінгу, платіжної системи ( онлайн банкінгу), інформацію про МАС-адреси комп'ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з'єднання з системою, дати та часу з Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з'єднань за період з 07.02.2024 по теперішній час у банківській установі;.
- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , які відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період з 07.02.2024 по теперішній час у банківській установі, на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;
- даних систем відео спостереження і фото фіксації з банкоматів (АТМ) і відділень банківської установи ( в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки за період з 07.02.2024 по теперішній час у банківській установі.
- інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаному рахунку.
- параметри електронних пристроїв користувача: « ІНФОРМАЦІЯ_4 », унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких підєднані вищевказані банківські картки;
- у випадку наявності - матеріали службового розслідування служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по данному факту, та інші дані по картках доступні банку з вказанням місця зняття коштів.
Виконання ухвали доручити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для відділення № 1 СВ Красноградського РВП ГУНП в Харківській області.
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.
Роз'яснити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя
Красноградського районного суду ОСОБА_1