Комінтернівський районний суд м.Харкова
Номер провадження № 1-кс/641/752/2024 Справа № 641/4520/23
20 березня 2024 року м. Харків
Слідчий суддя Комінтернівського районного суду м. Харкова - ОСОБА_1 , за участю секретаря - ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні Комінтернівського районного суду м. Харкова клопотання слідчого СВ ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 у кримінальному провадженні, відомості про кримінальне правопорушення у якому внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023221150000884 від 04.07.2023 року за ч. 3 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів,-
Слідчий звернувся до слідчого судді із клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до документації, а саме можливість вилучення інформації по банківським карткам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , а саме: дані щодо власників банківських карток (П.І.Б., мобільні телефони, адреси мешкання, фотозображення власника карток, ІР-адрес, з яких здійснювались входи до особистих кабінетів онлайн додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », даних геолокації (GPS координати) при входах до особистих кабінетів онлайн додатку) та інформації (виписки), щодо руху банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , а саме інформації з зазначенням сум та дат нарахування на картки та дат та місць (адреса банкомату чи банківської установи), а також фото та відео зображення під час зняття готівки в банкоматі та з яких номерів банківських карток було зараховано грошові кошти та на які номери банківських карток були перераховані грошові кошти, в період часу з 18.06.2023 по теперішній час, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю здійснення тимчасового доступу у відділені АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме надати можливість слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №1 в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 ; слідчому СВ ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 отримати доступ до даних копій документів у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю здійснення тимчасового доступу з подальшим їх вилученням.
В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що 03.07.2023 до ЧЧ ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області надійшов рапорт від СКП ВП №2 ХРУП №1 про те, що 18.06.2023 року о 18:19 годині невідома особа зателефонувала до ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , представившись співробітником « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з номеру НОМЕР_3 та заволоділа грошовими коштами потерпілого 18.06.2023 о 13:26 годині на суму 8500 гривень на карту « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 . (ЖЄО № 9005 від 03.07.2023).
Дана заява була внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023221150000884 від 04.07.2023 року за ч. 3 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що згідно допиту потерпілого ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який мешкає за адресою: АДРЕСА_2 , що 18.06.2023 близько 13:20 години, знаходячись вдома йому на мобільний телефон зателефонував чоловік з номеру НОМЕР_5 , представився співробітником « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який запропонував зменшити кредитний ліміт за картою « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_6 , на що ОСОБА_8 погодився, бо перед цим він поповнив картку та подумав, що співробітники побачили це, та щоб уникнути шахрайських дій це буде доречно. Потерпілий з цим чоловіком розмовляв по гучному зв'язку та він повідомив, що зараз мобільний додаток не працює, бо на даний час проводяться технічні роботи, але через деякий час додаток запрацює. Далі він ОСОБА_8 сказав, що зараз змінить суму кредитного ліміту на 5000 гривень та для того, щоб це зробити необхідно ввести CMC код, який прийде на телефон. CMC прийшло саме від Raiffeisen, де перед цим були повідомлення від цього банку по витратам по картці. Код потерпілий повідомив для підтвердження, бо не було сумніву, що це шахраї. Одразу після повідомлення коду гроші списались з рахунку та одразу запрацював мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». 18.06.2023 року о 13:25 однією транзакцією з карти потерпілого « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_6 списались грошові кошти через безготівковий платіж Portmone на суму 8590, коли ОСОБА_8 це побачив, то зателефонував на гарячу лінію ІНФОРМАЦІЯ_7 , та пояснив ситуацію, де йому було надано інформацію, що грошові кошти пішли на карту шахраїв, а саме « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 . Після цього ОСОБА_8 звернувся з заявою до Кібер поліції.
Крім того, 16.11.2023 року до СВ ВП №2 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області надійшов рапорт від інспектора 6-го відділу УПК в Харківській області ДКП НП України старшого лейтенанта поліції ОСОБА_9 про те, що з карти АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_4 здійснювався вивід коштів 18.06.2023 року о 13:38 год. у сумі 8410 на карту невідомої особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 .
Крім того, 25.01.2024 року було проведено тимчасовий доступ до речей і документів на підставі ухвали слідчого судді Комінтернівського районного суду м. Харкова ОСОБА_10 від 27.12.2023 року та встановлено, банківська карта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 належить ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_9 та вона дійсно отримала грошові кошти 18.06.2023 о 13:38:35 на свою карту на суму 8410 грн. від невідомої особи, яка здійснила переказ з карти АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_4 . Та після цього ОСОБА_11 здійснила переказ грошових коштів: 1) 18.06.2023 о 13:54:25 на карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_7 на суму 1359,03 грн.; 2) 18.06.2023 о 15:09:41 на користь рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_8 на суму 1871,5 грн.; 3) 18.06.2023 о 15:23:59 на карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_9 на суму 1503,92 грн.; 4) 18.06.2023 о 15:23:59 на користь рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_10 на суму 1022,76 грн.
Крім того, 07.03.2024 року отримано тимчасовий доступ до речей і документів на підставі ухвали слідчого судді Комінтернівського районного суду м. Харкова ОСОБА_12 від 08.02.2024 та встановлено, що карта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_7 належить ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_11 та він дійсно отримав грошові кошти 18.06.2023 о 13:54:25 на суму 1359,03 грн. та після цього здійснив переказ грошових коштів 18.06.2023 о 14:05:05 на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 на суму 405 грн. та 18.06.2023 о 14:09:41 на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 на суму 505 грн.
Враховуючи, що інформація про рух грошових коштів має значення для розслідування кримінального провадження, для встановлення винних осіб, та отримати її в інший спосіб неможливо, слідчий просить надати тимчасовий доступ до зазначеної інформації.
В судове засідання слідчий та прокурор не з'явилися, надали заяви про розгляд справи за їх відсутності, клопотання підтримали, просили задовольнити.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з'явився, що, відповідно до ч.4 ст.163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.
Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, в межах якого подається вказане клопотання, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає частковому задоволенню, виходячи з наступного.
Відповідно до ч.ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп'ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп'ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Відповідно до ст. 162 КПК України, ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», документи, доступ до яких просить надати слідчий, містять охоронювану законом таємницю і є банківською таємницею, що передбачає особливий порядок тимчасового доступу і вилучення.
Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
На виконання вимог ч.5, ч.6 ст. 163 КПК України, слідчим доведена наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають або можуть перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, що містяться в цих речах і документах, можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Проте в частині вимог "з можливістю їх вилучення" клопотання задоволенню не підлягає з наступних підстав.
Відповідно до абзацу 2 ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Враховуючи вищевикладене, суд дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню частково.
Керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити частково.
Надати слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №1 в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 ; слідчому СВ ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 тимчасовий доступ до документації, що містить інформацію по банківським карткам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , а саме: дані щодо власників банківських карток (П.І.Б., мобільні телефони, адреси мешкання, фотозображення власника карток, ІР-адрес, з яких здійснювались входи до особистих кабінетів онлайн додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », даних геолокації (GPS координати) при входах до особистих кабінетів онлайн додатку) та інформації (виписки), щодо руху банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , інформації з зазначенням сум та дат нарахування на картки та дат та місць (адреса банкомату чи банківської установи), а також фото та відео зображення під час зняття готівки в банкоматі та з яких номерів банківських карток було зараховано грошові кошти та на які номери банківських карток були перераховані грошові кошти, в період часу з 18.06.2023 по теперішній час, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом зняття копії вказаної інформації.
В іншій частині клопотання відмовити.
Строк дії ухвали один місяць.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя- ОСОБА_1