Справа № 639/1568/24
Провадження № 1-кс/639/424/24
20 березня 2024 року м. Харків
Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Харкові клопотання слідчого СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, подане у кримінальному провадженні №12024221210000274 від 15.03.2024 за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,
Слідчий СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до Жовтневого районного суду м. Харкова із клопотанням, яке погоджене з прокурором Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення копій документів та інших носіїв інформації (у тому числі електронних), що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), або банківської установи, яка є його представником, філією, підрозділом у м. Харкові, а саме:
- відкритих рахунків на ім'я громадянина ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який має РНОКПП НОМЕР_2 , із зазначенням номерів рахунків та карт;
- руху коштів по відкритим рахункам громадянина ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який має РНОКПП НОМЕР_2 , за період з 16:00 години 14.02.2024 по 00:00 годину 15.03.2024, з номерами рахунків та карт інших банків, на які здійснювалися транзакції та анкетними даними одержувачів та відправників.
В обґрунтування клопотання зазначено, що у провадженні СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024221210000274 від 15.03.2024 за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.
Під час досудового розслідування встановлено, що 14.02.2024 ОСОБА_6 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , виявив крадіжку свого мобільного телефону марки ZTE A53 Blade, що вчинено в умовах воєнного стану.
Під час допиту потерпілого встановлено, що потерпілий ОСОБА_6 14.02.2024 близько 17:00 він повертався з роботи, де працює на складі магазину « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , на міському загальному транспорті, а саме: на маршрутному таксі № 57, яке прямує до станції метро «Холодна гора» та здійснює там зупинку. Вийшов на зупинці біля 5-ї платформи на терміналі « ІНФОРМАЦІЯ_4 », біля метро, за адресою: АДРЕСА_2 .
При собі ОСОБА_6 мав мобільний телефон марки ZTE Blade A53 синього кольору у чохлі чорного кольору, з імей 1: НОМЕР_3 та імей 2: НОМЕР_4 , у гарному стані, відносно нового, так як придбав його 04.09.2023 у магазині « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за 2999 грн. Телефон був обладнаний сім-карткою оператора ІНФОРМАЦІЯ_6 з номером НОМЕР_5 . Мобільний телефон був оснащений кодовим паролем «1202», який співпадає з його датою народження.
Коли ОСОБА_6 вийшов з маршрутки, близько 18:00 телефон був при ньому, далі він попрямував до метро « ІНФОРМАЦІЯ_4 », де вирішив дістати телефон із кишені куртки та виявив його відсутність.
Крім того, ОСОБА_6 являється інвалідом ІІ групи та отримує пенсію по інвалідності, у зв'язку з чим останній має картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », номер якої не пам'ятає та яка знаходиться на постійній основі у його матері: ОСОБА_7 . Кожного місяця 5-7 числа на вказану картку для виплат приходить пенсія та мати ОСОБА_7 знімає кошти у вказаний період кожного місяця. У інших цілях ОСОБА_6 вказаною карткою не користується.
На телефоні був встановлений мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_7 », який був прив'язаний до його мобільного номеру телефону. У вказаному мобільному додатку було прив'язано три картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: картка для виплат (на яку надходила пенсія), універсальна (без коштів), та картка з додатку «Дія» «є-Підтримка», на якій не було також коштів. Номери карт ОСОБА_6 вказати не може, так як не пам'ятає.
07.03.2024 мати ОСОБА_7 , яка має доступ до картки для виплат, пішла до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щоб зняти пенсію, однак не змогла з невідомих причин. 12.03.2024 матері ОСОБА_7 зателефонували з невідомого номеру та сказали, що ОСОБА_6 взяв кредит на суму 400 грн.
13.03.2024 ОСОБА_6 вирішив знову піти до відділення банку, щоб дізнатися стосовно кредиту, де дізнався, що по його рахунку НОМЕР_6 , відкритому у « ІНФОРМАЦІЯ_1 », проводилися операції по зняттю коштів, у тому числі пенсії у сумі 2361 грн. без відома ОСОБА_5 . Точну суму збитків ОСОБА_6 вказати не може, так як було безліч транзакцій, у тому числі поповнень картки з невідомих джерел.
З 14.02.2024 по 14.03.2024 ОСОБА_6 картками не користувався, так як не мав доступу до карток, у зв'язку із втратою телефону.
З метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного злочину, виникла необхідність у тимчасовому доступу до речей і документів, з можливістю їх вилучення, що стосується банківської таємниці в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: документів щодо відкритих рахунків на ім'я громадянина ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .
Враховуючи вищевикладене, неможливість отримати відомості в інший спосіб, а також те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), або банківської установи, яка є його представником, філією, підрозділом у м. Харкові.
У судове засідання слідчий та прокурор не з'явилися, про дату, час та місце розгляду справи повідомлялись своєчасно та належним чином.
Прокурор Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 на адресу суду надав заяву про розгляд справи без його участі, доводи клопотання підтримує та просить клопотання задовольнити.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з'явився, про дату, час та місце розгляду справи повідомлявся своєчасно та належним чином, про причини неявки суд не повідомив, заяв чи клопотань на адресу суду не надходило, що відповідно до положень ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
Дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань №12024221210000274 від 15.03.2024 за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, надані до суду докази в їх сукупності, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, з огляду на таке.
Згідно з вимогами статті 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані у клопотанні документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) містять охоронювану законом таємницю; 4) можуть бути використані як докази; 5) іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
З метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного злочину, виникла необхідність у тимчасовому доступу до речей і документів, з можливістю їх вилучення, що стосується банківської таємниці в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: документів щодо відкритих рахунків на ім'я громадянина ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .
Відомості, які містяться у документах, що становлять банківську таємницю про відкриття, використання та рух грошових коштів по рахунках, відкритих на ім'я зазначеної особи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та будуть використані слідством як докази.
Відповідно до ст. 162 КПК України, ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», зазначені документи містять охоронювану законом таємницю і є банківською таємницею, що передбачає особливий порядок тимчасового доступу і вилучення.
Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, є законним, обґрунтованим та підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись вимогами ст. ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя
Клопотання старшого слідчого СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.
Надати старшому слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення копій документів та інших носіїв інформації (у тому числі електронних), що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), або банківської установи, яка є його представником, філією, підрозділом у м. Харкові, а саме:
- відкритих рахунків на ім'я громадянина ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який має РНОКПП НОМЕР_2 , із зазначенням номерів рахунків та карт;
- руху коштів по відкритим рахункам громадянина ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який має РНОКПП НОМЕР_2 , за період з 16:00 години 14.02.2024 по 00:00 годину 15.03.2024, з номерами рахунків та карт інших банків, на які здійснювалися транзакції та анкетними даними одержувачів та відправників.
Встановити строк дії цієї ухвали - 2 (два) місяці з дня постановлення ухвали.
Роз'яснити АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Слідчий зобов'язаний пред'явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.
Ухвала виготовлена в двох примірниках.
Примірник 1 - в матеріали справи № 639/1568/24;
провадження № 1-кс/639/424/24.
Примірник 2 - слідчому у кримінальному провадженні
Слідчий суддя ОСОБА_1