Справа № 338/716/22
19 березня 2024 року смт Богородчани
Слідчий суддя Богородчанського районного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у закритому судовому засіданні в залі Богородчанського районного суду Івано-Франківської області клопотання начальника сектору дізнання відділення поліції №2 (смт Богородчани) Івано-Франківського районного управління поліції ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №12022096120000032,
Згідно матеріалів клопотання, 10.05.2022 до відділення поліції № 2 (смт Богородчани) із заявою звернулась ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителька АДРЕСА_1 про те, що 05.05.2022 особа, яка назвалася ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителем с. Малишівка Запорізької області, під приводом пригону автомобіля з-за кордону, шляхом обману та зловживанням довірою заволоділа належними їй грошовими коштами у сумі 19 000 гривень, які остання перерахувала на банківську карту № НОМЕР_1 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ".
Дане кримінальне правопорушення 10 травня 2022 року зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 12022096120000032, попередня правова кваліфікація правопорушення - ч. 1 ст. 190 КК України.
23.05.2022 на підставі постанови керівника Івано-Франківської окружної прокуратури від 13.05.2022 проведено тимчасовий доступ до банківського рахунку № НОМЕР_1 акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", який належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , зареєстрованому в с. Пилиповичі Бородянського району Київської області.
В ході аналізу виписки по банківській картці № НОМЕР_1 , 05.05.2022 від громадянки ОСОБА_7 на вказаний рахунок надійшли грошові кошти в сумі 19 000 гривень. Того ж дня власник даного рахунку ОСОБА_6 , отримавши грошові кошти від ОСОБА_8 здійснив їх переказ двома транзакціями: "Переказ коштів з рахунку через UKR VIZA Direct C- PAY 558748 E2213916" на суму 10202 гривні та відповідно "Переказ коштів з рахунку через UKR VIZA Direct C- PAY 558749 E2213916" на суму 8570 гривень.
Повторно проведеним тимчасовим доступом до АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " на підставі ухвали слідчого судді Богородчанського районного суду Івано- Франківської області від 04.11.2022 встановлено, що ресурс С- РАY обслуговується банком " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", тому отримувача та подальший рух коштів може надати виключно банк " ІНФОРМАЦІЯ_5 ".
Для встановлення подальшого руху грошових коштів за вищезазначеними транзакціями 14.12.2022 на підставі ухвали слідчого судді Богородчанського районного суду Івано-Франківської області від 15.11.2022 проведено тимчасовий доступ до інформації про рух коштів по рахунку відкритому у публічному акціонерному товаристві Акціонерний банк " ІНФОРМАЦІЯ_5 ".
Проведеним тимчасовим доступом до інформації про рух коштів по рахунку відкритому у Акціонерному банку " ІНФОРМАЦІЯ_5 " встановлено, що 05.05.2022 з платіжної картки № НОМЕР_1 на суму 10202 гривні та відповідно 8570 гривень було поповнено акаунт у мережі інтернет. Надалі 06.05.2022 частину із вищезазначених грошових коштів в сумі 7000 грн було перераховано на платіжну банківську картку № НОМЕР_2 .
В подальшому за першими шістьма цифрами рахунку ІНФОРМАЦІЯ_6 (Bank Identification Number) було визначено, що платіжна банківська карта належить АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ".
22.06.2023 слідчим суддею Богородчанського районного суду винесено ухвалу № 338/716/22 про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", щодо платіжної банківської картки № НОМЕР_2 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", на яку 06.05.2022 о 20:15:38 год було перераховано грошові кошти в сумі 7000 гривень.
Однак, у встановлений законом термін вказана ухвала не була виконана у зв'язку із фізичною завантаженістю АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ".
Для з'ясування обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема факту перерахунку грошових коштів на платіжну банківську картку, встановлення повних анкетних даних власника платіжної банківської картки, на даний час виникла необхідність в отриманні доступу до документів, в яких міститься інформація щодо власника платіжної банківської картки № НОМЕР_2 та руху коштів по ній, а вказана інформація згідно ст. 60 Закону України "Про банки і банківську діяльність", є такою, що становить банківську таємницю, і відповідно до ст. 159, 162 КПК України доступ до неї проводиться тільки на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Іншим шляхом встановити осіб причетних до вчинення шахрайства не можливо.
Дізнавач ОСОБА_3 подав заяву, якою клопотання підтримав, просив його задовольнити, розгляд клопотання провести без його участі.
Представник АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " на розгляд клопотання не з'явився, про дату, час і місце проведення судового засідання повідомлявся у встановленому законом порядку.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень КПК України судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалося.
Згідно зі ст. 40-1 КПК України, дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Дізнавач уповноважений, зокрема, звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій.
Перевіривши наведені в клопотання доводи та дослідивши подані матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, є обґрунтованим та таким, що підлягає до задоволення.
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до абз. 1 ч. 6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно з ч. 1 ст. 60 Закону України "Про банки та банківську діяльність" інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, є банківською таємницею.
З клопотання вбачається, що сторона кримінального провадження просить про надання тимчасового доступу до речей і документів, які підпадають під визначення охоронюваної законом таємниці.
Наданими дізнавачем матеріалами клопотання поза розумним сумнівом доведено, що на даний час проводиться комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб, які його вчинили, як і доведено можливість використання як доказів відомостей, які знаходиться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Враховуючи вищенаведене, слідчий суддя вважає вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, тому клопотання слід задовольнити.
Керуючись ст. 40-1, 131, 132, 159, 160, 162 - 166, 309 КПК України, слідчий суддя
Клопотання задовольнити.
Надати начальнику сектора дізнання відділення поліції № 2 (смт Богородчани) Івано-Франківського районного управління поліції ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №2 (смт Богородчани) Івано-Франківського районного управління поліції ГУНП в області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , в.о. дізнавача сектору дізнання відділення поліції №2 (смт Богородчани) Івано-Франківського районного управління поліції ГУНП в області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , або оперуповноваженим відділення поліції № 2 (смт Богородчани) Івано-Франківського районного управління поліції ГУНП в області капітану поліції ОСОБА_11 , капітану поліції ОСОБА_12 , капітану поліції ОСОБА_13 , капітану поліції ОСОБА_14 , майору поліції ОСОБА_15 тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення їх копій, завірених належним чином, що перебувають у володінні акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", місцезнаходження юридичної особи - АДРЕСА_2 (філія АДРЕСА_3 ), та містять охоронювану законом таємницю, а саме:
- надати доступ до інформації про рух коштів (транзакцій) по платіжній банківській картці № НОМЕР_2 , із зазначенням часу, місця, суми, зняття отриманих вказаних грошових коштів, в період з 05 травня 2022 року по 05 липня 2022 року.
- історію авторизації, тобто переліку всіх авторизаційних запитів та відповідей (успішних та невдалих), що здійснювались за платіжною банківською карткою № НОМЕР_2 в період з 05 травня 2022 року по 05 липня 2022 року;
- завірених копій договорів про відкриття платіжної банківської картки № НОМЕР_2 в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспортів, реєстраційних номерів облікових карток платників податків та інших документів, наданих при відкритті рахунків та фотозображень осіб, які відкривала рахунки;
- чи не є платіжна банківська картка АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " заблокована? Якщо так, коли саме та з якої причини?;
- інформацію про інші відкриті у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " на вказаних осіб депозитні, поточні, кредитні банківські рахунки й т.д. з повними реквізитами із наданням всієї аналогічної інформації, а також інформації про наявність індивідуальних сейфів клієнта, дату відкриття (закриття) та дату останнього користування;
- фото - та відео - зображень проведених операцій, пов'язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із платіжної банківської картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 ", за період з 05 травня 2022 року по 05 липня 2022 року;
- інформацію про перелік IP адрес та геолокацій місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", з використанням якого здійснювалось обслуговування платіжних рахунків АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", за період з 05 травня 2022 року по 05 липня 2022 року;
- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", з використанням котрого здійснювалось обслуговування платіжних рахунків, за період з 05 травня 2022 року по 05 липня 2022 року;
- інформації про контрагентів із зазначенням прізвища, ім'я та по батькові, день, число, рік народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків, повні дані номера платіжної картки з якої надходили кошти, номер терміналу з якого оплачувались кошти, номера телефонів, ір-адреси, які здійснювали перерахунок коштів на рахунки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", за період з 05 травня 2022 року по 05 липня 2022 року із вказанням дати, часу операції та суми коштів;
- результати внутрішнього розслідування відносно заяви потерпілого за фактом шахрайських дій із платіжними рахунками АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (за наявності такої заяви або якщо таке внутрішнє розслідування проводилось).
Зобов'язати посадових осіб акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", ЄДРІІОУ НОМЕР_3 , юридична адреса АДРЕСА_2 , надати доступ до зазначеної інформації та документів, з можливістю ознайомлення з ними, зробити їх копії, провести вилучення (здійснити виїмку) їх копій в тому числі електронних в одній із філій АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", розташованої в АДРЕСА_3 .
Строк дії ухвали 30 днів.
Ухвала підлягає обов'язковому виконанню.
У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя