Справа № 211/919/24
Провадження № 1-кс/211/357/24
іменем України
18 березня 2024 року слідчий суддя Довгинцівського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача СД Відділення поліції № 1 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області Павловської, погодженого з прокурором Криворізької східної окружної прокуратури Дніпропетровської області, поданого в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024046720000034 від 02.02.2024 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів,
встановив:
старший дізнавач ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Криворізької східної окружної прокуратури Дніпропетровської області, в межах кримінального провадження №12024046720000034 від 02.02.2024, звернулася до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, вказавши, що 03.02.2024 до сектору дізнання ВП № 1 (Довгинцівський район) Криворізького РУП надійшли матеріали ЄО №2286 від 02.02.2024 року за заявою ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 в якій остання просить притягнути до кримінальної відповідальності невстановлену особу яка 31.01.2024 шляхом обману (шахрайство), зловживаючи довірою ОСОБА_4 видала себе за знайомого заявниці - ОСОБА_5 , не являючись ним, яка в ході листування в месенджері «Телеграм», з особистого аккаунта ОСОБА_5 , ввела ОСОБА_4 , в оману, під вигаданим приводом позики грошей, не маючи наміру їх повертати. ОСОБА_4 будучи введеною в оману, вважаючи, що пересилає гроші своєму знайомому у борг, добровільно перерахувала на банківську карту НОМЕР_1 , яку вказала невстановлена особа, грошові кошти на суму 8000 грн., однак грошові кошти так і не повернула. ОСОБА_5 свою причетність до вказаної ситуації заперечив. Протиправними діями невстановленої особи ОСОБА_4 завдано майнової шкоди на суму 8000. Грошові кошти на теперішній час не повернуті.
За даним фактом 02.02.2024 року було внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань №12024046720000034 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст.190 КК України.
В ході досудового розслідування було допитано потерпілу ОСОБА_4 , яка повідомила наступне: 31.01.2024 року вона перебувала на роботі за адресою: АДРЕСА_1 . Близько 16:30 год на її мобільний телефон прийшло смс повідомлення з мережі «Телеграм». Відкривши, вона побачила повідомлення від її знайомого ОСОБА_5 , з текстом «Привет, хотел спросить, буде ли возможность переслать 156000 до завтра? ОСОБА_6 , до 11 утра смогу отдать». Після чого написав банківську картку на яку потрібно переслати кошти - НОМЕР_1 . В неї не було ніяких сумніві, що це він прохає, так як вони неодноразово давали гроші в борг один одному. Вона написала, що такої суми в неї немає, що може перерахувати тільки 8000 грн., на що останній погодився.
Цього ж дня, перебуваючи на робочому місці, за адресою: АДРЕСА_1 близько 17 год. 08 хв. вона зайшла в свій мобільний додаток та з банківської картки НОМЕР_2 перерахувала грошові кошти у сумі 8000 грн на банківську картку НОМЕР_1 . 01.02.2024 року вона зайшла в мережу «Телеграм», де хотіла написати ОСОБА_5 , зайшовши в чат у побачила, що всі повідомлення були видалені, залишились тільки її та відразу подзвонила останньому, відповівши він її повідомив, що з його сторінки від його імені невідомі особи вчиняють шахрайські дії та що він ніяких грошей не просив та не отримував.
У зв'язку із викладеним, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію про рух коштів та їх залишок по картковому рахунку № НОМЕР_1 , IP-адреси з яких здійснювалось електронне/віддалене керування рахунком, відео записи камер спостереження з банкоматів AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та банкоматів інших банків, адреси їх розташування через які відбувалось зняття готівкових коштів з рахунку, документів (у тому числі фото) пов'язаних з відкриттям рахунку, анкетні та контактні данні особи, що відкрила рахунок та пов'язаних з нею осіб, а також наявність інших рахунків відкритих в AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім'я власника картки № НОМЕР_1 .
В судове засідання дізнавач ОСОБА_3 не з'явилася, надала клопотання про розгляд справи за її відсутності, на задоволенні клопотання наполягає.
Особа, у володінні якої знаходяться вказані в клопотанні документи, у судове засідання відповідно частини 2 статті 163 КПК України не викликалася.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.
Згідно частини 1 статті 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором (частина 1 статті 160 КПК України).
Зокрема у клопотанні зазначається можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (пункт 6 частини 2 статті 160 КПК України).
У клопотанні зазначаються речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні (пункти 3, 5 частини 2 статті 160 КПК України).
Дослідивши надані суду матеріали клопотання, приймаючи до уваги викладене вище, а також неможливість отримати вказані у клопотанні документи в інший спосіб, враховуючи, що дана інформація має суттєве значення по справі, слідчий суддя вважає можливим задовольнити клопотання слідчого.
Разом з тим, слідчий суддя вважає, що в частині клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документівстаршому дізнавачу СД ВП №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_7 , дізнавачу СД Відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_8 , дізнавачу СД Відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу СД Відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу СД Відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , дізнавачу СД Відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , або за дорученням дізнавача: слідчому СВ ВП№1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_13 , або СВ ВП№1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_14 , або слідчому СВ відділення поліції № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_15 або слідчому СВ відділення поліції № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_16 , або слідчому СВ відділення поліції № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_17 , або за дорученням дізнавача: оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_18 або оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_19 або оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Криворізького районного управління - поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_20 , або : оперповноваженому СКП відділення поліції №1 Криворізького районного управління -пії ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_21 , слід відмовити, оскільки зазначені в клопотанні не відображені у витягуз ЄРДР кримінального провадження від 02.02.2024 року, як такі що здійснюють досудове розслідування у зазначеному кримінальному провадженні.
Керуючись вимогами ст. ст. 107,131,159-165 КПК України, слідчий суддя,-
постановив:
клопотання дізнавача СД Відділення поліції № 1 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Криворізької східної окружної прокуратури Дніпропетровської області, про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити частково.
Надати старшому дізнавачу СД ВП №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_22 тимчасовий д ступ до документів (в тому числі електронних) та можливість їх вилучення, а саме:
1)інформації про рух коштів та їх залишок по картковому рахунку № НОМЕР_3 , у період часу з 00:00:00 годин 30.01.2024 по час пред'явлення ухвали;
2)IP-адрес, та let і Ion, з яких здійснювалось електронне/віддалене керування рахунком № НОМЕР_1 через сайт/додаток у період часу з 00:00:00 годин 30.01.2024 по час пред'явлення ухвали;
3)відео записів камер спостереження з банкоматів AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » або 5анкоматів інших банків, адреси їх розташування через які відбувалось зняття готівкових коштів з рахунку № НОМЕР_1 , у період часу з 00:00:00 годин 30.01.2024 по час пред'явлення ухвали;
4)документів (у тому числі фото) пов'язаних з відкриттям рахунку № НОМЕР_1 , анкетні та контактні данні особи, що відкрила такий рахунок та пов'язаних з нею осіб, а також наявність інших рахунків відкритих в AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на Ім'я власника банківської картки № НОМЕР_1 , що перебувають (або можуть перебувати) у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .
Відмовити у задоволенні решти вимог клопотання.
Роз'яснити, що відповідно до вимог статті 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ речей і документів як володілець речей або документів, зобов'язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді. Зазначена в ухвалі слідчого судді, особа зобов'язана пред'явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов'язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді. На вимогу володільця особою, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.
Повідомити, що згідно зі статтею 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. У разі, якщо дозвіл на проведення обшуку надано за клопотанням сторони захисту, слідчий суддя, доручає забезпечення його проведення слідчому, прокурору або органу внутрішніх справ за місцем проведення цих дій. Проведення обшуку здійснюється за участю особи, за клопотанням якої надано дозвіл на його проведення, згідно з положеннями цього Кодексу.
Строк дії даної ухвали один місяць з дня її ухвалення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1